El interés institucional por las criptomonedas no ha disminuido a pesar de que el mercado ha bajado un 60% desde sus máximos históricos, ya que la mayoría de los gestores de activos declararon estar "extremadamente interesados" en los fondos cotizados (ETF) con temática de criptomonedas.

El 3 de abril, la empresa de servicios financieros Brown Brothers Harriman (BBH) publicó su Encuesta Mundial a Inversores en ETF 2023, en la que se encuestó a 325 inversores institucionales, asesores financieros y gestores de fondos de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y China.

Casi tres cuartas partes de los inversores institucionales afirmaron estar "extremadamente" o "muy" interesados en los ETF de criptomonedas, pero los efectos del criptoinvierno han enfriado su apetito, ya que solo una cuarta parte dijo que espera aumentar la asignación a los ETF de criptomonedas en los próximos 12 meses, una caída del 6% desde 2022.

Si bien los ETF de criptomonedas cayeron en la lista de prioridades para algunos, casi la mitad todavía planea "agregar" ETF de criptomonedas a sus carteras este año para diversificar las inversiones.

BBH explicó que el aumento del interés por los ETF de criptomonedas se debe en parte a que los gestores de fondos están aprendiendo a digerir las inevitables volatilidades del mercado de criptomonedas:

BNB Chain es el rey de las estafas en el primer trimestre de 2023, con más del 73.3% de las estafas en todo el ecosistema de criptomonedas ocurriendo en la red, según un informe del 4 de abril de la empresa de seguridad blockchain Immunefi.

El informe, titulado "Crypto Losses in Q1 2023", investigó una variedad de criptomonedas hackeadas y estafas en el primer trimestre del año. Descubrió que Ethereum y BNB Chain fueron los dos mayores objetivos de hackers y estafadores, con el 68,8% de las pérdidas totales de estas redes combinadas. BNB Chain, en particular, representó el 41.3% de las pérdidas totales por hackeos y estafas.

Un tipo de estafa, en particular, reinó en BNB Chain: los "rug pulls", un tipo de estafa en la que los desarrolladores recaudan fondos y luego cierran la tienda sin entregar un producto o servicio. Immunefi declaró que el 73,3% de todos los rug pulls del ecosistema de criptomonedas se produjeron en BNB Chain en el primer trimestre.

Adrian Hetman, jefe de tecnología de Immunefi, especuló que el gran número de robos en la cadena puede deberse a una cultura que promueve la bifurcación del código fuente abierto:

BNB Chain sigue teniendo un grave problema con los desarrolladores que utilizan código bifurcado. Su comunidad carece de un enfoque que dé prioridad a la seguridad y atrae a muchos usuarios que buscan una forma rápida de ganar dinero. Por eso seguimos viendo el mayor número de exploits y tirones de alfombra en este ecosistema.

INX ha lanzado su primer token de valores emitido por una empresa pública, según anunció el 3 de abril la plataforma de tokenización.

El nuevo token representa acciones de Greenbriar Capital, que cotiza en el mercado extrabursátil (OTC) estadounidense con el símbolo GEBRF y en la Bolsa de Toronto como GRB.

Greenbriar es un promotor de viviendas de bajo coste y productos de energía verde. Es la primera vez que sus acciones se negocian en una red blockchain pública.

Según los archivos de ayuda de la plataforma, los tokens de seguridad INX existen en la red Ethereum y se ajustan al estándar de token restringido simple ERC-1404. Cuando un usuario adquiere tokens de seguridad a través de INX, debe incluir su dirección Ethereum en una lista blanca firmando un mensaje a través de Metamask. El contrato inteligente realiza un seguimiento de las direcciones que se han incluido en la lista blanca, y si un usuario intenta transferir tokens a una dirección que no está en la lista blanca, la transferencia falla.

INX afirma que no custodia ningún token valores en nombre de los usuarios, pues estos tokens sólo se guardan en la billetera del usuario.

La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl habría confiscado activos por valor de unos USD 160 millones a ocho personas relacionadas con la quiebra de Terraform Labs, entre ellas el cofundador; Daniel Shin.

Según una noticia del 3 de abril del canal de noticias surcoreano KBS, las autoridades incautaron de unos 210,000 millones de wones (USD 160 millones al cierre de esta edición) en bienes relacionados con antiguos empleados de Terra, principalmente en forma de propiedades inmobiliarias. Los fiscales se habrían apoderado de casas y propiedades del ex vicepresidente de Terra, Kim Mo, y de un ejecutivo anónimo por valor de unos 60 y 31 millones de dólares, respectivamente.

"Seguimos investigando la situación de la propiedad de los sospechosos, y tenemos previsto llevar a cabo en el futuro la conservación de la recaudación de los bienes confirmados con el fin de recuperar los bienes provenientes del delito y resarcirnos de los daños y perjuicios", declaró un portavoz del equipo de la fiscalía.

Las medidas de la fiscalía tendrían por objeto impedir que los antiguos empleados de Terra vendieran sus activos, en un intento de asegurarse de que formaran parte de posibles procesos penales. En noviembre, las autoridades tomaron medidas similares al confiscar la vivienda de Shin en Seúl, pero al parecer siguen investigando otros activos presuntamente relacionados con el cofundador de Terra.

Al cierre de esta edición, ningún tribunal surcoreano había autorizado una orden de detención contra Shin. La noticia tampoco mencionaba ningún criptoactivo incautado como parte de la investigación.

El 3 de abril, la plataforma de tecnología Blockchain Bakkt anunció que había completado la adquisición de Apex Crypto LLC. Anteriormente, en noviembre de 2022, Bakkt declaró que pagaría USD 55 millones en efectivo y acciones, por un valor estimado de USD 145 millones en ese momento, por el acuerdo. 

Lanzada en 2019, Apex Crypto es una plataforma de negociación integrada que maneja servicios de ejecución, compensación, custodia, base de costos e impuestos para sus 30 clientes. La firma ha facilitado USD 12,500 millones en operaciones de activos digitales desde su creación. Gavin Michael, CEO de Bakkt, comentó sobre la finalización:

"Esta adquisición marca un nuevo y emocionante capítulo para Bakkt, avanzando significativamente en partes de nuestra hoja de ruta de criptomonedas, ayudándonos a acceder a un universo de 5.8 millones de cuentas habilitadas para criptomonedas, y estableciendo aún más a Bakkt como el proveedor de criptomonedas B2B2C de elección."

Bakkt dijo que espera que la transacción refuerce el camino de la compañía hacia la rentabilidad a través de la aceleración del producto, la diversificación de los ingresos y las sinergias de costes. "Las capacidades conjuntas desbloquearán nuevas oportunidades que atraen a la próxima generación de consumidores, como las criptomonedas de recompensa, así como el potencial para ingresar a los mercados internacionales a través de socios", escribió la firma en su anuncio.

Creada en 2018 por Intercontinental Exchange, Bakkt comenzó facilitando contratos de futuros de Bitcoin (BTC) para inversores acreditados. Desde entonces, la firma se ha ramificado en la construcción de soluciones de pagos de criptomonedas y API.

La billetera descentralizada KuCoin Wallet anunció el 3 de abril que cambió su nombre a Halo Wallet y ha lanzado un nuevo ecosistema SocialFi. Según el comunicado, la nueva e independiente Halo Wallet recibió una nueva ronda de financiación de varios inversores, entre ellos KuCoin Ventures, IDG, HashKey Capital y otros socios estratégicos dentro del sector de la Web3.

El cambio de nombre pretende ampliar el enfoque de Halo Wallet de ser una billetera Web3 a un ecosistema SocialFi más amplio. La billetera busca integrar una variedad de protocolos de redes sociales tanto on y off-chain, como Lens y Twitter, para crear un sistema de identificador descentralizado (DID) Web3 y comprometerse con influencers populares.

En el futuro, Halo Wallet planea transferir gradualmente los derechos de gobierno de su ecosistema SocialFi a la comunidad a través de una organización autónoma descentralizada, o DAO. Según la empresa, la implantación de un modelo de gobernanza DAO promete motivar a un mayor número de innovadores y usuarios a explorar nuevos modelos financieros y oportunidades comerciales, fomentando así un ecosistema SocialFi activo.

El responsable de Halo Wallet, Jeff Haul, señaló que las billeteras descentralizadas son el principal punto de entrada de los usuarios al mundo de la Web3. Según él, la renovada Halo Wallet ofrece una serie de funciones sociales mejoradas que ayudan a los usuarios a crear una identidad social completa y a localizar información de calidad y perspectivas en las redes sociales.

KuCoin Wallet ha logrado avances significativos en el ámbito de los monederos descentralizados desde su debut en junio de 2022. Desde su lanzamiento, el monedero descentralizado ha ofrecido una cobertura integral tanto para móviles como para PC, ha incorporado asistencia para decenas de miles de tokens y activos de tokens no fungibles (NFT), ha desplegado funciones como el intercambio nativo entre cadenas y el staking, y ha acumulado una base de usuarios de más de un millón de personas.

Los mercados de criptomonedas han cotizado dentro de un rango inusualmente estrecho del 5% desde el 17 de marzo, pues las fuerzas en conflicto siguen presionando al sector. En consecuencia, en los últimos 7 días, la capitalización total del mercado ganó un 3,8%, impulsada principalmente por la subida del precio de Bitcoin (BTC) en un 3.6% y de Ether (ETH) en un 5%.

El 27 de marzo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos demandó a Binance y a Changpeng Zhao por presunta infracción de las normas sobre negociación y derivados, lo que aumenta la incertidumbre regulatoria. Según la demanda, Binance proporcionaba acceso a operaciones con apalancamiento a clientes estadounidenses que especulaban en los mercados al contado y de futuros.

El anuncio se produjo apenas cinco días después de que Coinbase recibiera un Aviso de Wells de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que podría afectar al programa de staking del exchange, los activos digitales cotizados, su solución de billetera y los servicios Coinbase Prime.

Acciones similares se produjeron fuera de EE.UU., después de que la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón anunciara el 31 de marzo que varios exchanges de criptomonedas extranjeros, entre ellos Binance, Bybit, MEXC Global y Bitget, habían estado operando en el país sin el debido registro, en violación de las leyes del país.

La tendencia plana que comenzó a mediados de marzo ha puesto a prueba repetidamente el soporte de capitalización bursátil de USD 1.14 billones del mercado de criptomonedas. El movimiento sugiere que los inversores dudan en realizar nuevas apuestas hasta que se disponga de más información sobre las demandas contra Binance y Coinbase.

El analista experto en criptoactivos Simon Peters de la plataforma de inversión en multiactivos eToro proporciona una visión general del mercado de criptoactivos, lo cual nos permite tener una perspectiva de lo que ocurrió la última semana del primer trimestre.

En los últimos días, el mercado de criptoactivos ha mostrado cierta volatilidad, con bitcoin (BTC) y el ether (ETH) registrando movimientos volátiles similares. A pesar de que el precio de bitcoin estuvo buscando una ruptura hacia la marca de los 30,000 dólares, no pudo mantener un repunte hacia ese nivel y actualmente se encuentra en el mismo rango en el que comenzó la semana pasada. En cuanto al precio de ETH, terminó plano en la semana, con mínimos de 1,680 dólares y máximos ligeramente por encima de 1,820.

