Los abogados que representan a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos han alegado que los documentos adicionales presentados por Dentons -el bufete de abogados que representa a Terraform Labs y Do Kwon- en apoyo de su moción de desestimación de la demanda carecen de fundamento suficiente para desestimar el caso.

El abogado de la SEC afirma que la transcripción de Binance.US y los correos electrónicos internos de la SEC presentados por la defensa son irrelevantes para el caso actual. Argumentan que la prueba Howey define claramente los parámetros de un "contrato de inversión" y sostienen que TerraUSD (UST) debe clasificarse como un valor.

En una vista judicial celebrada el 15 de junio, Dentons presentó documentos complementarios para reforzar su moción de desestimación de la demanda presentada por el regulador de valores estadounidense. La audiencia se centró en determinar si los activos digitales desarrollados por Terraform Labs deben clasificarse como valores con arreglo a los criterios de un "contrato de inversión".

Dentons afirma que la stablecoin algorítmica, UST, no está clasificada como valor, haciendo hincapié en su finalidad práctica más que en un contrato de inversión. En apoyo de su moción para desestimar la demanda, presentó documentos complementarios, que incluyen la audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la regulación de los activos digitales y la emisión de stablecoin, la solicitud de la SEC de una orden de restricción contra Binance.US y los correos electrónicos de Hinman del pleito de la SEC contra Ripple.

Los abogados defensores destacaron una "laguna regulatoria" en relación con la clasificación de los criptoactivos como valores, en particular mientras el Congreso de Estados Unidos entabla debates sobre los marcos regulatorios para los activos digitales y la emisión de stablecoins. Además, argumentaron que la SEC está excediendo el alcance de las leyes de valores y basándose en correos electrónicos internos relacionados con "contratos de inversión" para determinar el estado de seguridad.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Prieto Gómez, ha presentado una iniciativa en el Congreso de México para otorgar al Banco de México nuevas funciones relacionadas con la regulación de las instituciones de tecnología financiera y los activos virtuales. 

La propuesta, que busca fortalecer la supervisión y respaldo a los usuarios, ha despertado el interés de expertos y el sector financiero, tal cómo lo destaca la información recogida por el diario digital Quadratín Michoacán.

En su propuesta, el diputado Prieto Gómez argumenta que aunque la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ya establece que corresponde al Banco de México la supervisión de dichas instituciones y la autorización de operaciones con activos virtuales, es necesario ampliar estas competencias. Esto se debe al crecimiento y la popularidad que han alcanzado las criptomonedas en México, donde se encuentra en el puesto 15 de 26 países en términos de adopción de monedas digitales.

Según datos recientes, Bitcoin es la criptomoneda más popular en México, con un 21% de adopción, seguida de Ethereum (14%), Doge y Cardano (13%). Aunque la tasa de posesión de criptomonedas en el país es del 13%, ligeramente inferior al promedio mundial del 15%, su crecimiento continúa en ascenso. Sin embargo, este aumento también ha destacado la necesidad de una regulación adecuada para proteger a los usuarios y evitar posibles riesgos.

El Banco de México define las criptomonedas como unidades de información almacenadas electrónicamente. Ante este panorama, la propuesta del diputado Prieto Gómez busca que el Banco de México supervise el proceso de autorización de operaciones y brinde respaldo a los usuarios en su uso, de acuerdo con las leyes correspondientes.

El halving de bitcoin es uno de los sucesos más trascendentes que, por lo general, la comunidad cripto siempre suele esperar con muchas ansias.  En vista de los anteriores halvings que ocasionaron fuertes subidas en la cotización de BTC y por consiguiente de todo el mercado cripto, hemos consultado si, bajo el contexto actual para bitcoin, habría que esperar un nuevo halving a poco menos de un año, para que el precio de la criptomoneda aumente.

El profesor y doctor en Finanzas e investigador en la Universidad de Sevilla, Ismael Santiago, ha compartido con Cointelegraph en Español su punto de vista acerca de esta interrogante y en primer lugar señaló que actualmente, los inversores consideran a las criptomonedas como valores tecnológicos de alto crecimiento, y para el caso especial de Bitcoin, este se está convirtiendo en un indicador adelantado y apalancado de lo que hará el mercado. 

