En medio de la actual persecución del cofundador y director general de Terraform Labs, Do Kwon, las autoridades surcoreanas han ampliado sus investigaciones para apuntar a otros ejecutivos de Terra. Los fiscales emitieron una orden de arresto contra el cofundador Daniel Shin y otros siete ingenieros e inversores de la empresa tras sospechar que obtuvieron beneficios ilegales antes del colapso masivo del ecosistema Terra.

La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, en Corea del Sur, sospechaba que Shin poseía tokens de Terra (LUNA), que fueron preemitidos sin el conocimiento público de los inversores. De este modo, Shin supuestamente obtuvo beneficios por valor de 140,000 millones de wones (unos 105 millones de dólares) vendiendo los tokens preemitidos durante el mercado alcista.

También se solicitaron órdenes de detención contra tres inversores de Terraform Labs y cuatro ingenieros responsables de las iniciativas TerraUSD (UST) y LUNA, confirmó el medio local Yonhap News Agency. El 19 de noviembre, las autoridades surcoreanas confiscaron a Shin activos por valor de más de 104 millones de dólares bajo la misma sospecha de obtener beneficios indebidos.

En ese momento, el abogado de Shin mantuvo la contramemoria, afirmando que "los informes de que el director general Shin Hyun-seong vendió LUNA en un punto alto y obtuvo beneficios o que obtuvo beneficios a través de otros métodos ilegales no son ciertos".

Hablando en contra de la orden de arresto, Shin señaló:

La empresa de inversiones Temasek, propiedad del gobierno de Singapur, ha sufrido mucho más que pérdidas financieras por invertir en FTX, según el viceprimer ministro Lawrence Wong.

Wong, que también es ministro de Finanzas, cree que la inversión de USD 275 millones de Temasek en FTX ha causado un daño significativo a la reputación de la empresa. El funcionario abordó las crecientes críticas sobre la exposición de Temasek a FTX en una reunión del Parlamento el 27 de noviembre, según un informe del South China Morning Post.

El primer ministro subrayó que el colapso de FTX fue el resultado de una "empresa muy mal gestionada", así como de un posible fraude y malversación de fondos de los usuarios.

"Lo ocurrido con FTX, por tanto, ha causado no solo pérdidas financieras a Temasek, sino también daños a la reputación", dijo el funcionario, quien añadió que Temasek ha puesto en marcha una revisión interna de las inversiones para mejorar los procesos y extraer lecciones para el futuro.

Wong subrayó que las inversiones de otros grandes inversores institucionales como BlackRock y Sequoia Capital no mitigan ese daño a la reputación.

A la luz del reciente colapso del FTX y del escándalo de liquidez, los reguladores de la Unión Europea se han unido a otros legisladores mundiales en un impulso para establecer directrices y regulaciones más claras sobre las criptomonedas.

El 30 de noviembre, el Banco Central Europeo (BCE) publicó un artículo en su blog titulado "La última batalla de Bitcoin", en el que resumía la carrera financiera de Bitcoin (BTC) en medio de las actuales fluctuaciones de precios. Sin embargo, en lugar de esbozar el panorama completo, que incluiría tanto las subidas como las bajadas de la vida de la criptomoneda hasta el momento, solo retrató sus deficiencias.

Escrito por Ulrich Bindseil y Jürgen Schaaf, director general y asesor del BCE, el artículo afirma que la moneda digital está en "el camino de la irrelevancia".

También afirmaba que BTC apenas se utiliza para transacciones legales y que la atención regulatoria que está recibiendo actualmente por parte de los legisladores de todo el mundo puede ser "malinterpretada como una aprobación". Además, advirtió a los bancos sobre la interacción con la moneda digital, ya que podría manchar su reputación.

En Twitter, la organización tuiteó que cualquier estabilización del precio de BTC que se produzca ahora será inducida artificialmente:

Aunque Brasil no ha hecho de bitcoin (BTC) una moneda de curso legal como hizo El Salvador el año pasado, la nación sudamericana ha aprobado una ley que legaliza los cripto pagos en todo el país. 

La Cámara de Diputados de Brasil, un órgano legislativo federal, ha aprobado un marco normativo que legaliza el uso de criptomonedas como método de pago dentro del país. Si bien esto supone un avance significativo para las criptomonedas dentro de Brasil, la ley aún requiere la firma del presidente de Brasil para que sea promulgada.

La aprobación del proyecto de ley no hace que ninguna criptomoneda tenga curso legal en el país. Sin embargo, el proyecto de ley incluirá las monedas digitales y los programas de millas aéreas en la definición de los métodos de pago que están bajo la supervisión del banco central brasileño.

Una vez aprobada la ley, el poder ejecutivo del gobierno deberá decidir qué oficina se encargará de la supervisión. Sin embargo, los tokens que se consideren valores permanecerán bajo la jurisdicción de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil.

