El Servicio Secreto de EEUU ha incautado discretamente casi 400 millones de dólares en activos digitales durante la última década, amasando una de las mayores billeteras frías de criptomonedas del mundo, informó Bloomberg el sábado, citando a personas familiarizadas con el asunto.
El Centro de Operaciones de Investigación Global (GIOC) de la agencia ha rastreado fondos a través de herramientas de código abierto, análisis blockchain y paciencia, habría dicho Jamie Lam, analista de investigación del Servicio Secreto de EEUU, a funcionarios de las fuerzas del orden el mes pasado.
El tesoro de criptomonedas de la agencia, gran parte del cual reside en una única billetera de almacenamiento en frío, es el resultado de una serie de investigaciones sobre estafas. En un esquema típico, los estafadores atraen a sus víctimas a plataformas de inversión en criptomonedas aparentemente legítimas. Las víctimas a menudo ven ganancias iniciales antes de que los sitios desaparezcan con su dinero.
“Así es como lo hacen”, dijo Lam. “Te enviarán una foto de un chico o chica realmente atractivos. Pero probablemente sea un viejo en Rusia”.
Fuente: Servicio Secreto de EEUURastros en la blockchain desenmascaran estafas de criptomonedas
El equipo de Lam utiliza registros de dominio, transacciones en la blockchain y fallos de VPN para identificar a los estafadores. En un caso, un pago con criptomoneda llevó a los investigadores a otra billetera. En otro, un breve fallo de VPN expuso una dirección IP, ayudando a los agentes a reconstruir el rastro digital de la estafa.
