Las reservas del emisor de stablecoins Tether contenían aproximadamente un 86% de efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre, según un nuevo informe de certificación de la empresa de contabilidad BDO. Este es el porcentaje más alto de efectivo y equivalentes de efectivo que jamás han constituido las reservas de Tether.

Tether publica hoy su atestación para Q3 /2023.- la porción de efectivo y equivalente de efectivo de las reservas es la más alta de todos los tiempos en 85.7%, rindiendo ~$1B

- La exposición (directa e indirecta) a las letras del Tesoro de EE.UU. es de USD 72,600 millones.
- reducción de los préstamos garantizados en USD 330 millones 
- inversiones en energía, minería bitcoin y tecnología P2P...

Según el informe, USD 56,600 millones de reservas están en letras del Tesoro estadounidense con vencimiento inferior a 90 días. Mientras tanto, otros USD 8,800 millones se mantenían en acuerdos de recompra inversa de estos bonos. Había USD 8,200 millones en fondos del mercado monetario de EE.UU. fijados a 1 dólar por billete y 292 millones en efectivo y depósitos bancarios. Otros 65 millones se mantienen en forma de letras del Tesoro de países distintos de Estados Unidos. La cantidad total de efectivo y equivalentes de efectivo es de aproximadamente USD 74,000 millones, lo que supone el 85.73% de las reservas totales de Tether, que ascienden a USD 86,400 millones.

El informe también muestra que Tether ha reducido su dependencia de los préstamos garantizados como medio de obtener ingresos. Los préstamos garantizados ahora representan solo USD 5,100 millones de las reservas de USDT, lo que supone aproximadamente USD 336 millones menos que lo que mostraba el informe anterior. Tether fue criticado en septiembre por seguir haciendo préstamos garantizados después de haber declarado previamente que los reduciría.

El juicio penal en curso contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), comenzará con los alegatos finales el 1 de noviembre. 

En la decimoquinta jornada del juicio contra SBF, el juez Lewis Kaplan denegó la petición de absolución del abogado defensor Mark Cohen. En su lugar, el caso se someterá a los alegatos finales de ambas partes a las 9:30 a.m. ET (1:30 p.m. UTC) del 1 de noviembre, una vez concluida la presentación de pruebas. Los abogados de ambas partes declinaron citar a más testigos. 

SBF se ha declarado inocente de los siete cargos relacionados con el fraude en su causa penal, pero se espera que se enfrente a otros cinco cargos en un segundo juicio cuyo inicio está previsto para marzo de 2024, incluido el presunto soborno de USD 150 millones a un funcionario del gobierno chino.

Durante la presentación de pruebas, la fiscal Danielle Sassoon presentó documentos, tuits y mensajes corporativos que atestiguan que el criptoejecutivo desvió depósitos de clientes de FTX por valor de USD 8,000 millones para financiar una serie de operaciones arriesgadas en su fondo de cobertura, Alameda Research. SBF, por su parte, negó que tales acciones constituyeran fraude. En su defensa, SBF alegó que la captación de depósitos de clientes no era más que un procedimiento de "gestión de riesgos" necesario para el portafolio de Alameda, y que dicho proceso se ajustaba a las políticas de la empresa. 

Personal clave de FTX, como la CEO de Alameda, Caroline Ellison, el CTO de FTX, Gary Wang, y el antiguo jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se han declarado culpables de cargos relacionados con el colapso del exchange el pasado noviembre y están cooperando actualmente con el gobierno de EE.UU. en sus testimonios contra SBF. De ser declarado culpable, Bankman-Fried se enfrenta a una pena máxima de 115 años de prisión.

Nunca es fácil saber si el criptoinvierno terminó o no. En primer lugar, siempre hay trampas que nos pueden confundir. Si vemos la gráfica podríamos asumir que ya tuvimos un piso y que ahora el único camino es hacia arriba. Sin embargo, no es tan sencillo. El precio podría subir y luego bajar.

