A través de una publicación en la red social Linkedin, Fiscal Crypto dió a conocer que el 29 de julio del presente año en España, se emitió en el Boletín Oficial del Estado la Orden HFP/887/2023 por la que se aprueba el modelo 172 que trata sobre la “Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales” y el modelo 173 respecto a la “Declaración  informativa sobre operaciones con monedas virtuales”. Junto a dicha orden vino arraigada la Orden HFP/886/2023 que corresponde al modelo 721 “Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero”.

El modelo 172 establece que se deberá realizar una “Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales”, de acuerdo a Fiscal Crypto, los individuos que realizarán dicha declaración son aquellos que están establecidos previamente en la Ley 35/2006 la cual dictamina que:

“Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste este servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad, vendrán obligadas a suministrar a la Administración tributaria información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan custodiadas, concretamente información sobre saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de los saldos.”

Asimismo, la información deberá ser declarada anualmente y constará sobre la totalidad de las monedas virtuales que se encuentren bajo custodia. La declaración está prevista que se realice en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria a través de mensajes informativos que tendrán que ser enviados en el mes de enero del año posterior al que corresponda la información declarada.

Para poder llevar a cabo de manera efectiva el procedimiento, cada individuo tendrá que presentar la siguiente información según lo explicado por Fiscal Crypto:

El New York Times ha presentado un escrito en la causa penal contra el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), argumentando que el tribunal debería defender los derechos de la Primera Enmienda permitiendo que determinadas partes faciliten información a los miembros de los medios de comunicación.

En una carta dirigida el 2 de agosto al juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el vicepresidente y consejero general adjunto del NY Times, David McCraw, expresaba su preocupación por la orden de mordaza impuesta a Bankman-Fried y por lo que los participantes en su proceso penal estaban autorizados a decir a los periodistas. El 20 de julio, The New York Times publicó un artículo que revelaba detalles de los diarios privados de Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research, incluida su relación profesional y personal con SBF.

McCraw argumentó que, dado que Bankman-Fried era un "no abogado", la norma para imponer una orden de silencio destinada a evitar perjuicios a otras partes relacionadas con el caso penal era más estricta que para los abogados. Mientras el juez Kaplan suprimía el texto de la orden que sugería que no era necesaria para evitar "interferir en un juicio justo", el NY Times alegó que el público y los miembros del Cuarto Poder tenían derecho a recibir información de acuerdo con la Primera Enmienda.

"Mientras que la actual ronda de mociones fue provocada por un artículo del Times sobre Caroline Ellison, y el Gobierno argumenta que el artículo era parte del esfuerzo del acusado para interferir con el juicio, eso pasa por alto el interés legítimo del público -independiente de este enjuiciamiento- en la Sra. Ellison y sus actividades en su empresa de trading de criptomonedas", dijo McCraw. "Ella ha confesado ser un participante central en un esquema financiero que defraudó a los inversores miles de millones de dólares -un esquema que no fue detectado por los reguladores del gobierno y las agencias de aplicación de la ley hasta que el dinero del público había desaparecido".

Él añadió:

Israel está listo para introducir más oportunidades reguladas de criptomonedas; la única bolsa de valores pública del país está preparándose para ofrecer nuevos servicios de criptomonedas.

La Bolsa de Tel Aviv (TASE) ha firmado un acuerdo con la plataforma de activos digitales Fireblocks para ofrecer conjuntamente una gama de nuevos productos y servicios de activos digitales.

Al anunciar la noticia el 1 de agosto, la TASE señaló que la nueva asociación le permitirá a la bolsa ofrecer soluciones de activos digitales de nivel institucional para entidades reguladas.

La colaboración está diseñada para combinar la experiencia y presencia de la TASE en el mercado israelí con la tecnología de Fireblocks centrada en la transferencia, almacenamiento y emisión de activos digitales.

Según el ejecutivo de compensación de la TASE, Orly Grinfeld, la nueva asociación entre la TASE y Fireblocks es un "avance monumental en el panorama global de los activos digitales".

El exchange de criptomonedas surcoreano Upbit superó por primera vez a Coinbase y OKX en volumen de operaciones al contado, según datos publicados el 3 de agosto por CCData. 

El volumen de operaciones al contado en Upbit aumentó en julio un 42.3%, hasta los USD 29.800 millones. Coinbase y OKX, por su parte, vieron caer sus propios volúmenes un 11.6% y un 5.75%, situándose en USD 28,600 y USD 29,000 millones respectivamente.

Este último cambio en el mercado sitúa ahora a Upbit, después de Binance, como el segundo mayor exchange por volumen de operaciones, según el informe.

Binance ha mantenido su cuota de mercado como la mayor plataforma para el comercio al contado de criptomonedas, con un volumen de USD 208,000 millones. Aunque sigue en cabeza, su cuota de mercado ha caído por quinto mes consecutivo.

Ahora se sitúa en el 40.4%, el porcentaje más bajo desde un año antes, en agosto de 2022. Anteriormente, el exchange controlaba más de la mitad de la cuota de mercado, con unas cifras que rondaban el 57.5%. 

Bitcoin (BTC) cayó por debajo de USD 29,000 el 3 de agosto, pues las preocupaciones del mercado sobre el mayor exchange del mundo; Binance, reavivaron la caída del precio de BTC.

Análisis del precio de BTC "espera" que vuelva a tocar un conocido nivel de soporte

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el precio de BTC se dirigía a la baja antes de una modesta remontada en la apertura de Wall Street.

Los rumores sobre nuevas acciones legales de Estados Unidos contra Binance hicieron que las 24 horas fueran decepcionantes para los alcistas del Bitcoin tras un breve viaje por encima de USD 30,000.

Con el rango de negociación todavía inamovible, el recurso de monitoreo Material Indicators pronostica que BTC vuelva a tocar el nivel de soporte de la línea de tendencia.

"Si estás sorprendido, confundido o crees que la volatilidad bidireccional ha terminado, entonces no has estado prestando atención", decía parte del análisis previo.

En el proceso de detener más de 1.5 millones de ciberataques entre marzo y mayo, la división de ciberseguridad de BlackBerry identificó familias de malware que intentan activamente hacer hijacking (o “secuestro”) de ordenadores para minar o robar criptomonedas.

Los tres sectores más afectados por los ciberataques son el financiero, el sanitario y el gubernamental, según el informe de BlackBerry. Un malware llamado RedLine es una de las amenazas financieras más antiguas que se encarga de extraer criptomonedas e información bancaria.

El ransomware Clop -una variante de la familia de ransomware CryptoMix- fue una amenaza común dirigida a instituciones bancarias y financieras. Este malware fue el responsable de la filtración de datos de la plataforma bancaria Hatch Bank.

En cuanto a la lista de las familias de malware más frecuentes de Blackberry, SmokeLoader, RaccoonStealer (también conocido como RecordBreaker) y Vidar encabezan las listas. SmokeLoader es una de las herramientas financieras fraudulentas más antiguas, de 2011, que los actores de amenazas con base en Rusia han utilizado principalmente para minar criptomonedas, entre otros programas maliciosos.

RaccoonStealer se ha utilizado para robar datos de criptomonederos y, al parecer, se vende en la red oscura. Vidar también se utiliza ampliamente para robar criptomonederos.

Mucha gente confía en que el gobierno de Estados Unidos pagará sus deudas a tiempo y con intereses. Después de todo, es el país más poderoso del mundo, tiene la moneda más usada y puede imprimir más billetes si se le acaban. Por eso, sus bonos son considerados como el activo más seguro y confiable de la historia. Es como prestarle dinero a un amigo que nunca te falla y que siempre tiene efectivo en el bolsillo. Pero ¿qué pasaría si ese amigo empezara a tener problemas financieros?

¿Y si no pudiera pagar sus deudas o tuviera que pedir más prestado? ¿Seguirías confiando en él? Eso es lo que podría pasar si la credibilidad del tío Sam se tambalea. Y eso sería muy malo para todo el mundo, porque nadie sabría dónde poner su dinero. Sería como jugar a la ruleta rusa con tus ahorros.

Hay muchas ocasiones en las que los inversores prefieren saber lo que les espera, sobre todo si se trata de su dinero. En este sentido, la seguridad es sinónimo de estabilidad y predictibilidad. Por eso, la deuda estadounidense es bastante útil. Es un instrumento de renta fija, lo que significa que se sabe cuánto se va a ganar y cuándo se va a cobrar. Es como tener una alcancía que da intereses cada cierto tiempo. No importa si no son muy altos, lo que importa es que sean seguros. Porque hay otras formas de invertir que son más arriesgadas y volátiles, como las acciones o las criptomonedas. Con ellas, nunca se sabe si se va a ganar o perder, o si se va a ser rico o pobre. Es como apostar en un casino, pero sin la diversión. Por eso, muchos inversores prefieren la deuda estadounidense, porque es como un amigo fiel que nunca falla.

Los bonos estadounidenses son considerados como el instrumento más seguro y predecible de todos. Su rentabilidad es usada como referencia para estudiar la sensatez de los distintos emprendimientos. Por ejemplo, supongamos que decidimos invertir en una tienda de helados, pero la tienda nos promete ganancias inferiores a las que ofrece la deuda estadounidense. Pues, ese negocio no vale la pena, porque ¿para qué asumir mayores riesgos por menos ganancias? En este caso, es preferible tomar ese dinero y colocarlo en los bonos del Tesoro. Es decir, si podemos asumir un riesgo mayor, es para obtener una ganancia mayor. Si la ganancia no es potencialmente mayor, no vale la pena. Es como comprar un helado que sabe peor que el agua.

Claro que los bonos no son todos iguales. Por ejemplo, no es lo mismo un bono argentino que un bono estadounidense. El bono estadounidense tiene más demanda porque es más seguro, así que el gobierno que lo emite puede ofrecer un interés más bajo. Y como Argentina tiene tan mala fama como deudor, si pone la misma tasa que Estados Unidos nadie le compraría. Entonces, tiene que ofrecer una tasa mayor. En ese caso, aunque el riesgo de la inversión es mayor, los inversores están dispuestos a comprar ese bono porque el rendimiento es mayor. Es como prestarle dinero a un amigo que te promete pagarte el doble, pero que sabes que puede desaparecer en cualquier momento.

Alibaba Group, el gigante chino de la tecnología y el comercio electrónico, anunció el 3 de agosto el lanzamiento de dos modelos de inteligencia artificial (IA) de código abierto de su departamento de computación en la nube, según un comunicado de prensa. 

Sus dos grandes modelos de lenguaje (LLM) se denominan Qwen-7B y Qwen-7B-Chat, cada uno con 7,000 millones de parámetros. Según Alibaba, estos dos modelos son versiones de tamaño reducido del Tongyi Qiawen, que la empresa lanzó en abril.

Los nuevos modelos pretenden ayudar a introducir la IA en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas.

La empresa afirmó que Qwen-7B y Qwen-7B-Chat tienen varias capacidades que resultarían atractivas para las empresas, como la posibilidad de que "el código, los pesos de los modelos y la documentación sean de libre acceso para académicos, investigadores e instituciones comerciales de todo el mundo".

Los últimos LLM de Alibaba son también los primeros publicados por una empresa tecnológica china en ser de código abierto. Sin embargo, las empresas con más de 100 millones de usuarios activos mensuales necesitarán una licencia.

La reorganización de BlockFi avanza gradualmente, y la empresa ha revelado que el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey ha aprobado condicionalmente su declaración de información.

BlockFi y el Comité Oficial de Acreedores no Garantizados emitieron conjuntamente una declaración el 2 de agosto de 2023, instando a todas las partes elegibles a votar para aceptar el plan antes de la fecha límite de votación del 11 de septiembre. La aprobación del plan resolverá de forma efectiva los casos de quiebra y facilitará la devolución de los fondos de los clientes.

Una vez que el plan de quiebra reciba la aprobación, el prestamista dijo que tiene la intención de concentrarse en la recuperación de fondos de varias empresas desaparecidas, entre ellas Alameda Research, FTX, Three Arrows Capital, Emergent, Marex y Core Scientific. El objetivo principal es optimizar las recuperaciones de los clientes y, al mismo tiempo, contrarrestar las solicitudes de terceros que podrían diluir significativamente los activos de los clientes.

Según el comunicado, el plan ofrece a los clientes la oportunidad de exonerarse si no optan por una exoneración voluntaria de terceros, que les exime de todas las solicitudes y causas de acción que BlockFi pueda tener contra ellos. Esta exoneración se aplica a la mayoría de los clientes, excepto a aquellos que retiraron USD 250,000 o más de las cuentas BlockFi Interest Accounts (BIA) o BlockFi Private Client (BPC) a partir del 2 de noviembre de 2022.

Además, según el plan, BlockFi no reclamará montos inferiores a USD 250,000 que los clientes transfirieron correctamente de BIA o BPC a BlockFi Wallet, y retiraron de Wallet antes de que la plataforma hiciera una pausa el 10 de noviembre de 2022. Los clientes con reclamaciones inferiores a USD 3,000, o aquellos que decidan reducir su reclamo a USD 3,000, formarán parte de la clase de reclamos de conveniencia y recibirán una distribución única en efectivo del patrimonio de BlockFi equivalente al 50% de su reclamación.

En medio de la creciente incertidumbre en torno a la exposición de Curve para muchos protocolos financieros descentralizados, el fundador de Aave Chan, Marc Zeller, ha propuesto que Aave Treasury compre tokens CRV por valor de USD 2 millones en USDT al fundador de Curve, Michael Egorov.

La propuesta señalaba que la adquisición de USD 2 millones en tokens Curve DAO (CRV) enviaría una fuerte señal de que DeFi apoya a DeFi, al tiempo que permitiría a la DAO de Aave posicionarse estratégicamente en las guerras de Curve y ayudar a la liquidez de la stablecoin multicolateral descentralizada GHO de Aave.

Al precio actual, USD 2 millones de USDT supondrían 5 millones de tokens CRV y Zeller sugirió que estos tokens Curve recién comprados podrían bloquearse como veCRV durante cuatro años. Estos tokens podrían utilizarse entonces para derechos de voto en la plataforma Curve, donde los usuarios de Curve podrían utilizarlos para proporcionar liquidez a pares de tokens que incluyan GHO.

“El saldo de tesorería y los costos más bajos previstos para los proveedores de servicios para el presupuesto 2023-2024 permitirían esta adquisición estratégica mientras se mantiene una postura conservadora con las tenencias de tesorería de DAO”, señaló la propuesta.

La propuesta obtuvo reacciones mixtas de la comunidad de Aave, donde algunos afirmaron que el protocolo DeFi debería buscar formas de reducir su exposición al riesgo de liquidación de CRV y agregar: