Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron que el CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, se declarará culpable de un cargo grave como parte de un acuerdo sobre casos penales y civiles con el exchange.

En una rueda de prensa el 21 de noviembre, el Fiscal General Merrick Garland anunció que CZ presentó su declaración en persona en un tribunal federal de EE. UU., a pesar de residir fuera del país. Agregó que habría un acuerdo de USD 4,300 millones con Binance y CZ que cubriría "acciones de cumplimiento normativo civil" por parte de departamentos gubernamentales, incluyendo el Tesoro de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Según Garland, las políticas de Binance permitieron a criminales involucrados en actividades ilícitas mover "fondos robados" a través del exchange. Alegó que el exchange "fingió cumplir" con las leyes federales de EE. UU. al ofrecer vías para que ciertos usuarios accedieran a Binance a pesar de sus vínculos con fondos ilícitos. El Fiscal General dijo que la exchange estaría sujeta a requisitos de monitoreo e informes, y se le exigiría presentar informes de actividades sospechosas para transacciones pasadas.

"Binance priorizó sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense", dijo Garland. "Usar nueva tecnología para quebrantar la ley no te convierte en un innovador, te convierte en un criminal".

Después de Garland, la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Binance pagará más de USD 3 mil millones a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y aproximadamente USD 1 mil millones a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte del acuerdo.

Un tribunal federal ha hecho públicas las acusaciones contra Binance y el CEO Changpeng "CZ" Zhao, presentadas bajo confidencialidad el 14 de noviembre, en las cuales el gobierno de Estados Unidos afirmó esperar que el exchange y CZ presenten declaraciones de culpabilidad. 

En presentaciones del 14 de noviembre en el Tribunal del Distrito de EE. UU. para el Distrito Occidental de Washington en Seattle, el gobierno de EE. UU. dijo que solicitó presentar las acusaciones contra Binance y CZ bajo secreto ya que cualquier acuerdo de culpabilidad potencial con el exchange y el CEO, así como acuerdos regulatorios, "probablemente tendrían un efecto importante en la empresa, sus clientes y los mercados globales de criptomonedas". Las autoridades acusaron a CZ de un delito grave por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance, violando la Ley de Secreto Bancario.

"En el día de las audiencias de culpabilidad, el Gobierno espera que las resoluciones penales con el acusado Zhao y el acusado Binance se anuncien simultáneamente con resoluciones civiles significativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. [OFAC], la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. [FinCEN] y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos B'asicos [CFTC]," dijo la presentación del 14 de noviembre, añadiendo:

“Aunque Binance no es una empresa que cotiza en bolsa, es el exchange más grande del mundo y las noticias relacionadas con la responsabilidad penal y civil de Zhao y Binance probablemente tendrán un impacto significativo en la negociación de varias criptomonedas.”

"Los mercados de criptomonedas son volátiles, sujetos a cambios significativos basados en eventos externos", dijo la presentación. "Aquí, dada la posición que Binance y Zhao tienen entre los participantes en los mercados de criptomonedas y relacionados, incluso el simple registro de un caso criminal federal contra cualquiera de ellos tendría un impacto significativo en el mercado por sí mismo".

Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro, ha compartido con Cointelegraph en Español su mirada anticipada a lo que, según él, se avecina esta semana para los inversores.

Movimientos del mercado de los activos digitales

En primer lugar, desde su perspectiva, los precios del Bitcoin se mantienen planos. Por esta razón, señaló que la semana pasada, el precio del Bitcoin se mantuvo estable durante siete días, subiendo solamente un 0.25% a pesar de cierta volatilidad a lo largo de la semana. 

En este sentido, comenta que el criptoactivo comenzó la semana pasada en torno a los 36,700 dólares, pero cayó a principios de semana por debajo de los 35,000 dólares antes de un repunte a mediados de semana por encima de los 37,400 dólares. A pesar de ello, destacó que el precio volvió este lunes a su punto de partida, cotizando en torno a los 36,700 dólares en eToro.

En cuánto al Ether, Peters señaló que el segundo mayor criptoactivo ha mostrado un comportamiento más débil en los últimos siete días y ha caído alrededor de un 1.85%. En vista de esto, dijo lo siguiente: 

“La criptoacumulación comenzó justo por encima de los 2,000 dólares, pero ha caído a lo largo de siete días y ahora cotiza en torno a los 1.985 dólares en eToro.”

