El segundo mayor holder de bitcoin que cotiza en bolsa, la empresa de minería de criptomonedas Marathon Digital Holdings, ha vendido parte de su bitcoin (BTC) por primera vez en dos años. 

Un portavoz le dijo a Cointelegraph que esto no era el resultado de dificultades financieras. 

Según una actualización publicada el 2 de febrero, la compañía reveló que durante enero vendió 1,500 BTC, por un valor de USD 35.3 millones a los precios actuales.

Mientras que algunos mineros de criptomonedas se han visto obligados a vender bitcoin debido a dificultades, el vicepresidente de comunicaciones corporativas de Marathon, Charlie Schumacher, dijo que este no era el caso de Marathon.

Schumacher dijo que Marathon había estado haciendo holding de su bitcoin hasta ahora, ya que la empresa no quería vender mientras la producción estaba baja, y ha sido alcista en las perspectivas a largo plazo de la criptomoneda líder.

El gobierno australiano está reforzando el equipo de activos digitales de su regulador del mercado como parte de un "enfoque de varias etapas" destinado a tomar medidas drásticas contra las criptomonedas y garantizar la divulgación adecuada de los riesgos de las criptoempresas.

En una declaración conjunta del 2 de febrero, el Tesorero australiano Jim Chalmers y el Tesorero Adjunto Stephen Jones explicaron que las nuevas medidas están destinadas a proteger a los consumidores que operan con criptomonedas.

Los tesoreros dijeron que el enfoque de múltiples etapas implicaría tres elementos, incluyendo el fortalecimiento de la aplicación, el refuerzo de la protección de los consumidores, y el establecimiento de un marco para su reforma de mapeo de tokens.

Uno de los principales cambios será el aumento del tamaño del equipo de activos digitales de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y "aumentar las medidas de aplicación."

Chalmers y Jones dijeron que la ASIC se centraría en garantizar que los riesgos para los consumidores de los criptoproductos y los proveedores de servicios se divulguen adecuadamente.

El criptobanco Silvergate está siendo investigado por la unidad de fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su relación con el exchange en quiebra FTX y sus filiales.

La sonda está investigando el alojamiento de Silvergate de cuentas vinculadas a las empresas del ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried, según un informe del 3 de febrero de Bloomberg, que citó a "personas familiarizadas con el asunto."

El criptobanco con sede en California no está acusado de ningún delito, pero los investigadores están intentando descubrir hasta dónde llegaban los tratos con FTX y Alameda.

Silvergate se vio fuertemente afectado por el colapso de FTX en noviembre; reportó una pérdida de USD 1,000 millones en el último trimestre. El banco despidió al 40% de su plantilla y reveló haber contraído préstamos por valor de miles de millones de dólares para evitar una crisis de liquidez y una corrida bancaria tras la caída del imperio de SBF.

Los investigadores federales están tratando de averiguar si Silvergate y cualquier otra empresa que trabaje con FTX estaban al tanto de la situación.

El precio de bitcoin (BTC) se dirigió hacia los USD 23,000 el 3 de febrero después de que una noche de pérdidas borrara el último progreso de los alcistas.

El rebote del dólar frena la fiesta de las criptomonedas

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD alcanzó mínimos de USD 23,329 en Bitstamp.

El par había salido de un segundo viaje por encima de la marca de USD 24,000 en la apertura de Wall Street el 2 de febrero; los compradores no lograron mantener el impulso en medio de la volatilidad del mercado macro.

Al estilo clásico de los anuncios de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un movimiento inicial pronto fue contrarrestado; bitcoin volvió a su posición anterior.

Las condiciones empeoraron gracias a un repunte de la fortaleza del dólar estadounidense; el índice del dólar estadounidense (DXY) protagonizó un llamativo rebote, que comenzó a consolidarse en el día.

La empresa de análisis de software MicroStrategy registró una pérdida en papel de más de mil millones de dólares en sus tenencias de Bitcoin (BTC) en 2022, pero dice que no tiene planes de dejar de comprar el activo digital.

MicroStrategy publicó el 2 de febrero sus resultados del cuarto trimestre y de fin de año de 2022, que muestran que los cargos por deterioro registrados en sus tenencias de BTC, netos de ganancias por venta, fueron de casi USD 1,300 millones en todo el año.

