El reporte recientemente publicado indica que Kwon habría movido unos USD $1,32 millones en LUNA a Binance a través de un conjunto de operaciones. Se desconoce el motivo por el cual movilizó tales cantidades de capital.

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De acuerdo con datos publicados por un profesor de la Universidad de Hansung, el desarrollador principal y fundador de Terra, Do Kwon, estaría moviendo fondos en LUNA a Binance, para lo cual está empleando mecanismos con los que busca cubrir el rastro de las transacciones.

Los datos publicados por el profesor asistente del laboratorio Blockchain de la Universidad de Hansung, Jaewoo Cho, fueron recopilados por el medio BeInCrypto, en los cuales este afirma que Kwon habría enviado unos 523.390 LUNA (USD $1,32 millones al momento de edición) a una dirección, fondos que posteriormente fueron transferidos a Binance.

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A nivel conceptual, cuando se habla de las estafas con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas no existe gran diferencia en comparación con las modalidades de estafas con dinero fíat y otros bienes, que muchos delincuentes usan desde hace años para apropiarse de lo ajeno.

Se trata igualmente de una serie de tácticas que usan los cibercriminales, basadas en el engaño, para inducir a otros a realizar acciones en perjuicio propio o ajeno con el fin de quedarse con sus criptomonedas. Una característica que además las diferencia de otras categorías de robos, como los malwares y hackeos.

Si bien las criptomonedas son utilizadas en su mayoría de forma legítima, también se han convertido en atractivos tesoros para los criminales, quienes han resultado bastante creativos a la hora de tender toda clase de trampas a los poseedores de este tipo de activos que andan desprevenidos.

Lamentablemente, el ecosistema ha sido tierra bastante fértil para el surgimiento de varios métodos de engaño usando las criptomonedas.

Vale agregar que, aun hoy, con la importancia que ha alcanzado Bitcoin, muchas personas asocian a las criptomonedas en general como estafas, sin saber diferenciar entre iniciativas inescrupulosas y proyectos legítimos.

Si bien el impuesto del 28% sobre las ganancias aplicaría solo cuando las criptomonedas estuviesen menos de un año en posesión de sus usuarios, esto marcaría un cambio importante en la postura que ha mantenido Portugal sobre este tipo de temas.

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El ministro de Finanzas de Portugal, Fernando Medina, presentó una propuesta presupuestaria ante el parlamento local en la que propone establecer impuestos sobre las ganancias de los residentes asociadas al comercio de criptomonedas, siempre que los activos en cuestión estén bajo posesión del usuario por menos de un año.

Propuesta presupuestaria e impuestos para las criptomonedas

La propuesta en cuestión establece un cambio importante para el país en cuanto a los criptoactivos, ya que los ciudadanos estaban exentos del pago de este tipo de impuestos, cosa que hacía a la nación un destino atractivo para muchos entusiastas. Tengamos presentes que las únicas actividades con monedas digitales sujetas a tributación son las ganancias de capital por concepto de actividades profesionales o comerciales.

En cuanto al nuevo proyecto, acá se propone un impuesto del 28% sobre las ganancias de capital asociadas a las criptomonedas que estuviesen menos de un año en posesión de los usuarios. Vale destacar que este gravamen no aplicaría sobre las monedas digitales mantenidas por más de un año en las wallets o monederos de los propietarios.

Al respecto, el ejecutivo de Binance señaló que la rápida acción de los validadores y de los analistas le cerraron efectivamente el paso a los atacantes. También indicó que los hackers se están volviendo cada vez más sofisticados en cuanto a robos.

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El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, se pronunció sobre el hackeo del que fue víctima recientemente BNB Smart Chain, asegurando que este pudo haber tenido efectos catastróficos de no haber sido por la rápida acción de los validadores y del equipo responsable.

Las declaraciones de Hillman vinieron a lugar durante una entrevista realizada por el medio CoinDesk, donde el directivo destacó que, de haber sido un ataque mucho más organizado, las pérdidas podrían haber ascendido fácilmente sobre los USD $500 millones.

Ataques cada vez más sofisticados

Sobre los hechos acontecidos días atrás, Hillmann comentó: