La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), institución bancaria central y regulador de la región, ha pedido a los bancos que presten servicios a las empresas de criptomonedas.

El 27 de abril, la HKMA publicó una circular relacionada con el acceso de los clientes corporativos a los servicios bancarios. En el documento, el regulador ha exigido a las instituciones autorizadas, denominadas "AI", que adopten un enfoque basado en el riesgo en los esfuerzos contra el lavado de dinero.

La HKMA también instó a las instituciones de Hong Kong a prestar atención a la evolución del mercado y a adoptar un enfoque prospectivo respecto a nuevos sectores como el mercado de criptomonedas. El banco central de Hong Kong ha exigido específicamente a las instituciones que ayuden a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a obtener servicios bancarios, declarando:

“Las IA deben esforzarse por apoyar a los VASP autorizados y regulados por la Comisión de Valores y Futuros en su legítima necesidad de cuentas bancarias en Hong Kong.”

El regulador subrayó que las medidas de diligencia debida con el cliente (DDC) deben ser proporcionales al nivel de riesgo de los clientes para no crear una carga indebida sobre ellos.

Polygon Labs y Google Cloud anunciaron en Consensus 2023 una asociación para varios años en virtud de la cual el proveedor de servicios de computación en la nube ayudará a impulsar el desarrollo de las herramientas y la infraestructura del protocolo de escalado de Ethereum (ETH).

Los protocolos core de Polygon, incluidos Polygon PoS (proof-of-stake), Polygon zkEVM y Polygon Supernets, se beneficiarán del marco y las herramientas para desarrolladores de Google Cloud. La asociación tiene como objetivo simplificar la integración de los desarrolladores para construir, lanzar y hacer crecer productos de Web3 y aplicaciones descentralizadas (DApp) en Polygon.

Se espera que la asociación de Google Cloud con el ecosistema haga avanzar el desarrollo de conocimiento-cero de Polygon. El testeo de las pruebas de conocimiento-cero (zk-proofs) de Polygon zkEVM en Google Cloud han dado como resultado transacciones más rápidas y baratas en comparación con la infraestructura existente.

La beta de Polygon zkEVM, una solución de escalado de Ethereum Virtual Machine (EVM), se lanzó a mainnet en marzo de 2023, impulsando la reducción de los costes de transacción y el aumento del rendimiento de los despliegues de contratos inteligentes.

El ecosistema Polygon utilizará el motor Blockchain Node Engine de Google Cloud para ayudar con los procesos que requieren mucho tiempo y los costosos gastos generales de adquirir, mantener y operar nodos blockchain dedicados. Esta integración específica pretende eliminar la necesidad de que los desarrolladores de Polygon configuren y ejecuten los nodos PoS de Polygon.

Si Bitcoin (BTC) fuera un país, podría ser uno de los mayores del mundo. Así lo cree Jeff Booth, socio general del fondo de riesgo de Bitcoin Ego Death Capital y autor de The Price of Tomorrow: Why Deflation is the Key to an Abundant Future.. Cointelegraph habló con Booth para entender y visualizar mejor el estado del movimiento Bitcoin en 2023.

Booth se sentó a disfrutar de una cerveza y charlar sobre Bitcoin en Bedford, una pequeña ciudad suburbana que ha atraído a defensores de Bitcoin y líderes de opinión clave de todo el mundo. Booth comentó el surgimiento y la resistencia de la comunidad de Bitcoin y cómo la gente puede implicarse personalmente en la próxima década.

Booth sugirió que la comunidad de Bitcoin podría provocar un cambio fundamental en el mundo si sus miembros dedicaran más tiempo a la causa. Dijo que el cambio podría impulsarse "si todas esas personas dijeran: me muevo y dedico más tiempo a esto para cambiar masivamente la tasa de adopción".

