Según la nueva legislación aprobada por la cámara alta del parlamento nacional del país el lunes, las empresas de criptomonedas en Kazajstán pronto podrían estar sujetas a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), según lo informado por el medio de comunicación local Vlast.
La nueva ley extiende el sistema de monitoreo financiero del país para cubrir a los proveedores de servicios de criptomonedas.
La nueva legislación también establecería una institución legal de funcionarios públicos. Cuando una empresa lanza su servicio de trading de criptomonedas o emite activos digitales, debería notificarlo al Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de Kazajstán. La institución estará a cargo de realizar una evaluación de riesgos, verificando que se estén siguiendo las regulaciones de Conozca a su Cliente y AML.
Según Vlast, la senadora Olga Perepechina declaró que el sistema de monitoreo financiero de Kazajstán actualmente no cubre a las entidades legales que manejan activos digitales, organizan el trading u ofrecen servicios para la conversión de criptomonedas en efectivo, bienes tangibles y otras propiedades.
El senador advirtió que esta falta de fiscalización permite la rápida propagación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el crecimiento del mercado negro. Se alienta a los ciberdelincuentes, incluidos los terroristas, a utilizar activos digitales y métodos electrónicos en sus asentamientos, advirtió.
