Un atacante ha devuelto algo más del 93% de los más de USD 9 millones en criptomonedas que explotó del protocolo de préstamo de finanzas descentralizadas (DeFi) basado en la blockchain Celo, Moola Market.

Alrededor de las 6:00 pm UTC del 18 de octubre, el equipo de Moola Market tuiteó que estaba investigando un incidente y que había pausado toda la actividad, añadiendo que se había puesto en contacto con las autoridades y que ofrecía una recompensa por el bug al explotador si los fondos se devolvían en 24 horas.

El análisis del exploit realizado por la empresa de seguridad Web3 Hacken muestra que el atacante manipuló el precio del token nativo de baja liquidez de los protocolos MOO comprando inicialmente unos USD 45,000 y depositándolos como garantía para pedir prestado Celo (CELO).

El CELO prestado, junto con más CELO proporcionado por el atacante, se utilizó entonces como garantía para pedir prestado más MOO, haciendo subir el precio del token. El atacante siguió repitiendo esta operación hasta que el precio del token de MOO aumentó un 6,400%.

Con el precio inflado del token, el atacante pudo pedir prestados USD 6.6 millones de CELO, 1.2 millones de MOO, junto con 740,000 euros de Cello (cEUR) y USD 644,000 de Celo (cUSD), todos ellos con un valor superior a su garantía inicial, lo que supuso una pérdida para el protocolo de unos USD 9.1 millones.

El Interés Abierto (OI por sus siglas en inglés) en Bitcoin se ha duplicado en exceso desde mediados de abril. Por consiguiente, Bitfinex en su análisis on-chain semanal, refleja cómo cree que esto puede significar el acercamiento de más volatilidad, sin embargo, al observar la trayectoria histórica de los precios de BTC, se cree que esto se ajusta a los mercados bajistas anteriores, pero con un cambio inesperado.

En el análisis on-chain, Bitfinex Alpha se enfoca en la métrica del interés abierto en los contratos perpetuos de Bitcoin, que se ha duplicado desde mediados de abril, y cómo los tenedores a largo plazo de esta criptomoneda siguen haciendo sus compras “en las caídas”, obteniendo un acumulado en los últimos tres meses de 500,000 BTC, en contraposición con los inversores minoristas y los holders a corto plazo.

Cabe destacar que, en trading, el Interés Abierto (OI) vale como indicación de la fuerza del mercado, mostrando si un mercado en particular tiene una tendencia al alza o a la baja.

De acuerdo a los datos recientes, suministrados sobre el interés abierto de los swaps perpetuos de BTC según Arcane Research, Bitfinex, destaca que, el (OI) de Bitcoin sufrió un aumento durante la semana pasada de 428.000BTC a 498.000BTC. Lo que indica, según los datos, que el reciente crecimiento del interés abierto es “parabólico”, aún cuando la criptodivisa haya experimentado una importante caída este año, y por el contrario, no muestra signo alguno de detenerse.

Asimismo, destacan que este interés abierto en el mercado se ha venido reflejando desde junio de este año, por lo que, para los inversionistas, esta tendencia no es nueva, sólo se ha acentuado recientemente.

La disruptiva actividad naciente de la minería, conlleva regulaciones mínimas que de alguna manera llevan a las administraciones tributarias a ejercer un “rol interpretativo” fundamental en el esquema fiscal.

La nueva publicación del Centro de Estudios en Administración Tributaria FCE UBA (CEAT), el C.P. Marcos Zocaro, esquematiza la orientación sobre el Tratamiento Fiscal de la Minería de Criptoactivos en el Mundo, a raíz de diferentes pronunciamientos fiscales de países como Estados Unidos, España, Chile y Canadá.

En el análisis fiscal, Zocaro deja ver como el encuadre fiscal de la actividad de la minería de criptomonedas varía de acuerdo a tres aspectos: según el país analizado, de acuerdo a cómo se lleva a cabo esta actividad de minado y por último, acorde al mecanismo de consenso, sea este PoW o PoS.

