Grayscale presentó una respuesta escrita en su recurso contra la denegación por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos de su solicitud de convertir su fondo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) de USD 12,000 millones en un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado. El escrito, presentado ante el Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia, aborda cuestiones planteadas en el escrito de respuesta de la SEC presentado en diciembre y reitera sus propios argumentos.

La SEC basó su decisión en la conclusión de que la propuesta de Grayscale no protegía suficientemente contra el fraude y la manipulación. La agencia había llegado a conclusiones similares en varias solicitudes anteriores para crear un ETF de BTC al contado.

Grayscale se opuso a la denegación alegando ante el tribunal que la SEC había actuado de forma arbitraria al tratar los productos cotizados en bolsa al contado de forma diferente a los productos cotizados basados en futuros. "Existe una correlación del 99.9% entre los precios del mercado de futuros de Bitcoin y su mercado al contado", afirmaba Grayscale en su escrito. También afirmaba que la SEC se había extralimitado en sus funciones:

"La Comisión no está autorizada a decidir por los inversores si ciertas inversiones tienen mérito - sin embargo, la Comisión ha hecho precisamente eso, en detrimento de los inversores y potenciales inversores que se le ha encargado proteger".

El director jurídico de Grayscale, Craig Salm, dijo en un tuit: "El caso avanza rápidamente. Aunque la fecha es incierta, los argumentos orales podrían ser tan pronto como el segundo trimestre de 2023". Grayscale solicitó ante la SEC lanzar un ETF al contado de Bitcoin en octubre de 2021, y la agencia denegó esa solicitud el 29 de junio de 2022.

Los liquidadores de Alameda Research siguen encontrando obstáculos en sus esfuerzos por recuperar fondos para los acreedores. La empresa de análisis de criptomonedas Arkham reveló en Twitter que los liquidadores perdieron activos digitales por valor de USD 72,000 en la plataforma de préstamos DeFi, Aave, mientras intentaban consolidar los fondos en una única billetera multifirma.

Los liquidadores estaban tratando de cerrar una posición de préstamo en Aave, pero en su lugar eliminaron garantías adicionales utilizadas para la posición, poniendo los activos en riesgo de liquidación. Arkham informó de que, a lo largo de nueve días, el préstamo se liquidó dos veces por un total de 4.05 Wrapped Bitcoin (WBTC), que ahora los acreedores no podrán recuperar.

Según Arkham, "En las últimas 2 semanas, alrededor de USD 1.4 millones en tokens han sido devueltos de forma constante a esta billetera multifirma central desde billeteras de Alameda dispersas". Sin embargo, aún quedan importantes sumas de capital varadas en más de 50 billeteras de Alameda, la mayor de las cuales tiene un valor de más de USD 14 millones.

Arkham compartió que los traders siguen cometiendo errores on-chain. Por ejemplo, al intentar retirar fondos de un monedero receptor de vesting, los liquidadores fallaron al retirar USD 1.75 millones en LDO y volvieron a fallar al intentar retirar "USD 238,000 o 250,000 tokens". Los tokens LDO seguían siendo vesting, y los liquidadores tuvieron que recurrir a sacar 10,000 LDO cada vez para transferirlos a la billetera central, lo que dio lugar a nueve transacciones fallidas.

El análisis de Arkham sugiere que todavía hay posiciones de DeFi en otras billeteras de Alameda, lo que implica que los liquidadores pueden estar teniendo dificultades para gestionar el proceso.

La capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó su nivel más alto en más de dos meses el 13 de enero, tras superar la marca de los USD 900,000 millones el 12 de enero.

Si bien la ganancia del 15.5% en lo que va de año suena prometedora, el nivel sigue estando un 50% por debajo de la capitalización de mercado de criptomonedas de USD 1.88 billones vista antes de que el ecosistema Terra-Luna colapsara en abril de 2022.

"Escepticismo esperanzado" es probablemente la mejor descripción del sentimiento de la mayoría de los inversores en este momento, especialmente tras las recientes dificultades para recuperar una capitalización de un billón de dólares a principios de noviembre. Aquel repunte hasta el billón de dólares fue seguido de una corrección del 27.6% en tres días e invalidó cualquier impulso alcista que los traders pudieran haber esperado.

El bitcoin (BTC) ha ganado un 15.7% en lo que va de año, pero en el caso de las altcoins el escenario ha sido distinto: un puñado de ellas ha ganado un 50% o más en el mismo periodo. Algunos inversores atribuyen el repunte a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos publicados el 12 de enero, que confirmaron la tesis de que la inflación seguía bajando.

Aunque las condiciones macroeconómicas pueden haber mejorado, la situación de las empresas de criptomoneda parece no tan esperanzadora. El Metropolitan Commercial Bank (MCB), con sede en Nueva York, anunció el 9 de enero que cerraría su vertical, de criptoactivos, alegando cambios en el panorama normativo y recientes reveses en el sector. Los clientes relacionados con las criptomonedas representaban el 6% de los depósitos totales del banco.

Luego de que Bitcoin (BTC) alcanzara un máximo anual de USD 19,501 el 13 de enero la gran pregunta es: ¿hacia dónde se dirige ahora?

Bitcoin está experimentando actualmente un repunte alcista luego de que el informe positivo del Índice de Precios al Consumo (IPC) fuera seguido por un fuerte movimiento al alza en todo el mercado de criptomonedas.

El reciente repunte de Bitcoin está creando un aumento de los niveles de volumen y un mayor compromiso social sobre si el precio está en un modo de ruptura o de falsa ruptura.

¿Se acabó el mercado bajista de Bitcoin?

Aunque técnicamente el mercado sigue siendo bajista en comparación con la semana pasada, el sentimiento de los inversores está mejorando. Según el Fear and Greed Index (una métrica específica para las criptomonedas que mide la postura de los inversores utilizando cinco fuentes ponderadas) los sentimientos hacia el mercado alcanzaron un máximo mensual.

El precio del Bitcoin se está acercando al nivel psicológicamente importante de USD 20,000 y muchos analistas y traders están emitiendo sus opiniones sobre hacia dónde podría dirigirse el precio de BTC.

El Banco Mundial ha reducido considerablemente sus pronósticos de crecimiento económico a nivel mundial para el 2023. El crecimiento proyectado es ahora de 1.7%. La política monetaria de endurecimiento por parte de los principales bancos centrales y las disrupciones causadas por la guerra en Ucrania son las dos grandes variables tomadas en cuenta en este reajuste. Claro que, en sus pronósticos, la organización asume que la guerra no va a escalar más. ¿Qué significa esto? Esto significa que las expectativas giran en torno a un 2023 de bastante desaceleración.

Jerome Powell, director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, insiste en que no saldrán del carril en la lucha contra la inflación. Eso es un mensaje, obviamente, a los mercados y a los políticos: No se emocionan más de la cuenta. Roma no se construyó en un día.

Por supuesto que esta semana al mercado le importó tres pepinos el mensaje de Powell. El optimismo desbordado causó alzas por doquier. Bitcoin, por supuesto, verde a lo grande. Los precios al consumidor (EEUU) cayeron un 0,1% en diciembre, en línea con las expectativas de los economistas. En efecto, la inflación se está moderando. Obvio que es una excelente noticia. Sin embargo, no hay que cantar victoria antes de tiempo. El camino es largo y está repleto de buches.

Ahora bien, hablemos de las top criptonoticias de la semana según Cointelegraph en Español. Este no es un resumen de noticias. Este es un artículo de opinión. La intención es reflexionar sobre los siguientes titulares de un modo escéptico y crítico. Este es un artículo para libres pensadores.

Lanzan un fork de Cardano llamado “Forkano”

Los casos de uso de redes blockchain se han expandido mucho más allá de la criptomoneda en los últimos años, con múltiples industrias que adoptan la tecnología en una amplia gama de campos, incluyendo la salud, la logística y los servicios financieros.

El revuelo publicitario tiene muchas razones detrás. Las redes blockchain son descentralizadas, transparentes y aumentan la capacidad de toda una red, lo que abre una ventana a soluciones que requieren un poder de cómputo significativo. Y lo que es más importante, ofrece a los usuarios la capacidad de controlar sus activos, incluidos sus datos, sin depender de terceros.

A medida que la tecnología Blockchain evoluciona, empresas de todo el mundo trabajan para encontrar la mejor manera de implementarla en una serie de aplicaciones. Cointelegraph se puso en contacto con proyectos que están revolucionando sectores y llevando la tecnología Blockchain a la vida cotidiana de las personas para obtener más información.

Salud basada en blockchain

Los historiales médicos se han considerado durante mucho tiempo dominio de los médicos o las instituciones sanitarias de todo el mundo. En 2020, se descubrió en Argentina una base de datos que incluía información confidencial, como los documentos de identidad y los números de identificación fiscal de más de 115,000 personas que habían solicitado permisos de circulación por la pandemia COVID-19.