Los "hodlers" de Bitcoin -aquellos que se aferran a sus tenencias de Bitcoin con la esperanza de que la moneda alcance una adopción masiva- son la columna vertebral de Bitcoin. Sin embargo, Booth argumenta que si más de esas personas pudieran utilizar activamente su Bitcoin, el movimiento podría acelerarse y alcanzar su objetivo más rápidamente:

"Sería asombroso si la gente que sólo holdeaba como cobertura decidiera: voy a avanzar, voy a pasar más tiempo en el mundo que quiero ver y trasladar allí su tiempo y su atención. El mundo se movería hacia allí. Lo vi en mí mismo".

El exchange de criptomonedas KuCoin confirmó que la dirección presuntamente responsable de lanzar miles de estafas con memecoin pertenece a uno de sus usuarios. Sin embargo, el exchange no congelará los activos del usuario sin ningún aviso oficial de las fuerzas de seguridad.

El 26 de abril, un usuario de Twitter identificó una dirección de monedero que lanzó de dos a cinco memecoins diarias durante dos años. Otro miembro de la comunidad señaló que las direcciones de monedero eran "propiedad y estaban controladas" por KuCoin. Por el momento, el explorador de blockchain Etherscan ya ha marcado dicha dirección como un falso monedero de phishing.

En un comunicado enviado a Cointelegraph, el exchange confirmó que la dirección del monedero pertenece a uno de sus usuarios. Según Johnny Lyu, de KuCoin, aunque la dirección pertenece a uno de los usuarios de la plataforma, no congelará la cuenta hasta que reciba una notificación de las autoridades pertinentes. Lyu explicó:

“Cuando la parte denunciante haya proporcionado documentos legales relevantes, procedimientos o registros de denuncia, ayudaremos y cooperaremos con las fuerzas del orden para tomar medidas temporales de control de riesgos de acuerdo con las quejas e informes, los acuerdos de usuario y las leyes de Seychelles.”

Además, el exchange dijo a Cointelegraph que si los miembros de la comunidad encuentran cualquier comportamiento sospechoso, deben informarlo a la policía y presentar los materiales pertinentes a su equipo. Lyu agregó que KuCoin estaría encantado de cooperar después de recibir los documentos requeridos.

Las polémicas en torno a la inteligencia artificial (IA) y su uso de material protegido por derechos de autor han surgido en diversos escenarios tras un importante repunte del uso de esta tecnología en la creación de contenido.

Legisladores de la Unión Europea han respondido al creciente uso de la IA en una votación celebrada el 27 de abril, en la que se elaboró el borrador de un nuevo proyecto de ley diseñado para mantener bajo control la tecnología y las empresas que la desarrollan.

Los detalles del proyecto de ley se ultimarán en la próxima ronda de deliberaciones entre los órganos legislativos y los Estados miembros. Aunque, tal y como está redactado actualmente, las herramientas de IA se clasificarán pronto según su nivel de riesgo. Los niveles de riesgo van de mínimo y limitado a inaceptable.

Según el proyecto de ley, las herramientas de alto riesgo no se prohibirán por completo, aunque estarán sujetas a procedimientos de transparencia más estrictos. En concreto, las herramientas de IA generativa, incluidas ChatGPT y Midjourney, estarán obligadas a revelar cualquier uso de materiales protegidos por derechos de autor en el entrenamiento de IA.

Svenja Hahn, miembro del Parlamento Europeo, comentó en respuesta al estado actual del proyecto de ley que se trata de un término medio entre el exceso de vigilancia y el exceso de regulación que protege a los ciudadanos y "fomenta la innovación e impulsa la economía".

El tratamiento fiscal de los préstamos y empréstitos en protocolos de financiación descentralizada (DeFi) podría cambiar pronto en el Reino Unido, ya que la división fiscal del Tesoro está recabando opiniones sobre un posible nuevo régimen.

Una consulta realizada el 27 de abril por HM Revenue and Customs se extenderá hasta el 22 de junio y pide a "inversores, profesionales y empresas dedicadas a actividades DeFi", junto con organismos representativos y grupos de reflexión, que presenten sus opiniones sobre el tratamiento fiscal propuesto por el gobierno para DeFi.

