Los rumores sobre la posible crisis de liquidez del tercer exchange de criptomonedas más grande del mundo resultaron ser ciertos. Justo un día después de asegurar que los fondos están bien, y que tienen los activos para respaldar los fondos de los clientes, el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), anunció el martes que Binance había mostrado su intención de adquirir la plataforma global de criptomonedas para ayudar con la crisis de liquidez.

La crisis de liquidez fue una sorpresa para muchos, dado que FTX rescató a numerosas empresas durante el criptocontagio causado por la caída de LUNA y la insolvencia de 3AC.

Mientras la comunidad de criptomonedas procesa los acontecimientos de las últimas 24 horas, el foco de atención se ha desplazado ahora hacia otras entidades propiedad de SBF, especialmente Alameda Research, una de las principales firmas de trading. Alameda y FTX fusionaron sus operaciones de capital riesgo en agosto de 2022. Se especula con que Alameda se enfrentó a una crisis durante el contagio de las criptomonedas en el segundo trimestre y que FTX la sacó de apuros, lo que acabó por perjudicarla.

Lucas Nuzzi, director de la empresa de análisis de criptomonedas Coinmetric, acudió a Twitter para señalar que la capitalización de mercado del FTT aumentó un 124.3% el 28 de septiembre, cuando 173 millones de tokens FTX (FTT) por valor de más de USD 4,000 millones se activaron en la cadena. Nuzzi señaló que el mismo día, un total de USD 8,600 millones en tokens FTT se movieron on-chain (en la cadena).

Al rastrear las transferencias de fondos del día, Nuzzi encontró 173 millones de tokens FTT de un contrato de la era ICO de 2019 y el destinatario de la acuñación de USD 4 mil millones fue, según se informa, Alameda Research.

La disputa entre los CEO de los exchanges de criptomonedas FTX y Binance -Sam Bankman-Fried (SBF) y Changpeng "CZ" Zhao- no sólo desplomó los precios de las criptomonedas, sino que también recordó a los reguladores que deben intervenir para evitar caídas similares en el futuro.

Desde que CZ anunció públicamente la intención de Binance de liquidar sus tenencias del token FTX (FTT), los inversores que preveían un desplome del precio comenzaron a vender sus participaciones en el FTT para minimizar sus pérdidas. Lo que siguió fue una fuerte caída del 86% en el valor de mercado de FTT, bajando desde el rango de USD 22 a USD 3 en cuestión de horas.

Sin embargo, la jornada concluyó con el anuncio por parte de CZ de la intención de Binance de adquirir FTX, y SBF se mostró conforme con la medida alegando la protección del consumidor. Como reacción a este acontecimiento, la senadora de los Estados Unidos Cynthia Lummis -conocida en la comunidad por su firme creencia en las criptomonedas- destacó la necesidad de una regulación más clara para las criptomonedas:

"Los recientes acontecimientos ocurridos entre FTX y Binance son el ejemplo más claro hasta ahora de por qué necesitamos reglas claras para los exchanges de activos digitales en los Estados Unidos".

Señaló la importancia de la Ley Lummis-Gillibrand de Innovación Financiera Responsable, un proyecto de ley respaldado por el senador Lummis que pretende situar los activos digitales dentro del perímetro normativo.

El mercado de blockchain ha pasado por altibajos, pero cada vez más se muestra como una solución a los problemas más básicos de la vida cotidiana, principalmente para brindar confiabilidad a las transacciones y eventuales registros de marcas y negocios en general, una vez que se confirma la precedencia y certeza de los acuerdos que se hayan suscrito. Con la tecnología, la necesidad de acudir a una oficina de registro es cada vez más obsoleta.

El segmento de la música es otra área que puede beneficiarse de esto. La agencia Atabaque, enfocada en la aceleración artística, está desarrollando una plataforma de gestión de regalías basada en blockchain para hacerlo más fácil y transparente para los artistas, sellos y el mercado en general.

Para André Izidro, la agencia ha estado mapeando los principales actores e iniciativas del mercado y concluyó que la forma de explorar los NFT todavía parece estar al comienzo de su curva de madurez. No por la tecnología en sí, sino por la falta de sinergia y cierta banalización en la explotación de dichos activos.

“Sí, por un lado, hay una oferta cada vez mayor de este tipo de activos en el mercado, lo que facilita mucho la creación y comercialización, por otro lado, todavía existe la necesidad de un análisis más holístico del público objetivo, una mejor formato de exploración y el perfil del artista para crear algo que realmente apele a la tecnología”, dice André Izidro, socio de Atabaque.

En este sentido, un modelo que se ha explorado de forma más consistente es el formato de club de fidelización, en el que los poseedores de tokens tienen derecho a varios beneficios exclusivos y dedicados, que incluso pueden incluir encuentros cara a cara con los artistas involucrados en el proyecto.

La empresa minera de bitcoin (BTC) Marathon Digital Holdings ahora es el segundo mayor holder de bitcoin del mundo entre las empresas que cotizan en bolsa.

