Karl Sebastian Greenwood, cofundador del multimillonario esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin, se ha declarado culpable de múltiples cargos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y se enfrentará a un máximo de 60 años de prisión.

El DOJ anunció el 16 de diciembre que Greenwood se declaró culpable ante un tribunal federal de Manhattan de los cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una posible condena máxima de 20 años de cárcel.

El fiscal federal Damian Williams dijo que Greenwood operó "uno de los mayores esquemas de fraude internacional jamás perpetrados" y afirmó que promocionó OneCoin como un "asesino de bitcoin" cuando en realidad los tokens no "tenían ningún valor".

OneCoin era una empresa búlgara fundada por Greenwood junto a la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova que comercializaba una criptomoneda con el mismo nombre. Correos electrónicos obtenidos por el DOJ entre los dos antes de su fundación en 2014 alegan que la pareja lo llamó una "moneda basura."

Por fuera, afirmaba ser una empresa de marketing multinivel cuyos miembros ganaban comisiones por vender paquetes de criptomonedas que aparentemente contenían OneCoin y la capacidad de minar más. OneCoin solo podía cambiarse por dinero fiduciario en el exchange privado Xcoinx.

Capitulación significa literalmente conceder. En el ámbito financiero, este término refleja un periodo de ventas agresivas en el que los últimos alcistas que quedan reconocen su derrota y se convierten en bajistas.

¿Qué es la capitulación del mercado de criptomonedas?

Supongamos que una criptomoneda cae un 30% de la noche a la mañana. Al inversor le quedan dos opciones: seguir manteniéndola o venderla para recuperar las pérdidas.

Se produciría una fuerte caída del precio si la mayoría de los inversores decide materializar sus pérdidas. Además, esta presión vendedora podría producir un mínimo en el precio a medida que los bajistas acaben por quedarse sin monedas que vender.

Pero aunque es muy difícil predecir e identificar una capitulación, hay algunas señales recurrentes del mercado que pueden ayudar a los traders a prepararse para tal acontecimiento.

Una capitulación del mercado de criptomonedas incluirá normalmente la mayoría de estas condiciones:

Bitcoin (BTC) comienza la semana antes de Navidad con un suspiro, ya que un estrecho rango de negociación les da a los alcistas de BTC poca alegría.

Un cierre semanal justo por encima de USD 16,700 significa que el par BTC/USD se mantiene sin mayor volatilidad en medio de una falta de dirección general del mercado.

Después de haber visto un comportamiento errático en torno a los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos, el par ha vuelto a un status quo demasiado familiar. ¿Qué podría cambiarlo?

Esa es la pregunta que se hacen todos los analistas mientras los mercados cojean hacia la Navidad con poco que ofrecer.

La realidad es dura para el usuario medio de bitcoin: BTC cotiza por debajo de su nivel de hace dos e incluso cinco años. El "FUD" no escasea gracias a las consecuencias de FTX y las preocupaciones sobre Binance.

El Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv ha emitido una sentencia que le permite al gobierno israelí confiscar todas las criptomonedas de más de 150 monederos digitales incluidos en una lista negra por su presunta financiación de grupos terroristas. 

Según un informe de los medios de comunicación locales israelíes del 18 de diciembre, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dice que el fallo del tribunal del 15 de diciembre ya ha permitido a las autoridades confiscar otros USD 33,500 de monederos digitales vinculados al grupo militante islamista Hamás.

Antes de la sentencia judicial, las autoridades israelíes solo estaban legalmente autorizadas a incautar activos digitales con vínculos directos con actividades terroristas, pero no fondos adicionales en los mismos monederos. En diciembre de 2021, las autoridades incautaron USD 750,000 de los monederos.

Hamás, la autoridad gobernante de facto de la Franja de Gaza palestina desde 2007, está clasificada como organización terrorista en su totalidad o en parte por varios países y bloques internacionales, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y el Reino Unido.

A partir de enero de 2019, Hamás comenzó a hacer un pedido a sus seguidores para que enviaran fondos utilizando Bitcoin (BTC) como medio para combatir las sanciones y el aislamiento financiero.

United States Banking Committee chairman Sherrod Brown has suggested that the Securities Exchange Commission (SEC) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) should perhaps consider a ban on cryptocurrencies.

Brown’s comments were made during a Dec. 18 appearance on NBC’s “Meet the Press,” although the senator quickly added that a ban would be difficult to enforce:

“We want them to do what they need to do at the same time, maybe banning it, although banning it is very difficult because it would go offshore, and who knows how that would work.”

In response to a host's earlier question about Senator Jon Tester, who believes cryptocurrencies should be banned, Brown said thathe shares the “same thought.”