Además de designar a las criptos como medio de pago, la ley permite la creación de licencias para plataformas de intercambio de criptomonedas y para la custodia y gestión de criptos por parte de terceros. Además de esto, la ley requerirá que los exchanges hagan una clara distinción entre los fondos de la empresa y los de los usuarios, para evitar otro incidente como el colapso de FTX.

La mejora de la analítica de la blockchain será cada vez más importante para combatir el uso de los puentes de cadena cruzada (cross-chain) para medios ilícitos, cuyo valor se estima que superará los 10.000 millones de dólares en 2025.

La empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic prevé un aumento del 60% en el valor de las criptomonedas ilícitas blanqueadas a través de puentes de cadenas cruzadas, pasando de USD 4,100 millones en junio de 2022 a USD 6,500 millones el año que viene. Se prevé que esta cifra se duplique a mediados de la década.

La delincuencia en las cadenas cruzadas ha dado mucho que hablar en 2022, con más de USD 2,000 millones desplumados en hacks dirigidos a los puentes de las cadenas cruzadas. Además de estos puentes y sus contratos, también se han convertido en una vía para que los delincuentes blanqueen criptomonedas. Un ejemplo claro es el de un hacker desconocido que movía fondos robados del ahora quebrado FTX utilizando puentes de cadena cruzada.

Cointelegraph desveló los resultados de la investigación publicada por Elliptic en correspondencia con el analista senior de amenazas de criptomonedas Arda Akartuna. 

El analista de Elliptic explicó que se han transferido miles de millones de dólares en activos entre Bitcoin, Ethereum y otras blockchains utilizando servicios de puente como Portal, cBridge y Synapse. Los puentes descentralizados entre cadenas ofrecen una alternativa no regulada a los exchanges para transferir valor entre cadenas de bloques.

Gemini, el exchange de criptomonedas de los hermanos Winklevoss, continúa su expansión en Europa, anunciando nuevas aprobaciones regulatorias en Italia y Grecia.

Gemini se ha registrado como bróker de monedas virtuales ante el Organismo Agenti E Mediatori (OAM) de Italia, según anunció la empresa el 30 de noviembre.

El exchange también ha recibido el registro como proveedor de billeteras de custodia y de exchange de monedas virtuales en la Comisión Helénica de Mercados de Capitales (HCMC) de Grecia.

Según datos oficiales, el registro de la OAM se emitió el 3 de noviembre, mientras que la HCMC concedió su aprobación a Gemini el 7 de noviembre.

Los nuevos registros, combinados con la autorización de Gemini como entidad de dinero electrónico por parte del Banco Central de Irlanda, permiten oficialmente al exchange prestar servicios de criptomonedas a clientes en Italia y Grecia. Las aprobaciones también tienen como objetivo demostrar el cumplimiento de Gemini con las regulaciones italianas y griegas aplicables contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Mientras los temores rodean al mercado de las criptomonedas debido a cómo los grandes proyectos y empresas se declaran en bancarrota uno tras otro, los miembros de la comunidad siguen recordando al mundo los mejores casos de uso de las criptomonedas.

En Twitter, el de redes sociales de Cointelegraph pidió a la comunidad que compartiera sus perspectivas sobre cuál es el mejor caso de uso de las criptomonedas. Desde los pagos y la autocustodia de fondos hasta la transparencia y la inversión, los miembros de la comunidad dieron una amplia gama de respuestas.

Un miembro de la comunidad destacó el uso de stablecoins como Tether (USDT) como métodos de pago, al tiempo que señaló que otras criptomonedas pueden utilizarse como herramientas de inversión. Por otro lado, otra respuesta sacó a relucir la transparencia que aportan las criptomonedas. Aparte de esto, una respuesta también planteó el concepto de ahorro, gasto y autocustodia, del que recientemente se ha hablado más desde el colapso del FTX.

Mientras tanto, otra respuesta decía que el mejor caso de uso sigue siendo cómo las criptomonedas proporcionan un mecanismo de transacción descentralizado y entre pares que elimina a los intermediarios como bancos y permite a los no bancarizados tener acceso a un instrumento financiero.

En contra de algunas respuestas, un miembro de la comunidad respondió que el espacio cripto debería apuntar a la utilidad cotidiana. Según el usuario de Twitter, las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y el trading podrían no impulsar la adopción masiva de las criptomonedas. El miembro de la comunidad señaló que es hora de que el ecosistema cripto mejore su utilidad.

La compañía tecnológica estadounidense IBM y la empresa danesa de logística Maersk han decidido descontinuar su plataforma de cadena de suministro respaldada por blockchain, TradeLens, desarrollada conjuntamente, citando la falta de "colaboración global de la industria" como una razón clave detrás de la decisión.