Durante la llamada de resultados del tercer trimestre de la compañía, el 8 de noviembre, el CEO de Marathon Digital, Fred Thiel, reveló que la compañía ahora posee 11,300 BTC, valorados en unos USD 205 millones en el momento de escribir este artículo, "lo que convierte a Marathon en el segundo mayor holder de bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo", en referencia a datos de terceros no identificados.

Según CoinGecko, el minero de criptomonedas que cotiza en el Nasdaq ocupa el segundo lugar después de MicroStrategy Inc. que posee casi 130,000 BTC. Le siguen el criptoexchange Coinbase y la empresa de pagos fundada por Jack Dorsey, Block Inc.

La compañía informó de sus ganancias del tercer trimestre el 8 de noviembre, señalando que añadió 616 BTC a sus holdings en el trimestre, mientras que otros 615 BTC se añadieron solo en el mes de octubre, el mes más productivo en la historia de la compañía.

"La mejora consistente en nuestra producción de bitcoin es el resultado directo de aumentar nuestras tasas de hash al poner en línea más servidores de bitcoin y mejorar esos servidores", dijo Thiel durante la conferencia telefónica.

En medio de la crisis de liquidez que cayó sobre el exchange de criptomonedas FTX y la empresa de comercio Alameda Research, algunas de las mayores empresas de criptomonedas se enfrentan a peticiones de transparencia para que los usuarios sepan si hay riesgos. Sin embargo, los ejecutivos aseguraron a la comunidad que no tienen exposición a ninguna de las dos firmas en problemas.

En respuesta a las preocupaciones planteadas por la comunidad de criptomonedas, el director de tecnología de Tether, Paolo Ardoino, aclaró en un tuit que el emisor de stablecoins no tiene exposición a ninguna de las dos empresas en apuros. Según el ejecutivo de Tether, Alameda ha rescatado previamente un lote de Tether (USDT). A pesar de ello, Ardoino destacó que no ha vencido ninguna exposición crediticia.

Del mismo modo, el CEO de Circle, Jeremy Allaire, también desmintió los rumores de que la firma estuviera expuesta a FTX y Alameda. El ejecutivo de stablecoin dijo que su firma no tiene ninguna exposición material a ambas empresas. Allaire destacó que aunque tanto FTX como Alameda han sido clientes de Circle, el emisor de stablecoin no ha realizado préstamos, ni ha recibido FTX Token (FTT) como garantía, ni ha tomado ninguna posición en FTT.

Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, también aprovechó la oportunidad para asegurar a sus usuarios que la firma no tiene ninguna exposición material a FTX o FTT. Armstrong también destacó que el exchange no tiene ninguna exposición a Alameda. El ejecutivo también criticó el evento como resultado de las prácticas comerciales altamente riesgosas, como el mal uso de los fondos de los clientes y los conflictos de intereses.

A pesar de las garantías dadas por los ejecutivos, algunos miembros de la comunidad siguen insatisfechos y piden responsabilidades. Según un usuario de Twitter, ya nadie se lo creería, pues esto fue también lo que dijo el CEO de FTX, Sam-Bankman Fried, antes de la actual crisis. El miembro de la comunidad dijo que tiene que haber consecuencias para este tipo de eventos. "Quieren credibilidad: Encuentra a SBF y mételo en un hueco", dijeron.

Tras la crisis de liquidez y la adquisición del exchange criptomonedas FTX, el CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dijo que su exchange pronto pondrá en marcha un sistema de auditoría Proof-of-Reserves para permitir la verificación de sus holdings de activos digitales.

En una publicación de Twitter del 8 de noviembre, Zhao se comprometió a implementar un mecanismo de prueba de reserva (Proof-of-Reserve) en Binance para proporcionar "total transparencia" mediante el uso de Merkle Trees, una estructura de datos utilizada para codificar los datos de la cadena de bloques de manera más eficiente y segura.

Una auditoría de Proof-of-Reserve se lleva a cabo ordinariamente por un tercero independiente para asegurar que los activos del custodio son de su propiedad, tal como se afirma.

La intención del CEO de Binance de implementar Proof-of-Reserves llega después de que Binance acordara comprar el criptoexchange rival FTX  el 8 de noviembre, que se ha rumoreado que está al borde del colapso financiero a pesar de que el CEO Sam Bankman-Fried desestimó inicialmente las afirmaciones.

Cointelegraph se puso en contacto con Binance para confirmar si el exchange había comenzado a implementar un sistema Proof-of-Reserve, pero no recibió inmediatamente una respuesta.

El CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha compartido su opinión sobre "dos grandes lecciones" que deben aprenderse de la saga de FTX; dijo que las empresas de criptomonedas no deben utilizar sus propios tokens como garantía y también deben mantener "grandes reservas".

En un tuit del 8 de noviembre, Zhao expuso dos aprendizajes después de la significativa "crisis de liquidez" de FTX, que finalmente ha dado lugar a una carta de intención no vinculante de Binance para adquirir el exchange en dificultades.

Zhao compartió que su primera lección es asegurarse de que la garantía de una empresa no debe consistir en un token que ha creado, y afirma que el token de su exchange -BN (BNB)- nunca se ha utilizado como garantía para sus servicios.

Los problemas de liquidez de FTX parecen haber llegado después de un tweet del 6 de noviembre de Zhao en el que decía que Binance  liquidaría sus holdings de FTX Token (FTT) después de las "recientes revelaciones" relacionadas con los informes de los vínculos entre FTX y la empresa de comercio Alameda Research, que muestran que la empresa tenía importantes tenencias de FTT.

Aunque Binance no revela actualmente pruebas de las reservas que utiliza como garantía, Zhao mencionó en un tweet del 8 de noviembre que en un esfuerzo por ser totalmente transparente Binance pronto proporcionará pruebas de sus reservas, añadiendo:

Bitcoin (BTC) liquidó USD 200 millones de posiciones largas el 8 de noviembre mientras el precio de BTC caía brevemente a mínimos de dos años.

El precio de BTC cae a un mínimo de dos años

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron números rojos en los gráficos de los precios de las criptomonedas, ya que el exchange FTX mantuvo los ánimos bajos.

Después de rebotar inicialmente por encima de los USD 20,000 tras la noticia de que Binance podría comprar la asediada FTX, el pánico volvió tras la apertura de Wall Street.

El par BTC/USD perdió USD 2,000 en menos de dos horas, viendo un repentino desplome que estableció un mínimo de USD 17,120 en Bitstamp.

La última vez que el par cotizó en ese nivel fue a finales de noviembre de 2020, lo que significa que bitcoin logró superar el anterior macro mínimo de USD 17,600 establecido en junio de este año.

Los enormes cambios en el mercado de exchanges de criptomonedas el 8 de noviembre llevaron a olas igualmente masivas de comentarios. El canal UpOnlyTV en Twitch se benefició de esta actividad con la aparición simultánea de Do Kwon y Martin Shkreli para hablar del acuerdo entre el CEO de Binance Changpeng Zhao (CZ) y el CEO de FTX Sam Bankman-Fried (SBF) para la compra de FTX.

Shkreli, al que a veces se le conoce como "Pharma Bro" por su papel en esa industria antes de su condena por fraude de valores, tenía dudas de que el acuerdo Binance-FTX funcionara. "Creo que el agujero [el déficit del balance de FTX] es mucho más grande de lo que la gente piensa y creo que hay una buena posibilidad de que Binance se vaya, y creo que eso sería terrible", dijo Shkreli.

Kwon, cuyo Terra Labs emitió la stablecoin TerraUSD (UST), ahora conocida como TerraUSD Classic (USTC), que se derrumbó catastróficamente en mayo, tenía más confianza en el acuerdo, diciendo:

"Asumo que el precio de venta es con un descuento razonable respecto a lo que fue la ronda de financiación privada, pero si CZ interviene y hace que los usuarios estén completos, no hay razón para que él [SBF] esté en una angustia significativa. Probablemente pasará a otra cosa".

Pero cuando se le preguntó si invertiría en una startup de SBF, Kwon se mostró reticente. "No soy un gran inversor", dijo. "Creo que es demasiado pronto para decirlo".

El analista y conocedor de acriptoactivos de eToro, Simon Peters, le habló al público sobre la situación que están atravesando actualmente activos digitales como Bitcoin y Ether, la primera operación DeFi de JPMorgan y la limitación de transacción de criptoactivos por parte de Santander en Reino Unido.

De acuerdo a lo comentado, el Bitcoin durante las últimas semanas y meses ha presentado variaciones que ha mantenido atento al mercado cripto. Desde el mes de septiembre no había logrado superar los USD 21 mil, lo que logró la semana pasada en paralelo a la ruptura de la correlación de acciones cuando aumentó. 

Sin embargo, esta fue una situación de vaivén ya que, inicialmente la semana comenzó con el Bitcoin por debajo de los USD 2.500 para luego el miércoles cotizarse por un valor menor a los USD 20.000 y así dar un impulso y llegar a los USD 21.000 en el fin de semana. Aunque no fue un valor duradero debido a que volvió a estar por debajo de los USD 20.500.

Respecto a Ether, la moneda digital se ha mantenido estable por encima de los USD 1.500 desde finales de octubre, lo que implica que se encuentra por arriba del rango de resistencia a pesar de haber presentado un debilitamiento el miércoles de la semana pasada. Tanto Ether como Bitcoin comparten que el fin de semana pasado tuvieron una recuperación en su cotización.

Nuevo hito en la hoja de ruta de Ethereum

“The Scourge” el nuevo hito de la hoja de ruta de Ethereum que reveló Vitalik Buterin el fundador de Ethereum. Este hito, tras la fusión, se une a los anteriores, por lo que, ahora la hoja de ruta de Ethereum se encuentra compuesta por: The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge y The Splurge.