A pesar de las pérdidas de papel, en una llamada de ganancias del 2 de febrero, el director financiero de MicroStrategy, Andrew Kang, dijo:

“"Podemos considerar la búsqueda de transacciones adicionales que puedan aprovechar la volatilidad de los precios de Bitcoin, u otras dislocaciones del mercado que sean consistentes con nuestra estrategia a largo plazo con Bitcoin”.

En la llamada, el cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que la compañía mide el rendimiento de sus acciones contra "una serie de diferentes puntos de referencia" diciendo que "el punto de referencia más importante es el rendimiento de Bitcoin".

Al parecer, el Ministerio de Comercio de Indonesia lanzar un exchange nacional de criptomonedas en junio de este año, seis meses después de su objetivo previo de diciembre de 2022.

El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, compartió la nueva fecha de lanzamiento prevista el 2 de febrero en la inauguración del Crypto Literacy Month en Yakarta, señalando que el gobierno está revisando actualmente qué empresas cumplen sus criterios para formar parte del exchange, según noticias locales.

Hay cinco exchages activos registrados actualmente ante los reguladores del país y, según Zulkifli, el exchange del Ministerio podría englobarlos a todos.

Mientras que estos exchanges facilitan actualmente todas las operaciones dentro de la nación, el exchange del ministerio actuaría como cámara de compensación y custodio en el mercado local de criptomonedas.

Una cámara de compensación es esencialmente un mediador entre un comprador y un vendedor, que garantiza que la transacción se desarrolle sin contratiempos. Al mismo tiempo, su función de custodio le permitiría gestionar el movimiento de activos entre ambas partes.

El inversor multimillonario Ray Dalio ha calificado la moneda fiduciaria de "grave peligro" como una reserva de valor efectiva, pero tampoco cree que Bitcoin (BTC) y las stablecoins sean la solución.

Dalio, fundador de la firma de fondos de cobertura Bridgewater Associates, explicó en Squawk Box de CNBC el 2 de febrero que la impresión masiva de dinero, dólares estadounidenses y otras monedas de reserva, le ha hecho cuestionarse si son formas de "dinero efectivo".

"Estamos en un mundo en el que el dinero tal y como lo conocemos está en peligro. Estamos imprimiendo demasiado, y no se trata sólo de Estados Unidos, sino de todas las monedas de reserva".

Sin embargo, Dalio se apresuró a añadir sus pensamientos sobre si Bitcoin era una solución potencial, reconociendo que a pesar de lo que ha logrado en "12 años", todavía es demasiado volátil para servir como dinero:

"No va a ser un dinero eficaz. No es una reserva de valor eficaz. No es un medio de intercambio eficaz", argumentó.

Los abogados que representan a un usuario de criptomonedas supuestamente detrás de una exploit de USD 116 millones del exchange descentralizado Mango Markets han consentido la detención en el caso penal por fraude de materias primas, manipulación del mercado de materias primas y fraude electrónico.

Según relatos de usuarios de las redes sociales presentes el 2 de febrero, el equipo legal del usuario de Mango Markets Avraham Eisenberg renunció a su derecho a la libertad bajo fianza en una audiencia en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El juez federal Richard Betman, que presidirá la causa penal, ha fijado al parecer una nueva cita para el 14 de febrero, lo que sugiere que Eisenberg podría permanecer detenido al menos hasta el día de San Valentín.

Eisenberg estuvo supuestamente detrás de un importante exploit de Mango Markets en octubre de 2022, retirando aproximadamente USD 50 millones en USD Coin (USDC), USD 27 millone en Marinade Staked SOL (mSOL), USD 24 millones en SOL y  USD 15 millones en MNGO, aproximadamente USD 116 millones. La plataforma informó de que se habían devuelto fondos por valor de unos USD 67 millones tras el ataque.

El usuario de criptomonedas ha dicho públicamente que creía que sus acciones habían sido legales como parte de una "estrategia comercial altamente rentable". Las autoridades estadounidenses aparentemente no estaban de acuerdo, y la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y otras anunciaron cargos paralelos en diciembre y enero relacionados con fraude y manipulación de mercado.

Las autoridades detuvieron a Eisenberg en Puerto Rico en diciembre en virtud de una denuncia penal. Una acusación presentada el 9 de enero alegó que había "participado en un plan para obtener fraudulentamente aproximadamente USD 110 millones en criptomonedas del exchange de criptomonedas Mango Markets y sus clientes y logró este objetivo manipulando artificialmente el precio de ciertos contratos de futuros perpetuos".

