Cuando el criptoexchange Binance y la salida de su CEO Changpeng "CZ" Zhao llegaron a los titulares en las últimas 24 horas, el espacio de activos digitales entró en un modo de montaña rusa que vio al mercado liquidar cerca de USD 175 millones para los traders que apostaban por posiciones largas.

El 21 de noviembre, los acontecimientos en Binance y el caso de CZ con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) llevaron a CZ a anunciar que se declaraba culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y dimitir como CEO de Binance. Además, el DOJ también anunció un acuerdo de USD 4,300 millones con Binance, y el exchange nombró a un nuevo CEO.

Los acontecimientos en Binance -uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo- tuvieron repercusiones en los mercados. Según la plataforma de datos de criptoderivados CoinGlass, en las últimas 24 horas se liquidaron largos de criptomonedas valorados en USD 175 millones. Por otro lado, se purgaron USD 51 millones en posiciones cortas.

En las últimas 24 horas, el mercado liquidó más de USD 226 millones en criptoactivos. Según la plataforma de datos, se liquidaron 92,742 operaciones en ese periodo de tiempo. La orden más significativa ocurrió en el par BTC/USD del criptoexchange Bybit, donde se liquidaron alrededor de USD 2.35 millones.

Aparte de las liquidaciones, la noticia también puede haber afectado el flujo de criptoactivos en el exchange Binance. Según el agregador de datos DefiLlama, las entradas de activos de exchange de Binance han caído más de USD 1,000 millones en las últimas 24 horas. Los movimientos del mercado muestran que algunos operadores han dejado de depositar sus activos en el exchange por el momento.

El prestamista de criptomonedas en quiebra Genesis Global Capital ha presentado una demanda contra el exchange de criptomonedas Gemini para recuperar USD 689 millones en transferencias preferentes, según una presentación judicial del 21 de noviembre.

La demanda alega que durante el período de 90 días antes de que Génesis se declaró en quiebra en enero, Gemini retiró una "cantidad bruta agregada de no menos de aproximadamente USD 689,302,000" a expensas de otros acreedores y sigue beneficiándose mediante la retención de la propiedad que Genesis pretende recuperar. El consejo de Genesis solicitó al tribunal que utilice los recursos previstos por el Código de Quiebras de los Estados Unidos para corregir la "injusticia y devolver a los demandados a la misma posición que los otros acreedores del demandante en situación similar."

Los dos gigantes de las criptomonedas se han visto envueltos en una disputa pública sobre la recuperación de fondos que se intensificó en demandas tras el colapso del criptoexchange FTX en noviembre de 2022.

Aparte de los recursos legales, los directores ejecutivos de las dos empresas también se enzarzaron en disputas públicas, acusándose mutuamente de falta de cooperación y amenazando con emprender acciones legales.

Gemini presentó un procedimiento contradictorio contra Genesis el 27 de octubre para utilizar 62,086,586 acciones de su Grayscale Bitcoin Trust. Las acciones se utilizaron como garantía para asegurar los préstamos realizados por 23,000 usuarios de Gemini a Génesis a través del programa Gemini Earn. La garantía tiene actualmente un valor aproximado de USD 1,600 millones.

El dominio del mercado de bitcoin (BTC) se ha considerado tradicionalmente un indicador clave de su fortaleza. Actualmente, este indicador se encuentra en su nivel más alto en varios años, por encima del 51%. 

Sin embargo, un análisis más detallado sugiere que el concepto de "dominio de bitcoin" podría no ser tan informativo como parece, especialmente cuando se considera la dinámica en general del criptomercado.

El dominio: ¿Un indicador engañoso de BTC?

El término "dominio de Bitcoin" se refiere a la cuota de BTC en la capitalización total del mercado de todas las criptomonedas. Aunque a primera vista parece reflejar la fuerza de mercado de bitcoin, esta métrica representa en gran medida la actividad comercial entre bitcoin y Ether (ETH), la segunda criptomoneda más grande y la mayor altcoin por capitalización de mercado. 

Esta dinámica puede distorsionar la percepción del dominio de bitcoin, especialmente cuando se producen cambios importantes en el par ETH/BTC.

Dicho esto, el "dominio" o cuota de ETH en el mercado de criptomonedas se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, en torno al 17%, mientras que la relación aparentemente inversa entre el dominio de BTC y el par ETH/BTC es claramente visible en el siguiente gráfico. 

Dos días después de que Satya Nadella, CEO de Microsoft, contratara al antiguo CEO de OpenAI, Sam Altman, para dirigir un nuevo equipo de investigación de inteligencia artificial avanzada (IA), OpenAI dio marcha atrás en su decisión de despedir a su cofundador.

El 22 de noviembre, OpenAI anunció que había llegado a un nuevo acuerdo para que Altman regresara como CEO. La empresa confirmó el acuerdo en un post en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Según OpenAI, la empresa y Altman "están colaborando para concretar los detalles". Altman correspondió su voluntad de unirse a OpenAI reenviando el anuncio con un emoji de corazón.

