El 15 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos respondió a las preguntas que la defensa ha sugerido hacer a posibles jurados durante su selección para el caso contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Enfrenta siete cargos de fraude y lavado de dinero en relación con el colapso del exchange de criptomonedas que podría llevarlo a prisión por décadas.

Las partes presentaron sus preguntas propuestas ante el tribunal el 11 de septiembre y mostraron estándares de selección drásticamente diferentes.

En una carta dirigida al juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal de Estados Unidos, Damian Williams, objetó las preguntas en cuatro de las 14 secciones del voir dire propuestas por la defensa. Voir dire es el proceso de interrogar a los posibles jurados. Williams escribió:

"El voir dire propuesto por el acusado contiene numerosas preguntas innecesarias y que consumen tiempo, a menudo solicitando discusiones abiertas, así como preguntas que son repetitivas, perjudiciales y argumentativas".

Específicamente, Williams objeta las preguntas en las secciones relacionadas con publicidad previa al juicio, el movimiento filosófico de altruismo efectivo, donaciones políticas y cabildeo, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

En el video de Bitcoin Block titulado "Exchanges, OTC, Funds and Liquidity: Where are  the Bitcoins?", los participantes Rodrigo Melo, director de marketing de Probit Global,  y João Paulo (JP), fundador de Nox Bitcoin, discutieron diversos aspectos del mercado de criptodivisas. Rodrix Digital fue el anfitrión.

Exchanges y OTC 

El debate comienza con una discusión sobre las bolsas y la mesa de operaciones OTC  (Over the Counter). JP explicó que OTC es un término inglés que significa "compra en el  mostrador" y se refiere a la negociación directa entre dos partes, sin utilizar el libro de  órdenes de un exchange. Subraya que OTC es más adecuado para grandes transacciones,  ya que ofrece mayor liquidez y volumen de criptomonedas, mientras que el libro de órdenes es útil para operaciones a corto plazo y pequeños volúmenes. 

Los inversores institucionales y las empresas que desean comprar grandes cantidades  de criptodivisas también utilizan el OTC, añadió Rodrigo. Subrayó que, aunque los exchanges son más populares entre los inversores minoristas, la OTC es una opción importante  para las transacciones más grandes.

Liquidez y Bitcoins en las bolsas 

Durante el debate, los participantes también discutieron la cuestión de la liquidez en el  mercado de criptomonedas. JP señaló que, a pesar de las variaciones a corto plazo, la  liquidez del mercado de criptomonedas ha aumentado históricamente. Mencionó que los inversores institucionales y los nuevos brokers han contribuido a este crecimiento,  aportando más volumen y liquidez al mercado. 

Rodrigo remarcó que, aunque haya bitcoin en los monederos de las bolsas, es  importante recordar que el saldo que aparece en las plataformas no es el saldo real.  Así, explica que el saldo real está en los monederos físicos de los corredores, y el saldo  mostrado en las bolsas es sólo una representación virtual. Subrayó que cuando un  inversor quiere retirar sus bitcoin, el broker pone a su disposición el saldo real. 

Los abogados que representan a Gemini Trust han rechazado un plan propuesto por Digital Currency Group (DCG) para los acreedores de Genesis Global.

En un archivo presentado el 15 de septiembre en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el equipo legal acusó a DCG de manipular a los acreedores de Genesis a través de "afirmaciones forzadas, engañosas e inexactas" en el plan de recuperación. El plan, presentado en el tribunal de quiebras el 13 de septiembre, afirmaba que los acreedores no garantizados podrían tener una "recuperación del 70 al 90% con una parte significativa de la recuperación en monedas digitales", mientras que los usuarios de Gemini Earn podrían esperar una recuperación de "aproximadamente el 95 al 110%" para sus reclamaciones.

Según el equipo legal, DCG estaba tratando de "atraer a los prestamistas de Gemini para que aceptaran un acuerdo" que permitiera a la empresa pagar menos de lo que supuestamente debía. Los abogados instaron a la empresa a "mejorar significativamente los términos de los préstamos" proporcionados a Genesis y a no utilizar los procedimientos de quiebra de Genesis como excusa para justificar el plan de recuperación.

"Para distraer a los acreedores de Genesis de los hechos incómodos de su propuesta facialmente insuficiente e inequitativa, DCG promociona tasas de recuperación propuestas que son un espejismo total, engañosas en el mejor de los casos y engañosas en el peor", dijo el archivo del 15 de septiembre. "No se equivoquen: los prestamistas de Gemini no recibirán en realidad nada cercano en términos de valor real a las tasas de recuperación propuestas bajo el actual 'acuerdo en principio'".

La batalla legal involucró enredos con el exchange de criptomonedas Gemini y DCG debido al programa Gemini Earn, financiado en parte por Genesis. Genesis detuvo los retiros en noviembre de 2022 tras el colapso de FTX, citando "una turbulencia de mercado sin precedentes" en ese momento, y se declaró en quiebra en enero de 2023.

Los observadores pronto podrán echar un vistazo a algunos de los documentos sellados en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos contra Binance.US. Los documentos se sellaron a petición de la SEC con el acuerdo de ambas partes y se están sacando otra vez a petición de la propia SEC.