En otras palabras, a juicio del profesor de la Universidad de Sevilla, si analizamos con mayor detalle las características de las que goza Bitcoin, se puede afirmar con seguridad que el precio de BTC está muy influido por las expectativas de los tipos de interés. “Si se espera que los tipos de interés se mantengan altos durante mucho tiempo, provocará la caída del precio de BTC. Y, sí, por el contrario, se espera que los tipos de interés van a empezar a bajar y se van a mantener relativamente bajos durante bastante tiempo, el precio de BTC tendería a subir”, explicó Ismael, previo a mencionar que la subida de BTC, sin tener que esperar a que se produzca el halving de esta principal criptomoneda, estará en función de la correlación negativa actualmente existente entre el precio de bitcoin y la evolución de los tipos de interés marcados por la FED.  

En este sentido, destaca dos razones para generarse esta correlación negativa:

Según él, la primera razón es que Bitcoin actúa para algunos inversores como un activo monetario, y por ello debería de mantener una relación negativa con los tipos de interés. “Cuando yo tengo atesorado dinero, también estoy renunciando a invertir ese dinero en activos de renta fija que proporciona intereses. Por tanto, cuanto más altos son los tipos de interés a más “intereses” estoy renunciando por tener el dinero atesorado. En resumen, los tipos de interés son el coste de oportunidad de atesorar dinero y de poseer liquidez”, declaró.

El exchange mundial de criptomonedas; Binance, ha puesto fin a sus servicios en Países Bajos, abandonando el mercado holandés tras un intento fallido de obtener una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

El cese de los servicios es efectivo inmediatamente, y ningún cliente nuevo de Países Bajos podrá abrir una cuenta en el exchange. A partir del 17 de julio, los clientes neerlandeses existentes solo podrán retirar activos de la plataforma Binance, y a partir de hoy no será posible realizar más compras, operaciones ni depósitos.

Binance afirmó que exploró muchas vías alternativas para prestar servicio a los residentes holandeses de conformidad con la normativa local. Sin embargo, ninguna de esas vías ofrecía un camino hacia el registro como VASP.

El exchange está enviando actualmente correos electrónicos a sus clientes holandeses con información exhaustiva sobre los próximos pasos que deben seguir con sus cuentas de Binance.

En abril de 2022, el exchange recibió una multa administrativa de más de USD 3 millones por operar en el país sin la licencia y el registro necesarios. En aquel momento, el banco central neerlandés alegó que Binance tenía una gran base de clientes en el país y un volumen de comercio diario significativo que ascendía a miles de millones, de ahí la cuantiosa sanción.

Bitcoin (BTC) recuperó parte del terreno perdido el 16 de junio, pues los mercados se sacudieron las señales macroeconómicas mixtas de Estados Unidos.

El plan de BlackRock para lanzar un ETF de Bitcoin anima a los mercados

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el par BTC/USD rondaba los USD 25,500 en Bitstamp, tras rebotar cerca de USD 1,000 desde los mínimos del día anterior.

El popular trader Skew siguió los movimientos en Binance en torno a la acción del precio, descubriendo esfuerzos de compra concertados en los mínimos. Posteriormente, los vendedores se acercaron a USD 26,000.

El repunte coincidió con la noticia de que el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, había solicitado lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado.

Para Michaël van de Poppe, fundador y consejero delegado de la empresa Eight, esto contrasta positivamente con la serie de acontecimientos negativos relacionados con la regulación de las criptomonedas de los últimos diez días.

La última solicitud de BlackRock para un fondo de bitcoin (BTC) al contado impulsará la confianza de los inversores en bitcoin e incluso puede ser "lo mejor que le podría pasar" a BTC, según algunos observadores de la industria de criptomonedas… pero otros advierten que tendrá un costo oculto.

Durante una entrevista el 16 de junio, el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, dijo que la aprobación de la solicitud de ETF de BlackRock sería "lo mejor que le podría pasar a BTC".

"Digo un Ave María cada noche que Larry Fink y @blackrock sacan un ETF de @bitcoin", dijo Novogratz en el segmento de Fox News, según un tweet de la presentadora Liz Claman.

Por su parte, el analista de criptomonedas James Edwards de Finder.com -un sitio web de comparación de productos financieros- le dijo a Cointelegraph que el momento de la presentación de BlackRock debe proporcionar "confianza" tanto en bitcoin como un activo y también Coinbase en su próxima batalla legal lucha con la SEC:

"La voluntad de BlackRock de seguir adelante con un ETF de bitcoin en un momento en que la SEC está en pie de guerra contra las criptomonedas es muy reveladora. Demuestra confianza en el estatus de bitcoin como bien, más que como valor", dijo, añadiendo:

Los cargos penales contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se han dividido: el ex CEO se enfrenta ahora a dos juicios distintos por su presunta mala gestión del exchange de criptomonedas.

Bankman-Fried se enfrenta a un total de 13 cargos relacionados con fraude, conspiración de fraude y soborno. Estaba previsto que el juicio por todos los cargos comenzara el 2 de octubre.

Cinco de esos cargos ahora se dividirán en un segundo juicio el 11 de marzo de 2024, según un fallo del 15 de junio del juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

Originalmente, el fundador de FTX fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2022 por ocho cargos; nuevas acusaciones añadieron otros cinco cargos en febrero y marzo de 2023.

La división de cargos se produce después de que los fiscales del DOJ solicitaran una dispensa a las autoridades de las Bahamas para juzgar a Bankman-Fried por los cinco cargos adicionales que le impusieron tras su extradición del país.

Los inversores profesionales siguen interesados en las criptomonedas, pero quieren ver el respaldo de las grandes instituciones financieras tradicionales antes de lanzarse ellos mismos, según revela una encuesta de la división de activos digitales de Nomura.

El interés de los inversores institucionales por las criptomonedas se ha estancado en las últimas semanas debido al aumento de la incertidumbre regulatoria en Estados Unidos y sus medidas enérgicas contra el sector en general.

En la encuesta Laser Digital Investor realizada en abril, el 90% de los inversores profesionales encuestados afirmaron que era importante contar con el respaldo de una "gran institución financiera tradicional" para cualquier fondo de criptoactivos o vehículo de inversión antes de que ellos o sus clientes considerasen invertir dinero en él.

Sin embargo, la friolera del 96% de ellos considera que los activos digitales "representan una oportunidad de diversificación de las inversiones", además de las clases de activos tradicionales como la renta fija, el efectivo, la renta variable y los bienes.

Los observadores del sector han pronosticado un aumento de la inversión institucional tras la aplicación del ETF al contado de BlackRock.

La empresa de criptopréstamos Abra, que llegó a manejar más de USD 116 millones en activos, cometió fraude de valores y es insolvente desde el 31 de marzo, según los reguladores de Texas.

En una acción de ejecución del 15 de junio -incluida una orden de cese y desistimiento de emergencia-, la Junta de Valores del Estado de Texas acusó a Abra y a su fundador William Barhydt de cometer fraude de valores, así como de participar en el engaño con respecto a la venta de productos de inversión a través de sus filiales Abra Earn y Abra Boost.

"La presunta mala conducta incluye la ocultación intencionada de información financiera que refleja la capitalización de las partes, los impagos de préstamos y la transferencia de activos a Binance", dijo el regulador.

Abra fue fundada en 2014 por Barhydt, y permitió a los inversores minoristas e institucionales participar en el comercio y préstamo de criptoactivos.

A partir del 17 de mayo, Abra hacía holding de aproximadamente USD 116,79 millones de activos bajo administración para los inversores de Abra Earn y Abra Boost en los Estados Unidos.

BlackRock ha presentado una solicitud para crear un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado. La sociedad de inversión es la más grande del mundo y sería el primer ETF de criptomonedas al contado de Estados Unidos, si recibe la aprobación.

De acuerdo con una presentación de la bolsa Nasdaq con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), Coinbase Custody Trust Company sería el custodio de las tenencias de Bitcoin del fondo y Bank of New York Mellon custodiaría su fiat. El fondo iShares Bitcoin Trust de BlackRock se negociaría como acciones fiduciarias basadas en materias primas.

Según la solicitud presentada el 15 de junio:

"Las Acciones han sido diseñadas para eliminar los obstáculos que representan las complejidades y cargas operativas que conlleva una inversión directa en Bitcoin".

El precio de Bitcoin se actualizará "al menos" cada 15 segundos durante las jornadas regulares del mercado utilizando el CF Benchmarks Index.

Goldman Sachs se enfrenta actualmente al escrutinio de la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en relación con su participación en la compra de la cartera de valores de Silicon Valley Bank antes de la quiebra del banco, según ha informado The Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según la noticia, ambos organismos están investigando las actuaciones de Goldman Sachs durante su fallida captación de capital antes de la quiebra de SVB. El Departamento de Justicia también habría enviado una citación a Goldman Sachs como parte de su investigación sobre SVB.