The Ohio representative saidthat over the last 18 months he has been “educating” his colleagues and the public on the dangers of cryptocurrencies, calling for imminent and aggressive action to be taken.

Este año se han creado más de 350 tokens de criptomonedas fraudulentos al día, que estafan a millones de inversores, según la empresa de supervisión de riesgos de blockchain Solidus Labs.

Desde principios de año hasta el 1 de diciembre, se desplegaron 117,629 "tokens fraudulentos", según el "Rug Pull Report" 2022 de Solidus. Eso supone un aumento del 41% respecto a los casi 83,400 tokens de estafa que Solidus detectó en 2021.

El informe afirma que la BNB Chain alberga el mayor número de tokens de estafa: un 12% de todos los tokens BEP-20 fraudulentos.

La red Ethereum ocupa el segundo lugar: ocupa el 8% de tokens ERC-20 presuntamente fraudulentos.

Un rug pull es un tipo de estafa de salida de criptomonedas en la que un individuo o equipo crea un token y bombea su precio antes de extraer todo el valor del proyecto, abandonándolo a medida que el precio del token se desploma a cero.

Los usuarios del exchange de criptomonedas Gate.io se enfrentan a depósitos y retiros lentos en las transacciones debido al mantenimiento de un nodo de un proveedor externo en la nube, según un anuncio del 18 de diciembre.

Gate.io afirmó que las transacciones siguen procesándose y que los fondos de los usuarios están seguros. La empresa declaró:

"Actualmente, estamos revisando el estado de la conexión a la red de nuestros proveedores de servicios en la nube y agilizaremos los depósitos y retiros en cuanto se restablezca la conexión a la red".

No está claro si el retraso en las transacciones está relacionado con la caída de OKX, causada por un fallo de hardware en un centro de datos de Hong Kong de su principal proveedor de infraestructuras, Alibaba Cloud. Como ya te contamos, el servidor de Alibaba Cloud se cayó el 17 de diciembre y no se recuperó durante más de quince horas, durante las cuales los usuarios no pudieron retirar ni depositar fondos.

Los servicios de negociación de OKX se han reanudado varias horas después, mientras que los usuarios de Gate.io en Twitter siguen experimentando problemas con las transacciones.

La capacidad de autenticar digitalmente casi todo, y la posibilidad de monetizar de formas que antes nadie podía ni imaginar. Estas son algunas de las formas en que la serie documental "NFTMe" presenta los tokens no fungibles (NFT).

El programa presenta a artistas, coleccionistas y profesionales del sector de todo el mundo que comparten sus experiencias con los NFT y cómo la fusión entre arte y tecnología ha afectado positivamente a sus vidas cotidianas.

En seis episodios de 30 minutos cada uno, NFTMe presenta a 50 pioneros del espacio de los NFT de cuatro continentes, entre ellos la cantante estadounidense Susaye Green (de The Supremes), La Reina Diambi (Reina de la República Democrática del Congo), el artista digital para SpaceX y la Nasa Refik Anadol, productor musical de Madonna, junto con Peter Rafelson y Cheryl Douglas de Portion, que lanzaron colecciones NFT para los Black-Eyed Peas, por nombrar sólo a algunos.

El primer episodio explora la comunidad NFT y el viaje de diferentes personas a través de la cultura digital, con influyentes líderes explicando los NFT y la tecnología blockchain, y la reina del Congo Diambi contando cómo sus tribus tienen una mentalidad Web 3.0. Mientras que el segundo episodio profundiza en cómo Refik Anadol está creando arte con la NASA y cómo la petición de Eminem de hace 20 años condujo a un viaje NFT.

Los siguientes episodios exploran cómo las marcas están conectando con los NFT para explorar nuevas audiencias y generaciones, el impacto social de la transformación digital, la tokenización en la industria musical, la disrupción metaversa y el papel de los NFT en el reconocimiento y la voz de los artistas.

El exchange de criptomonedas OKX sufrió interrupciones de servicio luego de que el proveedor principal de infraestructura Alibaba Cloud anunciara un fallo de hardware en el centro de datos de Hong Kong de Alibaba Cloud.

El servidor IDC Zone C de Alibaba Cloud Hong Kong se desconectó el sábado alrededor de las 10 PM ET y no se recuperó durante más de 7 horas en el momento del informe. Los datos on-chain confirman además que OKX no procesó ninguna transacción durante este periodo.

El sitio web de Alibaba Cloud muestra que el servidor de Hong Kong (China) alberga tres zonas de disponibilidad, operativas desde 2014. El proveedor de la nube confirmó la caída a través de un anuncio oficial, como se muestra a continuación.

Mientras anunciaba la interrupción del servicio, OKX reveló que está trabajando junto con Alibaba Cloud para resolver los problemas. "Los fondos están seguros. Sentimos las molestias causadas", añadía el comunicado.

Mientras tanto, los usuarios no pueden retirar ni depositar fondos, mientras que algunos afirman que los saldos de sus cuentas tienen fallas y muestran USD 0 disponibles. Muchos inversores han confirmado que sus operaciones se han quedado a medio camino y han mostrado su preocupación por posibles pérdidas.

Kazajistán, tercer centro mundial de minería de Bitcoin (BTC) después de Estados Unidos y China, ha descubierto que es viable lanzar su propia moneda digital del banco central (CBDC), un tenge digital. El Banco Nacional de Kazajistán (NBK) reveló el hallazgo tras la finalización de la segunda fase de pruebas. 

A finales de octubre, el CEO de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, anunció que la CBDC de Kazajistán se integraría en BNB Chain, una blockchain construida por el exchange. La principal motivación del país para realizar estudios sobre una CBDC fue probar su potencial para mejorar la inclusión financiera, promover la competencia y la innovación en la industria de pagos y aumentar la competitividad global de la nación.

La investigación piloto, centrada en los pagos fuera de línea y la programabilidad, recomendaba la inclusión de participantes en el mercado y agentes de infraestructuras para diferentes escenarios y proponía un lenguaje clarificador para uso de los reguladores del país. El último documento de investigación cimentó la intención de Kazajistán de implantar el tenge digital. Una traducción aproximada del informe reza así

"Teniendo en cuenta la necesidad de mejoras tecnológicas, la preparación de infraestructuras, el desarrollo de un modelo operativo y un marco regulador, se recomienda garantizar una implantación gradual a lo largo de tres años".

El banco central de Kazajistán recomendó que una CBDC interna estuviera disponible ya en 2023, con una ampliación escalonada de la funcionalidad y la introducción en la explotación comercial hasta finales de 2025.

Los fiscales que investigan al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se habrían puesto en contacto con altos cargos del Partido Demócrata para pedirles información sobre las donaciones políticas realizadas por el empresario.

Miembros demócratas del Comité Nacional Demócrata (DNC), del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC) y el congresista Hakeem Jeffries fueron contactados por los fiscales de Bankman-Fried para obtener información que ayude a sus investigaciones en curso, según una notal del New York Times.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York envió un correo electrónico al abogado electoral del Partido Demócrata, Marc Elias, pidiendo detalles sobre las donaciones realizadas por Bankman-Fried. Se enviaron correos electrónicos similares a otros miembros de los partidos Demócrata y Republicano.

La policía real de Bahamas detuvo a SBF el 12 de diciembre a petición del gobierno estadounidense, justo un día antes de que el acusado tuviera que declarar ante el Congreso. El empresario fue acusado de ocho cargos de fraude financiero y electoral, en torno al presunto desvío de USD 1,800 millones en fondos de clientes.

Las investigaciones en curso en torno a las donaciones políticas de Bankman-Fried acapararon la atención por ser el segundo mayor donante individual de los demócratas, que desembolsó USD 39.8 millones.

Sam Bankaman-Fried, antiguo CEO de FTX, ha reconsiderado su decisión anterior de impugnar la extradición y se espera que comparezca ante un tribunal de las Bahamas el 19 de diciembre para solicitar una revocación, según informó Reuters el 17 de diciembre citando a una persona familiarizada con el asunto. 

Al consentir la extradición, Bankman-Fried podría comparecer ante un tribunal estadounidense. Se enfrenta a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico a clientes y prestamistas, fraude de valores, fraude de materias primas, blanqueo de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos y violar la ley de financiación de campañas electorales.

La medida se produce tras la denegación de la libertad bajo fianza de Bankman-Fried el 13 de diciembre por "riesgo de fuga". Los abogados del ex consejero delegado argumentaron que SBF no tiene antecedentes penales y que padecía depresión e insomnio. El 15 de diciembre se presentó una segunda solicitud de libertad bajo fianza ante el Tribunal Supremo de Bahamas.

De ser declarado culpable, Bankman-Fried podría ser condenado a 115 años de cárcel. Sin embargo, todavía hay mucho que abordar en el caso hasta que reciba una sentencia definitiva en los próximos meses o incluso años, según dijeron comentaristas jurídicos a Cointelegraph.

Un ex fiscal federal, Mark Cohen, ha sido contratado por el ex CEO de FTX para actuar como su abogado defensor. Como informó Cointelegraph, Cohen es el cofundador del bufete de abogados Cohen & Gresser, y fue miembro del equipo de defensa en el caso de tráfico de niños de alto perfil de Ghislaine Maxwell.