La fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos en dos causas distintas contra nueve personas que fundaron o promocionaron unas de empresas de criptomonedas que supuestamente eran esquemas Ponzi (o estafas) y obtuvieron USD 8.4 millones de los inversores.

El 14 de diciembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer la acusación, alegando que las supuestas empresas de minería y comercio de criptomonedas IcomTech y Forcount prometieron a los inversores "rendimientos diarios garantizados" que podrían duplicar su inversión en seis meses.

En realidad, los fiscales dicen que ambas empresas estaban utilizando el dinero de los inversores posteriores para pagar a los inversores anteriores, mientras que otros fondos se gastaron en la promoción de las empresas y la compra de artículos de lujo y bienes raíces.

Se celebraron "exposiciones fastuosas" en Estados Unidos y en el extranjero, junto con presentaciones en pequeñas comunidades, que atraían a los inversores con promesas de libertad financiera y riqueza.

Los promotores supuestamente aparecían en eventos en coches caros, con ropa de lujo y presumían del dinero que ganaban invirtiendo en la empresa que promocionaban. Los inversores tenían acceso a un "portal" para controlar sus ganancias.

El Gobierno japonés se dispone a suavizar los requisitos fiscales para las criptomonedas locales, en un intento de estimular el crecimiento de los sectores financiero y tecnológico nacionales.

En la actualidad, las empresas japonesas que emiten criptomonedas están obligadas a pagar un impuesto de sociedades fijo del 30% sobre sus holdings, incluso si no han obtenido ganancias a través de una venta. Por ello, en los últimos años, varias empresas y talentos de criptomonedas y blockchain fundados en el país han optado por establecerse en otros lugares.

El partido gobernante de Japón, el Comité Fiscal del Partido Liberal Democrático (PLD), celebró una reunión el 15 de diciembre y aprobó una propuesta -presentada inicialmente en agosto- que elimina el requisito de que las empresas de criptomonedas paguen impuestos sobre las ganancias en papel de los tokens que han emitido y hecho holding.

Se espera que estas normas fiscales más suaves para con las criptomonedas se presenten al Parlamento en enero y entren en vigor para el próximo ejercicio fiscal de Japón, que comienza el 1 de abril.

En declaraciones a Bloomberg el 15 de diciembre, el legislador del PLD y miembro de su oficina de política Web3 Akihisa Shiozaki señaló que "este es un gran paso", añadiendo que "será más fácil para varias empresas hacer negocios que impliquen la emisión de tokens".

Cuando el colapso de FTX puso de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia por parte de los exchanges de criptomonedas centralizados, el trabajo con auditores ha sido el movimiento de las principales plataformas de comercio de criptomonedas para asegurar a los usuarios que sus activos están bien. Sin embargo, dos de los auditores más prominentes han abandonado repentinamente sus servicios de auditoría de criptomonedas, dejando a los exchanges en la cuerda floja en un momento muy crucial. 

En este momento, el sitio web oficial de la firma auditora francesa Mazars Group muestra que su sección, llamada Mazars Veritas, dedicada a las criptoauditorías está ahora fuera de línea. La firma trabajaba con varios de los exchanges de criptomonedas más destacados, como Binance, KuCoin y Crypto.com.

Si bien no ha habido un anuncio oficial de Mazars en el momento de escribir este artículo, Binance confirmó que la firma de auditoría ha indicado que está pausando temporalmente su trabajo con todos sus clientes de cripto a nivel mundial.

En declaraciones a Cointelegraph, un portavoz de Binance señaló que debido al incidente de FTX, la gente ha estado buscando más garantías de que otros exchanges no colapsarán. Así lo explicaron:

“Fue el hecho de que FTX no se aseguró de que los activos del exchange fueran mayores que sus pasivos con los clientes lo que provocó su insolvencia. Entonces, naturalmente, la gente quiere múltiples formas de verificar que esto no volverá a suceder”.

El presidente entrante del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Patrick McHenry, quiere que el Tesoro retrase la aplicación de una sección de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo que trata de los activos digitales y la recaudación de impuestos.

McHenry envió una carta el 14 de diciembre a la Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, con preguntas y preocupaciones sobre el alcance de la Sección 80603 de la ley. En la carta, pedía aclaraciones sobre el apartado "mal redactado" -y potencialmente comprometedor para la privacidad- que trata de la fiscalidad de los activos digitales, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo año.

