La importante firma de inversiones en criptomonedas Grayscale finalmente ha tomado la decisión de renunciar a todos los derechos sobre los tokens Ethereum PoW (ETHPoW) obtenidos tras The Merge.

Anunciando la noticia el 18 de septiembre, Grayscale dijo que la firma ha "renunciado irrevocablemente" a todos los derechos sobre los tokens ETHPoW en nombre de los accionistas de fecha de registro de cada producto.

Después de una revisión exhaustiva, Grayscale determinó que los tokens ETHPoW no han desarrollado una liquidez significativa, mientras que el custodio de los productos no admite tales tokens. La firma escribió:

“Como tal, no es posible ejercer los derechos para adquirir y vender los tokens ETHPoW, y en nombre de los accionistas de fecha de registro, Grayscale está renunciando a los derechos sobre estos activos”.

La decisión de Grayscale de renunciar a los derechos de los tokens ETHPoW se produce más de un año después del Merge de Ethereum, un evento que marcó la transición completa de Ethereum de la prueba de trabajo a la prueba de participación. The Merge ocurrió el 15 de septiembre de 2022, dividiendo la cadena de bloques de Ethereum en Ethereum principal basado en PoS y Ethereum secundario basado en PoW.

Datos on-chain sugieren que los holders de Bitcoin (BTC) están acumulando cada vez más, con las tenencias de exchanges en mínimos anuales y el porcentaje del suministro inactivo en máximos históricos.

Según el último gráfico activo de suministro de Bitcoin de Glassnode, la cantidad de BTC inactivo que no se ha movido de una dirección durante más de uno, tres y cinco años ha estado en máximos históricos desde julio de 2023.

Estas métricas se reflejan en los análisis de Bitcoin de CoinMarketCap, que realiza un seguimiento de las direcciones de las billeteras en función del tiempo que llevan teniendo BTC. Se estima que el 69%, es decir, 36.8 millones de direcciones, tienen BTC desde hace más de un año.

Gráficos de CryptoQuant también reflejan los retiros de Bitcoin de los exchanges; cifra que han disminuido constantemente desde julio de 2021, con poco más de 2 millones de BTC restantes en los exchanges.

El rastreador CoinGlass Bitcoin On Exchanges desglosa los tokens en circulación en poder de los principales exchanges centralizados.

Un proyecto de ley en el estado estadounidense de Kansas que pretendía limitar y prohibir las donaciones de criptomoneda en las campañas políticas ha sido aplazado hasta enero de 2024.

Los legisladores de la Cámara de Representantes de Kansas presentaron el proyecto de ley HB 2167 el 25 de enero de 2023. Como informó anteriormente Cointelegraph, el proyecto de ley pretendía aplicar un límite de USD 100 a todas las donaciones políticas en las elecciones primarias o generales del estado. El proyecto de ley también requería que los políticos "convirtieran inmediatamente" las criptodonaciones a dólares estadounidenses, sin alcance de gastos o hodling de los fondos.

Poco después de que el proyecto de ley fuera presentado y remitido al Comité de Elecciones de la Cámara, el 22 de febrero de 2023 se compartió un informe del comité "recomendando la aprobación del proyecto de ley", acompañado de ciertas enmiendas.

Sin embargo, el proyecto de ley fue eliminado del calendario después de no cumplir con la Regla 1507 del estado, la "Disposición de Proyectos de Ley Sujetos a Ciertos Plazos", que somete a ciertos proyectos de ley a plazos estrictos. El título del proyecto de ley HB 2167 decía:

“Enmendando la ley de financiación de campañas para regular y limitar el uso de criptomonedas y prohibir el uso de cualquier fondo político recaudado por un candidato o comité de candidatos para un candidato a un cargo federal.”

Bitcoin (BTC) mantuvo el nivel de USD 27,000 el 20 de septiembre al llegar la fecha macroeconómica clave de la semana de comercio de criptomonedas.

El mercado "se acomodará" a la volatilidad del precio de BTC

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el enfoque del precio de BTC cambió al alza en comparación con la semana anterior.

Los criptomercados mostraron convicción en la decisión sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) debía anunciar sus últimos cambios a las 14:00, hora del este.

Como informó Cointelegraph, las expectativas favorecían casi unánimemente que los tipos se mantuvieran en los niveles actuales: había una probabilidad del 99% de ello en el momento de escribir estas líneas, según los datos de FedWatch Tool de CME Group.

"El mercado está valorando en un 99% la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés en esta reunión. Y los datos son propicios para ello: la inflación del IPC subyacente ahora está en el objetivo de la Fed sobre una base anualizada de 3 meses", dijo el comentarista financiero Tedtalksmacro a sus suscriptores de X en parte de su último análisis.

