Gemini, un exchange de criptomonedas con sede en Nueva York, ha decidido abandonar los Países Bajos, siguiendo los pasos del gigante de las criptomonedas Binance. La empresa alega su incapacidad para cumplir los requisitos de los reguladores, pero afirma que tiene intención de volver al mercado neerlandés. 

En una carta enviada a sus usuarios holandeses el 26 de septiembre, Gemini les pide que retiren sus activos o los transfieran a otra dirección de billetera, ya que la plataforma suspenderá sus operaciones en los Países Bajos "debido a los requisitos impuestos por el De Nederlandsche Bank (DNB) a los exchanges de criptomonedas" antes del 17 de noviembre. En la carta se indica:

"Te rogamos que procedas a vaciar tu cuenta de Gemini, asegurándote de que ya no tengas saldo en la misma a partir del 17 de noviembre de 2023".

Gemini sugiere a los usuarios que transfieran sus fondos al exchange de criptomonedas local Bitvavo, que está registrado en el DNB. Lanzada en 2018, Bitvavo, con sede en Ámsterdam, es miembro de la Asociación Holandesa de Empresas Bitcoin. 

Gemini tiene la intención de regresar al mercado holandés después de conseguir que su negocio "esté listo para cumplir plenamente" con las nuevas normas sobre criptoactivos, según lo establecido en la normativa sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA).

La empresa europea de criptoinversión CoinShares se muestra optimista sobre la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos debido a que está entrando en el nuevo mercado.

El 22 de septiembre, CoinShares anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva división, CoinShares Hedge Fund Solutions, lo que supone la primera vez que la empresa presenta sus ofertas a inversores estadounidenses cualificados.

La entrada de CoinShares en el mercado estadounidense se produce en un momento en el que muchas empresas de criptomonedas de EE.UU. buscan expandir sus negocios fuera del país debido a las trabas normativas existentes. Una de estas empresas, el exchange de criptomonedas Coinbase, ha estado impulsando activamente su expansión en Europa y el Reino Unido en medio de una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. por supuesta violación de las leyes de valores.

Muchos observadores y participantes de la industria de las criptomonedas han afirmado que el enfoque del gobierno de EE.UU. con respecto a la regulación de las criptomonedas ha hecho que el país sea "menos atractivo" para las criptoempresas.

Pero a diferencia de muchos críticos de la regulación de criptomonedas estadounidense, CoinShares cree que Estados Unidos es un líder mundial en términos de desarrollo de activos digitales, dijo un portavoz de CoinShares a Cointelegraph, declarando:

La cotización del dólar en Argentina es un tema complejo, y a veces muy difícil de entender desde fuera de ese país. Desde hace ya varios años rige un control cambiario que ha modificado los esquemas de juego de la macroeconomía y la microeconomía del país. Inicialmente, al hablar del tipo de cambio del dólar surge una realidad alternativa. Al estar el mercado de divisas restringido, un mercado paralelo se ha erigido y  es el que se usa como referencia en muchas operaciones cotidianas.

Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernandez hasta la actualidad, el dólar que se consigue en el mercado paralelo ha sido el que ha estado marcando la pauta del desarrollo económico del país. Múltiples tipos de cambios hay para las divisas extranjeras en Argentina.

Diferentes cotizaciones de divisas en el mercado paralelo - Fuente: FinanzasArgy

Algunos puntos son importantes a resaltar para tratar de entender el aumento de la cotización del dólar paralelo en Buenos Aires. Uno de ellos es que el Banco Central de la República Argentina tiene unas reservas internacionales negativas, según los datos publicados por la consultora Geres que ha sido colgada en las redes sociales por @FinanzasArgy. Esto sugiere que ante la posibilidad de una “corrida cambiaria” el Banco Central está imposibilitado de ejercer una intervención en el mercado para evitar ese evento. 

Además está el elemento inflacionario presente en la economía de los argentinos. Según los datos del mismo Banco Central, la inflación para el mes de agosto cerró en 12.4%, acumulando una inflación interanual de 124.4%, lo que ha llevado a economistas y analistas financieros del país como Claudio Zuchovicki a catalogar como un momento de “incertidumbre” el que se vive actualmente. En una entrevista transmitida en el canal televisivo La Nación+, indicó que los argentinos no tienen noción de lo que significa el poder adquisitivo, y por ende la cotización “oficial” del dólar es inexistente y está atrasada con la realidad. 

En medio del creciente escepticismo sobre CommEx -el misterioso comprador de la división rusa de Binance- la recién lanzada firma ha continuado negando que es propiedad de Binance.

El 29 de septiembre, CommEx emitió una carta abierta a la comunidad, reiterando que la empresa no es propiedad de Binance, que anunció su salida de Rusia mediante la venta de la firma a CommEx.

"Aunque no revelamos nuestro UBO, queremos dejar claro que no somos propiedad de Binance", escribió CommEx en su sitio web. Un portavoz de CommEx declinó hacer comentarios a Cointelegraph sobre las razones por las que no compartirá ninguna información sobre sus propietarios.

"Somos un equipo de start-up vibrante y eficiente, formado por docenas de personas apasionadas de diversos orígenes", dijo CommEx en el anuncio, añadiendo que algunos de sus miembros principales son ex veteranos de Binance.

El anuncio de CommEx indica que la empresa ha estado desarrollando su plataforma durante seis meses, tiempo durante el cual ha incorporado a algunos antiguos empleados de Binance. "Esto nos ha permitido aprender de las experiencias de productos y operaciones de Binance, estableciendo conexiones indirectas con ellos", añadió CommEx.

El co-fundador de Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu, fue arrestado en Singapur cuando intentaba salir del país, según ha informado Cointelegraph, citando a Teneo, el liquidador conjunto del quebrado fondo de cobertura.

En un comunicado, Teneo anunció que Zhu "fue detenido en el aeropuerto de Changi mientras intentaba salir de Singapur siguiendo una orden de internamiento concedida en su contra por los tribunales de Singapur".

Una orden de internamiento se utiliza para enviar a alguien a prisión por desacato al tribunal. El 25 de septiembre, Teneo obtuvo su solicitud de internamiento en Singapur, alegando que Zhu no "cumplió con una orden del tribunal".

La investigación está relacionada con los esfuerzos para recuperar fondos para los acreedores de 3AC. El fondo de cobertura de 10 mil millones de dólares colapsó en 2022 tras la implosión del ecosistema Terra. 3AC tenía un apalancamiento excesivo en posiciones largas en una variedad de criptomonedas y había pedido prestados cientos de millones de dólares a un protocolo de préstamos de criptomonedas.

Desde la quiebra del fondo, los co-fundadores Zhu y Kyle Davies han estado huyendo de los liquidadores, aunque muy activos en las redes sociales. La orden de internamiento concedida en Singapur condenó a Zhu a cuatro meses de prisión. Teneo dijo que se dictó una orden de internamiento similar contra Davies.

SBI Holding y TradeFinex tratarán de impulsar la adopción de la blockchain empresarial XDC Network, compatible con EVM, para la financiación del comercio a través de una nueva empresa conjunta en Japón.

TradeFinex, con sede en Emiratos Árabes Unidos, opera su propia plataforma descentralizada en la red XDC para que los originadores de financiación comercial se conecten con diversos bancos e instituciones de crédito. Destinada a casos de uso empresarial, TradeFinex se centra principalmente en ofrecer productos de financiación comercial basados en blockchain, como facturación, cartas de crédito, financiación de órdenes de compra y financiación de la cadena de suministro.

La XDC Network es una red de capa 1 compatible con EVM que incluye contratos inteligentes interoperables. Su documentación describe el protocolo como una "bifurcación a medida altamente optimizada" de Ethereum que utiliza un mecanismo de proof-of-stake delegado (XDPoS) para lograr tiempos de transacción rápidos, tarifas de gas bajas y una alta capacidad de transacciones por segundo.

El protocolo XDC funciona utilizando su token nativo XDC, que sirve como criptomoneda de reserva para aplicaciones descentralizadas de terceros que se ejecuten en la red. El token está destinado a ser utilizado para una variedad de casos de uso, incluyendo liquidaciones de pagos DApp, micropagos, costes de transacción y despliegue y liquidación de contratos inteligentes.

TradeFinex ha colaborado con la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional y varias agencias gubernamentales para explorar la blockchain como medio para revisar la velocidad, la transparencia, los costes y la trazabilidad de la financiación del comercio.

Las autoridades de Hong Kong y Macao han revelado recientemente detenciones relacionadas con el caso de fraude del exchange de criptomonedas JPEX y han destacado que actualmente están siguiendo la pista de otras figuras sospechosas.

El 29 de septiembre, el medio de comunicación local Radio Television Hong Kong informó de la detención de dos hombres de Hong Kong implicados en el caso de JPEX. Según el informe, los dos eran responsables de crear cuentas en casinos con sede en Macao para supuestamente lavar fondos ilegales. Al detener a los sospechosos, la policía congeló los activos de los casinos y se incautó dinero en efectivo valorado en más de 14 millones de dólares de Hong Kong (USD 1.7 millones).

Por su parte, otra publicación local, el South China Morning Post, informó de la detención de otras dos personas, una de las cuales fue encontrada presuntamente destruyendo posibles pruebas con trituradoras de papel y lejía en la bañera de un apartamento. Esto eleva a 18 el número total de sospechosos detenidos. Además, en la última operación policial se incautó dinero en efectivo y oro por un valor de 8.7 millones de HKD (USD 1.1 millones) en tres apartamentos.

El escándalo comenzó cuando el organismo de vigilancia financiera de Hong Kong emitió una advertencia contra JPEX por promocionar sus servicios en Hong Kong sin las licencias adecuadas. Tras la advertencia, el exchange subió sus tarifas de retiro a casi USD 1,000, y su personal abandonó sus puestos en el reciente evento Token 2049 en Singapur.

Desde que inició el caso, las autoridades han detenido a varias figuras relacionadas con el mismo, entre ellas criptoinfluencers y empleados de JPEX. Sin embargo, los autores intelectuales del escándalo de fraude de JPEX siguen en libertad, y la policía de Hong Kong ha recurrido a la ayuda de Interpol para localizar a los sospechosos.

 La demanda de quiebra de FTX llegó a un punto clave en la segunda semana de septiembre después de que el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware aprobó la venta de criptoactivos por valor de USD 3.4 mil millones.

El tribunal también aprobó USD 1.3 mil millones en activos de corretaje y recuperados por el gobierno como parte del proceso de liquidación, con USD 2.6 mil millones en efectivo, lo que eleva el total a USD 7.1 mil millones en activos líquidos.

Entre las diferentes criptomonedas listas para la liquidación, Solana (SOL) lidera la lista con un valor de USD 1.16 mil millones, y Bitcoin (BTC) es el segundo activo más grande en posesión, valorado en USD 560 millones.

Otros activos a liquidar incluyen USD 192 millones en Ether (ETH), USD 137 millones en Aptos (APT), USD 120 millones en Tether (USDT), USD 119 millones en XRP (XRP), USD 49 millones en Biconomy Exchange Token (BIT), USD 46 millones en Stargate Finance (STG), USD 41 millones en Wrapped Bitcoin (WBTC) y USD 37 millones en Wrapped Ethereum (WETH).

Bitcoin, Ether y tokens afiliados a personas internas solo pueden ser vendidos después de dar un aviso previo de 10 días a los fiduciarios estadounidenses nombrados por el Departamento de Justicia de EE. UU. El tribunal también permitió opciones de cobertura para estos activos.

Bitcoin (BTC) rebotó en torno a los USD 27,000 el 29 de septiembre, pues un intento de alcanzar máximos del mes hasta la fecha arrastró el comportamiento del precio de BTC al alza.

El precio de BTC mantiene su fortaleza durante la noche

Fatos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que la criptomoneda más grande está intentando mantener las ganancias después de un clásico "estrangulamiento de posiciones cortas" (short squeeze).

El día anterior, se produjo un paso por encima de la marca de USD 27,000, con los alcistas de Bitcoin incapaces de establecer un nuevo máximo para septiembre.

Alcanzando los USD 27,300 en Bitstamp, la fortaleza del precio de BTC volvió para consolidarse, todavía un 4% arriba en comparación con el mínimo de la semana en el momento de la redacción.

Analizando la situación en los marcos temporales más cortos (LTFs), el popular trader Skew dijo que el aumento se debió a los mercados de derivados, con los traders al contado vendiendo en los máximos.

Circle, la empresa detrás de la stablecoin USD Coin (USDC), ha opinado sobre el caso de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos contra el exchange de criptomonedas; Binance, argumentando que las stablecoins no son valores.

En un archivo judicial, Circle argumentó que los activos vinculados al dólar estadounidense, como el token Binance USD (BUSD) o USDC, no son valores porque quienes compran estos activos no esperan obtener ganancias al adquirirlos. Según Circle, las stablecoins de pago no tienen las "características de un contrato de inversión" por sí mismas.

El 5 de junio, la SEC demandó a Binance por varias presuntas violaciones legales. El regulador presentó un total de 13 cargos contra el exchange de criptomonedas. Entre los cargos se incluye la venta de tokens BNB (BNB) y tokens BUSD sin registrarlas como ventas de valores. La SEC también afirma que Binance no se registró como agencia de compensación de brókers y que operó ilegalmente en Estados Unidos.

El 22 de septiembre, Binance y su CEO; Changpeng Zhao, solicitaron al tribunal que desestimara la demanda de la SEC. Binance y Zhao afirmaron que la SEC había excedido su autoridad en la demanda en su contra. En una petición, los abogados de Binance y Zhao destacaron su creencia de que la SEC no introdujo pautas claras para el sector antes de presentar su demanda contra el exchange y ejerció su autoridad sobre la industria de manera retroactiva.

Además de las criptomonedas y los exchanges, la SEC también ha afirmado que los tokens no fungibles (NFT) son valores. El 28 de agosto, la SEC presentó cargos contra la empresa de entretenimiento Impact Theory por la venta de su colección de NFT. La SEC afirmó que los NFT son valores no registrados.

Un nuevo proyecto de ley en Estados Unidos pretende exigir a los proveedores de servicios de criptomonedas que informen de todas las transacciones de blockchain a un repositorio gubernamental.

El 28 de septiembre, el representante estadounidense Don Beyer presentó la ley "Off-Chain Digital Commodity Transaction Reporting Act", que obliga a las plataformas de negociación a informar de todas las transacciones a un depósito registrado en la Commodity Futures Trading Commission.

La nueva legislación pretende proteger a los inversores en criptomonedas de disputas, manipulaciones o fraudes que puedan derivarse de transacciones fuera de la cadena o transacciones que tienen lugar fuera de la red de blockchain. A diferencia de las transacciones on-chain, las transacciones de criptomonedas fuera de la cadena no se registran instantáneamente en una cadena de bloques, sino que se procesan a través de capas secundarias, lo que dificulta su seguimiento.

Con la aparición de plataformas comerciales y el deseo de aumentar los tiempos de transacción y reducir los costes, miles de transacciones se producen "fuera de la cadena" y no quedan registradas en la blockchain visible al público, señala el anuncio.

"Por desgracia, el mantenimiento de registros internos entre estas entidades privadas puede variar enormemente, y esto puede dejar a los inversores y consumidores vulnerables al fraude y la manipulación", escribió Beyer, añadiendo:

Un artista de tokens no fungibles (NFT) recaudó casi USD 140,000 (114,000 libras esterlinas) en un evento artístico celebrado en Edimburgo (Escocia) para apoyar el tratamiento del cáncer.

Maggie's Edinburgh -una institución dedicada al tratamiento gratuito del cáncer- recibió 114,000 libras de Trevor Jones, un popular criptoartista escocés, que recaudó fondos en una exposición benéfica y una subasta en una fiesta anual en el Castle Party de Web3, cerca de París.

Según Maggie's Edinburgh Fundraising, los fondos recaudados por Jones supusieron la mayor donación procedente de un evento artístico registrada en los 27 años de historia del centro de Edimburgo. Un portavoz de Maggie's Edinburgh atribuyó el éxito al "apoyo y entusiasmo de la comunidad artística de NFT".

El dinero total recaudado en la gala se destinará a ayudar a 4,000 personas afectadas por el cáncer y residentes en la zona que necesitan apoyo vital. En la exposición celebrada en el Château de Vallery, cerca de París, participaron 30 artistas. A propósito del acontecimiento, Jones declaró:

“The funds raised (from NFT artists) will make a huge difference and will go to support services for those affected by a cancer diagnosis — patients and their families. This is certainly a wonderful way to remember such a beloved artist, also taken by this disease.”