Altman expresó abiertamente su "amor" por OpenAI cuando decidió retirarse de su nuevo cargo en Microsoft, y añadió: 

“Deseo volver a OpenAI y aprovechar nuestra sólida asociación con Microsoft.”

Directivos del gestor de activos cripto Grayscale se han reunido con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para discutir detalles de su fideicomiso insignia de bitcoin (BTC), que la firma desea convertir en un fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoin al contado.

Un memorando de la SEC del 20 de noviembre reveló que el CEO de Grayscale, Michael Sonnenshein, el jefe legal Craig Salm, el jefe de ETF, Dave LaValle, y otros cuatro directivos, junto con cinco representantes del bufete de abogados Davis Polk, se reunieron con la división de negociación y mercados de la SEC.

El memorando indicó que las discusiones “se referían al cambio de reglas propuesto por NYSE Arca, Inc. para listar y negociar acciones del Grayscale Bitcoin Trust (BTC) bajo la Regla 8.201-E de NYSE Arca”.

Grayscale detalló que había firmado un Acuerdo de Agencia y Servicio con BNY Mellon, según una presentación compartida por el analista de ETF de Bloomberg; James Seyffart.

El banco actuará como agente para su Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), facilitando la emisión y conversión de acciones y gestionando las cuentas de los accionistas.

Una stablecoin vinculada al dólar neozelandés ha sido lanzada a través de una asociación con Easy Crypto, un exchange de criptomonedas de Nueva Zelanda, y Labrys, una empresa australiana de desarrollo blockchain.

En un comunicado del 22 de noviembre, Labrys y Easy Crypto dijeron que la NZDD estará respaldada 1 a 1 con efectivo en fideicomiso y regulada por la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda.

Actualmente, está disponible en Ethereum, pero tiene planes de expandirse a Polygon, BNB Smart Chain, Arbitrum, Optimism y Base de Coinbase.

Easy Crypto se motivó para lanzar la stablecoin argumentando que era más difícil para los neozelandeses maximizar sus ganancias al usar tokens vinculados al dólar estadounidense.

Janine Grainger, cofundadora y CEO de Easy Crypto, dijo que la NZDD reduce la brecha con las finanzas tradicionales y afirmó que "hará avanzar a Nueva Zelanda como nación, dándonos una moneda digital y programable que puede hacer todo lo que el NZD puede hacer".

El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, pagará una fianza de liberación de USD 175 millones y acordará regresar a Estados Unidos 14 días antes de su sentencia, programada para el 23 de febrero de 2024, lo que posiblemente le permitirá regresar a Dubái.

En un documento de fianza presentado el 21 de noviembre en un tribunal federal de Seattle, Zhao aceptó informar a la corte sobre su lugar de residencia y que se podría emitir una orden de arresto en caso de que no se presente en la fecha de la audiencia.

No presentarse en la corte conlleva una multa de USD 250,000 y un máximo de 10 años de prisión.

Se espera que Estados Unidos revise la orden de fianza de Zhao. Si un juez niega la revisión de la orden, esta entrará en vigencia el 27 de noviembre a las 5 pm hora de Washington. Si el juez otorga una revisión antes de esa fecha, Zhao deberá permanecer en Estados Unidos hasta que se tome una decisión.

No existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, los dos países firmaron un acuerdo bilateral para mejorar la cooperación en materia de aplicación de la ley el 24 de febrero.

Binance y su fundador Changpeng "CZ" Zhao han admitido haber violado las leyes de Estados Unidos relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y han acordado pagar $4.3 mil millones en multas.

La investigación del Departamento de Justicia sobre Binance comenzó años atrás, y mientras tanto, otras agencias reguladoras de Estados Unidos emprendieron sus propias acciones contra el exchange de criptomonedas.

Aquí está lo que sucedió.

15 de febrero: Binance estaba bajo sospecha desde 2018

Se informó que Binance es el objetivo de varias investigaciones de las fuerzas del orden de Estados Unidos, algunas de las cuales se remontan a 2018.

1 de marzo: Intervención del Congreso — Elizabeth Warren lidera la carga

Binance fue sometido a escrutinio del Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo, cuando los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, solicitando respuestas a varias acusaciones y los balances de las compañías. Los senadores no quedaron satisfechos con las respuestas y posteriormente se acusó a los ejecutivos de haber mentido.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, cree que su empresa tomó la decisión correcta al cumplir las leyes estadounidenses de autorización de transmisores de dinero.

En un post publicado el 21 de noviembre en las redes sociales, Armstrong se pronunció sobre la noticia de que el exchange rival Binance se declara culpable de cargos penales, afirmando que se alegra de que su propio exchange decidiera obtener licencias de transmisor de dinero, a pesar de que ello pusiera a la empresa en desventaja competitiva.

"Sabía que teníamos que adoptar el cumplimiento de las normas para convertirnos en una empresa generacional que resistiera el paso del tiempo", declaró Armstrong, y añadió que su equipo "consiguió las licencias, contrató a los equipos jurídicos y de cumplimiento de las normas y dejó claro que nuestra marca [...] cumplía las normas".

