Chipre se está moviendo para regular la industria de las criptomonedas, y el ministerio de finanzas del país publica una evaluación de riesgo nacional sobre las criptomonedas.
Publicada el 13 de diciembre, la documentación oficial proporciona una evaluación de riesgos para la República de Chipre con respecto a los riesgos de lavado de dinero relacionados con las actividades de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó que existe un "entendimiento o experiencia directa limitada" con respecto a los riesgos de lavado de dinero de las criptomonedas en el país.
Sin embargo, autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) y las autoridades locales de fiscalización y control han demostrado un "nivel sofisticado de comprensión del sector", señala el comunicado. Las autoridades deben explorar más el mercado y recibir “capacitación en profundidad sobre estos temas” para mejorar sus habilidades, afirmó el ministerio.
El ministerio también recomendó que las compañías financieras locales “adopten políticas y procedimientos escritos para cumplir” con la regla de transferencias bancarias para monedas virtuales. Mientras tanto, las autoridades deberían comenzar a mantener y compartir datos específicos de monedas virtuales y VASP, dijo el ministerio, y agregó:
