Los abogados de Sam Bankman-Fried están planeando presentar a un testigo experto para contrarrestar el testimonio de la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y otros testigos sobre el alcance de los vínculos financieros entre FTX y la empresa de comercio.

En una carta enviada el 23 de octubre al juez de distrito de Nueva York Lewis Kaplan, los abogados de Bankman-Fried dijeron que Joseph Pimbley, de la consultora de litigios PF2 Securities, testificaría en nombre del ex CEO de FTX.

La carta establece que Pimbley testificará -basándose en información de la base de datos de FTX- que la línea de crédito de Alameda con FTX "fluctuó entre aproximadamente USD 1,000 y 3,000 millones" entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 y disminuyó en junio de 2022.

Pimbley también testificará que la mayoría de los saldos de los usuarios que no son de FTX ni de Alameda están en dólares estadounidenses, bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Tether (USDT), y más del 75% de los saldos de los usuarios que no son de FTX ni de Alameda "surgen de cuentas que tienen habilitado el margen al contado, habilitado el préstamo de margen al contado o muestran actividad de futuros", lo que podría proporcionar contexto al testimonio realizado por ex ejecutivos de FTX.

El testimonio también está preparado para refutar un testimonio de Ellison, el cofundador de FTX Gary Wang, el ex director de ingeniería de FTX Nishad Singh y el ex empleado de FTX Adam Yedidia en relación con la línea de crédito de Alameda y el uso por parte de los clientes de FTX de la negociación de márgenes.

La criptocomunidad se teme lo peor después de ver cómo se drenaban enormes sumas de liquidez del proyecto de criptomonedas Safereum apenas unas horas después de que su equipo finalizara una recaudación de fondos masiva de USD 600,000.

Según la empresa de seguridad blockchain CertiK y otros analistas, los desarrolladores de Safereum -utilizando la dirección de despliegue de tokens "safereum.eth"- desbloquearon el suministro del token y se deshicieron de más de 600 Ether (ETH) de sus holdings, lo que provocó que el precio del token Safereum (SAFEREUM) se desplomara más de un 94%.

El llamado rug-pull se produjo después de que el equipo finalizara una recaudación de fondos de aproximadamente USD 600,000 para un token derivado llamado "Safepad". Se entiende que estos fondos constituían parte de la suma total robada, que ascendía a aproximadamente 720 ETH, valorada en USD 1.27 millones a precios actuales.

CertiK señaló que los fondos ilegítimos se habían distribuido desde entonces a través de una serie de monederos, ofuscando aún más el proceso de vigilancia.

La cuenta oficial de Safereum en X (antes conocido como Twitter) también ha sido eliminada.

Los productos de inversión en criptomonedas han registrado cuatro semanas consecutivas de entradas de dinero, mientras el mercado espera con ansias la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) en los Estados Unidos.

El informe de flujos de fondos del 23 de octubre de CoinShares reveló que se añadieron USD 179 millones a los productos de inversión en activos digitales en la semana que terminó el 20 de octubre, lo que ha aumentado los activos bajo gestión en este espacio a USD 33 mil millones.

De las entradas de dinero de la semana pasada, USD 55.3 millones o el 84% fueron a productos de inversión en Bitcoin, lo que ha llevado las entradas de dinero en productos de Bitcoin en lo que va del año a USD 315 millones, según añadió el informe.

Sin embargo, James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares, señaló que las entradas de dinero de la semana pasada aún no han alcanzado los niveles vistos a principios de este año cuando BlackRock presentó por primera vez la solicitud para un ETF de Bitcoin spot.

“Aunque las entradas de dinero más recientes probablemente estén vinculadas a la emoción por el lanzamiento de un ETF de Bitcoin spot en los EE. UU., son relativamente bajas en comparación con las entradas iniciales después del anuncio de BlackRock en junio”.

Uptober podría haber llegado finalmente, con el precio de Bitcoin (BTC) rompiendo la marca de los USD 34,000 por primera vez desde mayo del año pasado, marcando una sorprendente ganancia del 14% en las últimas 24 horas.

