El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado que impondrá sanciones al exchange de criptomonedas Chatex y a su red de apoyo por haber facilitado supuestamente las transacciones a actores de ransomware.
En una actualización de asesoramiento emitida el 8 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, u OFAC, añadió a Chatex, así como a IZIBITS OU, Chatextech SIA y Hightrade Finance, a su lista de entidades sancionadas por el gobierno estadounidense. El departamento afirmó que Chatex tiene "vínculos directos" con la empresa Suex OTC, con sede en la República Checa y Rusia, a la que sancionó en septiembre.
Según la OFAC, Chatex ha contribuido a facilitar las transacciones de grupos de ransomware, con más de la mitad de las transacciones del exchange "rastreadas a actividades ilícitas o de alto riesgo como los mercados de la darknet, los exchanges de alto riesgo y el ransomware". La inclusión del exchange en la lista de sanciones se produce después de que las autoridades letonas y estonias suspendieran las operaciones de Chatextech y revocaran la licencia de IZIBITS OU, respectivamente.
"Los exchanges de moneda virtual sin principios como Chatex son fundamentales para la rentabilidad de las actividades de ransomware, especialmente por el blanqueo y el cobro de las ganancias para los delincuentes", dijo el departamento. "El Tesoro continuará utilizando todas las autoridades disponibles para desbaratar a los actores cibernéticos maliciosos, bloquear las ganancias criminales mal habidas y disuadir de acciones adicionales contra el pueblo estadounidense".
En el mismo anuncio, la OFAC alegó que el ciudadano ucraniano Yaroslav Vasinskyi y el ruso Yevgeniy Polyanin habían participado en ataques de ransomware contra múltiples entidades gubernamentales estadounidenses, así como contra muchas del sector privado. Como parte de las acciones del Departamento del Tesoro, se prohíbe a los residentes en Estados Unidos realizar transacciones con Vasinskyi, Polyanin, Chatex y todas las entidades asociadas, o pueden enfrentarse a acciones de ejecución o a sanciones.