Maersk declaró el 29 de noviembre que ha comenzado a tomar medidas inmediatas para dejar de operar en la plataforma, lo que debería tener pleno efecto en el primer trimestre de 2023:

"El equipo de TradeLens está tomando medidas para retirar las ofertas y descontinuar la plataforma [...] Durante este proceso, todas las partes involucradas se asegurarán de que los clientes sean atendidos sin interrupciones en sus negocios".

Si bien la solución de envío basada en blockchain fue presentada por las dos firmas en agosto de 2018 para ayudar a los participantes de la industria a adoptar prácticas más eficientes en la cadena de suministro internacional, Maersk declaró que la plataforma no alcanzó un nivel de "viabilidad comercial" para mantener las operaciones:

"Si bien desarrollamos con éxito una plataforma viable, no se ha logrado la necesidad de una colaboración global completa de la industria", dijo el jefe de plataformas comerciales de Maersk, Rotem Hershko. "Como resultado, TradeLens no ha alcanzado el nivel de viabilidad comercial necesario para seguir trabajando y cumplir las expectativas financieras como negocio independiente".

El exchange de criptomonedas Binance planea volver a entrar en el mercado japonés tras adquirir una participación del 100% en un proveedor de servicios de criptomonedas con licencia en el país, informó Cointelegraph Japón.

En un anuncio público oficial el 30 de noviembre, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que el exchange se comprometía a volver al mercado japonés cumpliendo las normativas locales. La adquisición de Sakura Exchange BitCoin (SEBC), un negocio con licencia de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, marcaría la reentrada del exchange global en el mercado japonés después de cuatro años de ausencia.

Hablando de la importancia de la última adquisición, un vocero de Binance dijo a Cointelegraph:

"Podemos decir que la adquisición de SEBC marca la primera licencia de Binance en Asia Oriental, y como Asia es un mercado con potencial, esperamos expandirnos en otras regiones".

Binance tuvo que cerrar sus operaciones y sus planes de abrir una sede en Japón en 2018 tras un aviso de la FSA por operar sin licencia. El gobierno japonés volvió a advertir al exchange en 2021 por motivos similares.

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido convocado a una audiencia el 2 de febrero por el regulador de valores de Texas como parte de una investigación para determinar si él y FTX US han violado las leyes de valores de Texas. 

En una notificación de audiencia firmada por el director de ejecución de la Junta Estatal de Valores de Texas (SSB), Joe Rotunda, y entregada a Bankman Fried el 29 de noviembre, el regulador alega que FTX US ofreció valores no registrados a los tejanos a través de sus cuentas "EARN".

La investigación se anunció por primera vez el 14 de octubre, antes del dramático colapso y quiebra de las operaciones globales de FTX. El regulador anunció entonces que estaba investigando a FTX Trading y FTX US y a sus directores, incluido Sam Bankman-Fried, por ofrecer valores no registrados a través de sus productos de rendimiento.

El 18 de noviembre, Rotunda utilizó Twitter para hacer un llamamiento al público para que los antiguos clientes de FTX que estuvieran en Texas se pusieran en contacto con él.

En la última notificación, la SSB alegó que Sam Bankman-Fried violó una sección de la Ley de Valores durante su papel como el entonces CEO de FTX.

Un abogado de BlockFi dijo en la audiencia del primer día de su procedimiento de bancarrota que el prestamista de criptomonedas tiene USD 355 millones atascados en FTX y que la empresa hermana del colapsado exchange, Alameda Research, ha incumplido un préstamo de USD 680 millones.

BlockFi presentó 15 mociones el 28 de noviembre que fueron aprobadas por el tribunal en la audiencia del primer día el 29 de noviembre, incluyendo la redacción de los detalles personales de sus 50 mayores acreedores, y el nombramiento de Kroll Restructuring Administration como su agente de reclamaciones y notificaciones, la  misma firma elegida por FTX para su caso de bancarrota del capítulo 11.

En un mensaje enviado por correo electrónico a clientes preocupados, BlockFi señaló que las mociones aprobadas le permiten continuar con sus "operaciones principales" durante el proceso de reestructuración, y también seguir pagando a sus empleados y contratistas independientes. BlockFi calcula que su factura salarial es de unos USD 5.8 millones al mes, y que debía unos USD 1.5 millones en salarios cuando presentó la moción el 28 de noviembre.

El mensaje a los clientes decía que el "enfoque singular" de BlockFi a lo largo del procedimiento es "maximizar el valor para todos los clientes y otras partes interesadas."

Según un informe de la CNBC del 29 de noviembre, el abogado de BlockFi, Joshua Sussberg, también añadió en la audiencia que BlockFi planea reabrir los retiros a los clientes en un momento no especificado, y se mostró optimista de que la firma podrá salvar su negocio tras la reestructuración.