El precio de Bitcoin subió repentinamente el 23 de octubre, con BTC ganando más del 10% desde USD 31,000 para tocar brevemente los USD 34,000 antes de estabilizarse en un precio actual de USD 33,349 según datos de TradingView.

El repentino aumento en el precio de Bitcoin se produce en medio de una nueva ola de interés en las próximas aprobaciones de ETFs spot y un aumento significativo en los volúmenes de negociación en los mercados spot.

El analista Scott Johnson señaló que el gigante de inversiones Blackrock podría comenzar pronto el proceso de "seeding" de su producto ETF spot a partir de este mes.

El analista de ETFs de Bloomberg, Eric Balchunas, escribió que "seeding" un ETF es cuando se proporciona financiamiento inicial a cambio de acciones de ETF que se pueden negociar en el mercado abierto.

Bitcoin (BTC) se estaba negociando alrededor de los USD 30,500 con un aumento semanal acumulado de poco más del 10% en la mañana del lunes (23), cuando el referente alcanzaba un 51.5% de dominio del mercado, con una capitalización que subía (+1.89%).

La variación de precios, con algunas altcoins mostrando aumentos de hasta dos dígitos porcentuales, demostraba una disociación entre las criptomonedas y algunos de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, que cerraron a la baja después de declaraciones enigmáticas del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Para muchos expertos, las declaraciones del presidente del banco central de Estados Unidos la semana pasada sugieren cierto grado de incertidumbre sobre la dirección de la política de la institución para combatir la inflación debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, los Treasuries, en las últimas semanas. Esto se interpreta como un mensaje pesimista por parte de los inversionistas respecto a la política para controlar el aumento de los precios.

Beneficiado en los últimos meses por el desempeño de las grandes empresas tecnológicas, las big techs, el S&P 500 cerró la semana pasada en 4,224.16 puntos (-1.26%), mientras que el Nasdaq se estableció en 12,983.81 puntos (-1.53%) y el Dow Jones se ubicó en 33,127.28 puntos (-0.86%).

Según el monitoreo, se puede observar que el aumento en la participación del Bitcoin ha reforzado la creencia en la criptomoneda como reserva de valor, lo que también benefició a la mayoría de las principales altcoins en capitalización de mercado. En este grupo se encontraba MATIC, que se negociaba por USD 0.61 (+9%) tras el lanzamiento de USD Coin (USDC) en la red Polygon, el MATICUSDCE, que será compatible con la exchange de criptomonedas Binance.

PicPay ha decidido pausar sus operaciones de criptomonedas debido a la falta de definición regulatoria en el sector. Según PicPay, esta decisión no afectará la participación de la empresa en las pruebas de Drex.

"Nada cambia en relación con nuestra creencia en la tecnología como infraestructura, y seguimos disponibles para colaborar, junto con el Banco Central, para impulsar y popularizar este mercado en Brasil", destaca Anderson Chamon, vicepresidente de Productos y Tecnología de PicPay.

Chamon explica que, después de que la empresa probara el mercado bajo la regulación actual, decidieron reanudar las operaciones "cuando haya más claridad sobre el tema". PicPay lanzó su exchange en agosto del año pasado y logró superar el millón de usuarios en solo cinco meses.

Daniel Mandil, ejecutivo responsable de la operación, enfatiza que se trata de una pausa estratégica.

"A pesar de los avances regulatorios recientes, la definición del marco legal hasta el momento está pendiente. Observamos que una incertidumbre similar también ocurre en otros países que aún están buscando modelos definitivos. Esta situación nos llevó a esta decisión", explica.

El Banco Central de Brasil (BC) anunció que se habilitarán nuevas funciones en Pix el próximo año, incluyendo una función de débito automático e integración con Drex, la nueva moneda digital del país que se lanzará el próximo año.