Un grupo de cuatro hombres controlaba el 86% del emisor de stablecoin Tether Holdings Limited en 2018, según documentos obtenidos por The Wall Street Journal en relación con investigaciones de las autoridades estadounidenses.

Las indagaciones de la fiscal general de Nueva York y de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos sobre Tether en 2021 sacaron a la luz su estructura de propiedad, hasta entonces desconocida. La empresa es la emisora de Tether (USDT), la mayor stablecoin del mundo, con 68,000 millones de dólares en circulación, según CoinMarketCap.

Según los documentos, Tether fue construida por los esfuerzos conjuntos del ex cirujano plástico Giancarlo Devasini y el ex actor infantil y criptoempresario Brock Pierce. En septiembre de 2014, Tether Holdings se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas.

Cuatro años después, Pierce ya había abandonado la empresa y Devasini poseía alrededor del 43% de Tether. Devasini también ayudó a construir el exchange Bitfinex, donde actualmente es director financiero. El CEO de Bitfinex, Jean-Louis van Der Velde, y el consejero jefe Stuart Hoegner poseían cada uno aproximadamente el 15% de Tether en 2018, según los documentos.

El cuarto mayor accionista de Tether en 2018 era un hombre con doble nacionalidad, conocido como Christopher Harborne en el Reino Unido y Chakrit Sakunkrit en Tailandia, que poseía el 13%. 

El número de medidas coercitivas relacionadas con las criptomonedas en Estados Unidos creció notablemente en 2022, según una encuesta publicada por la empresa de supervisión de riesgos de blockchain Solidus Labs. Tanto los reguladores federales como los estatales batieron récords en este frente.

En 2022, las cuatro principales agencias federales estadounidenses dedicadas a la criptominería llevaron a cabo 58 medidas. Esta cifra superó el máximo anterior de 40 registrado en 2020 y aumentó un 65 % con respecto a las 38 acciones de 2021.

Las agencias -la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)- batieron sus récords anteriores, a excepción de la FinCEN, que tuvo una acción en 2022 frente a las cuatro de otros años desde 2013.

La SEC encabezó la lista de reguladores en 2022, con 30 medidas, nueve de las cuales fueron demandas civiles presentadas tras las detenciones, y algunas de las cuales están en curso. Las sanciones ascendieron a 242 millones de dólares. El informe señalaba:

"La SEC anunció 30 medidas relacionadas con criptomonedas en 2022, más que cualquier otro regulador que identificamos en todo el mundo".

El 1 y 2 de febrero, el precio de Bitcoin (BTC) superó incluso las previsiones de precios más alcistas luego de que la Reserva Federal (FED) de EE.UU. anunciara sus planes de subir los tipos de interés otros 25 puntos básicos.

Aunque el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo a los inversores que no esperaran recortes de los tipos de interés en 2023, durante su conferencia de prensa afirmó claramente que los datos de empleo son actualmente el principal foco de atención.

Los resultados de la encuesta ADP sobre nóminas revelaron el 1 de febrero que la contratación en el sector privado estadounidense fue significativamente más lenta en enero. La medición de ADP de las nóminas del sector privado fue de 106,000, muy por debajo del consenso del mercado de 160,000 nóminas. Estos datos alimentaron las expectativas de los inversores sobre futuras subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Tras poner a prueba el soporte de USD 22,500 el 1 de febrero, Bitcoin ganó un 6.5% en cinco horas y desde entonces ha estado coqueteando con el nivel de USD 24,000. Si bien las recientes ganancias son emocionantes, los traders deben tener en cuenta que la mejora en el sentimiento del mercado de criptomonedas siguió la actitud de riesgo observada en los mercados tradicionales.

Las acciones con margen operativo negativo presentaron ganancias significativas el 2 de febrero, entre ellas Coinbase (COIN) 20%, Cloudflare (NET) 15%, Unity Software (U) 12% y DoorDash (DASH) 10%. Ese factor por sí solo debería ser una señal de advertencia de que las ganancias de las últimas semanas podrían no ser sostenibles. También es importante recordar que la correlación de 40 días de Bitcoin con el S&P 500 se mantiene por encima del 75%.

