La ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables de cargos federales de fraude y están cooperando en la investigación del Departamento de Justicia sobre el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.

El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, hizo el anuncio el 22 de diciembre, haciendo hincapié en que es poco probable que este último acontecimiento importante sea el último.

"Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente. También dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último y permítanme ser claro una vez más, tampoco lo es el de hoy", dijo, añadiendo que:

“Anuncio que el SDNY ha presentado cargos contra Caroline Ellison [...] y Gary Wang [...] en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX. Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos y ambos están cooperando con el SDNY.”

Williams también confirmó que SBF ahora está bajo la custodia de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y está "en camino de regreso a los Estados Unidos", donde será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York para comparecer ante un juez "tan pronto como sea posible".

El gobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI), Shaktikanta Das, no se anduvo con rodeos al hablar del sector de las criptomonedas en una conferencia reciente, afirmando que las criptomonedas "privadas" estarán detrás de la próxima crisis financiera.

En su intervención en la cumbre Business Standard BFSI Insight el 21 de diciembre, Das argumentó que las criptomonedas privadas -aquellas que no son emitidas por bancos o gobiernos- no están respaldadas por nada y son meras herramientas para la especulación.

"No tienen ningún valor subyacente. Tienen enormes riesgos inherentes para nuestra estabilidad macroeconómica y financiera. Todavía no he oído ningún argumento creíble sobre qué bien público o a qué fin público sirven", afirmó.

Das se sumó a estas opiniones y sugirió que lo mejor sería prohibir totalmente las criptomonedas en la India:

“El comercio privado de criptomonedas es una actividad especulativa al cien por cien, y sigo pensando que debería prohibirse... porque, si se permite que crezca, si se intenta regular y permitir que crezca, recuerden mis palabras, la próxima crisis financiera vendrá de las criptomonedas privadas.”

La plataforma de redes sociales Twitter ha añadido una nueva función de criptomonedas que les permite a los usuarios buscar el precio de bitcoin (BTC) y Ether (ETH) simplemente escribiendo sus nombres o tickers en la pestaña de búsqueda. 

La nueva función es una mejora de "$Cashtags" y fue anunciada por la cuenta de Twitter Business el 21 de diciembre.

La cuenta señaló que cada vez que se tuitee el símbolo de una acción importante, un fondo cotizado en exchange o una criptomoneda con $ delante, los usuarios podrán ver un enlace en el que podrán hacer clic y que les llevará a los resultados de búsqueda, que ahora incluirán los gráficos de precios de esos símbolos. 

También se señaló que la simple búsqueda del ticker, ya sea de una acción o criptomoneda, también mostrará el gráfico de precios. 

Poco después, el 22 de diciembre, el CEO de Twitter, Elon Musk, retuiteó el anuncio de la nueva función, afirmando que es "una de las muchas mejoras de producto que llegarán al Twitter financiero".

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos presentó el 21 de diciembre una denuncia contra Thor Technologies y su cofundador y CEO, David Chin, ante el Tribunal de Distrito de San Francisco. La SEC alegó que la oferta inicial de monedas (ICO) de Thor en 2018 constituyó una venta de valores no registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933.

Thor Technologies recaudó USD 2.6 millones de 1,600 inversores entre marzo y mayo de 2018 a través de la venta de su moneda Thor (THOR). Alrededor de 200 de los 1,600 inversores vivían en Estados Unidos. No todos ellos eran inversores acreditados. La SEC alegó en la demanda que la venta de constituía una venta de valores.

En la demanda se afirmaba que Thor aseguraba que "desarrollaría una plataforma de software para empresas y trabajadores de la 'economía gig'", aunque dicha plataforma nunca llegó a completarse. La SEC continuó:

"Thor comercializó los Thor Tokens a inversores que razonablemente vieron los Thor Tokens como un vehículo de inversión que podría apreciar su valor en función de los esfuerzos empresariales y de gestión de Thor y Chin en el desarrollo de la plataforma de software de trabajo temporal y proyectos puntuales."

Los tokens no tenían ningún uso práctico en el momento de la oferta, según la SEC. El negocio cerró en 2019 después de que "no fuera capaz de ganar tracción y lograr el éxito comercial". Según el perfil de LinkedIn de Chin, Thor Technologies ahora produce la plataforma de software como servicio (SaaS) Odin y la aplicación móvil, que también ofrecen servicios de "economía gig". La empresa no debe confundirse con la cadena de bloques Thor.

