Las autoridades tailandesas han arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas para convertirlas en oro por un valor de más de 50 millones de dólares.
La División de Represión de Delitos Tecnológicos (TCSD) informó que los agentes detuvieron a Han, de 33 años, en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el sábado, bajo una orden emitida en febrero, según un informe de The Nation. Se enfrenta a cargos de fraude, delitos informáticos, lavado de dinero y participación en un sindicato criminal.
El caso se deriva de una estafa a gran escala de un call center que comenzó a principios de 2024. Las víctimas fueron atraídas con "oportunidades de inversión" que prometían retornos del 30% al 50%. Los pagos iniciales crearon una falsa sensación de seguridad, pero, a medida que los depósitos crecían, los retiros se bloquearon con el argumento de que los inversores no habían cumplido los requisitos.
Decenas de denuncias llegaron finalmente a la TCSD, lo que provocó una investigación que ya ha llevado al arresto de diez sospechosos, incluidos cinco presuntos lavadores y cinco titulares de cuentas mula.
La policía tailandesa arresta a un hombre coreano en un caso de lavado de dinero con criptomonedas. Fuente: Bangkok PostLa policía tailandesa incauta cuentas de criptomonedas
Los investigadores descubrieron la llegada de Han a Tailandia y se coordinaron con la Oficina de Inmigración para detenerlo en el puesto de control del aeropuerto. Se incautó su teléfono móvil, que contenía múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a la red de lavado.



