La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está aumentando la presión sobre el sector de las criptomonedas. El 9 de febrero, la SEC llegó a un acuerdo de USD 30 millones con Kraken por el programa de staking centralizado que ofrecía a sus usuarios.

La noticia de las medidas enérgicas hizo que el precio de Bitcoin (BTC) alcanzara su nivel más bajo en tres semanas, ya que los inversores temían la aplicación de la normativa. El precio de Ether (ETH) también se corrigió con la noticia, consolidando el peor día del token en 2023.

Si bien el mercado de criptomonedas en general bajó después del anuncio de la SEC, surgieron puntos brillantes, con los tokens descentralizados de staking líquido LDO, RPL y FXS recuperándose rápidamente de sus fuertes correcciones.

Según Korpi, analista de Crypto Twitter, Kraken y Coinbase representan el 33% de todo el Ether en staking, y si las bolsas centralizadas con sede en EE.UU. se ven "obligadas" a dejar de ofrecer programas de staking como servicio, los proveedores de derivados de staking líquido podrían absorber esa cuota de mercado.

Basándose en tuits recientes, los operadores de criptomonedas son muy conscientes de este resultado potencial, y esto podría ser parte de la razón del rebote a corto plazo visto en LDO de Lido, RPL de Rocket Pool y FXS de Frax. Veamos algunos datos fundamentales que podrían respaldar su tesis alcista.

Los liquidadores provisionales conjuntos de FTX Digital Markets -la filial de la empresa en Bahamas- han publicado un informe sobre los activos físicos de la empresa en el país insular.

Según una declaración jurada presentada por un socio de PricewaterhouseCoopers ante el Tribunal Supremo de Bahamas el 8 de febrero, los liquidadores provisionales conjuntos de FTX, o JPL, afirmaron que la empresa había adquirido 52 propiedades en Bahamas, incluidas unidades "a nombre de empleados individuales o familiares de Sam Bankman-Fried, a pesar de que FTX Digital proporcionaba la financiación". Estas propiedades, que incluían viviendas para empleados de FTX y oficinas comerciales, estaban valoradas en unos USD 255 millones y fueron adquiridas por una filial de FTX.

Los Liquidadores también identificaron "una flota de vehículos" que los empleados de FTX habían utilizado por toda la isla por valor de unos USD 2.4 millones, mobiliario de oficina y equipos informáticos por valor de USD 500.000 y 13 unidades de almacenamiento alquiladas cuyo contenido aún debe evaluarse. Los liquidadores declararon que "iniciarán las enajenaciones" tras la aprobación del Tribunal Supremo de Bahamas.

No está claro dónde trabajaban muchas personas que seguían empleadas en FTX durante el procedimiento de quiebra. El CEO de FTX, John Ray, declaró ante el tribunal de quiebras el 6 de febrero que la empresa ya no tenía oficinas físicas, sino que operaba en el metaverso, aunque es posible que se refiriera a la sede central de FTX y no a las filiales locales.

Según el informe del JPL:

¿Recuerdas cuando Sam Bankman-Fried admitió ser un importante donante de los partidos Demócrata y Republicano? Pues bien, se ha solicitado formalmente a los receptores del dinero contaminado que devuelvan los fondos a los acreedores de FTX. Hasta ahora, sabemos de tres destacados grupos demócratas -el DNC, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata y el Comité de Campaña Demócrata del Congreso- que han devuelto las donaciones vinculadas a Bankman-Fried en diciembre de 2022. ¿Harán lo mismo el resto?

Mientras FTX intenta recuperar su dinero, Digital Currency Group y su filial en quiebra, Genesis Global Trading, han acordado un plan de reestructuración. La buena noticia es que los titulares de cuentas de Genesis recuperarán la mayor parte de su dinero si el acuerdo llega a buen puerto.

El Crypto Biz de esta semana repasa historias conocidas en torno a FTX y el Digital Currency Group y analiza el fracaso de las criptomonedas a la hora de ganarse la confianza del público.

FTX quiere recuperar las donaciones políticas antes de finales de febrero

El ascenso y caída de Sam Bankman-Fried estuvo envuelto en una controversia extrema luego de que saliera a la luz que el fundador de FTX era un donante significativo de los partidos Demócrata y Republicano. Ahora que el quebrado FTX está recuperando efectivo y criptomonedas líquidas, la nueva dirección de la empresa quiere recuperar todas las donaciones políticas de Bankman-Fried y sus amiguetes. "Los Deudores de FTX están enviando mensajes confidenciales a figuras políticas, fondos de acción política y otros destinatarios de contribuciones u otros pagos que fueron hechos por o bajo la dirección de los Deudores de FTX, Samuel Bankman-Fried u otros funcionarios o directores de los Deudores de FTX", escribió el abogado de FTX; Andy Dietderich. "Se solicita a estos receptores que devuelvan dichos fondos a los Deudores de FTX antes del 28 de febrero de 2023".