Para confiar en alguien, necesitamos que tenga dos cualidades esenciales: que sea honesto y que sea capaz. Esto significa que haga lo que promete y que domine lo que hace. Estas son las bases de una buena relación. No hay más misterio.

La confianza no solo se da entre personas, sino también entre países. Y los países, como las personas, tienen que ganarse nuestra confianza. ¿De qué manera? Cumpliendo sus compromisos y mostrando su capacidad. Esto implica que sean estables y que progresen. Así de sencillo.

La seguridad y el crecimiento son las condiciones que hacen que un país sea confiable. Un país seguro respeta las normas, defiende los derechos, asegura la paz y mantiene el orden. Un país que crece produce riqueza, genera trabajo, impulsa la innovación y atrae el interés. Estos son los factores que dan confianza, tanto a los que residen en él como a los que no.

Por eso, para que tu país sea confiable, no sirve de nada adornarlo con una bandera o alabarlo con una canción. Tienes que pedirle que haga lo que dice y que domine lo que hace. Esto quiere decir que sea estable y que progrese. Así de fácil.

España y Latinoamérica tienen una historia larga y compleja, llena de conquistas, colonización, independencia y cooperación. Durante siglos, España dominó gran parte de América, imponiendo su cultura, religión e idioma. Pero los pueblos latinoamericanos lucharon por su libertad y se liberaron del yugo español. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que había incautado aproximadamente USD 9 millones en Tether (USDT) tras la congelación de fondos por parte del emisor de la stablecoin, vinculados a una organización criminal responsable de estafas románticas.

En un comunicado del 21 de noviembre, el Departamento de Justicia indicó que los fondos incautados provenían de "estafadores que robaron millones a víctimas en todo Estados Unidos" y presumiblemente formaban parte de los esfuerzos de Tether para congelar USD 225 millones en USDT en "billeteras externas auto custodiadas" vinculadas a la estafa. Se afirma que los fondos estaban relacionados con una organización responsable de estafas románticas conocidas como "pig butchering" (matanza de cerdos), en las que los actores malintencionados intentan desarrollar una relación en línea con personas desprevenidas, a menudo convenciéndolas de invertir en negocios legítimos antes de estafarlas.

"Estos estafadores se aprovechan de inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones están generando ganancias", dijo Nicole Argentieri, Fiscal Adjunta en Funciones. "La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente roban criptomonedas y dejan a las víctimas sin nada [...] aunque el panorama actual del ecosistema de criptomonedas pueda parecer una forma ideal de blanquear ganancias ilícitas, las fuerzas del orden continuarán desarrollando la experiencia necesaria para rastrear el dinero y recuperarlo para las víctimas".

Según el Departamento de Justicia, analistas del Servicio Secreto de los Estados Unidos rastrearon la criptomoneda, que había sido blanqueada a través de diferentes direcciones de billetera e intercambios, práctica conocida como "chain hopping". El gobierno de EE.UU. también reconoció la contribución de Tether "por su ayuda en la transferencia de estos activos".

Funcionarios estadounidenses han utilizado previamente su autoridad para incautar fondos ilícitos vinculados a estafas y delitos relacionados con criptomonedas, como cuando tomaron el control de aproximadamente 70,000 Bitcoin (BTC) vinculados a Silk Road en 2020. La empresa de criptomonedas 21.co informó en octubre que el gobierno de EE. UU. tenía más de USD 5 mil millones en criptomonedas según su análisis de incautaciones.

¿Te acuerdas de cuando el Bitcoin estaba por las nubes y todos querían comprarlo porque se rumoreaba que iban a aprobar un ETF de Bitcoin al contado? Yo sí, y la espera se ha hecho eterna. Resulta que el ETF de Bitcoin es como el monstruo del lago Ness: todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Y mientras tanto, el precio del Bitcoin se ha estancado temporalmente debido a la falta de anuncio oficial. El mercado compró el rumor. Y, ¿la noticia para cuándo?

¿Qué está pasando? ¿Por qué no aprueban el ETF de Bitcoin? ¿Es que los reguladores son unos malvados que quieren arruinar nuestras ilusiones? Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que aprobar un ETF de Bitcoin no es tan fácil como parece. Hay muchos requisitos legales, técnicos y financieros que hay que cumplir, y los reguladores tienen que estar seguros de que el ETF protege los intereses de los inversores y no facilita el fraude o la manipulación del mercado. Además, hay muchos tipos de ETF de Bitcoin, y no todos son iguales. Algunos se basan en futuros, otros en índices, y otros en el precio al contado. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y los reguladores tienen que evaluarlos cuidadosamente.