Según opina, la sección exige que el gobierno trate los activos digitales como el equivalente al dinero en efectivo a efectos fiscales, lo que podría "poner en peligro" la privacidad de los estadounidenses y obstaculizar la innovación.

La sección, denominada "Reporte de información para corredores y activos digitales", exige a los corredores que comuniquen al Servicio de Impuestos Internos (IRS) cierta información relacionada con el manejo de activos digitales.

McHenry sostiene que la sección se ha redactado mal y que el término "intermediarios" podría "interpretarse erróneamente" en el sentido de que se aplica a una gama de personas y empresas más amplia de lo previsto.

En el último año, el sector de las criptomonedas y de la Web 3.0 en general ha experimentado una montaña rusa de pérdidas, crecimiento e innovación, y los datos lo demuestran.

En el último informe del sector de la bolsa de criptomonedas Huobi, "Global Crypto Industry Overview and Trends", se recogen las tendencias y estadísticas del sector, desde los tokens no fungibles (NFT) y el metaverso hasta el uso de exchanges centralizadas (CEX) y la normativa.

A pesar de la agitación provocada por acontecimientos importantes como el colapso de FTX, la implosión de Terra y la quiebra de 3AC, el sector siguió contando con aproximadamente 320 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo en el último año.

Mientras que la cantidad total de inversión y financiación en el "mercado primario" superó los USD 27,700 millones, la cantidad total de capitalización de mercado de los criptoactivos se redujo en más de USD 2.2 billones.

1. NFT se convierte en el término cripto más discutido en todo el mundo

El informe analizó cinco de los términos de búsqueda más buscados en Google relacionados con la industria Web3, que incluyen: "criptomoneda", "DeFi", "GameFi", "NFT" y "BTC". De estos términos, las búsquedas de NFT dominaron en todo el mundo.

Un proyecto de redes sociales descentralizadas llamado Mithril (MITH) fue recientemente excluido de la lista de Binance y, a cambio, el criptoproyecto pidió los 200,000 Binance Coin (BNB) que tuvo que depositar como seguro para cotizar en el exchange.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao alias CZ, respondió a la demanda de MITH en Twitter con una captura de pantalla de su contrato que sugiere que si el precio del token listado cae por debajo de un cierto umbral, el exchange tiene derecho a deducir el fondo de seguro parcial o totalmente como una tarifa adicional.

CZ dijo que el precio del token de dicho proyecto cayó por debajo del umbral de activación en múltiples ocasiones y después de examinar el proyecto, no había actualizado a la comunidad durante casi 2 años. CZ afirmó: "nuestro equipo ha tomado la decisión correcta y actuado plenamente dentro de nuestro derecho a hacerlo".

El precio de tu token está muy por debajo de los niveles de activación. Leyendo los comentarios. Tu sitio web está fuera de línea. No has tuiteado ni actualizado tu comunidad en casi 2 años. Creo que nuestro equipo ha tomado la decisión correcta y ha actuado dentro de su derecho. Saludos. 2/2

El proyecto MITH fue fundado por Jeff Huang, un famoso músico taiwanés y un popular inversor en tokens no fungibles (NFT). El fundador del proyecto tiene un historial cripto manchado, ya que el analista on-chain ZachXBT le acusó de malversar 22,000 ETH.

El proveedor de análisis de blockchain CryptoQuant ha publicado un informe en el que analiza la auditoría de la prueba de reservas del mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, publicada recientemente.

Los exchanges centralizados han estado en el punto de mira durante el último mes tras el colapso de FTX, ninguno más que Binance, que ha estado luchando para asegurar a los clientes e inversores que tiene suficientes reservas y está totalmente respaldado.

Un informe de CryptoQuant publicado el 14 de diciembre afirma que su análisis confirma que las reservas de Binance están contabilizadas.

A principios de este mes, Binance publicó un informe de prueba de reservas, pero fue criticado por ser un "procedimiento acordado" y no una auditoría completa.

Además, el informe no abordó la eficacia de los controles financieros internos, según el ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores, John Reed Stark.

Amber Group ha completado una nueva ronda de financiación Serie C de USD 300 millones, liderada por la sociedad de capital riesgo Fenbushi Capital US, centrada en blockchain, según anunció la empresa en Twitter el 15 de diciembre.

La nueva ronda de financiación llega cuando Amber ha decidido poner en pausa su anterior financiación Serie B y proceder en su lugar a la Serie C debido al colapso de FTX.

