La Dirección de Control (ED, por sus siglas en inglés) de la India, la agencia responsable de manejar delitos financieros, está investigando a varios exchanges de criptomonedas sospechosos de procesar transacciones movieron más de 10,000 millones de rupias, o unos USD 130 millones, de empresas investigadas a billeteras digitales en el extranjero. Al menos diez exchanges de criptomonedas están presuntamente implicados, según un funcionario que habló con The Economic Times, y las cuentas bancarias del exchange WazirX han sido congeladas, informó el periódico.

Transacciones de hasta mil millones de rupias, o USD 1.3 millones, fueron presuntamente realizadas a nombre de personas sin conexiones con los fondos de una serie de empresas investigadas en un caso de préstamos instantáneos. Las empresas del caso tenían a menudo vínculos con China. A pesar de que los procedimientos de Conozca a su Cliente/Antiblanqueo de Dinero (KYC/AML) mostraron que las transacciones eran sospechosas, no se realizó ninguna diligencia debida reforzada y no se presentaron informes de transacciones sospechosas al ED, según la agencia.

La Dirección de Control congeló la semana pasada las cuentas bancarias de WazirX que contenían unos 647 millones de rupias u USD 8.1 millones, alegando que la plataforma había ayudado a unas 16 empresas investigadas por blanqueo de dinero. WazirX publicó una declaración en su blog el martes "en nombre de Zanmai Labs Pvt. Ltd", que, dijo, coopera WazirX junto con Binance, diciendo que todos los usuarios están sujetos a los procesos de KYC/AML, además que el exchange colabora plenamente con el cumplimiento de la ley. "Para cada transacción, somos capaces de producir los detalles de KYC del usuario en cuestión", dice la publicación de blog.

Las acusaciones contra WazirX han llamado la atención sobre su opaca estructura de propiedad y el papel que juega Binance en él. El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), tuiteó el 5 de agosto que su compañía no completó la adquisición de WazirX anunciada en 2019. Al día siguiente, en una conversación con el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, CZ declaró: "Pedimos la transferencia del código fuente del sistema WazirX, el despliegue, las operaciones, tan recientemente como en febrero de este año. Esto fue rechazado por WazirX. Binance NO tiene control sobre sus sistemas".

Esta investigación no es la primera vez que se acusa a WazirX de medidas inadecuadas de lucha contra el blanqueo de capitales. En 2021, WazirX fue implicada por la Dirección de Control en el blanqueo de dinero procedente de apuestas ilegales en línea, también con una conexión china.

El jueves, de acuerdo a una nueva publicación en su blog, BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, que tiene bajo su gestión más de USD 10 billones en activos totales, lanzó un nuevo fondo privado "spot" de Bitcoin (BTC). El fondo solo está disponible para inversores institucionales de EE. UU. y busca rastrear el rendimiento de Bitcoin, menos los gastos y las obligaciones del fondo. Al explicar tal decisión, BlackRock afirmó:

"A pesar de la fuerte caída del mercado de activos digitales, seguimos observando un considerable interés por parte de algunos clientes institucionales en cómo acceder de forma eficiente y rentable a estos activos utilizando nuestra tecnología y prestaciones de nuestros productos. Bitcoin es el activo digital más antiguo, más grande, más líquido y es actualmente el principal objeto de interés de nuestros clientes dentro del espacio de los activos digitales".

Los fondos de inversión privados que no solicitan la participación de inversores minoristas no necesitan registrarse ante las autoridades reguladoras de Estados Unidos. Pero otros, como el Grayscale Bitcoin Investment Trust, sí pueden cotizarse públicamente (aunque no estén registrados en la SEC) en los mercados no oficiales o extrabursátiles (OTC, por sus siglas en inglés).

Excluyendo las stablecoins, Bitcoin mantiene cerca del 50% de la capitalización de mercado del sector. En lo que respecta al uso de la energía de blockchain, BlackRock dice que se siente alentado por organizaciones como el RMI y Energy Web, que están desarrollando programas para aportar mayor transparencia a la utilización de energía sostenible en la minería de Bitcoin.

La semana pasada, BlackRock se asoció con el exchange de criptomonedas Coinbase para ofrecer a sus clientes una oferta directa de criptomonedas, empezando por Bitcoin. Los usuarios de la plataforma de gestión de inversiones institucionales de BlackRock, Aladdin, recibirán herramientas de trading de criptomonedas, custodia, corretaje preferente e informes al inscribirse en Coinbase Prime. En un plano más amplio, BlackRock afirma que ha estado investigando en cuatro áreas en el sector de los activos digitales —blockchains privadas, stablecoins, criptoactivos y tokenización— además de sus ecosistemas asociados. 

El presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur dijo que el regulador planea acelerar su revisión de 13 proyectos de ley pendientes en la Asamblea Nacional del país relacionados con los activos digitales.

Según un informe del jueves del medio de comunicación surcoreano Edaily, el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Kim Joo-hyun, dijo que un grupo de trabajo formado por expertos privados y ministerios del gobierno revisará "rápidamente" la legislación propuesta sobre criptomonedas. Kim, dirigiéndose al Comité de Activos Digitales, añadió que el organismo de control financiero "hará suplementos institucionales que adoptarán un enfoque equilibrado para el desarrollo de la blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado".