Entonces, ¿cuándo llegará la aprobación? Pues nadie lo sabe con certeza, pero hay algunas señales que indican que podría ser pronto. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, ha dicho que está más abierto a los ETF de Bitcoin que se basan en el precio al contado que a los que se basan en futuros. También ha habido varios ETF de Bitcoin aprobados en otros países, como Canadá o Brasil, lo que podría presionar a la SEC para que no se quede atrás. Y hay varios ETF de Bitcoin pendientes de revisión por parte de la SEC, que podrían recibir una respuesta en los próximos meses.

¿Será que todo fue una falsa alarma? Pues no del todo. Es cierto que el ETF de Bitcoin no es una garantía de que el precio del Bitcoin se dispare, ni tampoco es una condición necesaria para que el Bitcoin tenga éxito. Pero tampoco hay que subestimar su importancia. Un ETF de Bitcoin podría facilitar el acceso de los inversores institucionales y minoristas a Bitcoin, aumentar su liquidez y su transparencia, y darle más legitimidad y confianza al mercado. Por eso, muchos creen que el ETF de Bitcoin es el Santo Grial que podría llevar al Bitcoin a la luna. O al menos, a un nivel más alto que el actual.

Últimamente, los seguidores de Bitcoin están muy emocionados por una suposición. Un ticket de un EFT de bitcoin se publicó en un listado de la industria y se pensó que el hecho era la confirmación de que los EFT habían sido aprobados y solo faltaba el anuncio oficial. Así que empezó la celebración. Pero pasaron los días y las semanas y no hubo ningún anuncio. Los EFT seguían esperando la autorización de las autoridades. Y los seguidores de Bitcoin siguen esperando, con la ilusión de que algún día se hiciera realidad. El asunto está demorando más de lo esperado. Y ya sabes lo que dicen: el que espera, desespera. Lo cierto es que los EFT de bitcoin al contado en Estados Unidos aún no existen.

La decisión de OpenAI de despedir a su CEO, Sam Altman, puede haber puesto en peligro el futuro de la empresa. 

Al parecer, gran parte de sus empleados han amenazado con abandonar la empresa si no se revierte la decisión. Para complicar aún más las cosas, varios ejecutivos de grandes organizaciones tecnológicas han ofrecido puestos de trabajo a los empleados que se plantean abandonar la empresa.

A mis compañeros de OpenAI: Hemos visto su petición y apreciamos su deseo de unirse potencialmente a Sam Altman en el nuevo Laboratorio de Investigación de IA de Microsoft. Sepan que, si es necesario, tienen un puesto en Microsoft que se ajusta a su remuneración y hace avanzar nuestra misión colectiva.

Salesforce igualará a cualquier investigador de OpenAI que haya presentado su dimisión completa en efectivo y capital OTE para unirse inmediatamente a nuestro equipo de investigación de Salesforce Einstein Trusted AI a las órdenes de Silvio Savarese. Envíeme su cv directamente a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Einstein es la más exitosa...

Kevin Scott, Director Técnico de Microsoft, y Marc Benioff, fundador y CEO de Salesforce, se han ofrecido a igualar la remuneración de cualquier empleado de OpenAI que quiera abandonar el barco, mientras que los jefes de equipo de FAIR de Meta y Nvidia han solicitado currículos y se han ofrecido a colocar a antiguos empleados de OpenAI en sus divisiones.

Una oleada de optimismo en torno a la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en Estados Unidos ha provocado una subida de las cotizaciones en el mercado de criptomonedas en las últimas semanas. 

Pero esto podría ser solo el principio: Si la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. da luz verde a un ETF de Bitcoin al contado, se marcaría un hito importante en la historia de los activos digitales.

El ETF de Bitcoin al contado ofrecerá a los inversores institucionales una forma sencilla y regulada de exponerse a Bitcoin, con consecuencias potencialmente explosivas para el mercado de Bitcoin.

Según muchos analistas, un ETF de Bitcoin al contado podría desencadenar un shock de demanda que, unido al evento de halving de Bitcoin del próximo año, podría desencadenar el nuevo mercado alcista de criptomonedas.

La SEC ha rechazado hasta ahora todas las solicitudes de ETF de Bitcoin al contado, pero hay dos factores principales que hacen que el lote actual de solicitudes sea diferente.