Por otro lado, asumiendo que ya llegamos al piso y se han registrado ganancias considerables. Sin embargo, eso no implica que obligatoriamente romperemos el máximo histórico en el futuro cercano.

Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en un criptoinvierno o no? Bueno, hay algunas señales que podemos observar para tener una idea más clara. Por ejemplo, podemos ver el volumen de las transacciones, el interés de los medios y el público, la innovación y el desarrollo de los proyectos, la regulación y la adopción de las criptomonedas, etc. Estos factores nos pueden dar una pista de si el mercado está madurando o decayendo.

¿Qué es el criptoinvierno y por qué algunos dicen que ya ha terminado? El criptoinvierno es un término que se usa para describir un período prolongado de baja actividad y bajos precios en el mercado de las criptomonedas. Es como si el frío congelara la innovación, el interés y la confianza de los inversores en este sector. Algunos ejemplos de criptoinviernos son los que ocurrieron entre 2014 y 2016, y entre 2018 y 2020.

Este criptoinvierno empezó después de que el precio del Bitcoin alcanzara un máximo histórico de 69,000 dólares a finales del 2021. Desde ahí, el mercado de las criptomonedas cayó en un período de declive, arrastrado por factores como la política monetaria, la regulación, la competencia, los ataques informáticos y las crisis económicas. Eventualmente, el precio del Bitcoin encontró su piso en unos 15,500 (+/-) dólares en el 2022, y luego rebotó hasta los 31,000 dólares a principios del 2023. Más recientemente, se rompió esa barrera para ubicarse en el precio actual.

Los robos en la Web3 alcanzaron su punto más bajo en lo que va de año en octubre, según informó CertiK. Las pérdidas por hackeos, exploits y estafas confirmadas por la empresa de seguridad de blockchain ascendieron a USD 32.2 millones en 38 incidentes, sin que ninguno de ellos superara los USD 7 millones.

En comparación con el total de diez meses de USD 1,400 millones, las pérdidas de octubre fueron aproximadamente una cuarta parte de la media mensual. Enero fue el segundo mes con menos pérdidas, con USD 33.7 millones. Las estadísticas de octubre no son el resultado de un descenso constante de las pérdidas, sino más bien de la falta de incidentes importantes ese mes. Los 38 incidentes de octubre fueron también un mínimo cuantitativo.

El informe del tercer trimestre de Certik indica que el número de incidentes en julio fue de 79, descendiendo a 66 en agosto y 39 en septiembre. Solo las estafas de salida aumentaron en octubre y cuadruplicaron el mínimo alcanzado en septiembre. Esta categoría alcanzó su máximo anual en mayo, cuando los usuarios de un criptoproyecto llamado Fintoch perdieron casi USD 32 millones.

Por otro lado, los exploits alcanzaron su punto álgido en septiembre, debido principalmente a la pérdida de USD 200 millones sufrida por Mixin Network cuando su proveedor de servicios en la nube sufrió una brecha. En julio se produjo el segundo mayor daño, atribuible en su mayor parte a las pérdidas del puente Multichain MPC.

Precaución : Las estafas de criptomonedas en las redes sociales están en aumento. Muchos de los métodos utilizados tienen raíces históricas. La combinación del vasto alcance de las redes sociales y la naturaleza descentralizada y a menudo opaca de las criptomonedas crea un entorno ideal para los estafadores.

Bitcoin (BTC), valorado en más de USD 7,200 millones, sigue controlado por el Gobierno de Estados Unidos, pero sus pérdidas aumentan.

Los datos de la empresa de análisis on-chain Glassnode muestran que el total de Bitcoin incautados en Washington ascendía a 210,429 BTC a 31 de octubre.

195,000 BTC vendidos, USD 6,300 millones menos

El Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos son bien conocidos —quizás accidentalmente— por ser una de las mayores ballenas Bitcoin del mundo.

A través de diversos procedimientos legales, los legisladores han confiscado enormes cantidades de BTC a lo largo de los años, y solo un pequeño porcentaje de sus ganancias se ha revendido en subasta.

