El volumen total de criptomonedas utilizadas en actividades ilícitas creció por segundo año consecutivo, alcanzando un máximo histórico de 20 mil millones de dólares el año pasado, según el Crypto Crime Report 2023, compilado por Chainalysis, una plataforma de análisis de blockchain. El estudio indica que la proporción de todas las transacciones asociadas con actividades ilícitas aumentó por primera vez desde 2019, de 0.12% en 2021 a 0.24% el año pasado.
Los capítulos del informe exploraron varios segmentos del uso ilícito de criptomonedas y presentaron las conclusiones a continuación.
Sanciones
Los volúmenes recibidos por Garantex, un intercambio con sede en Rusia sancionado en abril por la Agencia de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. por lavar fondos de ransomware, en realidad han aumentado desde esa designación. Las entradas mensuales promedio de la bolsa aumentaron de 621 millones de dólares a 1 mil millones de dólares.La historia de Tornado Cash es técnicamente más compleja, pero los ingresos cayeron un 68% en los 30 días posteriores a su sanción, lo que lo hace menos efectivo para el lavado de dinero.La aplicación de la ley es, como era de esperar, más eficaz cuando va acompañada de un asedio policial, como en el caso del mercado de la red oscura Hydra.
Secuestro de datos
Los ingresos totales por ransomware en 2022 se redujeron a un estimado de 456 millones de dólares, un 40% menos que los 765 millones de dólares en 2021. La evidencia sugiere que esto se debe a la creciente renuencia de las víctimas a pagar rescates a los delincuentes, no a una disminución en la cantidad real de ataques.La proporción de fondos de ransomware destinados a los principales intercambios creció del 39% en 2021 al 48% en 2022, mientras que la proporción destinada a los intercambios de alto riesgo se redujo del 11% al 6%. El uso de servicios ilícitos de lavado de dinero, como los mercados de la red oscura, también ha disminuido. El uso de mezcladores (plataformas para "anonimizar fondos", como Tornado Cash) aumentó del 11% al 15%.
Lavado de dinero
Las direcciones ilícitas enviaron criptomonedas por valor de casi 24 millones de dólares de dólares en 2022, un 68% más que en 2021. Los intercambios centralizados fueron los principales destinatarios de estos fondos.El ecosistema de lavado de dinero criptográfico es relativamente pequeño pero altamente concentrado. Por ejemplo, solo cuatro direcciones recibieron 1 millón de dólares en fondos ilícitos en 2022. Veintiún direcciones representan el 50% de todos los fondos enviados desde ransomware a rampas de salida fiduciarias.El uso de mezcladores ha disminuido, posiblemente debido a la prohibición de estas herramientas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. Sin embargo, el uso clandestino de mezcladores ha alcanzado niveles récord.
Hacks
2022 fue el año más importante para los ciberdelincuentes, con más de 4 millones de dólares robados, principalmente de protocolos DeFi y por hackers vinculados a Corea del Norte.Los protocolos
DeFi son, con mucho, las mayores víctimas de los ciberdelincuentes, ya que representan el 82% de todas las criptomonedas robadas, unos 3 millones de dólares de dólares, un crecimiento del 73% en comparación con 2021.De esos 3 millones de dólares de dólares, el 64% provino de protocolos de puente entre cadenas.Los ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte batieron sus propios récords en 2022, robando un valor estimado de 2 millones de dólares en criptomonedas.
Mercados de la red oscura
Los ingresos totales de los mercados de darknet y las tiendas de fraude cayeron de 2 millones de dólares en 2021 a 1 millón de dólares en 2022, una contracción del 50%.Cuatro de los cinco mercados de darknet más rentables en 2022 se centraron en el tráfico de drogas, mientras que uno era una tienda de fraude.El cierre de Hydra, el sitio web ruso que operaba en la web profunda como el mercado de red oscura más grande del mundo, afectó los ingresos de los delincuentes, con una caída de las ganancias diarias promedio de 4 millones de dólares poco antes del cierre a 447 mil dólares poco después, una caída del 88%.Después del colapso de Hydra, varios mercados oscuros obtuvieron ingresos, pero dominaron tres en particular: Blacksprut, OMG!OMG! Mercado y Mercado Mega
Darknet.
Estafas
Las diez estafas principales de 2022 fueron estafas de inversión, que como categoría dominaron los ingresos generales por estafa el año pasado.Las estafas de "romance" recibieron un depósito promedio de las víctimas de casi 16 mil dólares
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