Además, destaca el papel primordial que juegan los distintos fiscales, en el entendimiento del correspondiente marco fiscal de esta actividad, a través de las distintas consultas vinculantes y/o dictámenes, donde se advierte que la regulación de la minería es aún mínima y muy incipiente.

Minería: definición y diferentes mecanismos de consenso

La tecnología Blockchain o “cadena de datos” es un sistema que gestiona una base de datos en forma descentralizada por varios participantes (nodos) distribuidos geográficamente: cada uno tiene una copia actualizada y sincronizada de esa misma base de datos. 

Azuki, un proyecto de tokens no fungibles (NFT) inspirados en anime, ha lanzado un token respaldado en físico (PBT), un estándar de fichas de código abierto que vincula un artículo del mundo real a un token digital en la blockchain Ethereum.

Azuki compartió en su cuenta de Twitter que la primera implementación del activo utilizará el BEAN Chip; un chip criptográfico físico que autogenera un par de claves asimétricas. La combinación del PBT y el BEAN Chip introduce una función que el proyecto denomina "scan to own" (escanear para tener).

Según la información compartida por el equipo de Azuki:

"Escanear el chip con el teléfono permite acuñar el PBT o transferirlo digitalmente a la billetera del propietario. Esto permite que el propietario actual de un artículo físico posea también el PBT, que autentifica de forma verificable el artículo y lo vincula a un token digital en la billetera de su elección".

El PBT pretende permitir la autenticación descentralizada y el seguimiento del linaje completo de la propiedad de los artículos físicos, todo ello completamente on-chain y sin necesidad de un servidor centralizado, lo que lo convierte en una autenticación sin confianza. Según Azuki, ninguna entidad tendrá el derecho singular de autenticar o verificar la propiedad de los artículos. Todo el mundo es libre de autentificar, verificar y construir experiencias sobre esta tecnología.

Jamie Dimon es un banquero estadounidense. En la actualidad, es el CEO de JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos y el más grande del mundo en términos de capitalización de mercado. Bien se sabe que Jamie Dimon no tiene pelos en la lengua. De hecho, se podría decir que es su marca personal. No es raro que sus comentarios generen controversia. Estamos hablando de uno de esos sujetos que, con frecuencia, habla sin filtro. En muchos casos, su espontaneidad resulta graciosa. En otros casos, dice algo que al poco tiempo se tiene que retractar.

Ahora bien, es importante señalar la diferencia entre Jamie Dimon (la persona) y JP Morgan (el banco). O sea, Jamie Dimon (la persona), emite opiniones personales todo el tiempo. Estas opiniones pueden o no representar las posturas oficiales de JP Morgan. Por ejemplo. En el 2018, el tema Bitcoin surgía todo el tiempo en las entrevistas y conferencias. En su tono característico, Jamie expresaba sus reservas en torno al futuro de Bitcoin, alegando principalmente trabas regulatorias en el futuro. La idea va algo así: En el futuro, en la medida que Bitcoin se haga demasiado grande, seguramente los gobiernos (usando su poder legislativo) van a frenar su progreso como moneda alternativa o paralela. Y la cosa sigue. Esto seguramente se hará para garantizar la integridad de las monedas de curso legal y la estabilidad de todo el sistema monetario. El escepticismo por parte de Dimon nace de esa suposición.

En lo particular, siempre leo los reportes y las cartas a los accionistas de JP Morgan. El tema regulatorio es una constante. Leyendo esos documentos, de manera frecuente, se puede sentir el peso de la regulación. Y se siente ( leyendo entre líneas) la queja. Lo que no es raro por parte de los bancos reguladores que han perdido bastante pastel debido a los no bancos. En este contexto, no me parece muy extraño que un banco vea la regulación (excesiva) como factor de peso.

JP Morgan (El banco) ahora tiene analistas y personal trabajando en Bitcoin y las criptomonedas. O sea, JP Morgan ya está en el negocio cripto de diferentes formas. Dimon ha suavizado su postura desde el 2018. Pero su escepticismo se mantiene. Claro que el mismo Dimon ha reconocido que sus comentarios en torno a Bitcoin han encontrado resistencia en su propio círculo. No todos dentro de JP Morgan piensan de la misma manera. Entonces, lo mejor es escuchar a los especialistas del departamento encargado. Las opiniones de Jamie Dimon, en temas más allá de su rol como CEO, se deben tomar como las opiniones personales de Jamie Dimon.

Un banco es como un mercado. Ofrece muchos productos y servicios a muchos clientes. Si al dueño o administrador del mercado no le gusta en lo personal un producto en específico, el hecho de que el producto todavía se vende en el lugar no sugiere necesariamente una contradicción. Debemos recordar que el negocio de un banco en el fondo es hacer dinero. Entonces, si el producto tiene clientes, el producto se vende y punto. Las opiniones personales pasan a un segundo plano. Si el producto presenta algunos riesgos, se hace la advertencia. Pero la decisión final recae en el cliente.

Bitcoin (BTC) ha estado tratando de superar la resistencia de USD 20,500 durante los últimos 35 días, con el último intento fallido el 6 de octubre. Mientras tanto, los bajistas han mostrado fuerza en cuatro ocasiones diferentes después de que BTC probó niveles por debajo de USD 18,500 durante ese período.

Los inversores aún no están seguros de si USD 18,200 fue realmente el fondo porque el nivel de soporte se debilita cada vez que se prueba. Por eso es importante que los alcistas mantengan el impulso durante el vencimiento de las opciones de USD 510 millones de esta semana.

El vencimiento de las opciones del 21 de octubre es especialmente relevante porque los bajistas de Bitcoin pueden obtener ganancias de USD 80 millones al suprimir BTC por debajo de USD 19,000.

Los bajistas colocaron sus apuestas en USD 19,000 y menos.

El interés abierto para el vencimiento de las opciones del 21 de octubre es de USD 510 millones, pero la cifra real será más baja ya que los bajistas fueron demasiado optimistas. Estos comerciantes fallaron por completo al hacer apuestas bajistas de USD 17,500 o menos después de que BTC cayó por debajo de USD 19,000 el 13 de octubre.

La relación call-to-put de 0.77 muestra el predominio del interés abierto de venta (put) de USD 290 millones frente a las opciones call (compra) de USD 220 millones. Sin embargo, como Bitcoin se acerca a los USD 19,000, la mayoría de las apuestas bajistas probablemente perderán su valor.

El retiro de ETH bloqueados y la reducción de las tarifas de gas son algunas de las novedades que se esperan con las próximas mejoras críticas para la red Ethereum, la actualización Shanghai. La versión de la red de pruebas, denominada Shandong, ya está activa. Los desarrolladores ya pueden empezar a trabajar en las implementaciones; un proceso que se espera que continúe hasta septiembre de 2023.

Se trata de la primera gran actualización desde que el consenso de Ethereum cambió a Proof-of-Stake (PoS) en septiembre tras la fusión de la red principal y la Beacon Chain.

Además, la próxima actualización introduce un cambio elemental en la máquina virtual de Ethereum (EVM), la tecnología que alimenta los contratos inteligentes de la red. La EIP-3540, o formato de objeto EVM, es una de las mejoras más esperadas por la comunidad, pues separa la codificación de los datos, lo que podría ser beneficioso para los validadores de la red. Galen Moore, jefe de contenidos de Axelar, explicó a Cointelegraph la propuesta:

"Desde mi punto de vista, la EIP 3540 es la actualización más significativa propuesta para Shanghai. Es un paso más hacia la interoperabilidad dentro del ecosistema Ethereum. Actualmente, las redes de capa 2 en Ethereum utilizan un engorroso proceso de validación de código. La EIP 3540 separa el código y los datos, haciendo ese proceso más eficiente. Es una noticia especialmente buena para el creciente ecosistema de Polygon Supernets; dAppchains construidas en Polygon Edge".