Según declaró esta semana el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, Pix también tendrá presencia internacional, lo que permitirá que los brasileños utilicen el sistema en otros países como si estuvieran en Brasil.

“Estamos mirando hacia una parte internacional, hacia los pagos programables. Está asumiendo una función que, en la actualidad, desempeña la tarjeta de crédito”, dijo el jefe del BC.

Aunque la internacionalización de Pix todavía está en proceso, los comerciantes de países de América Latina ya están aceptando Pix para satisfacer la demanda de turistas brasileños. Ya es posible 'hacer un Pix' en establecimientos en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, México, Portugal y Estados Unidos.

Para hacerlo, los comerciantes están utilizando cuentas corrientes de familiares o incluso las suyas propias abiertas en bancos brasileños y, a través de la aplicación de los bancos, reciben Pix en otros países como si estuvieran en Brasil.

Los inversores de criptomonedas vinculados a programas de recompensas en criptomonedas de la plataforma de redes sociales Reddit fueron sorprendidos el martes 17, cuando el agregador de noticias y publicaciones anunció el cierre de "Community Points" (Puntos Comunitarios) el próximo 8 de noviembre. El anuncio afectó profundamente a los tokens vinculados al programa, como BRICK, LOOM y DONUT.

Lanzados en mayo de 2020 en forma de tokens ERC-20, apodados "Reddit Vault", estos criptoactivos, que se trasladaron al segundo nivel de la blockchain Arbitrum al año siguiente, están asociados con la recepción de regalos como avatares e insignias.

Según el seguimiento de la plataforma CoinMarketCap en la tarde del miércoles 18, los tokens tenían una alta tasa de venta, lo que hizo que los precios cayeran en picado.

Un ejemplo fue Bricks (BRICK), perteneciente al subreddit r/FortNiteBR, que alcanzó un pico de precio de alrededor del 1,500% entre los días 1 y 11 de agosto y que se encontraba con una fuerte caída de precio, por 0,050 dólares (-44,59%) después de un mínimo de precio del -71%.

El precio de Bitcoin (BTC) superó la marca de los USD 31,000 el 23 de octubre, alcanzando un máximo de casi 4 meses que se vio por última vez cuando el precio de BTC se cotizaba a USD 31,800.

Este impulso al alza viene mientras los analistas e inversores expresan su emoción por nuevos desarrollos que podrían señalar el inminente lanzamiento de un ETF de Bitcoin spot.

Refiriéndose al post de Johnsson, el analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, advirtió a sus seguidores que no se emocionaran demasiado y explicó que el documento S-1 modificado de iShares (Blackrock) muestra que BlackRock podría estar preparándose para sembrar su ETF y que "y divulgarlo muestra otro paso en el proceso de lanzamiento".

Balchunas aclaró el proceso, diciendo:

"Antecedentes: Sembrar un ETF implica que la financiación inicial (por lo general) es proporcionada por un banco o bróker que se utiliza para comprar algunas unidades de creación (en este caso bitcoin) a cambio de acciones del ETF que pueden negociarse en el mercado abierto desde el primer día".

La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) anunció el miércoles 18 un acuerdo de cooperación técnica con el Instituto Brasileño de Finanzas Digitales (FinanceLab). Según la entidad, este convenio es el primer paso para la implementación del Centro de Regulación e Innovación Aplicada (CRIA), que trabajará en la búsqueda de soluciones colaborativas para los desafíos enfrentados por la regulación del sector. Esto se realizará a través de estudios, investigaciones y debates sobre agendas innovadoras de interés para el mercado de capitales.

En un comunicado, el presidente de la CVM, João Pedro Nascimento, destacó que, "con el CRIA, la CVM fomentará el desarrollo de nuevas tecnologías y transformaciones con potencial impacto en el mercado de capitales".