El equipo que está detrás del exchange descentralizado (DEX), Raydium, ha anunciado los detalles de cómo se produjo el hackeo del 16 de diciembre y ha ofrecido una propuesta para compensar a las víctimas.

Según una publicación oficial del equipo en el foro, el hacker pudo hacerse con más de USD 2 millones en criptomonedas aprovechando una vulnerabilidad en los contratos inteligentes del DEX que permitía a los administradores retirar pools enteros de liquidez, a pesar de las protecciones existentes para evitar tal comportamiento.

El equipo utilizará sus propios tokens desbloqueados para compensar a las víctimas que perdieron tokens Raydium, también conocidos como RAY. Sin embargo, el desarrollador no dispone de la stablecoin ni de otros tokens que no sean RAY para compensar a las víctimas, por lo que pide el voto de los poseedores de RAY para utilizar la tesorería de la organización autónoma descentralizada (DAO) para comprar los tokens que faltan para reembolsar a los afectados por el robo.

Según un informe post-mortem independiente, el primer paso del atacante en el exploit fue hacerse con el control de una clave privada del grupo de administradores. El equipo no sabe cómo se obtuvo esta clave, pero sospecha que la máquina virtual que la contenía se infectó con un programa troyano.

Una vez que el atacante tenía la clave, llamaba a una función para retirar las comisiones de transacción que normalmente irían a la tesorería de la DAO para ser utilizadas en recompras de RAY. En Raydium, las comisiones de transacción no van automáticamente a la tesorería en el momento de un intercambio. En su lugar, permanecen en la reserva del proveedor de liquidez hasta que son retiradas por un administrador. Sin embargo, el contrato inteligente realiza un seguimiento de la cantidad de comisiones adeudadas a la DAO a través de parámetros. Esto debería haber impedido que el atacante pudiera retirar más del 0.03% del volumen total de operaciones que se habían producido en cada pool desde el último retiro.

El agregador de intercambios descentralizados (DEX) OpenOcean ha anunciado el lanzamiento de su nueva plataforma interoperable de intercambio cross-chain "todo en uno", que permite a los usuarios intercambiar y puentear activos entre Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche y Fantom. 

Según OpenOcean, ha integrado Celer Bridge y el puente Multichain dentro de su plataforma para proporcionar a los usuarios tarifas competitivas en todas las cadenas soportadas.

El agregador DEX, que admite más de 1,100 monedas a través de múltiples redes, busca ofrecer rendimientos competitivos de intercambios cross-chain en función de varios cálculos, incluida la estructura de precios, las tarifas de gas, el deslizamiento y las diferentes rutas comerciales optimizadas.

Los agregadores DEX son vitales para el ecosistema de criptomonedas porque permiten a los usuarios intercambiar y puentear activos a través de múltiples redes blockchain, lo que permite una mayor flexibilidad e interoperabilidad dentro del espacio.

Los agregadores DEX también ofrecen a los usuarios acceso a una gama más amplia de activos que pueden no estar disponibles en una única DEX o red blockchain. También ofrecen una mayor liquidez mediante la agregación de liquidez de múltiples DEX y redes de cadenas de bloques, lo que facilita la compra y venta de activos. En general, los agregadores de DEX intentan ofrecer a los usuarios los beneficios de los exchanges descentralizados, al tiempo que proporcionan una experiencia más cómoda y fácil de usar.

Continúan los avances en la creación de un euro digital, y el Banco Central Europeo (BCE) lo ha documentado en un segundo informe del desarrollo que describe las opciones de diseño y distribución aprobadas recientemente por su Consejo de Gobierno. En el informe se examinan cuatro cuestiones cruciales, que se ajustan aproximadamente al calendario que el BCE se ha fijado y que, en principio, culminará con la decisión de pasar de la fase de investigación a la de realización en el tercer trimestre de 2023.  

El informe esbozaba las funciones del Eurosistema y de los intermediarios y establecía que los intermediarios supervisados serían responsables de todas las funciones de gestión y de cara al usuario del sistema. Los bancos centrales que integran el Eurosistema verificarían y registrarían las transacciones, corregirían los errores en ese proceso y serían bajistas de la responsabilidad de su exactitud. No obstante, "el euro digital se diseñaría de forma que se redujera al mínimo la participación del Eurosistema en el tratamiento de los datos de los usuarios", afirmaba el informe.  

Las transacciones entre pares fuera de línea con euros digitales validados podrían liquidarse en un dispositivo de almacenamiento digital y posteriormente "verificarse y registrarse a través de elementos seguros en dispositivos de hardware".