Armstrong reconoció que la estrategia de cumplimiento de su equipo ralentizó el crecimiento de la empresa, afirmando que "no siempre pudimos movernos tan rápido como otros", ya que es "más difícil y costoso adoptar un enfoque de cumplimiento." Sin embargo, Armstrong afirmó que el enfoque de su equipo era correcto porque "creemos en el Estado de Derecho".

Armstrong también apuntó a lo que considera una falta de claridad regulatoria en EE.UU., que según él está empujando a los usuarios a exchanges extranjeros como Binance. "Los estadounidenses no deberían tener que recurrir a exchanges extranjeros no reguladas para beneficiarse de esta tecnología", declaró. Sin embargo, también mostró un tono positivo, afirmando que la resolución del caso penal de EE.UU. contra Binance puede ser finalmente el "catalizador" para una mayor claridad regulatoria.

El 21 de noviembre, los mercados de criptomonedas fueron sometidos a una fuerte dosis de volatilidad, ya que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunciaron un acuerdo de USD 4.3 mil millones con Binance, y el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declarará culpable de un cargo de felonía como parte de un acuerdo sobre casos penales y civiles con el exchange de criptomonedas.

El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que el DOJ llegó a una resolución de USD 4.3 mil millones con Binance y CZ. El acuerdo requería que CZ se declarara culpable de violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario.

“En adelante, Binance debe presentar los informes de actividad sospechosa que exige la ley. La empresa debe revisar las transacciones pasadas y notificar actividades sospechosas a las autoridades federales. Esto impulsará nuestras investigaciones criminales sobre actividades cibernéticas maliciosas y recaudación de fondos para el terrorismo, incluido el uso de exchanges de criptomonedas para respaldar a grupos como Hamas.”

En el momento de la publicación, la acción del precio dentro del mercado de criptomonedas continúa fluctuando, con Bitcoin (BTC) registrando una pérdida del 1.79% al operar cerca de los USD 36,700, y las altcoins reflejan una ligera recuperación de sus pérdidas intradiarias.

La acción de precio volátil en el mercado refleja el intento de los participantes del mercado de asimilar los detalles de la acción de cumplimiento de EE. UU. del 21 de noviembre contra la industria de criptomonedas.

¿Por qué ocurre la inflación? Pues porque hay muchos factores que la causan, como la oferta y la demanda, el gasto público, la política monetaria, las expectativas, etc. No es algo que se pueda controlar fácilmente con una sola medida. De hecho, combatirla es un largo y doloroso camino.

A veces, el gobierno nos dice que la inflación ha bajado un poco, y nos ponemos muy contentos. Pensamos que ya hemos ganado la batalla contra la inflación y que pronto volveremos a tener una economía estable y próspera. Pero no podemos cantar victoria antes de tiempo. La inflación es una guerra que se gana con paciencia y perseverancia. No basta con un par de informes positivos, hay que seguir trabajando y haciendo los ajustes necesarios. La lucha es para largo, así que no nos confiemos ni nos desanimemos. Sigamos luchando por un mejor futuro.

De hecho, Christine Lagarde ha dicho que es demasiado pronto para “empezar a declarar la victoria” en el empeño del Banco Central Europeo de domar la inflación, pidiendo a los responsables de fijar los tipos de interés - y a los mercados - que “den tiempo” para ver cómo de rápido actúan las fuerzas desinflacionarias.

Después de subir los tipos de interés sin precedentes en el último año, los responsables de política monetaria de la zona euro dejaron los costes de endeudamiento sin cambios en su reunión de política de octubre y se espera que hagan lo mismo en diciembre.

Esas pausas y el débil crecimiento de la zona euro han aumentado las expectativas de que los costes de endeudamiento podrían bajar, con los inversores apostando a que el BCE podría recortar los tipos de interés tan pronto como en abril. Pero me temo que ese escenario es el más iluso de todos.

Aaron Olmos, economista venezolano y CEO de Olmos Group, habló para Cointelegraph en Español acerca del precio de Bitcoin, y declaró que el precio de la criptomoneda no deja de sorprenderlo por el incremento del precio ubicado a veces en hasta un 8-10% en las últimas semanas.

En este sentido, Olmos destacó que los vaivenes históricos del precio están presentes, y que muchas personas de alguna manera producto del incremento del precio que hubo, generaron algún tipo de rentabilidad y le están viendo el “lado amable” al criptoactivo, “especialmente aquellos que habían ido comprando consistentemente bitcoin más allá de las bajadas y subidas de precio”, dijo.

Sin embargo, en cuánto a la tendencia que se ha marcado durante todo el año 2023, Olmos remarcó que no deja de ser una tendencia que en promedio ha tenido ciertos niveles de recuperación los últimos meses:

“Por ejemplo, de marzo a la fecha, más o menos estamos viendo como a nivel promedio ha ido recuperando precio, cosa totalmente diferente al año 2022, donde se nos hizo bastante complicado lograr mantener cierta estabilidad.” 

Dicho esto, describió también que el año 2023, ha sido de una “fuerte recuperación”, pero que principalmente también ha sido un año de escándalos y asuntos que hacen denotar la importancia del viejo dicho cripto: “si no son tus llaves, no son tus criptos”.