En Nigeria, los bancos comerciales han comenzado a monitorear las cuentas que parecen utilizarse para el trading de criptomonedas.
La acción es en respuesta a una orden del Banco Central de Nigeria (CBN) que exige que todos los bancos comerciales congelen las cuentas de al menos dos personas involucradas en el trading de criptomonedas.
Según un informe de la publicación local Leadership, una nota interna en uno de los bancos instruyó a los empleados a comenzar a monitorear las cuentas con volúmenes de transacciones importantes o aquellas que se cree que se utilizan para el trading de criptomonedas. El memo, según Leadership, dice:
“Deseamos reiterar que el CBN está monitoreando estrictamente el incumplimiento de la directiva sobre el cierre de todas las cuentas involucradas en criptomonedas para una sanción regulatoria de alto impacto. En vista de lo anterior, se recomienda a todo el personal que identifique las entidades que realizan transacciones u operan exchanges de criptomonedas dentro de sus sistemas y se aseguran de que dichas cuentas se cierren de inmediato".
El documento enfatizó que los empleados que no revelen la participación de una cuenta en el trading de criptomonedas serían penalizados. Ahora se requiere que todos los trabajadores participen en el monitoreo de cuentas, transacciones y clientes para garantizar que el banco cumpla plenamente con los requisitos del CBN, según la comunicación interna.
