La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos presentó una demanda contra ocho personas asociadas a Atlas Trading, un foro basado en Discord. Los cofundadores del foro, podcasters afiliados y YouTubers están siendo acusados de manipulación de valores. 

La demanda se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas el 13 de diciembre. El regulador acusa a los demandados de violar la Sección 17(a) de la Ley de Valores y la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio de Valores.

Según la SEC, los blogueros ganaron no menos de USD 100 millones adquiriendo posiciones sustanciales en algunos valores, recomendando esos títulos a sus seguidores y vendiendo después sus acciones ante la demanda que generaban sus "promociones engañosas". Las empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources y ABVC fueron citadas como ejemplos de promoción fraudulenta de valores. En la denuncia no se mencionaban criptomonedas ni otros activos digitales.

La lista de acusados incluye al cofundador de Atlas Trading, Edward Constantin, alias MrZackMorris, al "CEO" del mismo foro Perry Matlock, a los autores del canal de YouTube Goblin Gang Thomas Cooperman y Gary Deel, a los presentadores del podcast Pennies: Going in Raw podcast Mitchell Hennessey y Daniel Knight, el fundador del foro Sapphire Trading John Rybarcyzk y un influencer de Twitter Stefan Hrvatin alias LadeBackk.

Mientras que Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin y Rybarcyzk son calificados de "acusados principales" por el demandante, Knight habría sido "cómplice" de los mismos. La Comisión solicita un mandamiento judicial permanente para que los demandados se abstengan de realizar prácticas del tipo alegado en la demanda, lo que podría significar, en la práctica, dar consejos sobre negociación de valores.

El mayor emisor de stablecoins del mundo, Tether, se ha comprometido a poner fin a la práctica de prestar fondos de sus reservas, ya que es "misión crítica para restaurar la fe" en el mercado de criptomonedas. 

En un post del 13 de diciembre, el emisor de stablecoin abordó el reciente FUD (miedo, incertidumbre y duda) de los principales medios de comunicación en relación con sus préstamos garantizados, entre otros FUD que han llegado a la "fábrica de rumores".

Tether reiteró que sus préstamos garantizados están sobrecolateralizados y cubiertos por "activos extremadamente líquidos", al tiempo que añadió que la empresa eliminaría estos préstamos a lo largo de 2023, declarando:

Tether anuncia a partir de ahora, a lo largo de 2023, que reducirá los préstamos garantizados en las reservas de Tether a cero.

Los préstamos garantizados de Tether funcionan de manera similar a los bancos privados que prestan a los clientes utilizando garantías garantizadas, explicó la empresa. Sin embargo, a diferencia de los bancos que operan con reservas fraccionarias, Tether afirmó que sus préstamos están respaldados en más del 100%.

Con la investigación interna dirigida por Elon Musk en la que se identifican problemas relacionados con la censura en Twitter, el ex-CEO de la plataforma, Jack Dorsey, ha promovido la idea de un "protocolo libre y abierto" para las redes sociales.

En un post, Dorsey destacó algunas posibles soluciones a los problemas actuales de la plataforma Twitter. Según el antiguo ejecutivo, esto incluye hacerla resistente al control corporativo o gubernamental, dar el derecho de eliminar contenido únicamente al autor original e implementar la moderación a través de la elección algorítmica. Así lo explicó:

"Creo firmemente que cualquier contenido producido por alguien para Internet debe ser permanente hasta que el autor original decida borrarlo. Debe estar siempre disponible y ser accesible. La eliminación y suspensión de contenido no deberían ser posibles".

Dorsey cree que la plataforma de Twitter bajo su liderazgo y el Twitter actual no cumplen los tres principios que mencionó y se culpó a sí mismo por no luchar por la plataforma. Escribió:

"Esto es solo culpa mía, pues dejé completamente de presionar por ellos cuando un activista compró nuestras acciones en 2020. [...][...] Planeé mi salida en ese momento sabiendo que ya no era el adecuado para la empresa".

La detención del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, por parte de las autoridades de Bahamas ha servido a los detractores de las criptomonedas para reavivar el debate sobre los peligros de las mismas. Mientras que algunos líderes políticos culpan al ecosistema cripto por el supuesto fraude de Bankman-Fried, otros no encuentran sentido en culpar a toda una industria por la acción de un hombre.

Durante la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sobre el FTX, el congresista Brad Sherman no vio ninguna diferencia entre Sam Bankman-Fried y una industria que en su día presumió de una capitalización de mercado de USD 2 billones, declarando:

"Mi temor es que veamos a Sam Bankman-Fried como una gran serpiente en un Jardín del Edén cripto. El hecho es que el espacio es un nido de serpientes".

Dijo que se están comprando criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) con la simple esperanza de venderlos a un precio más alto.

También destacó cómo empresarios de la clase de "Sam Bankman-Fried te dirían que hay un tremendo mercado para evitar los tribunales de quiebras" y argumentó que las criptomonedas ayudan a los esfuerzos de evasión fiscal de los malos actores.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha vuelto a etiquetar Ether (ETH) como un bien en una presentación judicial el 13 de diciembre, en contraste con las declaraciones del jefe Rostin Behnam el 30 de noviembre, que sugerían que bitcoin era la única criptomoneda que debía ser vista como un bien.

En su demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y la empresa hermana Alameda Research, el regulador se refirió en múltiples ocasiones a Ether, Bitcoin (BTC) y Tether (USDT) "entre otros" como "bienes" bajo la ley de Estados Unidos.

“Ciertos activos digitales son "bienes", incluyendo bitcoin (BTC), ether (ETH), tether (USDT) y otros, tal y como se definen en la Sección 1a(9) de la Ley, 7 U.S.C. § 1a(9).”

Sin embargo, parece haber cierto desacuerdo dentro de la propia CFTC con respecto a si Ether debe ser visto como un bien o no, al menos en las últimas semanas. 

Durante un evento sobre criptomonedas en la Universidad de Princeton el 30 de noviembre, el jefe de la CFTC, Rostin Benham, supuestamente sugirió que bitcoin es el único criptoactivo que debería considerarse un bien, contrastando con comentarios anteriores que afirmaban que Ether también podría ser un bien.

La Comisión de Valores de Bahamas ha criticado al nuevo CEO de FTX por sus declaraciones sobre la investigación en curso contra el quebrado exchange de criptomonedas.

En un comunicado de prensa enviado a Cointelegraph, el regulador de Bahamas no señaló directamente la declaración exacta de John J. Ray III con la que tiene problemas, pero abordó las recientes noticias de que el gobierno de Bahamas había pedido al ex CEO Sam Bankman-Fried que creara un nuevo token multimillonario y les cediera el control.

La noticia también alegaba que funcionarios de Bahamas intentaron ayudar a Bankman-Fried a recuperar el acceso a sistemas informáticos importantes de FTX. Según los abogados de Estados Unidos, funcionarios de Bahamas fueron "responsables de dirigir el acceso no autorizado" a los sistemas de FTX para hacerse con el control de los activos digitales bajo la supervisión de un tribunal estadounidense.

El regulador de valores declaró que era el primer organismo regulador en tomar medidas estrictas contra el exchange y su ex-CEO. En relación con los rumores sobre la custodia de activos digitales, el comunicado de prensa señalaba que las autoridades habían garantizado la transferencia de posibles "activos digitales mezclados" de FTX por orden del Tribunal Supremo de Bahamas. El comunicado de prensa decía:

"La Comisión mantiene esos activos sólo como fideicomisario (bajo la Ley de Bahamas), y serán distribuidos en última instancia, a los acreedores y clientes de FTX, dondequiera que se encuentren, de acuerdo con la dirección del tribunal".

Los especuladores de Bitcoin (BTC) han desaparecido del mercado y su ánimo está "destrozado", afirma el popular analista; Philip Swift.

En un tuit del 14 de diciembre, el cofundador del equipo de negociación DecenTrader señaló los posibles rendimientos de máximo riesgo de BTC a los precios actuales.

Analista: la "Euforia fue destruida" por el mercado bajista de Bitcoin

El par BTC/USD se encuentra alrededor de un 70% por debajo de sus últimos máximos históricos, y la caída ha expulsado a muchos inversores a corto plazo.

El escándalo de FTX precipitó una capitulación aún mayor, que continúa mientras sus secuelas hacen cundir el pánico entre los nerviosos inversores.

Para Swift, los signos de que la "euforia" de los especuladores ha desaparecido de Bitcoin vienen en forma de la popular métrica HODL Waves.

Los antiguos dirigentes de PayPal, conocidos como la "Mafia de PayPal", han criticado al gigante de los pagos por sus políticas de desbancarización de los últimos tiempos. Uno de los cofundadores calificó la congelación de fondos de "totalitaria", mientras que otro la comparó con un episodio de Black Mirror.

A pesar de haberse convertido en una empresa favorable a las criptomonedas en los últimos años, el gigante de la tecnología de pagos ha acaparado muchos titulares y críticas por sus prácticas de baneo, que supuestamente implican un proceso bastante abrupto de congelación de fondos, multas y frías negociaciones para desbloquear las cuentas de sus usuarios por diversos motivos.

Peter Thiel, cofundador de PayPal en 1998 y CEO hasta 2002, sugirió a The Free Press el 14 de diciembre que la visión de la empresa se ha alejado significativamente de su objetivo inicial de dar a los ciudadanos de todo el mundo un mayor control sobre su dinero.

"Si se congelan las formas en línea de tu dinero, eso es como destruir a la gente económicamente, limitando su capacidad de ejercer su voz política", señaló Thiel, añadiendo que:

“Destruir a la gente económicamente me parece algo mucho más totalitario.”

Debido al colapso de FTX, el mercado criptográfico se ha visto afectado de manera negativa, los mercados han caído y la confianza parece haber empezado a mermar por parte de los inversores en los intercambios centralizados, según los últimos reportes de Bitfinex. En razón a ello, Blockchain Arbitration Society ha creado una comisión de buenas prácticas de los exchanges.

Desde la asociación consideran que las regulaciones estatales han fracasado para los exchanges. El ejemplo más reciente y emblemático ha sido FTX, quienes han mostrado en su sitio web oficial que han obtenido licencias para operar en países como Suiza, Chipre, Australia, Bahamas, Sudáfrica, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos; y estas licencias no fueron obstáculos para que colapsara el exchange debido al uso inadecuado de los fondos, en el que la mayor parte de los usuarios perdieron sus inversiones.

En este sentido, Blockchain Arbitration Society (BAS por sus siglas) cuenta con un grupo de profesionales con experiencia internacional en el sector legal, tecnológico, industrial y eléctrico.

BAS es una asociación independiente creada por juristas asociados al mundo criptográfico, y se ha estado dedicando a crear instancias como el arbitraje para la resolución de conflictos dentro del ecosistema cripto. Estas decisiones no generan efectos contra terceros, sino que sirve este mecanismo para regular la conducta entre pares, y resulta vital para la construcción de una sociedad más descentralizada.

Actualmente la BAS tiene presencia en España, Malta, Andorra, Estonia, Lituania, Singapur, Hong-Kong, Japón, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

El gigante tecnológico Apple se está preparando para permitir tiendas de aplicaciones (o app stores) de terceros en sus dispositivos para cumplir con los nuevos requisitos antimonopolio de la Unión Europea (UE), lo que podría verse como una gran victoria para los desarrolladores de aplicaciones de criptomonedas y NFT, al menos en Europa.

De acuerdo con las nuevas normas, los clientes europeos podrían descargar mercados de aplicaciones alternativos a la App Store de Apple, lo que les permitiría descargar aplicaciones que eluden las comisiones del 30% y las restricciones de aplicaciones de Apple, según un informe de Bloomberg del 13 de diciembre que cita a personas familiarizadas con el asunto.

En la actualidad, Apple tiene normas estrictas para las aplicaciones de NFT que prácticamente obligan a los usuarios a realizar compras dentro de la aplicación sujetas a la comisión del 30% de Apple, y no se permite que las aplicaciones admitan pagos con criptomonedas.

La aplicación de esta norma por parte de Apple provocó el bloqueo de la actualización de la app de monedero de autocustodia de Coinbase el 1 de diciembre, ya que Apple quería "recaudar el 30% de la comisión de gas" a través de compras in-app, algo que "claramente no es posible", según Coinbase.

Luego afirmó que Apple quería que el monedero deshabilitara las transacciones de NFT si no se podían realizar a través de su sistema de compras dentro de la aplicación.

El 2 de diciembre, el analista de mercado independiente Stockmoney Lizards dijo que bitcoin (BTC) había entrado en el proceso de tocar fondo dentro de su actual rango de precios de USD 15,500-18,000, citando la Acumulación de Wyckoff.

La Acumulación de Wyckoff es una configuración clásica del análisis técnico, llamada así por Richard Wyckoff, un pionero del análisis técnico en la primera mitad del siglo XX, que dividió el ciclo del mercado en cuatro fases distintas. 

Pero, ¿Wyckoff es un patrón fiable, en particular para el comercio de criptomonedas? Averigüémoslo.

¿Qué es la acumulación de Wyckoff?

La acumulación de Wyckoff es una de las cuatro fases enumeradas en la teoría del ciclo de mercado de Wyckoff; las otras tres son el aumento, la distribución y la reducción. En términos sencillos, cada fase determina el momento en que las grandes entidades dirigen la dirección del mercado.

La fase de acumulación se desarrolla correctamente cuando los grandes bolsillos aumentan sus compras e impulsan la demanda.

La plataforma de blockchain de capa 1, Algorand, ha sido elegida como blockchain pública para respaldar una "innovadora plataforma de garantías digitales" que se utilizará en los mercados bancario y de seguros de Italia.

Se espera que la plataforma respaldada por Algorand se lance a principios de 2023. Según anunció Algorand el 13 de diciembre, es la primera vez que un Estado miembro de la Unión Europea utilizará la tecnología Blockchain para garantías bancarias y de seguros.

Una garantía bancaria es cuando una institución crediticia promete cubrir una pérdida si un prestatario incumple el pago de un préstamo. Es una alternativa a la entrega de una fianza o un depósito a un proveedor o vendedor. Una garantía de seguro es similar, pero la ofrece una compañía de seguros en lugar de un banco.

Algorand afirma que la tecnología Blockchain es idónea para la plataforma "Cauciones Digitales" por su rapidez, eficacia, bajo coste y escalabilidad en las transacciones de datos, así como por su capacidad para ofrecer protección contra el fraude.

El Centro de Investigación en Tecnologías, Innovación y Finanzas de la Universidad Católica de Milán (CETIF) está desarrollando la plataforma de fianzas digitales respaldada por blockchain, que forma parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de Italia, una iniciativa destinada a impulsar la recuperación económica del país tras la crisis de COVID-19. 

Bitcoin Group SE, operador de la plataforma alemana de negociación de criptomonedas bitcoin.de, ha anunciado que ha adquirido el 100% de las acciones de Bankhaus von der Heydt. El banco tiene una licencia bancaria completa y es un proveedor de servicios de custodia de activos digitales y tokenización. 

Según un anuncio publicado el 12 de diciembre, Bitcoin Group SE ha propuesto preliminarmente pagar al propietario del banco, Dietrich von Boetticher, 14 millones de euros y 150,000 acciones. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (BaFin) y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2023.

Bitcoin Group SE anunció en octubre que estaba en negociaciones con varios bancos, entre ellos Bankhaus von der Heydt. Bloomberg informó entonces de que Bankhaus von der Heydt, de propiedad privada, había querido lanzar servicios de negociación y custodia de activos digitales, en un intento de recuperar la rentabilidad, pero no pudo financiar por sí solo la tecnología necesaria. El banco sí logró lanzar una stablecoin denominada en euros, EURB, en 2020, pero la normativa Know Your Customer impidió que la moneda se negociara abiertamente.

Esta es solo la última adquisición que Bitcoin Group SE ha realizado en el sector bancario alemán. El grupo adquirió futurum bank en una fusión que se anunció en 2018 y se completó en 2020. También en 2018, Bitcoin Group SE compró el banco de inversión Tremmel Wertpapierhandelsbank, que posteriormente se fusionó con futurum.

Bankhaus von der Heydt se fundó en 1754 y tiene su sede en Múnich. BMX Operations, una empresa fundada por ejecutivos de BitMex, intentó comprar Bankhaus von der Heydt en enero, pero las partes suspendieron las negociaciones en marzo.

En la última edición del Bitfinex Alpha Report, se destaca el aumento en la compra de Ether (ETH) entre los grandes inversores, creciendo la oferta hasta poco más de medio millón de ésta altcoin, según se puede apreciar en el reporte.

Bitfinex señala que el porcentaje de suministro de ETH ha experimentado un rápido crecimiento de 561k ETH en sólo dos días durante el periodo del 04 al 11 de diciembre del 2022.

Los datos son tomados de la consultora experta en análisis on-chain de criptomonedas Santiment, bajo un indicador de estudio denominado “distribución de la oferta de ETH”, el cual señala el grupo de carteras dominante en el porcentaje de la oferta total de ETH: Tiburones (entidades con al menos 100k ETH) y Ballenas (hasta 1 millón de ETH).

Bitfinex destaca que por ahora el mercado de ETH no tiene signos de venta forzada desde el punto de vista de la deuda on-chain, por lo que el precio de la altcoin tienen una presión de venta y un incentivo menor que cualquier otra criptomoneda de gran capitalización.

Pérdidas de inversores en Bitcoin alcanzan máximos históricos

Otro dato a resaltar del estudio se refiere al hecho de la relación de pérdidas realizadas por los inversores en Bitcoin, las cuales alcanzan hasta 14 veces más pérdidas que beneficios realizados.

Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que la investigación que condujo a los cargos contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, había sido "muy, muy rápida", pero que los fiscales "no habían terminado" con las detenciones.

En una conferencia de prensa retransmitida en directo el 13 de diciembre, Williams dijo que el momento de la detención de Bankman-Fried se había basado en los avances de las fuerzas del orden, que autorizaron los cargos el 7 de diciembre y acusaron al ex CEO de FTX el 9 de diciembre, lo que llevó a la ejecución de una orden en las Bahamas el 12 de diciembre. Una acusación de ocho cargos hecha pública el 13 de diciembre revelaba que las autoridades estadounidenses alegaban que Bankman-Fried había defraudado a clientes e inversores en FTX, defraudado a prestamistas en Alameda y violado las leyes de financiación de campañas con contribuciones a legisladores demócratas y republicanos.  

"Bankman-Fried defraudó a sabiendas a clientes de FTX mediante la apropiación indebida de depósitos de clientes para pagar gastos y deudas de una empresa diferente", declaró en la misma rueda de prensa el subdirector responsable del FBI, Michael Driscoll. "Además, Bankman-Fried ejecutó transacciones deliberadas diseñadas para ocultar y disfrazar el uso indebido de los fondos de los clientes. Se aprovechó de sus clientes, las víctimas de este caso, abusando de la confianza depositada no sólo en su empresa sino en él mismo como líder de la misma."  

Williams dijo que la investigación en el colapso de FTX estaba en curso, insinuando anuncios adicionales sobre posibles arrestos en el futuro. Pidió a las personas que puedan haber estado involucradas en presuntas acciones ilegales en FTX y Alameda que "vengan a vernos antes de que vayamos a verlos a ustedes".

"Se puede cometer fraude en pantalón corto y playera", dijo Williams en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Bankman-Fried encajaba en el perfil de un defraudador. "No hemos terminado. La extradición está en curso en Bahamas".

Ether (ETH) subió un 6.3% hasta los USD 1,350 el 13 de diciembre, imitando un intento similar fallido que tuvo lugar el 10 de noviembre. A pesar de alcanzar el nivel más alto en 33 días, las ganancias no fueron suficientes para infundir confianza en los traders según dos métricas clave de derivados.

La frustración de los alcistas puede explicarse en parte por el hecho de que el exchange Binance se haya enfrentado a una retirada de fondos casi récord de USD 1,100 millones en un periodo de 24 horas. El comportamiento inusual se produce mientras Binance intenta apagar múltiples disputas sobre su prueba de reservas y solvencia general en cripto Twitter. Según el CEO de Binance, Changpeng Zhao, las publicaciones en las redes sociales no son más que FUD.

Sin embargo, las reservas de USD Coin (USDC) de Binance se vaciaron después de supuestos problemas con las horas de banca comercial.

El flujo de noticias negativas continuó el 13 de diciembre, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos contra Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo del exchange de criptomonedas FTX, ahora en quiebra. Los nuevos cargos se presentan justo un día después de su detención por las autoridades de Bahamas a petición del gobierno estadounidense.

El 13 de diciembre, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) también presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda Research, alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y exigió un juicio con jurado.