La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA por sus siglas en inglés, emitió una advertencia a Binance Markets en respuesta a la empresa de pagos Bifinity, propiedad de Binance, y a la empresa de inversiones Eqonex, que han iniciado una asociación estratégica.
En un comunicado publicado el lunes, la FCA reiteró que Binance Markets Limited no estaba autorizada a llevar a cabo ciertas actividades reguladas que involucren criptomonedas en el Reino Unido sin consentimiento previo, debido a las preocupaciones anteriores sobre la incapacidad de la empresa para "ser supervisada de manera efectiva", alegando que algunos de sus productos planteaban "un riesgo significativo" para los inversores. El organismo de supervisión financiera insinuó que el reciente anuncio de Bifinity de que se había asociado con Eqonex podría ser motivo de preocupación para los reguladores del Reino Unido.
Según la FCA, la asociación Bifinity-Eqonex significó efectivamente que bajo las regulaciones de lavado de dinero en el Reino Unido, ciertas personas y entidades que forman parte del Binance Group ahora pueden ser consideradas "propietarios beneficiarios" de Digivault, la filial de Diginex en el Reino Unido y la solución de custodia de Eqonex. El organismo dijo que "no tenía poderes para evaluar la idoneidad y la propiedad" de las entidades de Binance Group antes de la asociación, pero ha advertido previamente al público sobre sus preocupaciones con la empresa.
Como parte de su asociación estratégica con Eqonex, Bifinity acordó proporcionar un préstamo convertible de USD 36 millones destinado a ampliar los productos de las empresas, incluyendo Digivault. Según la FCA, el préstamo otorga a Bifinity "derechos contractuales específicos" sobre Eqonex, lo que probablemente implica que el acuerdo puede permitir a una empresa del Binance Group -en este caso, Bifinity- llevar a cabo actividades reguladas de criptomonedas dentro del Reino Unido a través de la conexión de Eqonex con Digivault, yendo en contra de una advertencia de junio de 2021 del regulador para el cese de operaciones.
"La FCA puede tomar medidas para suspender o cancelar el registro de una empresa de criptoactivos si no está convencida de que la empresa o su beneficiario final son aptos y adecuados", dijo el regulador. "La FCA también tiene poderes para suspender o cancelar el registro de criptoactivos de una empresa por una serie de motivos, incluyendo cuando una empresa no ha cumplido con las obligaciones en virtud de las Regulaciones contra el Lavado de Dinero".