DCG vende acciones de Grayscale para obtener capital

Los productos de Grayscale fueron una mercancía caliente durante el mercado alcista de 2021. Ahora, incluso el propietario de Grayscale está vendiendo acciones para preservar el capital y la liquidez en medio del mercado bajista. Citando los registros de valores de Estados Unidos, el Financial Times informó el 7 de febrero de que Digital Currency Group (DCG) estaba vendiendo acciones de varios productos de Grayscale, incluido el fondo de inversión Ether, posiblemente para evitar una mayor crisis de liquidez en la sociedad de cartera. Digital Currency Group confirmó la venta pero la atribuyó a un "reequilibrio en curso de la cartera". Los problemas financieros de DCG son bien conocidos a estas alturas. Gran parte se derivan de su filial Genesis, que se declaró en quiebra el 19 de enero, debiendo supuestamente USD 3,000 millones a sus acreedores.

JPMorgan Chase y la consultora Oliver Wyman analizan la tecnología Blockchain en la banca comercial en un informe publicado el 9 de febrero. Las stablecoins y las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) han dominado en este ámbito hasta ahora, pero los autores señalaron las ventajas que ofrecen los tokens de depósito en cuanto a estabilidad y fiabilidad.

Los tokens de depósito son emitidos en una blockchain por una entidad depositaria para representar un derecho de depósito. Esto contrasta con las stablecoins, comúnmente emitidas por una entidad privada no bancaria, y las CBDC. Esta diferencia en el emisor es una ventaja clave:

"Dado que los tokens de depósito son dinero bancario comercial encarnado en una nueva forma técnica, se asientan cómodamente como parte del ecosistema bancario, sujetos a la regulación y supervisión aplicables a los bancos comerciales hoy en día".

La regulación, señalan los autores del informe, contribuye a la confianza y reduce el riesgo de retiro masivo de tokens de depósito, además de garantizar la fiabilidad.

En este sentido, las stablecoins no son buenas comparadas debido a la falta de normas para las reservas y a la falta de claridad sobre los derechos de reembolso. Además, existe un riesgo de contagio en caso de retiro masivo de una stablecoin, mientras que cabría esperar que los tokens de depósito, como "extensiones de los depósitos tradicionales", resistieran esa tensión:

El pasado miércoles 8 de febrero, la empresa Packlink compartió con Cointelegraph en Español, un análisis de lo que podría suceder de acuerdo a sus encuestas realizadas en varios países de Europa con respecto a la inflación en el sector.

Tras un año marcado por la incertidumbre económica, España ha podido cerrar el 2022 con una subida del PIB del 5.5%. Sin embargo, las predicciones son menos halagadoras para este año.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que la economía española se desacelerará en 2023 hasta situarse en una tasa de crecimiento del 1.1%. El principal responsable de esta desaceleración será la inflación, que se mantuvo cercana al 8.5% el año pasado, y que según el organismo internacional, se situará en el 3.7% este año. Datos que, de acuerdo con el informe realizado por Packlink, añadirán 7,900 millones de euros al sector del comercio electrónico en España, mientras que el volumen de las ventas se vería reducido en un 2.5%.

“Para intentar hacer frente a esta situación inflacionista, los consumidores están buscando formas de ahorrar en su día a día. De hecho, el 76% de los españoles afirma que cambiará sus hábitos de consumo durante este año. De ellos, un 58% se consideran compradores por necesidad, es decir, aquellos que realizan compras discrecionales sólo cuando es realmente necesario, manteniendo un estricto control sobre sus finanzas personales”, explican en el análisis.

La encuesta, realizada a más de 8,000 personas de ocho países, entre los que se encuentra España, también indica que el 84% de los consumidores están preocupados por las perspectivas económicas, especialmente por la inflación, siendo la mayor preocupación del 57% de los encuestados. Esto explica que tanto en España como en Italia, los compradores probablemente tengan la intención de comprar menos de manera online durante este año, adoptando así un enfoque más disciplinado en sus hábitos de compra.

Dos miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos interpelan al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, "en relación con el momento en que se han presentado los cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried", a raíz de su comparecencia programada en una audiencia.