Un ex banquero de inversión del Deutsche Bank -que fue acusado a principios de 2023 en relación con un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas- se ha declarado culpable de fraude de inversión y podría enfrentarse a hasta 30 años de prisión.

Según una declaración del 19 de septiembre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Rashawn Russell, de 27 años, se declaró culpable de participar en un esquema en el que operaba un fondo de inversión de criptomonedas fraudulento apodado "R3 Crypto Fund."

Entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell estafó a 29 inversores por USD 1.5 millones aprovechando su reputación como banquero de inversión y corredor financiero con licencia para prometer que podría generar rendimientos garantizados y descomunales de una serie de criptoinversiones.

En múltiples ocasiones, Russell mintió a los inversores sobre sus inversiones y fabricó múltiples documentos que mostraban información falsa sobre sus rendimientos, según el DOJ.

La fiscalía descubrió que Russell envió imágenes alteradas de su saldo bancario a sus inversores. En otra ocasión, cuando un inversor trató de cobrar una de sus inversiones en criptomonedas, Russell nunca envió el dinero y, en su lugar, envió a su víctima una confirmación de transferencia de dinero falsificada.

Los acreedores de Celsius Network vuelven a ser el blanco de una nueva oleada de ataques de phishing cuando el procedimiento de quiebra del prestamista de criptomonedas entra en su fase final.

Informes en las redes sociales durante la semana pasada mostraron un aumento de los ataques de phishing por parte de estafadores que se hacen pasar por Stretto, Celsius y sus acreedores.

Un usuario denunció haber recibido tres correos electrónicos de phishing que decían ser de Celsius el 18 de septiembre.

Otros informaron recibir correos electrónicos falsos con enlaces maliciosos que intentaban hacerse pasar por Stretto, el agente de reclamaciones que gestiona el caso de quiebra.

El sitio web falso, que elimina una "s" de la URL auténtica, muestra una solicitud de conexión de monedero, lo que permite a los estafadores vaciar el contenido de los criptoactivos cuando se conectan.

Los ciberdelincuentes han acelerado su cambio de los mezcladores de criptomonedas a los puentes entre cadenas durante el último año, según la firma de análisis blockchain; Elliptic.

En junio y julio, casi todas las criptomonedas robadas se lavaron a través de puentes cross-chain, según datos de Elliptic, un completo cambio con respecto al primera semestre de 2022.

En una publicación de blog del 18 de septiembre, Elliptic explicó que la tendencia de uso de protocolos cross-chain se debe al efecto de "desplazamiento de delitos", donde los delincuentes cambian a un nuevo método para llevar a cabo la actividad ilícita cuando el método existente está siendo sobrepolicía. Sin embargo, el cambio a los puentes cross-chain está aumentando más rápido de lo que habían previsto.

Entre julio y septiembre de 2022, la proporción de fondos lavados que pasaron por mezcladores frente a puentes entre cadenas se invirtió, lo que correspondió a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos a Tornado Cash en agosto de 2022, según la firma.

Elliptic dijo que muchos ciberdelincuentes, como el colectivo norcoreano Lazarus Group, se dirigieron al puente Avalanche tras conocerse las sanciones contra Tornado Cash.

El exchange de criptomonedas, Coinbase, dice que centrará su campaña "Stand with Crypto" en nueve estados de EE.UU., incluidos cuatro "estados pendulares" con votantes encuestados como menos propensos a elegir candidatos presidenciales anti cripto.

Los cuatro "estados pendulares" incluyen New Hampshire, Nevada, Ohio y Pennsylvania, que son sólo algunos de los estados en los que el exchange va a centrar su campaña "Stand with Crypto" (Apoya las Criptomonedas), dijo en un blog el 19 de septiembre.

"Las encuestas en el otoño de 2022 mostraron que en los estados clave de New Hampshire, Nevada, Ohio y Pennsylvania, más de la mitad (55%) de los votantes declararon que sería menos probable que votaran por candidatos que se oponen al cripto y Web3", dijo Coinbase, citando datos de encuestas recogidos en una encuesta de Morning Consult un año antes.

En la encuesta publicada en octubre participaron 800 votantes probables de los cuatro estados. Entre el 13 y 19% de los encuestados en los cuatro estados afirmaron poseer criptomoneda en el momento de la encuesta.

Coinbase también citó que en Nevada, Ohio y Pennsylvania, en particular, más del 40% de los holders de criptomonedas utilizan redes blockchain para enviar dinero al extranjero para ayudar a los miembros de la familia a pagar comida, vivienda y atención médica por mucho menos de lo que los bancos suelen cobrar por transferencias bancarias internacionales.

La Comisión del Mercado de Valores de Filipinas se ha unido a su homóloga estadounidense y al Banco Asiático de Desarrollo para reprimir a los delincuentes que utilizan criptomonedas para cometer fraudes y otros delitos financieros.

Según un comunicado de prensa del 15 de septiembre, las tres instituciones organizaron el mes pasado un taller de formación sobre investigación y aplicación de la normativa de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), en un intento de mejorar sus herramientas combinadas de prevención del fraude y estafa en lo que respecta a los delitos relacionados con criptomonedas.

El Presidente de la SEC de Filipinas, Emilio B. Aquino, declaró que el objetivo del taller era "reforzar la capacidad del personal de la SEC de Filipinas para llevar a cabo investigaciones sobre delitos relacionados con los valores, como el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado, el fraude fuera del mercado y las estafas relacionadas con las criptomonedas".

Además del taller, la SEC de Filipinas firmó el Memorando de Entendimiento Multilateral de la OICV sobre delincuencia cripto. El regulador también se dirigió a los legisladores locales para reforzar sus poderes de ejecución mediante la elaboración de nuevas leyes que se adhieran a las normas establecidas por la OICV.

La alianza entre las organizaciones supone un paso adelante para Filipinas en lo que respecta a la supervisión de los activos digitales en el país.

Una de las críticas más perezosas y frustrantes a las monedas digitales, en particular Bitcoin (BTC), es cuando los expertos las comparan con un esquema piramidal dependiente de que el "tonto mayor" se una para ganar dinero rápidamente. Si bien algunas personas adquieren activos digitales únicamente con fines especulativos, no es justo ignorar muchos de los excelentes servicios y logros que están siendo realizados por los desarrolladores en áreas como remesas, logística, inclusión financiera y propiedad intelectual.

Una crítica más justa a las cadenas de bloques es que, a pesar de lo que dicen los defensores sobre la descentralización, siguen dependiendo de mineros u otros actores poderosos que controlan sus redes. Ya sea fábricas llenas de servidores para prueba de trabajo (PoW), grupos de mineros PoW, grandes pools de tokens para prueba de participación (PoS), o el hecho de que a veces más del 50% de las transacciones que se ejecutan en la red Ethereum pasan por la API de Infura, no se pueden ignorar estos masivos puntos de falla centralizados.

Es cierto que el diseño de las populares cadenas de bloques PoW y PoS ha sido incentivado para asegurar que los actores malintencionados sean castigados, pero aún queda por verse cómo funcionarán cuando el valor de los activos digitales que operan en ciertas cadenas de bloques supere el valor de la moneda nativa del libro contable subyacente.

Imagina, por ejemplo, si una stablecoin popular creciera tanto que su valor total superara al de la moneda nativa de la cadena de bloques subyacente en la que opera. Básicamente, crearía una pirámide inversa en la que los titulares del token nativo podrían controlar las transacciones de dicha stablecoin. Dada la concentración de muchos activos criptográficos entre los "ballenas" que tienen un interés personal en el token nativo de su cadena de bloques (y su precio), esto podría convertirse en un problema muy real.

En Ethereum, como un libro contable PoS, las apuestas de los mineros están en Ether (ETH). Si Tether (USDT) o USD Coin (USDC) llegaran a ser más grandes que Ether en valor de mercado, teóricamente podrían llevar a cabo un doble gasto en esas respectivas monedas digitales, perder su apuesta en Ether y aún así obtener más ganancias del doble gasto. Aunque aún es hipotético, no es inimaginable.

Datos revelados por el informe de Ciberdelincuencia 2023 de Chainalysis señalan que las transacciones ilícitas en el mercado cripto han aumentado significativamente en los últimos cinco años, alcanzando casi 70 mil millones de dólares en ese periodo.

Según los datos presentados, las actividades ilícitas en el espacio cripto incluyen transacciones relacionadas con el robo de fondos, estafas, ransomware, tráfico de personas, financiamiento del terrorismo y el uso de mercados en la darknet. 

La tendencia comenzó en 2017, cuando las transacciones ilícitas alcanzaron la suma de USD 4.9 mil millones, para luego descender ligeramente a USD 4.6 mil millones al año siguiente. 

Sin embargo, la cifra casi se triplicó llegando a USD 12.3 mil millones en 2019. A pesar de una disminución temporal en 2020, con un aproximado de 30% menos de transacciones ilegales en el mercado, la situación empeoró en 2021 y 2022.

Entre 2020 y 2021, el volumen total de transferencias de transacciones ilícitas en el espacio cripto se duplicó, alcanzando los USD 18.1 mil millones. Este crecimiento persistió en 2022, con un valor total de transacciones que se disparó a USD 20.6 mil millones, un aumento del 308% en la actividad cripto ilícita a lo largo de los últimos cinco años.