"Incluso antes de la legislación, introduciremos esfuerzos de autorregulación para la industria y haremos todo lo posible para proteger a los inversores", dijo Kim. "Se están haciendo esfuerzos a nivel internacional para estabilizar el sistema educativo y reducir el riesgo de protección de los consumidores sin impedir el desarrollo tecnológico."

Los comentarios del presidente del organismo de vigilancia financiera se produjeron después de que se informara de que Corea del Sur planeaba establecer un marco integral sobre las criptomonedas para 2024, denominado Ley Básica de Activos Digitales. Tras la caída de Terra (LUNA), ahora rebautizada como Terra Classic (LUNC), muchos informes sugieren que las autoridades surcoreanas han intensificado las investigaciones y los esfuerzos para hacer cumplir la ley, incluyendo un plan para poner en marcha el Comité de Activos Digitales destinado a proporcionar protección a los inversores y criterios de cotización. Los fiscales de Corea del Sur también habrían realizado una redada en siete exchanges de criptomonedas en julio.

Bajo el mandato del Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, que asumió el cargo en mayo, el país ha tomado medidas para convertirse en un entorno regulatorio más favorable a las criptomonedas, en medio de la caída del mercado y la controversia que rodea a la quiebra de Terra. Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, se ha enfrentado al parecer a un escrutinio legal y a llamadas para asistir a una audiencia parlamentaria sobre el asunto.

El exchange de criptomonedas KuCoin introducirá la funcionalidad nativa de swaps de tokens en su billetera interna tras integrar la interfaz de programación de aplicaciones del creador de mercado de finanzas descentralizadas (DeFi) 1inch.

El algoritmo Pathfinder de 1inch aumentará la funcionalidad de KuCoin Wallet, la plataforma de billetera descentralizada del exchange lanzado recientemente, que cuenta con comercio entre cadenas y soporte de DeFi y tokens no fungibles (NFT).

El algoritmo agregará liquidez de más de 250 fuentes de creadores de mercado automatizados y proactivos en todo el ecosistema DeFi. 1inch se conecta a fuentes de liquidez que se ejecutan en nueve redes de blockchain diferentes, proporcionando una amplia gama de pares de activos negociables.

La asociación también permitirá a los usuarios de KuCoin Wallet acceder a la funcionalidad del protocolo de órdenes limitadas de 1inch. Estas órdenes se ejecutan a un precio predeterminado una vez que se alcanza. Esto incluye órdenes límite sin gas para Ether (ETH), solicitudes de cotización en la blockchain y otros tokens que requieren permisos en lugar de la aprobación de la transacción.

El jefe de KuCoin Wallet, Jeff Haul, señaló que 1inch se ha establecido como líder en el espacio de agregadores DeFi, y su funcionalidad debería mejorar la oferta de KuCoin Wallet a sus usuarios:

El próximo 27 de agosto, Madrid (España) acogerá un gran evento de criptomonedas. El escenario elegido para la cita ha sido el WiZink Center, donde se espera que más de 7,000 personas se reúnan para conocer novedades y tendencias del metaverso de la mano de empresas y referentes en el sector crypto a través de una experiencia inmersiva organizada por la compañía MundoCrypto. 

Los presentadores Cristina Pedroche y Jorge Fernández junto con Mani Thawani serán los encargados de dirigir este acontecimiento para el sector. Además, el artista Maikel Delacalle actuará en directo, habrá un espectáculo de magia con Julius Dein, y un sketch de humor con los actores de la serie `La que se Avecina´, Pablo Chiapella y Macarena Gómez, entre otras muchas sorpresas.

Durante este evento, MundoCrypto dará a conocer su Metaverso como un nuevo espacio formativo de la comunidad crypto y donde el modelo de Learn to Earn y Proof of Community son dos de los pilares de este nuevo proyecto. 

La jornada comenzará a partir de las 17:00h de la tarde del sábado y durará hasta las 00:00h. Allí, se darán cita invitados vips, celebrities e influencers. Además, el evento también podrá seguirse online en más de 100 países vía streaming tanto en inglés como en español.

Bitcoin (BTC) siguió avanzando hacia los USD 25,000 en la apertura de Wall Street del 11 de agosto, en medio de la noticia de que el mayor gestor de activos del mundo había lanzado un producto en BTC.

Silbert sobre BlackRock: "Aquí viene Wall Street"

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView siguieron al par BTC/USD mientras subía a USD 24,921 en Bitstamp cuando se iniciaban las operaciones bursátiles en Estados Unidos.

Aunque se consolidó ligeramente por debajo de los picos, el par inspiró confianza en el sentimiento del mercado, con populares figuras de la industria de las criptomonedas que ya veían implicaciones positivas del movimiento de BlackRock.

"Aquí viene Wall Street...", respondió el ex-CEO de Grayscale, Barry Silbert.

Para el principal analista de Blockware, William Clemente, sin embargo, la noticia fue un acontecimiento importante en la historia de Bitcoin.