En una notificación fechada el 10 de febrero, el presidente del comité, Patrick McHenry, y el representante Bill Huizenga, que preside el Subcomité de Supervisión e Investigaciones, afirmaron que el momento en que se produjeron las acusaciones y la detención de Bankman-Fried en las Bahamas planteaba "serias dudas sobre el proceso y la cooperación de la SEC con el Departamento de Justicia". Los dos legisladores pidieron a Gensler que facilitara los registros y comunicaciones de la División de Control de la SEC, de su oficina y entre la agencia y el Departamento de Justicia en relación con las acusaciones contra Bankman-Fried entre el 2 de noviembre y el 9 de febrero.

Estaba previsto que Bankman-Fried testificara ante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 13 de diciembre para analizar la quiebra de FTX. Sin embargo, el ex CEO de FTX fue detenido en Bahamas en virtud de un acuerdo de extradición con Estados Unidos. El Departamento de Justicia acusó a Bankman-Fried de ocho cargos penales, entre ellos fraude electrónico, mientras que la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos han interpuesto demandas civiles separadas contra el ex CEO.

"Dado que Gary Gensler no se atiene a su propia política de 'venir y hablar', el Partido Republicano de la Cámara de Representantes le pedirá cuentas", dijo Huizenga en un tuit del 10 de febrero.

McHenry y Huizenga pidieron a Gensler que facilitara la información a más tardar el 23 de febrero. El presidente de la SEC se enfrentó a un escrutinio adicional esta semana después de que la agencia anunciara un acuerdo con Kraken en el que el exchange acordaba dejar de ofrecer servicios o programas de staking a clientes estadounidenses.

Google, Microsoft y Disney han estado en el ojo del huracán esta semana. Google ha dominado el negocio de los motores de búsqueda por más de 20 años. Sin embargo, siempre es un error dormirse en los laureles. Cayó en el Imperio Romano. Por ende, también puede caer Google. En este sector, la tecnología que lo puede cambiar todo es seguramente la Inteligencia Artificial (IA). He ahí el detalle. Al parecer, Microsoft ha desarrollado unas soluciones muy interesantes. Entonces, muchos, en estos momentos, están anticipando una intensa batalla en este campo. ¿Podrá Microsoft con Google?

Disney anunció una restructuración de su negocio. En el proceso, será necesario prescindir de 7 mil puestos de trabajo. Lo que representa un 3% de su fuerza laboral. Este es el primer gran movimiento después del retorno de Bob Iger al mando. Al parecer, el nuevo Disney se renovará en torno a la “creatividad”. Bueno, esperemos que esto sea así. En lo personal, extraño el viejo ímpetu de Disney.

En términos generales, podríamos decir que los inversores están satisfechos con estas medidas de austeridad por parte de las big tech. Cierto que los ingresos han caído considerablemente. Pero estos cambios se están haciendo para mejorar la efectividad del negocio. Tarde o temprano, eso dará sus buenos frutos.

Elon Musk. Un jurado determinó que Elon Musk no era responsable de las pérdidas sufridas por un grupo de accionistas debido a la reacción del mercado en 2018 al tuitear sobre la supuesta privatización de Tesla (que no se dio). Musk se salvó (de esto). 

El mercado laboral estadounidense creó 517 mil puestos de trabajo nuevos. Lo que no es malo por sí solo. Sin embargo, en nuestra situación, esto incrementa las presiones inflacionarias. Este sobrecalentamiento del mercado laboral hace más difícil la labor de la Reserva Federal. Y, lamentablemente, eso podría significar una política de endurecimiento monetario por más tiempo de lo anticipado por los inversores.

El precio del token UNI, el token de gobernanza de Uniswap, una de las plataformas descentralizadas más populares de comercio de criptomonedas, ha experimentado una baja del 6.8% (para el momento de la redacción de esta nota) en su valor según los datos aportados por CoinMarketCap, tras un intensificado debate dentro de su gobernanza descentralizada.

La incertidumbre generada por esta discusión ha afectado negativamente el valor de la plataforma. La influencia del debate de gobernanza en el precio de Uniswap muestra la importancia de tener un sistema sólido y justo de toma de decisiones en las plataformas de comercio descentralizadas. A medida que la industria continúa evolucionando, es crucial que se aborden estos temas de manera efectiva para asegurar un futuro estable para todos los participantes.

Precio de UNI representado en velas de 7 días - Fuente: www.coinmarketcap.com

Se ha especulado sobre la centralización dentro de la descentralización, pero en casos como Uniswap, poseer el token permite justamente, tener “el poder” de decisión, y ello es así porque las organizaciones autónomas descentralizadas han establecido estos parámetros al momento de su concepción. 

Los primeros días de febrero se llevó a cabo el segundo evento del año de la comunidad de Polkadot en Argentina. El mismo tuvo lugar en Puerto Madero y contó con la participación de tecnólogos americanos como: Robert Habermeier, Cofundador de Polkadot y Shawn Tabrizi, Core Developer de Parity Technologies, quienes compartieron su visión del mundo descentralizado en Web3. Así lo informaron a Cointelegraph en Español sus organizadores.

En esta oportunidad, se llevó a cabo la charla sobre innovación Web3 en el salón principal de “Madero Walk”, un elegante complejo ubicado en pleno Puerto Madero, a orillas del Río de La Plata. 

El hilo conductor de la conversación fue el futuro de la red en el marco de la interoperabilidad en las blockchains. ​Los expositores compartieron su visión del mundo descentralizado en Web3 ante la mirada de estudiantes de Polkadot Blockchain Academy y miembros de la comunidad. Los tecnólogos respondieron además detalladamente a las preguntas que les realizó Héctor Bulgarini de Parity Technologies, quien ofició de host durante la jornada.

Robert Habermeier, Héctor Bulgarini y Shawn Tabrizi de izquierda a derecha.

El 9 de febrero, el presidente de la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos, Gary Gensler, explicó por qué el regulador tomó medidas enérgicas contra el exchange de criptomonedas Kraken, lo que lo obligó a detener su programa de staking de criptomonedas para clientes estadounidenses. Esta noticia puede haber desconcertado a los criptoinversionistas y vendieron agresivamente. Bitcoin (BTC) se desplomó alrededor del 5% el 9 de febrero y varias monedas alternativas también siguieron su ejemplo.

La nueva ronda de ventas hace que los operadores se pregunten si el mercado bajista se ha reanudado o si la caída debe interpretarse como una oportunidad de compra. Esta pregunta puede ser preocupante para los inversores, pero por ahora la corrección parece ser una fase correctiva normal en la que las criptomonedas devuelven algunas de las ganancias obtenidas en enero. Sin embargo, sería prudente esperar a que termine la corrección y se confirme un fondo antes de considerar nuevas compras.

El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, dijo en una publicación de blog del 7 de febrero que Bitcoin puede continuar su carrera alcista en la primera mitad del año, pero puede enfrentar desafíos en la segunda mitad. Junto con Bitcoin y Ether, Hayes también es optimista con las altcoins, pero dijo que el truco es acertar en el momento adecuado.

¿Cuáles son los niveles de soporte importantes a tener en cuenta para Bitcoin y altcoins a corto plazo? Estudiemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

BTC/USDT

El soporte de USD 22,800 se rompió el 9 de febrero y Bitcoin se hundió hasta el fuerte soporte cerca de USD 21,480. La falta de un fuerte rebote en este nivel sugiere que la corrección puede profundizarse aún más.

El 10 de febrero, el exchange de criptomonedas Binance anunció una importante actualización de su sistema de verificación de su Proof of Reserve para incluir zk-SNARKs, una tecnología de vanguardia que, según Binance, le permitirá verificar sus reservas de una manera más segura y transparente.

Tras el incidente de FTX en 2022, la verificación de la prueba de reservas se convirtió en un aspecto crucial del sector de las criptomonedas, puesto que ayuda a confirmar que los exchanges poseen los activos que afirman tener. Binance fue una de los primeros exchanges en adoptar el sistema, utilizando inicialmente cripto tradicional. Sin embargo, su reciente actualización para incluir zk-SNARKs promete mejorar significativamente la seguridad y la transparencia del proceso de verificación.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, declaró que la actualización de zk-SNARKs, sugerida inicialmente por el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, proporcionará "más privacidad y seguridad". Según él, "se trata de un importante paso adelante en la tecnología de Proof of Reserve. Cualquiera en la industria puede aprovechar nuestro sistema de Proof of Reserve de código abierto para que podamos proporcionar a todos los usuarios la seguridad que necesitan para sentirse SAFU".

zk-SNARKs, abreviatura de "Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge", es una técnica criptográfica que permite a una parte demostrar a otra que maneja cierta información, sin revelar ningún dato adicional. Esto supuestamente la convierte en una mejor solución para verificar las reservas de Binance, pues permite al exchange demostrar la existencia de sus activos manteniendo la confidencialidad de la información sensible.

Binance, junto con otros exchanges populares como Crypto.com, Bybit y OKX, implementó un sistema de Proof of Reserve basado en el árbol de Merkle para aumentar la transparencia tras la crisis de FTX. A pesar de este esfuerzo, algunos expertos siguen mostrándose escépticos sobre la eficacia del sistema.