Quienes han optado por comprar las ganancias se han beneficiado considerablemente y, para mayor ironía, el DOJ —más parecido a un novato en Bitcoin que a una ballena— ha sido culpable de vender demasiado pronto.

Es probable que el ecosistema de capa 2 de Ethereum siga evolucionando con diversos enfoques tecnológicos, según su cofundador Vitalik Buterin.

El cofundador de la cadena de bloques de contratos inteligentes explicó en su blog personal el panorama actual del ecosistema de escalado de Ethereum: varios protocolos de capa 2 difieren en sus enfoques para aportar mayor capacidad de escalado, menores costes y mayor seguridad.

Como destacó Buterin, los rollups de la Ethereum Virtual Machine (EVM) que iniciaron Arbitrum, Optimism, Scroll y, más recientemente, Kakarot y Taiko, han mejorado drásticamente la seguridad respectiva de sus soluciones.

Por su parte, "proyectos sidechain" como Polygon también han desarrollado sus propias soluciones de rollup. Buterin también destaca "casi-EVM" como zkSync, extensiones como Arbitrum Stylus y los pioneros de la prueba de conocimiento cero Starknet como actores importantes que impulsan la tecnología de escalado para el ecosistema:

“Una de las consecuencias inevitables de esto es que estamos viendo una tendencia a que los proyectos de capa 2 sean cada vez más heterogéneos. Espero que esta tendencia continúe, por algunas razones clave.”

La empresa tecnológica alemana Siemens se ha asociado con Microsoft y ha anunciado su nuevo asistente de inteligencia artificial (IA) generativa, Siemens Industrial Copilot. 

El 31 de octubre, las empresas presentaron el asistente de IA para fomentar la "colaboración entre humanos y máquinas" y mejorar la productividad. En el anuncio, también han revelado que van a crear otros asistentes de IA para atender a los profesionales de los sectores de la fabricación, la sanidad, el transporte y las infraestructuras.

Las empresas han declarado que su objetivo es llevar los "beneficios de la IA generativa a las industrias de todo el mundo". Dentro de la propia industria manufacturera, las empresas afirman que han planeado Copilots para la automoción, los bienes de consumo envasados y la construcción de maquinaria.

Según Microsoft, el fabricante alemán de automóviles Schaeffler AG ya ha adoptado el Copiloto Industrial de Siemens.

Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft, afirmó que cree que la próxima generación de IA será capaz de aportar una aceleración de la innovación "en todo el sector industrial."

Según Raoul Pal, cofundador y CEO de la plataforma de medios financieros Real Vision, el aumento de la oferta monetaria total (M2) podría impulsar a las criptomonedas a otro rally alcista y ayudarlas a superar a los mercados tradicionales. La publicación de Pal en X destacaba la correlación entre el aumento de la oferta en el mercado fiduciario y el inicio de la carrera alcista de las criptomonedas.

Pal, en un post de X (antes Twitter), compartió un gráfico que compara el rendimiento anual de bitcoin (BTC) con la oferta monetaria global M2, lo que indica el aumento simultáneo de bitcoin y la oferta global M2. Históricamente, los mercados de bitcoin y criptomonedas han comenzado a superar a los mercados financieros tradicionales con un aumento en el suministro global M2.

El gráfico anterior muestra que el precio de bitcoin está a punto de desvincularse del mercado tradicional con un aumento de la oferta M2, lo que ha sido el caso históricamente, como lo demuestra el pico en el rendimiento de BTC en 2021, 2017 y 2014.

Pal dijo que le "encanta el Global M2... es cuando BTC supera a NDX y las criptomonedas se convierte en el agujero negro supermasivo".

El M2 es la cantidad que la Reserva Federal de Estados Unidos estima que está en circulación; comprende todo el efectivo que la gente posee y todo el dinero colocado en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y otros instrumentos de ahorro a corto plazo como certificados de depósito.