A pesar de esta volatilidad, los mercados de criptoactivos parecen estar siguiendo la tendencia de los mercados de renta variable, que están mostrando los primeros signos de volver a "territorio alcista". Sin embargo, el precio de bitcoin seguirá poniendo a prueba la línea de los 30,000 dólares, y es posible que necesite un impulso más fuerte para ver un repunte significativo. Esta semana se esperan importantes actualizaciones del mercado laboral de EE.UU. que podrían influir en los precios a corto plazo.

En cuanto al mercado de staking de ETH, está dando señales de vida antes de la actualización de Shapella, que supondrá el mayor cambio en la red Ethereum desde la fusión. Los principales tokens de protocolo de staking, como Lido y Rocket Pool, han subido a medida que se acerca la actualización. El mercado ha recompensado generosamente a los inversores dispuestos a guardar sus tokens, con más de 2,000 millones de dólares en recompensas desde julio de 2021.

La gran pregunta ahora es cómo se moverá el mercado una vez que se apruebe la actualización de Shapella. Podríamos ver cierta volatilidad a corto plazo, pero las recompensas todavía están ahí para ser cosechadas, por lo que podría ir en cualquier dirección.

El precio de Bitcoin (BTC) inicialmente cayó, pero luego se recuperó el 3 de abril. La volatilidad ocurrió después de que varios miembros de la OPEP+ anunciaran planes para reducir la producción de petróleo por un total de 1.65 millones de barriles por día hasta fin de año. Algunos analistas esperan que este movimiento reduzca la oferta, lo que resultará en precios más altos en la bomba. Eso, a su vez, puede impulsar la inflación, lo que justifica una postura continua de línea dura por parte de los bancos centrales.

Inicialmente, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió, pero no pudo sostener el repunte intradiario. Esto sugiere que los participantes del mercado creen que el evento no causará ninguna desviación importante en la política de la Reserva Federal. Un DXY más débil generalmente se considera positivo para los activos de riesgo.

Las criptomonedas se han mantenido fuertes frente a las noticias macroeconómicas adversas y las acciones regulatorias contra las empresas de criptomonedas en los últimos días. Cuando el precio de un activo no se rompe con noticias negativas, muestra que los traders no están entrando en pánico y vendiendo sus activos.

¿Podría Bitcoin superar el obstáculo de USD 30,000 y comenzar una carrera alcista? ¿Las altcoins también se unirán a la fiesta? Estudiemos los gráficos para averiguarlo.

Análisis de precios del índice S&P 500

El índice S&P 500 (SPX) cobró impulso después de salir del patrón de cuña. Los compradores intentarán subir el precio a 4,200, lo que probablemente actúe como una fuerte barrera.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha anunciado una serie de eventos educativos dirigidos a comunidades subrepresentadas y otras, pero ha sugerido que se enseñará a los participantes a "actuar con cautela" respecto a las criptomonedas.

En un anuncio del 3 de abril, la SEC dijo que llegaría a grupos como estudiantes de secundaria, miembros del ejército, inversores mayores y nativos americanos en un esfuerzo por promover la educación financiera. Sin embargo, el regulador financiero sugirió que su enfoque en tales eventos podría incluir "cómo evitar convertirse en víctima de fraude" utilizando criptomonedas.

La SEC citó como uno de sus recursos una alerta del 23 de marzo, en la que el regulador instaba a la gente a ser "cautelosa" si consideraba invertir en proyectos cripto que pudieran calificarse como valores bajo el ámbito del regulador:

"El único dinero que debes poner en riesgo con cualquier inversión especulativa es el dinero que puedes permitirte perder por completo".

Las agencias gubernamentales estadounidenses llevan promoviendo iniciativas similares en relación con la educación financiera desde 2003, cuando abril fue designado oficialmente Mes Nacional de la Capacidad Financiera. El anuncio se produjo en medio de muchas críticas dentro y fuera del espacio de las criptomonedas al regulador financiero por afirmar que quiere que las empresas "se reunan y hablen" mientras sigue tomando medidas coercitivas.