"Realizaremos estudios, discusiones y abordaremos agendas que se centren, sobre todo, en productos y servicios financieros menos costosos y accesibles. Esta es otra aproximación creativa de la CVM y está en línea con lo que llamamos 'Open Capital Markets' - Mercados de Capitales Abiertos, con el objetivo de hacer que el segmento regulado por la CVM sea cada vez más democrático, inclusivo y sostenible", declaró.

La CVM también informó que los objetivos de CRIA se centran en estudios, investigaciones y discusiones sobre innovación y transformación digital en el mercado de capitales, ampliación de la comprensión sobre las experiencias regulatorias internacionales en el contexto del surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, y ayuda a la CVM en el desarrollo o mejora de marcos regulatorios compatibles con las nuevas tecnologías.

"El proyecto de este convenio surge de la idea de crear un centro de innovación orientado al mercado de capitales brasileño. La CVM considera que esta iniciativa es necesaria, especialmente debido a las crecientes complejidades en torno a las nuevas tecnologías utilizadas por los agentes del mercado y el papel de las infraestructuras de mercado en este nuevo escenario", explicó André Passaro, Superintendente de Relaciones con el Mercado de Intermediarios de la CVM.

El fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de iShares propuesto por la firma de inversión BlackRock ha sido incluido en la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), lo que sugiere una posible aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Según un hilo de X (anteriormente Twitter) del 23 de octubre, el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, dijo que la inclusión en la DTCC era "parte del proceso" para llevar un ETF de criptomonedas al mercado. El ETF de Bitcoin al contado de iShares (BTC) tiene el símbolo IBTC para una posible cotización en la bolsa de valores Nasdaq, que solicitó listar y negociar acciones del vehículo de inversión en junio.

"Este es el primer ETF al contado listado en la DTCC, ninguno de los otros está allí (aún)", dijo Balchunas. "Definitivamente es notable que BlackRock esté liderando estos aspectos logísticos (sembrar, símbolo, dtcc) que suelen ocurrir justo antes del lanzamiento. Es difícil no ver esto como una señal de que la aprobación es segura/inminente".

Balchunas especuló que BlackRock podría haber recibido luz verde para listar el ETF de la SEC o que estaba "preparando todo asumiendo que sí". Según la fecha de solicitud de BlackRock, la SEC tiene hasta el 10 de enero de 2024 para tomar una decisión final sobre la aprobación o denegación del ETF.

Si se aprueba la solicitud de BlackRock, podría abrirse la puerta a una serie de presentaciones de ETF de criptomonedas al contado que actualmente están siendo revisadas por la SEC, incluyendo las de ARK Investment, Fidelity y Valkyrie. Hasta la fecha, la SEC nunca ha aprobado una solicitud para listar BTC o Ether (ETH) al contado en una bolsa estadounidense, pero comenzó a permitir vehículos de inversión vinculados a futuros de Bitcoin en octubre de 2021.

En el mundo de las criptomonedas, la noticia de la posible aprobación de un ETF de Bitcoin ha generado una gran expectativa. Los inversores están ansiosos por poder invertir en Bitcoin a través de un ETF, lo que daría acceso a este activo sin tener que preocuparse por su custodia.

¿No quieres complicarte la vida con exchanges, wallets, claves y contraseñas? ¿Prefieres seguir usando tu broker de siempre, donde ya tienes tus inversiones? ¿Y encima quieres ahorrar impuestos? Pues no te preocupes, porque hay una solución para ti: los ETF de Bitcoin.

Los ETF de Bitcoin son fondos cotizados que replican el precio de Bitcoin. Con ellos, puedes comprar y vender Bitcoin como si fuera una acción más, sin tener que lidiar con los inconvenientes de poseerla directamente. Además, puedes incluirlos en tu plan de jubilación y beneficiarte de las ventajas fiscales que ofrecen estos productos.

¿Sabes por qué el Bitcoin está subiendo como la espuma? Porque todo el mundo está esperando que salga un ETF de Bitcoin.

Sin embargo, el resto de los mercados financieros, como las acciones, siguen estando preocupados por las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en materia monetaria. La Fed está subiendo los tipos de interés para combatir la inflación, lo que está provocando una ralentización económica.

