Una empresa de tecnología bitcoin (BTC) y sus ejecutivos han sido acusados de operar quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio que se beneficiaron a sabiendas de víctimas de estafas de criptomonedas.
S&P Solutions, que operaba como Bitcoin of America, junto con tres de sus ejecutivos, se enfrentan a cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con el funcionamiento de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en el estado.
Un gran jurado del condado de Cuyahoga presentó la acusación el 1 de marzo contra la empresa, el propietario y fundador, Sonny Meraban, el gerente Reza Meraban y el abogado de la empresa William Suriano. El trío fue detenido la semana pasada y se ejecutaron órdenes de registro en sus residencias de Florida e Illinois.
Según el fiscal Andrew Rogalski, estafadores románticos, suplantadores de la ley y “robocallers” se aprovecharon de la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa para transferir fondos de los criptomonederos de los usuarios.
Rogalski comentó durante una conferencia de prensa que "estos cajeros automáticos están hechos para los estafadores", y agregó que:



