El 28 de junio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunció que la juez, Naomi Reice Buchwald, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York había dictado una sentencia en rebeldía que concedía una orden judicial permanente contra Michael Ackerman, residente en Alliance, Ohio.

Ackerman está ahora sujeto a una prohibición de participar en cualquier actividad comercial dentro de los mercados regulados por la CFTC y tiene prohibido registrarse ante el organismo regulador. Además de estas restricciones, la sentencia obliga a Ackerman a indemnizar con USD 27 millones a las víctimas que se vieron perjudicadas por su fraudulento plan de trading de activos digitales. Además, se obliga a Ackerman a pagar una sanción pecuniaria civil de USD 27 millones, lo que constituye una consecuencia financiera sustancial por su participación en el esquema engañoso.

Se acusa a Ackerman de dirigir un plan fraudulento que solicitaba fondos a particulares y entidades bajo falsos pretextos. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos para los fines previstos, supuestamente se apropió indebidamente de la mayoría de los fondos para uso personal o para perpetuar el fraudulento plan de trading.

El caso, presentado por la CFTC, se remonta al 11 de febrero de 2020, cuando Ackerman fue acusado de orquestar una elaborada estafa que se extendió desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2019. La denuncia alegaba que Ackerman operó el esquema para solicitar fondos para la compraventa de activos de materias primas digitales, pero en cambio se apropió indebidamente de los fondos.

Al parecer, más de 150 personas y entidades confiaron a Ackerman un total de al menos USD 33 millones. Sorprendentemente, menos de USD 10 millones de los fondos depositados se utilizaron realmente para el fin mencionado por Ackerman, mientras que el resto se desvió fraudulentamente para uso personal o para prolongar la estafa.

ARK Investment Management ha modificado su solicitud de fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU., haciéndola similar a la reciente presentación de BlackRock. 

Las enmiendas incluyen un acuerdo para compartir la vigilancia con los mercados de futuros del Chicago Mercantile Exchange (CME) y el exchange de criptmonedas, muy "probablemente Coinbase", dijo el analista de ETF de Bloomberg; Eric Balchunas, en Twitter.

En la carrera por el primer ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, la actualización de la presentación de ARK la sitúa por delante de sus competidores.

La sociedad de inversión de Cathie Wood y la gestora de activos europea 21Shares solicitaron en abril por tercera vez la aprobación de un ETF de BTC al contado, luego de que las solicitudes anteriores fueran denegadas en 2021 y 2022. Como motivo de los rechazos, el regulador señaló que no cumplía las normas de práctica y los requisitos de la Ley de Intercambio de Valores para cotizar un producto financiero.

En una entrevista reciente, el analista de ETF de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, confirmó que la solicitud de ARK lleva la ventaja para un ETF de Bitcoin al contado. "21Shares, ARK y Cboe [Chicago Board Options Exchange] son los primeros en la cola porque su próxima fecha de decisión de la SEC es el 13 de agosto de 2023, y aún no tenemos fecha para las otras solicitudes 19b-4 como la de BlackRock", señaló.

Según un informe publicado por la empresa de inteligencia blockchain; TRM Labs, el 28 de junio, en 2022 se pagaron USD 7,800 millones a esquemas piramidales/Ponzi de criptomonedas en todo el mundo. Además, TRM afirma que otros USD 1,500 millones en criptomonedas se gastaron en la darknet para actividades ilícitas, mientras que USD 3,700 millones en criptomonedas se perdieron en hackeos o exploits.

En total, se enviaron USD 9,040 millones en criptomonedas a todo tipo de esquemas de fraude financiero, según afirma TRM Labs. A pesar del desplome de los precios de las criptomonedas por el actual mercado bajista, parece que no se ha producido la correspondiente ralentización de los delitos relacionados con criptoactivos. La empresa escribió:

"El fraude de inversión se centra en la solicitud de fondos para inversiones o proyectos fraudulentos; estos a menudo implican falsas ofertas iniciales de monedas (ICO), valores no registrados o plataformas de inversión fraudulentas. El fraude de inversión relacionado con criptomonedas aumentó casi un 200%, de USD 907 millones en 2021 a USD 2,570 millones en 2022."

Los investigadores afirmaron que diez de los mayores esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas representaron alrededor del 54% del importe total. Además, un supuesto 40% del volumen total de esquemas de fraude de inversión de activos en 2022 fue en la red Tron, principalmente a través de los tokens Tether (USDT) emitido en la blockchain, en comparación con solo el 17% en 2021.

Dos de las mayores estafas piramidales de criptomonedas procesadas en 2022 fueron Forsage y Trade Coin Club. Forsage atrajo a los inversores con la promesa de altos rendimientos a través de contratos de Ethereum (ETH) y BNB Chain, obteniendo casi USD 974 millones de los inversores a través de dos entidades relacionadas. Por su parte, Trade Coin Club ofrecía grandes beneficios a través de su exchange de criptomonedas, solicitando más de USD 295 millones a más de 100,000 inversores antes de su quiebra. Ambas empresas han sido sancionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

El mercado, al parecer, tiene una relación de amor-odio con la Reserva Federal. La Fed dice una cosa y el mercado hace otra. La Fed se preocupa por la economía y el mercado se emociona por las oportunidades. La Fed advierte de los riesgos y el mercado los ignora. La Fed hace un pronóstico y el mercado se lo toma como un reto. Es como si el mercado quisiera demostrarle a la Fed quién manda aquí. Pero hay un problema: la Fed tiene más poder que el mercado. Y la Fed no se va a rendir tan fácilmente. Así que, querido mercado: no pelees con la Fed. Al final, la Fed siempre gana.

El mercado parece que vive en una burbuja de ilusión. No le importa lo que diga la Fed, el organismo que regula la política monetaria de Estados Unidos. La Fed lleva tiempo avisando de que la economía se está desacelerando, de que la inflación es un problema, de que hay que subir los tipos de interés. Pero el mercado hace oídos sordos. Piensa que todo va a seguir igual, que la fiesta no se va a acabar nunca, que el dinero va a seguir fluyendo como un río. Pero eso es una fantasía. El mundo ha cambiado. Ya no estamos en los tiempos de bonanza de las últimas décadas. Estamos ante un nuevo escenario, más complejo y desafiante. Y el mercado tiene que adaptarse a esa realidad, o se va a llevar un buen susto. La Fed puede equivocarse, claro, pero no es tonta. Sabe lo que hace. Y el mercado debería escucharla, o al menos no ignorarla. Porque, al final, la realidad se impone. Y la realidad puede ser muy dura.

La industria cripto es un caso curioso. Parece que vive en un mundo paralelo, donde solo importa lo que pasa en su ecosistema. Muchos analistas de este sector hacen sus pronósticos basándose solo en el análisis técnico, es decir, en las líneas que dibujan en un gráfico. Se fijan en la historia de Bitcoin, que es muy corta, y en los ciclos que se han dado después de cada halving. Y así, extrapolan el futuro, como si fuera una ciencia exacta. Pero se olvidan de algo muy importante: el contexto macroeconómico. No es lo mismo invertir en cripto cuando el dinero es barato y abundante, que cuando el dinero es caro y escaso. Eso influye mucho en la demanda. Pero ellos lo ignoran. Piensan que Bitcoin es inmune a todo. Que solo puede subir y subir. Que no hay riesgos. Pero eso es una ilusión. Bitcoin también depende de lo que pase en el mundo real. Y el mundo real puede ser muy volátil.

Bitcoin es una moneda muy joven y aventurera. No podemos usar el pasado de una manera tan literal y definitiva para saber qué hará mañana, porque el mañana siempre nos da una lección nueva. El futuro no está escrito.

El mercado de valores está en una racha ganadora, pero la Reserva Federal tiene malas noticias: la fiesta se acabará pronto. La Fed posiblemente seguirá reduciendo sus compras de bonos y subiendo las tasas de interés para frenar la inflación y evitar el sobrecalentamiento de la economía. Esto significa que el dinero barato y abundante que ha impulsado tantas alzas en el pasado se volverá más escaso y caro.

El 28 de junio, la empresa de análisis de software MicroStrategy anunció la compra corporativa de 12,333 Bitcoin (BTC), por valor de USD 347 millones al momento de redacción. Tras la transacción, el saldo total de Bitcoin propiedad de MicroStrategy ha aumentado a 152,333 (USD 4,520 millones) con un precio medio de compra de USD 29,668  por token.

El precio medio total de compra se aproxima al precio de compra de USD 28,136 por BTC revelado en los anuncios de hoy. Las monedas se compraron entre el 27 de abril y el 27 de junio. La compra se financió en parte con la emisión de nuevas acciones, según escribió la empresa:

"El 1 de mayo de 2023, MicroStrategy celebró un Acuerdo de Ventas con Cowen and Company, LLC y Canaccord Genuity LLC, como agentes de ventas, en virtud del cual MicroStrategy puede emitir y vender acciones de sus acciones ordinarias de clase A, con un valor nominal de 0,001 dólares por acción ("Acciones"), con un precio de oferta agregado de hasta 625,0 millones de dólares de vez en cuando a través de los Agentes".

As of June 28, MicroStrategy has issued and sold an aggregate of 1,079,170 shares under the agreement for total net proceeds of $337 million. Cointelegraph previously reported on April 5 that Microstrategy added 1,045 BTC ($29.3 million) to its balance sheet. The company is led by CEO Michael Saylor, who has been an outspoken advocate for Bitcoin and spearheading corporations' charge to adopt the world's largest cryptocurrency by market cap as a strategic asset.

Hasta el 28 de junio, MicroStrategy ha emitido y vendido un total de 1.079.170 acciones en virtud del acuerdo por un total de ingresos netos de USD 337 millones. Cointelegraph informó previamente el 5 de abril que Microstrategy añadió 1,045 BTC (USD 29.3 millones) a su balance. La compañía está dirigida por Michael Saylor, que ha sido un abierto defensor de Bitcoin y punta de lanza de las empresas para adoptar la mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado como un activo de reserva de tesorería.

Bitcoin (BTC) volvió a tocar el soporte de USD 30,000 el 28 de junio, al tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenía una postura agresiva con respecto a la inflación.

Powell sobre las subidas de tipos: "Se avecinan más restricciones"

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron que el precio de BTC se mantuvo en un rango estrecho en la apertura de Wall Street.

Esto vino acompañado de nuevos comentarios sobre política económica por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell.

En su intervención durante un debate de dos días con otros responsables de bancos centrales en el European Central Bank Forum on Central Banking 2023, celebrado en Sintra, Portugal, Powell reiteró el consenso de la Reserva Federal sobre nuevas subidas de los tipos de interés este año.

Tras detener este mes el ciclo de subidas, que comenzó a finales de 2021, Powell subrayó, no obstante, que aún había margen para una mayor contracción de la política monetaria.

Legisladores de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para sacar adelante la controvertida Ley Europea de Datos, que ya había suscitado críticas de la comunidad de criptomonedas. El acuerdo fue confirmado por el Comisario de Mercados Internos de la UE, Thierry Breton, en un tuit en el que lo calificaba de "logro en la remodelación del espacio digital".

¡Otro acuerdo!
El acuerdo de esta noche sobre la #DataAct es un logro en la remodelación del espacio digital.

Gracias al rápido trabajo del PE @delcastillop y la Presidencia del Consejo, estamos en el camino de una economía de datos próspera, innovadora y abierta, en nuestras condiciones. 

El Parlamento Europeo aprobó la Ley de Datos el 14 de marzo, pero las negociaciones entre los legisladores de la UE sobre la versión final del proyecto de ley han estado en curso. La ley se centra en el uso justo de los datos industriales y la eliminación de barreras para compartir de forma justa los datos generados por una serie de servicios centrados en los datos, como el Internet de las Cosas.

El Parlamento Europeo había afirmado que esta ley fomentaría un mayor uso de los recursos de datos para entrenar algoritmos que, a la larga, se traducirían en menores costes de los servicios. Sin embargo, la ley suscitó duras críticas por parte de la comunidad de criptomonedas debido a las propuestas en torno a los contratos inteligentes y a su vaguedad.

El precio de bitcoin ha estado experimentado un movimiento interesante en los últimos días, especialmente luego del anuncio de diversas empresas que han llenado aplicaciones para lanzar un comercio de bitcoin al contado a nivel institucional, popularmente conocido como Bitcoin ETF.

Al momento de redactar este post, el precio de BTC cotiza a un promedio de USD 30,464, con una acumulación positiva en los últimos siete días, que roza el 2%, según los datos de Cointelegraph Markets.

Si bien hemos estado en un cripto invierno por casi dos años, muchos analistas consideran que existen fundamentos para que el precio de bitcoin despegue antes del próximo halving. El aumento de acumulación de bitcoin en monederos, la escasez de su oferta y el posible aumento de la demanda institucional por la potencial aprobación de los ETFs, podrían catalizar el próximo alza de precios en la criptomoneda rey del mercado, aunado a las preocupantes condiciones macroeconómicas que afectan a las principales economías del mundo.

Para conocer de la mano de especialistas en la materia cuáles son las proyecciones futuras para el precio de bitcoin en el segundo semestre del 2023, consultamos al especialista Javier Pastor Moreno, el cual forma parte del equipo del intercambio de criptomonedas español Bit2ME.

De acuerdo a Javier, tratar de predecir el comportamiento del precio de bitcoin en base a lo sucedido en ciclos anteriores a corto, medio y largo plazo es una tarea compleja debido al contexto macro y el propio ecosistema Bitcoin.

El precio de Ether (ETH) se enfrentó a una fuerte resistencia en 1,920 dólares tras un repunte del 17.5% entre el 15 y el 22 de junio. Varios factores contribuyeron a la limitada subida, entre ellos el deterioro de las condiciones macroeconómicas, el entorno regulatorio de las criptomonedas y la menor demanda de aplicaciones descentralizadas (DApps) en la red Ethereum.

El precio de ETH se enfrenta a vientos macroeconómicos en contra

El 26 de junio, un juez federal denegó una moción de Binance que podría haber impedido que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) emitiera declaraciones públicas relacionadas con el caso.

Además, en sus perspectivas de mitad de año, el informe de HSBC Asset Management advertía de una recesión económica en Estados Unidos en el cuarto trimestre, seguida de un "año de contracción y una recesión europea en 2024". El informe también señalaba que "los impagos corporativos han empezado a aumentar".

Por último, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, dijo a CNBC el 27 de junio que los banqueros centrales deberían "seguir endureciéndose" con el mantenimiento de los tipos de interés altos durante más tiempo del previsto.

Caen la demanda de la red Ethereum y las tarifas de gas

El uso de DApps en la red Ethereum no logró ganar impulso, mientras que las tarifas de gas cayeron un 60%. En particular, el coste medio de las transacciones en siete días descendió a 3.7 dólares el 26 de junio, frente a los 9 dólares de cuatro semanas antes.

KuCoin, el importante exchange de criptomonedas, está trabajando para reforzar su sistema "Conozca a su cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) mediante la introducción de nuevos controles de identidad obligatorios.

El 28 de junio, KuCoin anunció oficialmente la próxima actualización del sistema KYC con el fin de aumentar el cumplimiento de la normativa mundial contra el blanqueo de capitales.

La actualización de autenticación KYC introduce comprobaciones KYC obligatorias para todos los nuevos usuarios en KuCoin a partir del 15 de julio de 2023. Sin completar el KYC, los nuevos usuarios registrados no podrán acceder al conjunto de productos y servicios de KuCoin, dijo la empresa.

Los usuarios existentes que se hayan registrado antes del 15 de julio de 2023 también tendrán que completar el proceso KYC para acceder a algunas funciones de KuCoin. Estos usuarios no podrán depositar nuevos fondos, mientras que los retiros no se verán afectados, señala el anuncio.

Los usuarios actuales de KuCoin podrán seguir utilizando servicios como las órdenes de venta de trading al contado, el desapalancamiento de trading de futuros y el desapalancamiento de trading de margen. Otros servicios disponibles para los usuarios existentes que no utilicen KYC son los reembolsos en el centro de préstamos y staking de KuCoin, KuCoin Earn, así como el reembolso de fondos cotizados en bolsa.

La Comisión Europea anunció el 28 de junio que ha propuesto un plan legislativo para un euro digital, con el objetivo de convertirlo en una forma de pago ampliamente aceptada y de fácil acceso.

El anuncio subraya que permitir a las personas obtener euros digitales a través de sus bancos previa solicitud garantiza una fácil accesibilidad y evita que nadie se quede rezagado. La propuesta también incluye disposiciones sobre servicios básicos gratuitos en euros digitales, protección de la intimidad y pagos fuera de línea.

Como propuesta separada, la Comisión sugirió que los bancos, aseguradoras y fondos compartan los datos de los clientes con las empresas de tecnología financiera a cambio de una compensación, con el objetivo de promover el avance de las finanzas digitales.Con arreglo a esta propuesta, las empresas que posean datos de clientes deberán compartirlos de forma rápida y continua con las empresas participantes a petición del cliente, garantizando el acceso a la información en tiempo real.

Con esta medida, la Comisión Europea pretende abrir el mercado de pagos que ha estado controlado por bancos, Visa y Mastercard y que ahora se enfrenta a la competencia de empresas fintech que ofrecen servicios alternativos.Además, la legislación propuesta prioriza la privacidad de los usuarios y la protección de datos, al tiempo que minimiza los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El Banco Central Europeo (BCE) celebra la propuesta de la Comisión encaminada a garantizar que el efectivo siga siendo una parte vital del sistema de pagos.Expresó su apoyo a la propuesta de la Comisión de salvaguardar el curso legal del efectivo en euros. En palabras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde: