Un nuevo informe de Chainalysis ha revelado que en 2021 se lavaron USD 8,600 millones en valor a través de criptomonedas. Esto supone un aumento del 25% con respecto a 2020, pero sigue estando muy por debajo del máximo alcanzado en 2019.
Ese año se lavaron USD 10,900 millones en valor a través de las criptomonedas. Desde 2017, Chainalysis estima que se ha lavado un total de USD 33,400 millones en criptomonedas.
Chainalysis señala que los USD 33,400 millones en criptomonedas lavados desde 2017 palidecen en comparación con los USD 2 billones que se calcula que se lavan anualmente en fiat procedentes de delitos offline como el tráfico de drogas. Sin embargo, una evaluación fiable de la cantidad de fiat lavado es más difícil de determinar que las criptomonedas debido al uso de dinero en efectivo no rastreable en los delitos offline. El informe afirma:
“La mayor diferencia entre el lavado de dinero basado en fiat y en criptomonedas es que, debido a la transparencia inherente a las cadenas de bloques, podemos rastrear más fácilmente cómo los delincuentes mueven criptomonedas entre monederos y servicios en sus esfuerzos por convertir sus fondos en efectivo.”
Según el proveedor de análisis de ciberseguridad, el valor de las criptomonedas lavadas procedía de "delitos de criptomonedas" en los que "las ganancias se obtienen prácticamente siempre en criptomonedas y no en moneda fiduciaria."