Antes del fracaso de FTX, Amber estaba en proceso de completar una ampliación de su Serie B a una valoración de USD 3,000 millones. Como se informó anteriormente, la empresa tenía previsto recaudar USD 100 millones como parte de la financiación Serie B, con el objetivo de completar la ronda en enero de 2023. A mediados de diciembre de 2022, Amber recaudó USD 50 millones en la ronda.

La última financiación de Fenbushi tiene como objetivo ayudar a Amber a hacer frente a algunas de las "importantes detracciones" de productos específicos de Amber como consecuencia del impago de FTX, dijo la empresa.

"Por eso hemos reaccionado con rapidez y hemos ajustado nuestra estrategia de captación de fondos", ha señalado Amber, añadiendo que la empresa también reducirá sus actividades de gran consumo y "líneas de negocio no esenciales" para centrarse en sus actividades principales. De este modo, Amber ha desechado sus planes de expansión a Europa y Estados Unidos, así como algunos proyectos relacionados con el metaverso.

El exchange de criptomonedas Binance ha visto cómo sus auditorías de prueba de reservas han sido eliminadas de la página web de la auditora Mazars.

El sitio web oficial de Mazars muestra que han suspendido por completo Mazars Veritas, una sección dedicada a las auditorías de criptomonedas. La herramienta fue desarrollada por Mazars con el fin de aportar "confianza y transparencia al sector de los activos digitales", utilizando la herramienta Silver Sixpence Merkle Tree Generating para complementar los informes de prueba de reservas.

El 16 de diciembre, Bloomberg también informó de que Mazars había dejado de realizar auditorías de prueba de reservas para empresas de criptomonedas. Otras firmas auditoras como Armanino, auditor de FTX, también han dejado de trabajar con exchanges de criptomonedas como OKX y Gate.io.

Mazars es ampliamente conocida como la firma de contabilidad de la empresa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. La empresa de auditoría fue nombrada auditora oficial de las actualizaciones de la prueba de reservas de Binance a finales de noviembre.

Varios exchanges de criptomonedas rivales, incluidos KuCoin y Crypto.com, han seguido el ejemplo de Binance al cooperar con Mazars como parte de sus informes de reservas.

Una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y el CEO de Silvergate, Alan Lane, fue presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de California en relación con las cuentas de las asediadas empresas de criptomonedas FTX y Alameda Research.

La demanda pretende responsabilizar a Silvergate de sus presuntas funciones en la colocación de depósitos de usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda, lo que provocó el pánico en el mercado de criptomonedas, llevando finalmente a ambas empresas a declararse en quiebra.

La denuncia fue presentada por el demandante, Joewy González, en su nombre y en el de otras personas en la misma situación. Según la demanda, el demandante invirtió sus ahorros en criptomonedas a través del exchange FTX, pues la plataforma prometía a los inversores que podían "almacenar activos de forma segura a medida que ganaban valor, cobrarlos o cambiarlos por otros activos".

La demanda alega que Silvergate ayudó e instigó las actividades fraudulentas de FTX y los incumplimientos del deber fiduciario de los exchanges mediante transferencias indebidas, préstamo de fondos de los usuarios y mezcla de fondos. Según la demanda, Silvergate es responsable de su papel en el "fomento del fraude de inversión de FTX" y tiene la obligación de devolver lo que debe al demandante y a otros inversores.

El demandante está representado por Girard Sharp and Hartley LLP. Por otro lado, el abogado de los demandados aún no ha comparecido en el momento de redactar este informe.

Bitcoin (BTC) cayó por debajo de los USD 17,000 el 16 de diciembre, mientras los traders advertían de una reacción exagerada ante el "FUD" que implicaba a Binance y otros exchanges.

El "FUD" de Binance alimenta los movimientos bajistas de BTC

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView siguieron al par BTC/USD mientras marcaba mínimos de varios días de USD 16,928 en Bitstamp.

El par retrocedió toda su carrera hacia máximos de un mes gracias a los últimos datos macroeconómicos y a la actualización de la política monetaria de EE.UU.

En medio de las continuas preocupaciones sobre la solvencia de la mayor exchange del mundo, Binance, el sentimiento del mercado mostró lo que los traders consideraron un claro caso de falta de confianza.

Las pruebas, sugirieron, simplemente no se acumulaban a favor de los bajistas.