También se ha informado de que la Reserva Federal y la SEC están especialmente interesadas en obtener documentos relacionados con el doble papel de Goldman Sachs como comprador de la cartera de valores de SVB y asesor de la ampliación de capital del banco. Al parecer, los organismos están investigando si hubo comunicaciones indebidas entre la división de banca de inversión de Goldman y su división de negociación en relación con la venta de la cartera.

En respuesta, Goldman ha compartido que está "cooperando y proporcionando información a varios organismos gubernamentales en relación con sus investigaciones e indagaciones sobre SVB, incluyendo los negocios de la firma con SVB en o alrededor de marzo de 2023".

En los últimos días previos a la quiebra de SVB, Goldman Sachs fue contratado para ayudar al banco a reunir capital. Al mismo tiempo, su división de negociación compró "la cartera de USD 21,000 millones de títulos de deuda disponibles para la venta del SVB con descuento". Como informó el WSJ, los banqueros y abogados financieros consideran poco habitual que los bancos actúen simultáneamente como asesores y compradores de los activos de una empresa, salvo en momentos de dificultades financieras.

El cofundador de Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies, debería ser declarado culpable de desacato al tribunal por ignorar una citación relacionada con el procedimiento de quiebra, según muestran los documentos presentados el 14 de junio por el consejo de acreedores de 3AC. Según el consejo de acreedores de 3AC, Davies está retrasando a propósito la recuperación de activos del antiguo fondo de cobertura de criptomonedas.

Las sanciones civiles contra Davies por su desacato incluyen la concesión de honorarios de abogados y una multa diaria de 10,000 dólares hasta que cumpla. La moción no se aplica a Su Zhu, el otro cofundador del fondo de cobertura en quiebra. Debido a su nacionalidad singapurense, Zhu no está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, según ha podido saber Cointelegraph a través de Teneo, la empresa que actúa como liquidador en el caso.

El 5 de enero, Davies y Zhu fueron citados en Twitter por no participar en la recuperación de activos después de que 3AC se acogiera al Capítulo 15 en julio de 2022. Desde entonces, los acreedores han acusado a los fundadores de estar "huyendo" del tribunal de quiebras.

El paradero de los fundadores y sus jurisdicciones legales desempeñan un papel importante en los problemas de recuperación. Por ejemplo, los liquidadores tuvieron que obtener permiso de las autoridades de Singapur y Estados Unidos para citar a Davies y Zhu a través de canales digitales.

"Los fundadores de Three Arrows, Kyle Livingstone Davies y Su Zhu [...] han incumplido repetidamente sus obligaciones con el Tribunal y no han cooperado con los esfuerzos de los representantes extranjeros para reunir los activos del deudor", dice el documento. La vista sobre la moción debería celebrarse en las próximas semanas.

Al parecer, un juez federal de Estados Unidos está considerando una propuesta para dividir los cargos penales contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, en dos juicios separados a raíz de una petición de los fiscales.

Según una nota del 15 de junio del Wall Street Journal, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York estaba considerando si desestimar o separar los cargos en la causa penal de Bankman-Fried después de un argumento "imaginativo" del equipo legal del ex CEO de FTX. Los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para que no se le imputaran cargos que no se habían incluido en los documentos de extradición de Bahamas a Estados Unidos en 2022.

La denuncia original contra Bankman-Fried incluía 8 cargos penales, pero una acusación sustitutiva de febrero y una acusación posterior añadida en marzo aumentaron el total a 13. En caso de que el juez separe los juicios, Bankman-Fried podría enfrentarse a un juicio centrado en los cargos adicionales de presunto soborno a un funcionario del gobierno chino y otros asuntos relacionados con el fraude en FTX y Alameda Research.

Los fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. dijeron que estaban preparados para juzgar a Bankman-Fried por la acusación original de octubre, y que el proceso de los 5 cargos restantes lo decidiría el juez Kaplan. The Wall Street Journal informó de que el juez sugirió que era poco probable que desestimara de plano cualquier acusación penal antes del juicio.

Tras el colapso del exchange de criptomonedas FTX en noviembre de 2022 y las acusaciones de uso indebido de fondos de sus clientes, Bankman-Fried fue extraditado de Bahamas a EE.UU. como parte de un caso iniciado por el Departamento de Justicia. Bankman-Fried se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan y, como parte de las condiciones de su libertad bajo fianza, se ha limitado en gran medida a la casa de sus padres en California.