El 15 de septiembre, Zia Faruqui, juez de primera instancia del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió una orden en la que aceptaba la petición de la SEC de publicaran los documentos. La orden enumera 18 documentos sellados y otros nueve parcialmente sellados o modificados.

Binance y "cualquier persona que no sea parte que alegue una designación de confidencialidad con respecto a los documentos relacionados con la Moción de la SEC para obligar" podrán argumentar en contra la publicación durante siete días, y la SEC tendrá siete días para responder a esas alegaciones.

Todos los documentos sellados, archivados con el número 102, se presentaron el 28 de agosto. En aquel momento se especuló con que estaban relacionados con una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Binance. Los documentos parcialmente sellados suman 117 páginas. Entre ellos se encuentran documentos internos de Binance.US, correos electrónicos y documentos presentados ante los tribunales de la SEC, incluido el memorando sobre el cumplimiento por parte de Binance.US de los esfuerzos de investigación de la SEC presentado el 14 de septiembre.

La lista de la orden de Faruqui no incluye todos los documentos sellados presentados en el caso. Una propuesta de orden presentada por BAM, la sociedad de cartera de Binance.US, el 11 de septiembre, junto con el documento de oposición de la SEC y ocho pruebas documentales, se presentaron como archivados y no se mencionan en la orden.

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien enfrenta múltiples cargos criminales relacionados con el presunto mal uso de fondos de usuarios, habría negado muchas de las acusaciones en su contra en documentos que contenían un borrador de un hilo en X (anteriormente Twitter) que nunca publicó.

Según una noticia del 14 de septiembre del New York Times, documentos proporcionados por la criptoinfluencer, Tiffany Fong, revelaron detalles sobre la vida de Bankman-Fried bajo arresto domiciliario, así como sus pensamientos sobre el equipo legal que maneja el caso de bancarrota de FTX. El ex CEO, aparentementem redactó un hilo en X de aproximadamente 15,000 palabras, pero nunca lo publicó en la plataforma de redes sociales.

“Probablemente nunca habrá nada que pueda hacer para que mi impacto en la vida sea netamente positivo”, dijo Bankman-Fried, según el informe. “[L]a verdad es que hice lo que creí que era correcto”.

Los borradores de las publicaciones supuestamente contenían información personal sobre la relación personal de SBF con la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, quien testificará en su juicio criminal que comienza en octubre. Los borradores afirmaban que Ellison había rechazado las solicitudes de Bankman-Fried para detener las coberturas de trading de Alameda, lo que resultó en que él le enviara un mensaje con "lo más cruel que le he dicho jamás".

Bankman-Fried no ha tuiteado nada en X desde enero, aunque probablemente aún tiene acceso a la plataforma y acceso a Internet mientras se prepara para su juicio criminal. Bankman-Fried ha estado en gran medida recluido en el Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn después de que un juez federal revocara su fianza y un bono de USD 250 millones como resultado de acusaciones de intimidación a testigos.

El precio de Ether ha estado enfrentando vientos en contra, y el 11 de septiembre, el precio de la altcoin enfrentó una prueba crítica cuando cayó al nivel de soporte de USD 1,530. En los días siguientes, Ether (ETH) logró llevar a cabo una impresionante recuperación al aumentar un 6%. Esta recuperación podría señalar un momento crucial, después de un mes en el que ETH sufrió pérdidas del 16%.

A pesar de la recuperación relativamente rápida, el rendimiento del precio de Ether plantea preguntas entre los inversores sobre si tiene el potencial de volver a alcanzar los USD 1,850, y los derivados de ETH y la actividad de la red podrían ser la clave de este rompecabezas.

Los factores macroeconómicos han desempeñado un papel importante en la mitigación del pesimismo de los inversores, dado que la inflación en Estados Unidos se aceleró por segundo mes consecutivo, alcanzando el 3.7%, según el informe más reciente del Índice de Precios al Consumidor. Estos datos refuerzan la creencia de que la deuda del gobierno de Estados Unidos seguirá aumentando, lo que obligará al Tesoro a ofrecer rendimientos más altos.

Los activos escasos están en posición de beneficiarse de la presión inflacionaria y de las políticas monetarias expansivas destinadas a cubrir el déficit presupuestario. Sin embargo, el sector de las criptomonedas se enfrenta a su propio conjunto de desafíos.

La incertidumbre regulatoria y las altas tarifas de la red limitan el apetito de los inversores

Existe la inminente posibilidad de que Binance sea acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, Binance.US se ha visto envuelto en batallas legales con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, lo que ha llevado a despidos y a la salida de altos ejecutivos de la empresa.

La empresa de datos en la nube Databricks anunció recientemente la finalización de una ronda de financiación de la Serie I en la que recaudó USD 500 millones de cuentas de inversores principales liderados por T.Rowe y nuevos inversores Capital One Ventures, Ghisallo Capital Management, el Ontario Teachers’ Pension Plan y Nvidia.

La última ronda de inversión se logró a una valoración de USD 43 mil millones de dólares y un precio por acción de USD 73.50, según Databricks. Anteriormente, la empresa recaudó USD 1.6 mil millones en financiamiento de la serie H a una valoración de USD 38 mil millones en 2021.

La asociación financiera de Databrick con Nvidia indica una mayor sinergia entre las dos corporaciones de inteligencia artificial (IA), siendo la IA generativa para datos empresariales el impulsor principal de la recaudación de fondos.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, según un comunicado de prensa de Databricks, calificó los datos empresariales como "una mina de oro para la IA generativa", y agregó que "Databricks está haciendo un trabajo increíble con la tecnología de Nvidia para acelerar el procesamiento de datos y los modelos de IA generativa".

El producto más destacado de Databricks es su plataforma "Lakehouse". Lakehouse combina esencialmente un almacén de datos con un lago de datos para un acceso fluido al flujo de trabajo del desarrollador.

Estados Unidos podría pronto contar con una compañía fiduciaria exclusiva de Bitcoin, según los planes revelados por BitGo y Swan Bitcoin el 15 de septiembre. La empresa conjunta está pendiente de aprobación regulatoria, según indicaron las compañías en un comunicado.

La entidad futura llevará a cabo actividades similares a las de una compañía fiduciaria, incluyendo la custodia, administración y gestión de Bitcoin en nombre de sus beneficiarios. Según Cory Klippsten, CEO de Swan, la solución tiene la intención de ofrecer custodia de Bitcoin sin los riesgos de tener otras criptomonedas bajo el mismo techo.

"Durante años, hemos escuchado de clientes importantes, socios y otras compañías de Bitcoin que preferirían un conjunto de software y servicios exclusivamente enfocado en la mejor custodia que aprovecha las características únicas de Bitcoin", dijo Klippsten.

Las compañías están en contacto con los reguladores estatales acerca de los planes, pero aún no han presentado la solicitud regulatoria, reveló Klippsten a Cointelegraph. "Primero estamos evaluando opciones de adquisición", agregó.

BitGo ofrece seguridad y custodia de activos digitales, respaldando más de 30 criptomonedas según su sitio web. En contraste, el negocio de Swan se dedica completamente a Bitcoin, permitiendo a los usuarios invertir en Bitcoin a través de compras únicas y recurrentes, con la custodia de registros en manos de Fortress Trust y Bakkt, mientras que BitGo actúa como custodio de almacenamiento en frío.

Bienvenido a Finance Redefined, tu dosis semanal de información esencial sobre finanzas descentralizadas (DeFi), un boletín elaborado para ofrecerte los acontecimientos más significativos de la semana pasada.

La semana pasada en DeFi vimos al CEO de Coinbase defender el ecosistema naciente en medio de crecientes llamamientos a la aplicación de medidas, mientras que el CEO de Polygon ha dicho que su apuesta de USD 1,000 millones por la prueba de conocimiento cero está dando sus frutos.

El fundador de MakerDAO cree que las stablecoins descentralizadas podrían dominar las criptomonedas, mientras que Solidus Labs afirma que los exchanges descentralizados se han convertido en un imán para las operaciones de lavado.

Los 100 principales tokens DeFi tuvieron otra semana mixta con dominación bajista, ya que la mayoría de los tokens cotizaron en rojo en los gráficos semanales.

El CEO de Coinbase defiende DeFi y pide una acción judicial para sentar un precedente legal

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha expresado su apoyo a los protocolos DeFi. En una publicación reciente en las redes sociales, Armstrong instó a los protocolos DeFi a considerar procedimientos legales en los tribunales para sentar un precedente, ya que el sistema legal ha demostrado constantemente su dedicación a defender el estado de derecho. El enfoque actual está empujando principalmente a una industria crucial hacia jurisdicciones extranjeras, afirmó.

Bitcoin (BTC) ha estado atrapado dentro de un amplio rango desde abril, lo que indica indecisión sobre el próximo movimiento direccional. Los esfuerzos de los bajistas por hundir el precio por debajo del soporte del rango fueron frustrados por los alcistas el 11 de septiembre. Sin embargo, Bitcoin todavía no está fuera de peligro.

Jamie Coutts, un técnico de mercado colegiado y analista de criptomercados en Bloomberg Intelligence, en declaraciones a Cointelegraph, dijo que si el ciclo de endurecimiento continúa, seguido de "un aumento en el desempleo y más estrés en el sector bancario, entonces podría haber un poco más de dolor para activos de riesgo como Bitcoin".

Los traders de criptomonedas también han permanecido cautelosos. Un informe de Bitfinex muestra que la industria de criptomonedas presenció salidas de capital por valor de USD 55,000 millones en agosto. La disminución de la liquidez ha hecho que eventos aislados "tengan un mayor impacto en los movimientos del mercado", agregó el informe.

¿Bitcoin volverá a bajar y probará su soporte crucial? ¿La debilidad de Bitcoin desencadenará más ventas en las altcoins? Estudiemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

Análisis del precio de Bitcoin

Bitcoin rompió y cerró por encima del promedio móvil exponencial de 20 días (USD 26,228) el 14 de septiembre, lo que indica que el impulso a la baja se está debilitando.