En la última semana, varios reguladores financieros importantes, tanto nacionales como internacionales, presentaron simultáneamente nuevas directrices para activos descentralizados. La Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados propusieron pautas para evaluar la idoneidad de los miembros directivos en empresas de criptomonedas, ofreciendo criterios estandarizados para evaluar su conocimiento, experiencia, integridad y capacidad para dedicar tiempo adecuado a cumplir con sus responsabilidades.

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS) propuso obligar a los bancos a proporcionar tanto datos cuantitativos como cualitativos sobre exposiciones a criptoactivos y los requisitos de capital y liquidez correspondientes. Según el BIS, el uso de un formato de divulgación uniforme fomentará la aplicación de la disciplina de mercado y reducirá la asimetría de información entre los bancos y los participantes del mercado.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos propuso designar la mezcla de criptomonedas como un área de "preocupación principal por el lavado de dinero" después del ataque de Hamás en Israel. Sugiere requerir que las instituciones financieras y agencias nacionales implementen "ciertos requisitos de registro e informes" para las transacciones de mezcla de criptomonedas.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ofrecerá ciertos productos de moneda digital únicamente a inversores profesionales. Los requisitos actualizados consideran a los activos digitales como "productos complejos" según la SFC y los someten a las mismas directrices que los productos financieros similares. La comisión menciona a los fondos cotizados en criptomonedas y productos emitidos fuera de Hong Kong como productos complejos.

Actualizaciones judiciales de FTX

Can Sun, exasesor general de FTX, declaró ante el jurado durante su testimonio en el juicio penal de Sam Bankman-Fried que desconocía la mezcla de fondos entre FTX y Alameda Research. Sun afirmó que se enteró de la exención de Alameda del sistema de motor de liquidación en agosto de 2022 a través de otros empleados. Normalmente, el sistema liquidaría las operaciones deficitarias, pero Alameda aparentemente eludió este mecanismo debido a su excepción.

Imagina que tienes dos amigos que se llevan muy bien, pero no siempre están de acuerdo en todo. A veces van juntos al cine, al parque o a la playa, y otras veces prefieren hacer planes diferentes. Pues así son los mercados financieros: tienen sus afinidades, pero también sus diferencias.

Cuando decimos que dos mercados tienen una correlación positiva, no significa que sean clones o que hagan lo mismo todo el tiempo. Significa que, en general, tienden a moverse en la misma dirección: si uno sube, el otro también; si uno baja, el otro le sigue. Pero eso no es una regla fija ni una garantía de nada. Hay momentos en que los mercados se desvían de su patrón habitual y hacen lo contrario de lo esperado.

¿Cómo medimos esa tendencia a moverse juntos? Con un número que va del 0 al 100%, llamado coeficiente de correlación. Cuanto más alto sea, más fuerte será la relación entre los mercados. Por ejemplo, si dos mercados tienen una correlación del 60%, significa que coinciden en el 60% de las ocasiones, pero no en el 40% restante. Así que no te fíes demasiado de las correlaciones, porque a veces te pueden sorprender.

¿Qué tienen en común Bitcoin y el S&P 500? Aparte de ser dos activos financieros que atraen la atención de muchos inversores, también comparten una cierta relación entre sus movimientos de precios. O al menos, así ha sido durante gran parte de este año. Veamos cómo ha evolucionado esta relación y por qué se ha roto recientemente.

A principios de año, tanto Bitcoin como el S&P 500 comenzaron a subir debido a la expectativa en torno a un giro en la política monetaria por parte de la FED. Es decir, que la Reserva Federal de Estados Unidos más temprano que tarde dejaría de subir los tipos de interés y volvería a los estímulos para evitar una recesión. Ese optimismo hizo que la gente comenzara a comprar de nuevo, tanto acciones como criptomonedas, pensando que la economía se iba a recuperar pronto del impacto de la pandemia.