La empresa finlandesa Membrane Finance ha lanzado una stablecoin totalmente reservada respaldada por el euro, según un artículo publicado el 2 de febrero en su blog. La empresa está autorizada por la Autoridad Finlandesa de Supervisión Financiera (Fin-FSA) y afirma que la nueva moneda "EUROe" es "la primera y única criptodivisa regulada por la UE".

La empresa estadounidense Circle Inc. lanzó su propia stablecoin respaldada por euros en junio, pero su Euro Coin (EUROC) fue custodiada inicialmente por Silvergate Bank, una entidad regulada estadounidense.

Cada token EUROe está respaldado por "al menos un euro fiduciario [...] en una institución financiera o banco europeo, separado de Membrane Finance", según la publicación de la empresa. La empresa cree que permitirá "pagos casi instantáneos" a un coste cercano a cero, en contraste con el alto coste y la lentitud de las finanzas tradicionales.

El CEO de Membrane Finance, Juha Viitala, expresó su esperanza de que la moneda regulada EUROe anime a más europeos a aumentar su patrimonio mediante el uso de aplicaciones financieras descentralizadas (DeFi), declarando:

"Las stablecoins son una parte esencial de la transición hacia una infraestructura monetaria basada en blockchain, y los europeos merecen tener una stablecoin en euros de reserva total de la UE y regulada por una autoridad financiera con sede en la UE. Es de esperar que EUROe atraiga a DeFi a más personas normales, que antes no podían hacerlo o estaban preocupadas por la volatilidad de las criptomonedas."

En sólo 24 horas, casi USD 13 millones se han transferido a la billetera de consolidación de la empresa de comercio de criptomonedas en quiebra Alameda Research, revelaron datos de la empresa de seguridad blockchain PeckShield el 2 de febrero.

La dirección recibió USD 6 millones en Tether (USDT) y USD 2.5 millones en Ether (ETH) de la billetera caliente del exchange Bitfinex, junto con USD 4.5 millones en USD Coin (USDC) de una fuente anónima y 30,000 tokens Lido por valor de unos USD 65,500.

La transferencia del activo se considera parte de los esfuerzos de recuperación vinculados a los procedimientos de quiebra. Un vocero de Bitfinex dijo a Cointelegraph que Alameda tenía una cuenta en Bitfinex y que el exchange está colaborando con los liquidadores para reintegrar los fondos restantes.

Alameda se declaró en quiebra el 11 de noviembre, junto con otras 130 empresas controladas por FTX Group. Desde entonces, su billetera de consolidación ha visto depósitos desde varias direcciones, acumulando más de USD 26 millones en ETH y USD 183 millones en otras altcoins, incluidos USD 54 millones en tokens BitDAO.

La cantidad recuperada, sin embargo, podría ser mucho mayor, pues los liquidadores habrían sufrido al menos USD 11.5 millones en pérdidas -algunas de ellas evitables- desde que tomaron el control de las cuentas de trading de Alameda, según un informe de la firma de análisis de criptomonedas; Arkham Intelligence.

Fumio Kishida, Primer Ministro de Japón, ha salido en apoyo de la tecnología blockchain como posible solución para los problemas tecnológicos a los que se enfrenta el país.

En respuesta a una pregunta del miembro del Partido Liberal Democrático Masaaki Taira ante el Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes de Japón el 1 de febrero, Kishida dijo que había "varias posibilidades de utilizar la Web 3.0" en Japón. Añadió que el gobierno japonés podría utilizar aspectos como los tokens no fungibles (NFT) y las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) en sus esfuerzos por revitalizar las regiones y promover el "Cool Japan", una estrategia nacional destinada a mostrar las innovaciones y la cultura del país al resto del mundo.

"Si tenemos en cuenta las DAO, las personas interesadas en los mismos temas sociales pueden formar una nueva comunidad", afirma Kishida. "Las DAO también pueden usarse para diversificar los ingresos de los creadores y mantener fans muy fieles".

Taira preside el grupo de trabajo del gobierno sobre política Web 3.0. Señaló la coordinación con las autoridades fiscales de Japón, así como la investigación sobre la liberación de un yen digital - el banco central del país anunció en noviembre que planeaba iniciar un programa piloto para una moneda digital a partir de la primavera de 2023.

"Creo que estos tipos de tecnología Blockchain y tecnología que utiliza la Web 3.0 son eficaces para resolver los diversos problemas que tenemos", dijo Taira.