The monumental collapse of FTX didn’t just destroy a crypto exchange and wipe out billions in customer deposits — it also exposed accounting irregularities at Barry Silbert’s empire, the Digital Currency Group, or DCG. That’s according to Bitcoin (BTC) billionaire and Gemini co-founder Cameron Winklevoss. The FTX blow-up caused Genesis Global Trading, another DCG firm, to pause new loan originations and redemptions — a decision that directly affected Winklevoss’ Gemini Earn program. The pause on withdrawals has been active for nearly two months, prompting Winklevoss to pen two open letters addressed to Silbert and DCG’s board. The second open letter, published this week, claimed that Silbert was “unfit” to run DCG and that there would be no way forward with him at the helm.

In a follow-up to last week’s Crypto Biz newsletter, this week’s agenda again focuses on the dispute between Winklevoss and Silbert. We also chronicle Coinbase’s latest layoffs and the status of Voyager’s sale to Binance.US.

El colapso monumental de FTX no sólo destruyó un exchange de criptomonedas y acabó con miles de millones en depósitos de clientes, sino que también puso al descubierto irregularidades contables en el imperio de Barry Silbert, Digital Currency Group, o DCG. Según el multimillonario de Bitcoin (BTC) y cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss. El estallido de FTX provocó que Genesis Global Trading, otra firma de DCG, pausara las nuevas emisiones de préstamos y canjes, una decisión que afectó directamente al programa Gemini Earn de Winklevoss. La suspesión en los retiros ha estado activa durante casi dos meses, lo que llevó a Winklevoss a escribir dos cartas abiertas dirigidas a Silbert y a la junta de DCG. La segunda carta abierta, publicada esta semana, afirmaba que Silbert no era "apto" para dirigir DCG y que no habría forma de llegar a una solución con él al timón.

Como continuación del Crypto Biz de la semana pasada, la edición de esta semana se centra de nuevo en la disputa entre Winklevoss y Silbert. También hacemos una crónica de los últimos despidos de Coinbase y del estado de la venta de Voyager a Binance.US.

Cameron Winklevoss: "No hay forma de alcanzar una solución mientras Barry Silbert siga siendo CEO de DCG"

En una carta de cuatro páginas dirigida al consejo de administratico de DCG, Winklevoss afirma que Silbert, DCG y Genesis orquestaron "una campaña de mentiras cuidadosamente elaborada" para ocultar un agujero de USD 1,200 millones en el balance de Genesis tras la quiebra de Three Arrows Capital (3AC). Una vez que 3AC quebró, Silbert tenía dos opciones: reestructurar la billetera de préstamos de Genesis o tapar el agujero. Según Winklevoss, Silbert no hizo ninguna de las dos cosas y fingió inyectar nuevos fondos en la empresa de préstamos. Winklevoss también alegó que hubo "operaciones recursivas" entre 3AC y Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que efectivamente equivalían a "transacciones de intercambio" de Bitcoin por GBTC por parte de Genesis. "Estas tergiversaciones [...] fueron un juego de manos diseñado para que pareciera que Genesis era solvente y capaz de cumplir sus obligaciones con los prestamistas sin que DCG se comprometiera a prestar el apoyo financiero necesario para que esto fuera cierto", dijo Winklevoss.

Menos de 48 horas después de una redada en las oficinas del prestamista de criptomoneda Nexo en Sofía, la capital búlgara, los fiscales han presentado cargos contra cuatro personas.

Según una noticia de Bloomberg del 13 de enero, las autoridades acusaron a cuatro ciudadanos búlgaros de formar un grupo de delincuencia organizada, que podría haber incluido actividades relacionadas con el blanqueo de dinero y la banca sin licencia. El Servicio Nacional de Policía del país habría incautado una serie de activos como parte de la investigación, entre ellos criptomonedas, dinero en efectivo y computadoras.

Tras la redada del 12 de enero, Nexo describió la actuación de los fiscales como un enfoque de "irrumpir primero y preguntar después". Al parecer, la empresa tenía previsto presentar una demanda para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por la actuación policial, alegando que las autoridades no mostraron una orden de allanamiento ni se identificaron ante los empleados de Nexo.

"Siempre estamos cooperando con las autoridades y reguladores pertinentes", declaró la empresa de préstamos.

George Naydenov, desarrollador frontend de la oficina de Nexo en Sofía, lo explica en LinkedIn:

La empresa minera de Bitcoin (BTC), Bitfarms, ha revelado sus planes para modificar un acuerdo de préstamo existente con BlockFi, una medida que, según la empresa, reducirá su endeudamiento en medio del mercado bajista.

El 13 de enero, Bitfarm reveló que está trabajando con acreedores para modificar un acuerdo de préstamo para Backbone Mining Solutions, o BMS, que posee y opera la instalación minera de 20 megavatios de Bitfarms en el estado de Washington. BMS recibió un préstamo de financiación de equipos de USD 32 millones del prestamista de Bitcoin, BlockFi, en febrero de 2022. El préstamo se garantizó con los activos existentes de BMS, incluidos sus mineros y un determinado porcentaje de BTC producido por sus equipos de minería.

Cuando BMS recibió el préstamo, Bitcoin cotizaba por encima de USD 40,000. Desde entonces, el valor del principal activo digital ha caído por debajo de USD 20,000, alcanzando un mínimo de unos USD 15,600 en noviembre, según datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView.

Como consecuencia del mercado bajista, los activos que garantizan el préstamo de BMS se han reducido a unos USD 5 millones, mientras que la deuda principal y los intereses pendientes ascienden a unos USD 20 millones.

Bitfarms "determinó que sería aconsejable buscar términos más favorables de BlockFi y potencialmente tomar otras medidas para reducir las obligaciones de BMS", dijo la compañía.

La Digital Currency Initiative (DCI) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y organizaciones asociadas reunieron a un nutrido equipo de investigadores en cuatro países de renta baja y media -India, Indonesia, Nigeria y México- para estudiar cuestiones de inclusión relacionadas con el diseño de la moneda digital de emitida por central (CBDC, por sus siglas en inglés) para el sector minorista. El 13 de enero dieron a conocer los resultados de su proyecto de investigación de 15 meses de duración.

A pesar del creciente número de trabajos relacionados con la CBDC, "pocos o ninguno de sus defensores han ofrecido una visión práctica de cómo la CBDC promoverá un mayor acceso a los servicios financieros", afirmó la DCI, junto con el MIT Media Lab y Maiden Labs.

Los autores consideraron las opciones de diseño de los CBDC, la infraestructura financiera existente y la experiencia de los usuarios, basándose en ejemplos reales de la vida de la gente. Hicieron especial hincapié en las diferencias entre pagos intermediados y no intermediados (en efectivo). Dijeron:

"Un riesgo potencial importante es que una CBDC intermediada reproduzca el diseño -y, por tanto, los perjuicios- de las formas de dinero intermediado existentes".

Los seis proyectos piloto de CBDC que existen en la actualidad utilizan modelos de intermediación. Los investigadores se mantuvieron neutrales con respecto a la intermediación y la tecnología Blockchain o libro mayor distribuido (DLT). Haciéndose eco de una conclusión a la que llegó a la DCI en su primer informe del Proyecto Hamilton, este informe decía:

Bitcoin (BTC) superó los USD 19,000 el 12 de enero, el nivel más alto desde el 8 de noviembre. Aunque un mercado alcista no puede comenzar de inmediato, los datos de Glassnode sugieren que la base para un macro fondo en Bitcoin puede ser que se haya establecido. La firma de análisis on-chain tuiteó el 12 de enero que "el 13% de la oferta circulante" volvió a obtener beneficios cuando Bitcoin repuntó hasta los USD 18,200. Esto sugiere que una gran fase de acumulación tuvo lugar en el rango de 16,500 a 18,200 dólares.

Junto con Bitcoin, Ether (ETH) también está siendo testigo de signos de acumulación. El número de "tiburones" de Ethereum, que poseen entre 100 y 10,000 Ether, ha aumentado en 3,000 desde el 22 de noviembre, según datos de Santiment.

Muchas veces, los traders se pierden un mínimo porque siguen negándolo. Si los traders quieren captar una tendencia a tiempo, deben vigilar de cerca la acción del precio porque una secuencia de máximos y mínimos más altos puede indicar un sentimiento alcista.

¿Están mostrando el Bitcoin y las altcoins signos de iniciar una nueva tendencia alcista? Estudiemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

BTC/USDT

Bitcoin está en vías de recuperación. Las fuertes compras de los alcistas impulsaron el precio por encima de la resistencia de USD 18,388 el 12 de enero. Este es el primer indicio de que los bajitsas pueden estar perdiendo el control.

Los usuarios de MetaMask tendrán acceso a los proveedores de staking líquido de Ethereum, Lido y Rocket Pool, gracias a una nueva integración presentada por ConsenSys. 

MetaMask Staking ofrecerá a los usuarios la posibilidad de hacer staking de Ether (ETH) a través de los protocolos Lido y Rocket Pool, promocionando el servicio para mejorar la seguridad y la descentralización de la blockchain de Ethereum.

Los usuarios podrán comparar las tasas de recompensa, el control de la red y la popularidad de los distintos proveedores de staking líquido, lo que proporcionará información adicional a la hora de elegir una solución de staking. El servicio comienza con una beta pública a través de la aplicación descentralizada de portafolios MetaMask.

Los usuarios podrán hacer staking a través de Lido y Rocket Pool y ver los saldos de tokens de staking de Lido (stETH) y Rocket Pool (rETH). Estos tokens también se pueden intercambiar de nuevo a ETH a través de MetaMask Swaps.

El staking líquido es un método de hacer staking de activos en la blockchain de Ethereum que permite a los usuarios ganar recompensas mientras mantienen la capacidad de transferir e intercambiar libremente sus activos. Los activos se depositan en un contrato inteligente, obteniendo recompensas basadas en la cantidad total en stake por todos los usuarios.

Morgan Stanley es una multinacional de inversión referente en el mundo, cuenta con más de 6 billones de dólares en activos bajo gestión, y recientemente ha revelado que ha invertido más de 3 millones de dólares a través Grayscale Bitcoin Trust, una empresa filial del fondo de inversiones.

Desde Morgan Stanley, en su informe anual de accionistas muestran la inclusión en la cartera de inversiones a la principal criptomoneda del mercado. Explica el informe que pueden tener exposición indirecta a bitcoin a través de estas inversiones en GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), además se indica que, de acuerdo a sus principales estrategias de inversión, el fondo puede invertir hasta el 25% de sus activos totales en una subsidiaria propiedad del fondo, y tomando en cuenta que no se tiene previsto una venta cercana de la filial, se tomó la decisión de invertir a través de Grayscale Bitcoin Trust y utilizarlo como un vehículo para llegar a los futuros liquidados en efectivo o en la criptomoneda.

En la explicación a los inversionistas del fondo, se muestra que hay una clara advertencia sobre los riesgos que encierran estas inversiones, explicando que “El valor de la criptomoneda no está respaldado por ningún gobierno, corporación u otro organismo identificado. Al igual que las monedas fiduciarias (es decir, una moneda respaldada por un banco central o una organización nacional, supranacional o cuasinacional), las criptomonedas son susceptibles de robo, pérdida y destrucción. Por ejemplo, el bitcoin en poder de GBTC (y la exposición indirecta del Fondo a dicho bitcoin) también es susceptible a estos riesgos. El valor de las inversiones de GBTC en criptomoneda está sujeto a fluctuaciones en el valor de la criptomoneda, que ha sido y puede ser en el futuro altamente volátil. El valor de las criptomonedas está determinado por la oferta y la demanda de criptomonedas en el mercado global para el comercio de criptomonedas, que consiste principalmente en transacciones en intercambios electrónicos”.

El fondo tiene una cartera diversa de inversiones, en las que posee principalmente acciones británicas, francesas, suizas y holandesas. Esto es una estrategia que utiliza la empresa para maximizar la apreciación de todo el capital invertido en empresas de gran trayectoria y otras emergentes en suelo europeo que, según los análisis previos a la compra de las acciones, suelen estas subvaloradas.

En este sentido, el informe muestra que existe un “Fondo de Oportunidades Europeo”, que cuenta actualmente  con unos 120 millones de dólares para realizar inversiones. De estos 120 millones, el fondo ha destinado el 3% para la compra de bitcoin, lo que se traduce en un total de 3,646,698 dólares invertidos originalmente. Sin embargo, las situaciones del mercado, han llevado ese valor, al cierre del 31 de octubre de 2022, a un monto de 1,005,636 dólares, representando así el 1% del monto total del Fondo de Oportunidades Europeo. Esto constituye una pérdida superior a los dos millones de dólares por las fluctuaciones del mercado criptográfico.

Bitcoin (BTC) se mantuvo cerca de USD 19,000 en la apertura de Wall Street del 13 de enero, ya que los traders esperaban que se mantuviera una semana de ganancias rápidas.

Precio de BTC "queda por ver la ruptura o el fakeout"

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD cruzó la barrera de los USD 19,000 al inicio de la sesión bursátil en Estados Unidos.

El par se deshizo rápidamente de la liquidez de los vendedores durante la noche, subiendo hasta lo que Material Indicators pronostica que podría ser una nueva prueba de la marca de los USD 20,000.

"Parece que BTC se está preparando para volver a probar la resistencia en el máximo de 2017", escribió en parte de un debate en Twitter el 12 de enero, el día anterior.

“Queda por ver si vemos una ruptura de buena fe o un fakeout. Tiempo de paciencia y disciplina”.