El BCE no está comprometido con la tecnología Blockchain, señala el informe:

"El Eurosistema podría confiar en la tecnología tradicional, la tecnología de libro mayor distribuido o una combinación de ambas para las actividades de liquidación. El Eurosistema aún no ha tomado una decisión sobre la tecnología más adecuada para un euro digital".

El hackeo del protocolo Ankr, que costó USD 5 millones el 1 de diciembre, fue provocado por un antiguo miembro del equipo, según anunció el equipo del proyecyo el 20 de diciembre.

El ex empleado llevó a cabo un "ataque a la cadena de suministro" introduciendo código malicioso en un paquete de futuras actualizaciones del software interno del equipo. Una vez actualizado este software, el código malicioso creó una vulnerabilidad de seguridad que permitió al atacante robar la clave de despliegue del equipo desde el servidor de la empresa.

Anteriormente, el equipo había anunciado que el exploit había sido causado por una clave deployer robada que se había utilizado para actualizar los contratos inteligentes del protocolo. Pero en ese momento, no habían explicado cómo se había robado la clave de despliegue.

Ankr ha alertado a las autoridades locales y está intentando llevar al atacante ante la justicia. También está intentando reforzar sus prácticas de seguridad para proteger el acceso a sus claves en el futuro.

Los contratos actualizables como los utilizados en Ankr se basan en el concepto de "cuenta de propietario", que es la única que tiene autoridad para realizar actualizaciones, según un tutorial de OpenZeppelin sobre el tema. Debido al riesgo de robo, la mayoría de los desarrolladores transfieren la propiedad de estos contratos a una bóveda gnosis u otra cuenta multisig. El equipo de Ankr afirma que no utilizó una cuenta multisig para la propiedad en el pasado, pero que lo hará a partir de ahora, declarando:

El Banco Central de Irlanda autorizó a la criptoexchange, Coinbase, a actuar como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), según anunció el 21 de diciembre. Las operaciones de la empresa en el país serán supervisadas por Cormac Dinan, antiguo empleado de Crypto.com, Deloitte y Citigroup.

En virtud del registro VASP, Coinbase Ireland estará sujeta a la Ley de Justicia Penal (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) de 2010.

Dos entidades de Coinbase están cubiertas por el registro VASP: Coinbase Europe Limited y Coinbase Custody International Limited. La primera presta servicios de compraventa de criptomonedas a clientes europeos, mientras que Coinbase Custody International presta servicios de custodia de criptomonedas a clientes institucionales de toda la región.

Nana Murugesan, vicepresidenta de desarrollo internacional y empresarial de Coinbase, comentó la aprobación:

"Nuestra aprobación regulatoria irlandesa demuestra nuestro compromiso y colaboración con el Banco Central de Irlanda. Coinbase considera la regulación del sector como un elemento facilitador del crecimiento de las criptomonedas, estableciendo reglas básicas claras que crearán un entorno que fomente la innovación y refuerce la confianza en el sector".

El ex-CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, que ha estado bajo custodia de las autoridades de Bahamas, se enfrenta a la extradición a Estados Unidos tras una vista.

Según los informes, Bankman-Fried compareció en una vista del Tribunal de Magistrados de Bahamas el 21 de diciembre —la tercera desde su detención— en la que renunció a su derecho a un proceso formal de extradición que podría haber durado semanas. Al parecer, asistieron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, de la Oficina Federal de Investigación y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para facilitar la entrega de Bankman-Fried, para la que había firmado documentos por primera vez el 20 de diciembre.

Reuters informó de que el equipo legal de SBF dijo que el ex-CEO estaba "ansioso por salir" de Bahamas. Jerome Roberts, que forma parte del equipo legal de Bankman-Fried, habría oído decir a SBF el 19 de diciembre que su decisión estaba motivada por querer "poner bien a los clientes". Más de un millón de acreedores de FTX llevan semanas sin tener acceso a sus fondos. 

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha firmado los documentos legales que allanan el camino para su extradición de Bahamas a EE.UU., donde se enfrenta a cargos de fraude por la quiebra de la criptomoneda.

Las autoridades de Bahamas detuvieron a Bankman-Fried el 12 de diciembre en el marco de un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos del Departamento de Justicia relacionados con la estafa a inversores y prestamistas, así como a denuncias de la Commodity Futures Trading Commission y la Comisión de Bolsa y Valores. Antes de la dimisión de SBF el 11 de noviembre, FTX y personas asociadas presuntamente violaron las leyes de financiación de campañas con donaciones de "dinero negro" y utilizaron activos de clientes para financiar inversiones en Alameda Research.