Otra propuesta esperada es la EIP-4895, que permitirá retirar los ETH bloqueados y recompensas ganadas a través de la Beacon Chain. Para garantizar la estabilidad de la red, los validadores con ETH bloqueados no pueden retirar sus fondos directamente.

Voyager Digital ha preferido no demandar a sus principales ejecutivos por incompetencia, a pesar de su papel en la aprobación de un enorme préstamo a Three Arrows Capital (3AC) sin la debida diligencia. Ese préstamo fue un elemento clave que condujo a la quiebra de Voyager Digital. Los documentos judiciales presentados el 17 de octubre muestran que un comité especial interno de Voyager Digital ha propuesto que el CEO, Stephen Ehrlich, y el director comercial (antes director financiero), Evan Psaropolous, mantengan sus puestos de trabajo y no sean demandados.  

El expediente judicial describe el proceso de diligencia debida para el préstamo de 3AC:

"El 13 de febrero de 2022, 3AC proporcionó a Voyager una declaración firmada por uno de sus fundadores, Kyle Davies, que contenía una sola frase en la que se afirmaba que el NAV [valor neto de los activos] de 3AC a 1 de enero de 2022 era de USD 3,729 millones. A diferencia de otros prestatarios importantes de los activos de Voyager, 3AC no proporcionó un balance (auditado o no auditado). En respuesta al cuestionario formal de diligencia debida de Voyager, 3AC proporcionó posteriormente una descripción de su estructura corporativa, certificados de solvencia y constitución, y una copia de sus políticas y controles contra el blanqueo de capitales".  

La comisión no encontró ninguna prueba de fraude en las acciones de los ejecutivos. Según la presentación judicial, Ehrlich y Psaropolous están "haciendo contribuciones adicionales al Plan de Reorganización de conformidad con los acuerdos alcanzados con el Comité Especial". Según Bloomberg, Ehrlich pagará a la empresa  USD 1,125 millones en efectivo según la propuesta del comité, que está sujeta a la aprobación del juez de la quiebra. La empresa cuenta con USD 20 millones en seguros de responsabilidad civil de directores y funcionarios para reclamar también.  

El exchange de criptomonedas Voyager Digital hizo un préstamo no garantizado de 15,250 Bitcoin (BTC) y 350 millones de USD Coin (USDC) al fondo de cobertura de criptomonedas de Singapur 3AC en marzo con la aprobación de Ehrlich y Psaropolous. Cuando 3AC no pudo devolver el préstamo a finales de junio, Voyager Digital emitió a la empresa un aviso de impago. 3AC se vio obligada a liquidar por la acción de Voyager Digital el 27 de junio. Voyager Digital primero recortó los importes de los retiros y luego congeló las operaciones, los depósitos, los retiros y las recompensas esa misma semana. Voyager Digital se declaró en quiebra el 6 de julio.  

El martes, Silvergate Capital, una red de pasarela de pagos en criptomonedas diseñada para instituciones financieras, anunció sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2022.

El banco, conocido por servicios como el procesamiento de depósitos en fiat de los consumidores a los exchanges de criptomonedas, vio cómo el volumen de transferencias en la red de exchange de Silvergate se desplomó cerca de USD 50,000 millones en comparación con el tercer trimestre de 2021. Silvergate movió USD 112,600 millones de dichas transferencias en el tercer trimestre de 2022. 

Parece que los inversores no estaban muy satisfechos con los resultados. El precio de las acciones de Silvergate que cotizan en la bolsa estadounidense NASDAQ cayó cerca de un 22% al momento de la publicación tras el anuncio de los resultados.

Además, Alan Lane, presidente y CEO de Silvergate, dijo en una llamada de resultados con los inversores que la empresa probablemente "no alcanzaría su objetivo" de lanzar una stablecoin vinculada al dólar estadounidense este año, citando el trabajo de cumplimiento normativo en curso. A principios de este año, Silvergate adquirió el antiguo proyecto de stablecoin Diem de Facebook (ahora Meta). La empresa tiene previsto integrar la stablecoin Diem en su propia tecnología SEN. 

Curiosamente, las ganancias de la empresa aumentaron un 84% de un año a otro, hasta los USD 43,328 millones. Esto se debe a que el banco depende de los intereses obtenidos de los depósitos de sus clientes de activos digitales, que se situaron en 13.200 millones de dólares en el tercer trimestre. En los últimos 12 meses, la Reserva Federal de EE.UU. ha aumentado el tipo de interés de referencia de los fondos federales del 0.00% al 0.25% en septiembre pasado al 2.25% al 2.50% en septiembre de 2022. En consecuencia, el interés medio obtenido por los activos custodiados de Silvergate aumentó del 1.27% en el tercer trimestre de 2021 al 2.58% en el tercer trimestre de 2022.

La falta de volatilidad de Bitcoin BTC ha sido el punto de discusión dominante entre los traders durante las últimas dos semanas y la actual comportamiento plano dentro del rango de 18,000 a 25,000 dólares ha estado vigente por 126 días. La mayoría de los traders están de acuerdo en que un movimiento significativo del precio es inminente, pero ¿en qué basan exactamente esta tesis?

Echemos un vistazo a tres puntos de datos que predicen un repunte de la volatilidad de Bitcoin.

Baja volatilidad y agotamiento de los vendedores

Según la investigación de , el "mercado de Bitcoin está preparado para la volatilidad", con datos on y off-chain que emiten múltiples señales. Los investigadores señalan que la volatilidad realizada en una semana ha caído hasta el 28%, un nivel que suele ir seguido de un fuerte movimiento de precios.

La exploración del SOPR ajustado de Bitcoin, una métrica que "mide un múltiplo promedio de ganancias/pérdidas realizadas para las monedas gastadas en un día determinado" lo demuestra:

"Actualmente se está formando una gran divergencia entre la acción del precio y la métrica aSOPR. Dado que los precios cotizan de forma lateral o bajan, la magnitud de las pérdidas que se están bloqueando está disminuyendo, lo que indica un agotamiento de los vendedores dentro del rango de precios actual".

La Unión Europea (UE) publicó el 18 de octubre un paquete de documentos relacionados con un plan de acción para implementar el Acuerdo Verde Europeo y el Plan REPowerEU, ambos destinados a ahorrar energía mediante la digitalización del sector energético. Los planificadores europeos de la energía tienen a la criptomoneda en el punto de mira junto con otros muchos usuarios de la energía.

El Plan REPowerEU se anunció en mayo como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, que ha tenido un profundo impacto en el suministro energético europeo. La crisis rusa fue una oportunidad para "acelerar la transición limpia", dijo la Comisión Europea. "Controlar el consumo de energía del sector de las TIC" es una parte importante del plan e incluye las blockchains entre los objetos de su atención como un subconjunto de los centros de datos.

Green Deal: la luz al final del túnel de la crisis https://t.co/CAd5uorW9y
Cuanto más rápido despleguemos el Green Deal europeo, más rápido estaremos a prueba de crisis. Bruselas debe resistir los cantos de sirena de la inercia. 

El "Documento de trabajo de los servicios de la Comisión" señala que Europa representa alrededor del 10% de la minería de criptomonedas del mundo, con Alemania e Irlanda a la cabeza del continente y Suecia experimentando un gran repunte de la actividad tras la prohibición de la minería en China. El documento prevé que la Autoridad Europea de Valores y Mercados elabore normas técnicas para la industria de la criptominería.

Los autores del documento citaron un documento sin fecha redactado por el grupo de reflexión European Blockchain Observatory and Forum (EUBOF), que incluía "posibles opciones políticas que podrían justificarse para mitigar los impactos adversos en el clima de las tecnologías utilizadas en el mercado de criptoactivos". Ese documento será fundamental para un informe que se publicará en 2025 sobre el impacto medioambiental de los criptoactivos. Si se toman medidas sobre las recomendaciones de la EUBOF, señalaron: