El uso de las criptomonedas no se limita al comercio lìcito del mercado, la realidad es que sus múltiples beneficios de anonimato permite el movimiento del dinero de una jurisdicción a otra, lo que es un problema legal en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Los carteles de latinoamérica han sido unas organizaciones criminales que han estado a la vanguardia tecnológica, desde la era de uno de los más famosos capos de la droga Pablo Escobar, la utilización de drones, submarinos y aviones han hecho que la distribución de la droga sea un problema global.
Ya no sólo se limitan a la comercialización de droga, la trata de personas principalmente desde la frontera de México a Estados Unidos este año ha tenido un crecimiento exponencial según las estadisticas ofrecidas por Reuters, y de seguir así seràn más altas que las reportada en el año 2000 por las autoridades norteamericanas.
La trata de personas ha generado más de un millón de personas detenidas por el gobierno americano en lo que va de año, lo que implicitamente genera una cuestión ligada al proceso de trata, y no es más que el blanqueo del dinero obtenido por los carteles en el uso de estos negocios ilegales. Para ello, reseña Panda Security en su página web, que los ciberdelincuentes han encontrado diversas formas de lavado de dinero, y aquí enumeramos sólo tres que se han logrado vincular a las actividades ilícitas de las bandas criminales.
El uso de criptomonedas con monederos físicos
Con la intención de llamar menos la atención, los carteles han dejado de usar el albergue de grandes cantidades de dinero para hacer procesos de lavado más lentos a través de empresas reales o ficticias, o de depósitos programados de manera que no sean detectados por las autoridades.
