El custodio de activos digitales BitGo dijo que planeaba pedir más de USD 100 millones en daños y perjuicios a Galaxy Digital, alegando que la firma de inversión debía los fondos como parte de una "comisión de ruptura inversa" en su decisión de rescindir un acuerdo de adquisición.

En una entrada del blog del lunes, BitGo se refirió a las acciones de Galaxy como "inapropiadas" al alegar un incumplimiento de contrato para abandonar un acuerdo de adquisición del custodio de activos digitales. BitGo ha recurrido a los servicios del bufete de abogados Quinn Emanuel para emprender acciones legales contra Galaxy por no haber pagado una "cuota de ruptura inversa de USD 100 millones que había prometido en marzo de 2022".

Según Galaxy, BitGo no proporcionó los estados financieros auditados de 2021 antes del 31 de julio de 2022 como parte del acuerdo de adquisición, una afirmación que el socio de Quinn Emanuel, R. Brian Timmons, negó:

"El intento de Mike Novogratz y Galaxy Digital de culpar de la rescisión a BitGo es absurdo [...] O Galaxy le debe a BitGo una cuota de rescisión de USD 100 millones como prometió o ha actuado de mala fe y se enfrenta a daños y perjuicios por esa cantidad o más".

Galaxy anunció su intención de adquirir BitGo en mayo de 2021 como parte de los planes para salir a bolsa en Estados Unidos. Tras un retraso a finales del primer trimestre de 2022 durante el cual el CEO de Galaxy, Mike Novogratz, dijo que la firma había "ajustado un poco el acuerdo", se esperaba que la adquisición se llevara a cabo entre el segundo y el cuarto trimestre de 2022.

La Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el lunes que había finalizado las directrices sobre los factores que los bancos de la reserva deben tener en cuenta al revisar las solicitudes de cuentas y servicios de pago de la Reserva Federal. Las directrices crean un marco de revisión de tres niveles con el nivel de diligencia debida que se debe proporcionar, dependiendo del nivel de riesgo del solicitante. 

Las directrices se propusieron por primera vez en mayo de 2021, con una propuesta complementaria publicada en marzo, y las directrices finales, que entran en vigor tras su publicación en The Federal Register, son "sustancialmente similares" a ellas. La Fed dijo en un comunicado que:

"Las instituciones que se dedican a actividades novedosas y para las que las autoridades aún están desarrollando marcos de supervisión y regulación adecuados se someterían a una revisión más amplia".

No obstante, continuó, el marco se perfeccionó "para proporcionar un tratamiento más comparable entre las instituciones no aseguradas por el gobierno federal y las constituidas con arreglo a la legislación estatal". Las instituciones no aseguradas por el gobierno federal que se rigen por la ley federal, pero que no tienen una sociedad de cartera sujeta a la supervisión de la Reserva Federal, estarán sujetas a la revisión más estricta. Las instituciones financieras necesitan una cuenta en la Reserva Federal para acceder a los sistemas de pago globales.

La lentitud de la Reserva Federal para conceder a los criptobancos el acceso a las cuentas de la Reserva Federal, a menudo denominadas "cuentas maestras", ha suscitado desde hace tiempo el rechazo de los criptobanqueros. Wyoming introdujo reglas para permitir "bancos blockchain" en 2019. En junio, el banco de activos digitales Custodia, con sede en Wyoming, demandó a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y al Banco de la Reserva Federal de Kansas City, alegando que los 19 meses que había estado esperando para recibir una cuenta maestra excedían los límites legalmente establecidos para el tiempo de respuesta.

El 15 de agosto, el precio de Bitcoin (BTC) y el mercado en general corrigieron, mientras que el S&P 500 y el DOW intentaron consolidar cuatro semanas consecutivas de sólidas ganancias. Los datos de TradingView y CNBC muestran que el Dow ha superado su media móvil de 200 días, por primera vez desde el 21 de abril, y quizás sea una señal para los alcistas de que el mercado ha tocado fondo. 

Aunque los mercados de renta variable se han mostrado sorprendentemente alcistas ante la elevada inflación y el calendario de subidas de tipos de interés, varios traders temen que la actual tendencia alcista de 32 días en el DOW y el S&P 500 pueda ser un rally bajista.

La publicación esta semana (17 de agosto) de las actas del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) debería dar más contexto a la visión actual de la Reserva Federal sobre la salud de la economía estadounidense y quizás arrojar luz sobre la magnitud de la próxima subida de los tipos de interés.

Durante el último mes, los traders de criptomonedas excesivamente alcistas en Twitter también han estado promoviendo una narrativa que enfatiza la venta de Bitcoin, Ether (ETH) y altcoins antes de las reuniones del FOMC y luego el repunte después si la tasa establecida se alinea con la cifra proyectada por los inversores.

