El 6 de octubre, el Departamento de Justicia, o DOJ, de Estados Unidos anunció la creación de una unidad especializada, el Equipo Nacional de Aplicación Normativa sobre Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) encargado de enjuiciar los usos delictivos de los activos digitales y la infraestructura de las criptomonedas, así como de rastrear y recuperar las criptomonedas mal habida.
La medida continúa el impulso de las autoridades estadounidenses para crear disrupción en los rincones del ecosistema cripto que se cree que facilitan la actividad ilícita, como los ataques de ransomware. ¿Qué depara el aumento de la aplicación normativa de las criptomonedas del gobierno para el espacio de activos digitales más grande?
Agrupando la experiencia en criptomonedas
La nueva unidad operará de acuerdo con los principios articulados hace casi exactamente un año en el Marco de Aplicación de Criptomonedas del DOJ. El documento, por ejemplo, afirma la amplia jurisdicción del Departamento sobre la actividad delictiva que afecta la infraestructura financiera o de almacenamiento de datos dentro de EE. UU.
Además de investigar sus propios casos y apoyar los esfuerzos de las Oficinas de los Fiscales de EE. UU. en todo el país, el NCET promoverá la cooperación entre todas las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales pertinentes para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas. El equipo también tiene la tarea de capacitar y asesorar a los agentes del orden sobre asuntos de criptomonedas y desarrollar estrategias de investigación.
Los agentes del nuevo grupo de trabajo provendrán tanto de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos como de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del DOJ, así como de varias Oficinas de Abogados de Estados Unidos.