Según los cambios legislativos propuestos, las criptomonedas utilizadas en transacciones DeFi no se tratarían como una enajenación a efectos fiscales, lo que normalmente desencadena un evento de Impuesto sobre las Ganancias de Capital (CGT).

En cambio, el CGT se aplicaría -y se produciría un hecho imponible- cuando las criptomonedas se enajenaran en una transacción que no sea de DeFi.

Según la consulta, una transacción debe cumplir ciertos criterios para ser considerada una transacción DeFi.

El exchange Binance está listo para volver a Japón tras adquirir la plataforma regulada de compraventa de activos digitales; Sakura Exchange Bitcoin (SEBC). Binance adquirió el exchange -una empresa con licencia de la Agencia de Servicios Financieros de Japón- en noviembre de 2022, con la intención de volver al mercado japonés de criptomonedas.

Según una nota publicada en un diario local, SEBC pondría fin a sus actuales servicios de compraventa y corretaje de criptomonedas antes del 31 de mayo y pasaría a llamarse Binance Japan después de junio de 2023. El aviso de SEBC no anunciaba ninguna fecha de lanzamiento oficial.

Los usuarios de SEBC deben retirar sus fondos antes de la fecha límite del 28 de mayo. Los fondos que queden en estas cuentas se convertirán automáticamente a yenes japoneses antes del 5 de junio y se transferirán a las cuentas bancarias proporcionadas por los usuarios. Los usuarios de Binance Japan tendrán que realizar nuevas comprobaciones de identidad y de conozca a su cliente.

La regreso de Binance a Japón a través de una entidad adquirida se produce casi cinco años después de que fracasara su intento principal de obtener una licencia independiente. Binance tuvo que cerrar sus operaciones en Japón en 2018 luego de que ciertos reguladores financieros advirtieran de que estaba operando sin la autorización regulatoria pertinente.

El mayor exchange de criptomonedas se ha enfrentado a problemas de cumplimiento normativo en más de una docena de países. Sin embargo, la plataforma comercial ha logrado enmendar sus relaciones con algunos reguladores. En muchos países en los que ha tenido problemas para obtener una licencia independiente, Binance ha vuelto a entrar en estos mercados adquiriendo participaciones en entidades ya reguladas.

El ex director financiero de una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC) fue condenado a tres años de prisión tras malversar USD 5 millones, que utilizó para comerciar con criptomonedas y "acciones meme".

Un comunicado de prensa de 27 de abril del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Cooper Morgenthau, el ex director financiero de African Gold Acquisition Corporation (AGAC), malversó más de USD 5 millones de tres SPAC diferentes: AGAC, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) y Strategic Metals Acquisition Corporation II entre junio de 2021 y agosto de 2022.

Según una demanda civil relacionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Morgenthau transfirió aproximadamente USD 1.2 millones en fondos de African Gold a sus cuentas personales, utilizando el dinero para negociar acciones y opciones de criptomonedas y las llamadas acciones meme.

Al hacerlo, perdió casi todos los fondos.

Tras las pérdidas, proporcionó documentos falsificados a los contables y a un auditor de African Gold antes de su presentación pública ante la SEC, lo que dio lugar a "inexactitudes importantes" en los registros financieros públicos de la empresa.

Según se informa, el gigante de la banca de inversión JPMorgan ha presentado una herramienta de inteligencia artificial (IA) para analizar las declaraciones y discursos de la Reserva Federal con el fin de detectar posibles señales de negociación.

El 27 de abril, Bloomberg informó que el banco de inversión de Wall Street está utilizando un modelo lingüístico basado en ChatGPT para digerir los comentarios de los banqueros centrales de Estados Unidos.

Estas señales de la política de la Reserva Federal se clasificarán en una escala de fácil a restrictiva para derivar lo que el banco ha denominado una puntuación Hawk-Dove (halcón-paloma).

"Hawkish" es un término de política monetaria que se refiere a subir los tipos de interés para mantener la inflación bajo control. Lo contrario es "Dovish", que favorece una política monetaria expansiva y tipos más bajos.

La herramienta de inteligencia artificial permitirá a los analistas detectar cambios en la política monetaria que podrían alertar al banco sobre las señales de negociación. "Las aplicaciones preliminares son alentadoras", afirmó Joseph Lupton, economista de JPMorgan.

Es posible que los traders de bitcoin (BTC) se estén preparando para una liquidación, ya que los datos muestran que decenas de miles de monedas se están trasladando a los exchanges.

Las últimas cifras del recurso de monitorización on-chain Coinglass confirman que el saldo de BTC del líder mundial en volumen de operaciones Binance aumentó en más de 50,000 BTC (USD 1,500 millones) en los últimos 30 días.

Binance ve un aumento en su saldo de BTC 

Dado que el par BTC/USD está marcando máximos de varios meses con regularidad desde mediados de marzo, la tentación de vender tanto para los holders a largo plazo como a corto plazo ha aumentado sin duda.

Como informó Cointelegraph, la presión de venta real se ha mantenido hasta ahora moderada según los estándares históricos, pero los datos on-chain sugieren que esto podría cambiar fácilmente.

Según Coinglass, sólo Binance tiene ahora 51,000 BTC más en sus libros que hace 30 días. En comparación con el 10 de marzo, cuando el par BTC/USD desafió brevemente el soporte de los USD 20,000, su saldo ha aumentado en casi 100,000 BTC, según confirman datos independientes de la plataforma de análisis CryptoQuant.

Un juez ha impuesto una multa récord de USD 3,400 millones en una demanda interpuesta por un regulador financiero de Estados Unidos en relación con un esquema fraudulento con bitcoin (BTC).

Un comunicado de 27 de abril de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dijo que el juez del Tribunal de Distrito de Texas Lee Yeakel ordenó que Cornelius Johannes Steynberg pagara la suma por su papel en la perpetración de un esquema fraudulento fondo común de bienes que implican transacciones en moneda extranjera y bitcoin.

Steynberg, de nacionalidad sudafricana y CEO de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), una supuesta empresa de comercio y redes, fue condenado a pagar USD 1,730 millones en concepto de restitución a las víctimas defraudadas y una multa monetaria civil adicional de USD 1,730 millones.

La CFTC dijo que se trata de la "mayor sanción monetaria civil ordenada en cualquier caso de la CFTC" y también "el mayor esquema fraudulento relacionado con bitcoin acusado en cualquier caso de la CFTC."

La orden explicó que, como jefe de MTI, Steynberg "participó en un esquema internacional fraudulento de marketing multinivel para solicitar bitcoin a miembros del público para participar en un fondo común de bienes no registrado", cuyo valor totalizó más de USD 1,700 millones a partir de marzo de 2021.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha registrado la casa del ex codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, en un nuevo escrutinio sobre el ejecutivo por su estrecho papel de asesor de Sam Bankman-Fried.

Una nota de The New York Times del 27 de abril, citando a personas con conocimiento del asunto, dice que la Oficina registró la casa de Salame, de USD 4 millones, en Potomac, Maryland, en la mañana del 27 de abril.

No está claro qué buscaban las autoridades. Salame era co-CEO de FTX Digital Markets, filial de FTX con sede en Bahamas.

Como ya te contamos anteriormente, Salame fue uno de los principales beneficiarios de los préstamos y pagos sospechosos concedidos a varios de los altos ejecutivos de FTX a través de Alameda Research, la casa comercial de la empresa ahora en quiebra.

Salame fue el cuarto mayor beneficiario de estos pagos, habiendo recibido una suma total de USD 87 millones en compensación. Bankman-Fried recibió USD 2,200 millones, mientras que el ex director de ingeniería Nishad Singh y el cofundador Zixiao "Gary" Wang recibieron 587 y 246 millones de dólares respectivamente.