De alguna manera, esta dinámica a corto plazo también contribuye a la creencia de los inversores de que la Fed "pivotará" lejos de su política monetaria de subidas de intereses y endurecimiento cuantitativo después de los "picos de inflación." Esta puede ser una operación algo rentable para los traders más astutos, pero es importante tener en cuenta que la inflación está actualmente en el 8,5% y el objetivo de la Fed es el 2%, lo que está bastante lejos.

El grupo estadounidense de defensa de las criptomonedas, Coin Center, dijo que tenía la intención de "buscar el alivio administrativo" para las personas afectadas por las sanciones de Tornado Cash impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, o OFAC.

En una publicación de blog realizada el lunes, el director ejecutivo del Coin Center, Jerry Brito, y el director de investigación, Peter Van Valkenburgh, alegaron que la OFAC "se extralimitó en su autoridad legal" cuando incluyó al mezclador de criptomonedas Tornado Cash y a 44 direcciones de billeteras asociadas a su lista de Nacionales Especialmente Designados, o SDN, el 8 de agosto. Los funcionarios afirmaron que las acciones del Tesoro podrían haber violado potencialmente los "derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad de expresión" de los residentes estadounidenses y estaban estudiando llevar el asunto a los tribunales.

"Al tratar el código autónomo como una 'persona', la OFAC se excede en su autoridad estatutaria", dijeron Brito y Van Valkenburgh.

Según el dúo, Coin Center se pondrá en contacto primero con la OFAC para discutir la situación, además de informar a los miembros del Congreso. Posteriormente, el grupo de defensa ayudará a las personas con fondos atrapados en cualquiera de las 44 direcciones de USD Coin (USDC) y Ether (ETH) conectadas a Tornado Cash, solicitando una licencia para retirar sus tokens. Tras estas acciones, la organización comenzará a explorar la posibilidad de impugnar las sanciones en los tribunales.

Brito y Van Valkenburgh afirmaron que, a diferencia de las sanciones de la OFAC contra el mezclador de criptomonedas Blender.io en mayo - "una entidad que está en última instancia bajo el control de ciertos individuos" que encajan mejor en la definición de SDN, "no se puede decir que Tornado Cash sea una persona sujeta a sanciones". Según los ejecutivos de Coin Center, esto se debió a las direcciones de ETH para el contrato inteligente del mezclador:

El verano sigue cosechando nuevos nombres para su lista de empresas de criptomonedas en graves problemas. Esta vez, los problemas no provienen del mercado o de la administración, sino del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El regulador ha añadido más de 40 direcciones de criptomonedas supuestamente relacionadas con el mezclador de criptomonedas Tornado Cash a la lista de Nacionales Especialmente Designados. Estos individuos y grupos supuestamente blanquearon más de USD 7,000 millones en criptomonedas. 

Acusaciones como esta no son fáciles: uno de los cofundadores de Tornado Cash ha denunciado la suspensión de su cuenta en GitHub, mientras que el emisor de la stablecoin USD Coin (USDC), Circle, congeló más de 75,000 USDC de fondos vinculados a las direcciones problemáticas. A finales de la semana pasada, el Servicio de Información e Investigación Fiscal holandés detuvo a un desarrollador de 29 años sospechoso de estar implicado en el blanqueo de dinero.

La actividad de los agentes no ha sido tomada a la ligera por el sector. Figuras como Jake Chervinsky y Jerry Brito criticaron al Departamento de Hacienda por actuar contra la herramienta en lugar de castigar a los individuos concretos. Alguien incluso inició una campaña de bromas, realizando transacciones desde las direcciones de los contratos inteligentes de Tornado Cash a celebridades como el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, y el presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon.

El rublo digital podría implantarse en 2024

El Banco de Rusia sigue trabajando para la próxima adopción de la moneda digital del banco central (CBDC), planeando un despliegue oficial del rublo digital en unos años. La autoridad comenzará a conectar todos los bancos y entidades de crédito a la plataforma del rublo digital en 2024, año en el que se espera que el país celebre elecciones presidenciales. El banco central también espera introducir la modalidad offline del rublo digital en 2025, junto con la integración de los intermediarios financieros no bancarios, las plataformas financieras y la infraestructura de exchange.

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Bitcoin (BTC) ha sido testigo de una dura batalla entre los alcistas y los bajistas cerca del nivel de USD 25,000. Es posible que no surja un ganador claro a corto plazo debido a la falta de un catalizador y porque no hay datos macroeconómicos importantes programados para esta semana en Estados Unidos. Los datos de Asia o Europa pueden aumentar la volatilidad, pero es poco probable que inicien un nuevo movimiento direccional.

Anthony Scaramucci, fundador y socio gerente de Skybridge Capital, en una entrevista con la CNBC, aconsejó a los inversores que aguanten la incertidumbre actual en las criptomonedas y "sean pacientes y permanezcan a largo plazo." Espera que Bitcoin recompense enormemente a los inversores con una fuerte tendencia alcista en los próximos seis años.

Además de centrarse en Bitcoin, los inversores también siguen de cerca a Ether (ETH) antes de su fusión prevista para el 15 de septiembre. Una dirección de ballena que había participado en la ICO de génesis pero que había permanecido inactiva durante tres años ha transferido unos 150,000 Ether el 14 de agosto. Esto ha dado lugar a diferentes opiniones, ya que algunos especulan con la posibilidad de que la ballena se deshaga de sus participaciones después de la Fusión, pero otros creen que las transferencias pueden haberse realizado para poner en juego la enorme cantidad de Ether.

¿Podría surgir la compra en niveles más bajos y reanudar el movimiento alcista en Bitcoin y las altcoins? Estudiemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

BTC/USDT

Los alcistas trataron de reanudar el movimiento alcista en Bitcoin, pero los bajistas vendieron agresivamente a USD 25,211 y tiraron del precio hasta la media móvil exponencial de 20 días (EMA) (USD 23,483). Esto dio lugar a la formación de un patrón de velas de día exterior el 15 de agosto.

La empresa de inversión en activos digitales Eqonex, que cotiza en el Nasdaq, ha anunciado que abandonará el "abarrotado espacio de los exchanges de criptomonedas" cerrando parte de sus operaciones.

En un comunicado del lunes, Eqonex dijo que cerrará las operaciones en su exchange de criptomonedas el 22 de agosto, mientras que los usuarios podrán retirar fondos hasta el 14 de septiembre. La firma dijo que el cierre era parte de un esfuerzo para racionalizar las operaciones que se centraron en ofrecer "el mayor potencial de crecimiento de los ingresos y la sostenibilidad financiera a largo plazo", que incluía sus servicios de gestión de activos y custodia en Digivault.

"El cierre del exchange simplificará significativamente nuestro negocio, reducirá nuestro enfoque, liberará recursos y nos permitirá operar como una organización más eficiente con capacidad para ir agresivamente tras los segmentos de mercado que ofrecen el mayor potencial", dijo el CEO de Eqonex, Jonathan Farnell. "Somos realistas en cuanto a que nuestro exchange no nos hará avanzar financieramente a corto o medio plazo. No vemos el valor de seguir asumiendo los costes de explotación de un exchange durante lo que puede ser una prolongada recesión del mercado."

Importante anuncio de EQONEX. Hoy hemos anunciado que racionalizaremos nuestras operaciones para centrarnos en la gestión y la custodia de activos.

El exchange dijo que su token EQO "dejará de cotizar con efecto inmediato" como parte del cambio de estrategia. Eqonex añadió que trasladaría su negocio principal y a varias personas de la dirección de Hong Kong al Reino Unido, donde se encontraban muchas de las operaciones de Digivault.

Según una publicación del domingo en Twitter del CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, solo unos 50 de los 7,000 usuarios que dicen ser empleados del mayor exchange de criptomonedas del mundo en Linkedin son reales. El ejecutivo cripto lamentó la falta de un sistema de autenticación de identificación real en Linkedin, diciendo:

"Me gustaría que LinkedIn tuviera una función que permitiera a la empresa verificar a las personas. Hay muchos estafadores que dicen "oye, yo soy el responsable de la lista" en LinkedIn. Tengan cuidado"

La estafa de las criptomonedas en LinkedIn suele comenzar como una solicitud no requerida de un aparente ejecutivo de un exchange de criptomonedas a las partes interesadas del proyecto en relación con una posible cotización de tokens. Los perfiles están ingeniosamente diseñados para mostrar años de experiencia en la industria, junto con múltiples conexiones, a veces hasta más de 500, para obtener una imagen de aparente legitimidad.

Una vez encontrada la víctima, el estafador envía un documento por correo electrónico o por Telegram con los detalles del proceso de cotización junto con un depósito de seguridad inicial requerido para el "servicio". Sin embargo, en cuanto la víctima transfiere los activos digitales solicitados a la dirección del depósito, el estafador rompe todo contacto y se embolsa los fondos.

Los exchanges legítimos no suelen exigir depósitos iniciales ni tasas de listado. En su lugar, un equipo de diligencia debida revisa el token potencial en cuanto a seguridad, cumplimiento, marco legal y utilidad general del proyecto, y luego programa una reunión con el emisor del activo para discutir los pasos siguientes. Dependiendo de la escala del proyecto, los desarrolladores pueden ser molestados a diario por las llamadas propuestas de listado falsas.