A Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, se le ha denegado su solicitud de obtener documentos de un bufete de abogados de Silicon Valley, Fenwick & West LLP, como parte de su estrategia de defensa en su caso de fraude federal en curso, informó Bloomberg. Bankman-Fried esperaba utilizar estos documentos para respaldar su alegación de que se basó en asesoramiento jurídico para llevar a cabo las actividades por las que está siendo procesado.

Recientemente, el equipo jurídico de Bankman-Fried se dirigió al juez que supervisa el caso, instando a la fiscalía a entregar los documentos obtenidos de Fenwick & West o a permitir que se obtuvieran directamente mediante una citación. Sin embargo, el juez de distrito Lewis Kaplan desestimó la petición, calificándola de "intento de pesca" que no estaría justificado.

Para preparar su defensa, el equipo jurídico de Bankman-Fried había planeado argumentar que había confiado en el asesoramiento proporcionado por el bufete de abogados Fenwick & West. Bloomberg señaló que los acusados de delitos penales suelen emplear esta estrategia para contrarrestar las alegaciones de los fiscales de infracción intencionada de la ley.

Al parecer, los abogados de Fenwick & West trataron diversos temas, como el uso de aplicaciones de mensajería encriptadas, los préstamos multimillonarios a ejecutivos de FTX y el cumplimiento de la normativa bancaria de Estados Unidos, que, según los abogados de Bankman-Fried, son parte integrante de los cargos imputados a su cliente.

Bankman-Fried, que se enfrenta a dos juicios penales, ha sido acusado de orquestar un complejo esquema de fraude que supuso la apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX. Los fondos se utilizaron supuestamente para inversiones de alto riesgo, gastos personales e incluso donaciones políticas.

El mercado criptográfico está atravesando un impulso alcista significativo liderado por bitcoin. Así como bitcoin, otros criptoactivos del mercado han escalado en el precio esta última semana. 

Ripple, una de las criptomonedas considerada "security" por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha estado fluctuando en relación del precio desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su tecnología hace que, a pesar del precio del token nativo XRP de la red Ripple, ha logrado mantener a la criptomoneda dentro del top 10 de las criptomonedas por capitalización de mercado y volumen de mercado según los datos que aporta CoinMarketCap. 

Es por ello que, en esta oportunidad, vamos a realizar un breve paseo por el mercado latinoamericano, a los fines de visualizar cómo se está comportando el activo en esa región. 

Argentina

De esta manera iniciamos el recorrido por Argentina, donde existe una variedad relevante de plataformas para la compra y venta de criptomonedas, y donde, además, el precio también está atado al valor del dólar informal debido a las restricciones cambiarias en el país, que para el mercado criptográfico, no se toma una cotización igual que al menudeo del billete, sino que baja un porcentaje según el operador en el que se realice la compra o venta de estos activos.

Para el momento de la redacción de esta nota, en Argentina XRP se cotizaba en un precio de ARS 247.85 en promedio, según los seis portales tomados para la redacción de esta nota.

El inversor de capital riesgo estadounidense Alfred Lin, socio de Sequoia Capital, defendió la inversión multimillonaria de la empresa en el exchange de criptomonedas FTX, ahora en quiebra. 

En su intervención en la Tech Summit de Bloomberg, Lin dijo que si se le encargara evaluar de nuevo FTX por primera vez, Sequoia probablemente tomaría la misma decisión de inversión. "Miré el trabajo que hicimos de 15 maneras diferentes. [...] Probablemente habríamos vuelto a invertir", declaró Lin.

Sequoia Capital tiene unos USD 85,000 millones de activos bajo gestión, con inversiones en importantes empresas tecnológicas y varios negocios de criptomonedas.

La firma de capital riesgo invirtió un total de USD 213.5 millones en FTX y FTX US a través de dos de sus fondos. El Global Growth Fund III mantuvo una inversión de USD 150 millones en FTX -o el 3% del capital del fondo-, mientras que el Capital Global Equities Fund invirtió USD 63.5 millones en ambas empresas, lo que representa menos del 1% de toda su cartera.

Sequoia envió una carta a su socio el pasado noviembre anunciando que había marcado ambas inversiones en el exchange como pérdidas completas tras el cierre de FTX. "Estamos en el negocio de asumir riesgos. Algunas inversiones sorprenderán al alza y otras a la baja", explicaba la carta.

Hace unos meses, Pepecoin vino y se fue, brindando riquezas rápidas e inimaginables a los primeros inversionistas y convirtiendo a los recién llegados en poseedores de bolsas reacios.

Si bien el gráfico se asemeja al esquema estándar de bombeo y descarga de criptografía, la acción del precio de Pepecoin (PEPE) esta semana sugiere que el token con el tema de la rana podría ser el competidor más nuevo de Dogecoin (DOGE) en el sector de las memecoins.

Dogecoin ha dominado el espacio de las memecoins durante años. Muchos imitadores de tokens con temática canina, como Shiba Inu (SHIB) y Floki (FLOKI), han desafiado la posición de DOGE a lo largo de los años, pero finalmente se desvanecieron.

SHIB superó brevemente a DOGE en capitalización de mercado después de aumentar un 1000% hasta una valoración máxima de USD 41,100 millones el 28 de octubre de 2021. En ese momento, la capitalización de mercado de Dogecoin era de USD 31,500 millones.

Sin embargo, el repunte casi vertical se desvaneció en las siguientes semanas y Dogecoin recuperó su primer puesto en la categoría de memecoin.

Bitcoin (BTC) ha estado cotizando por encima de los USD 31,000 después de su repunte del 24.3% entre el 15 y el 23 de junio, que tomó a muchos desprevenidos. Para los bajistas, eso significó enfrentar USD 165 millones en liquidaciones de contratos de futuros cortos, pero el repunte inesperado también trajo cierto grado de incomodidad para los inversores que usan derivados de Bitcoin.

La inflación sigue siendo el mayor signo de interrogación para los mercados tradicionales, un punto destacado por el reciente aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra, seguido de movimientos similares en Noruega y Suiza, lo que llevó al costo de capital más alto en más de una década. para la región

En respuesta a las preguntas de los legisladores del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 21 de junio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que “el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer” y reiteró que “casi todos los los participantes esperan que sea apropiado aumentar las tasas de interés un poco más para fin de año”.

Según los estrategas de JPMorgan dirigidos por Marko Kolanovic, "la resiliencia reciente de la economía puede retrasar el inicio de una recesión", por lo que los impactos del movimiento de ajuste monetario por parte del banco central aún no se sienten, "y en última instancia, es probable que sea necesaria una recesión para devolver la inflación a la meta”.

Los inversores ahora se preguntan si Bitcoin tiene la fuerza para cotizar por encima de la resistencia de USD 30,000 en medio de la presión bajista que surge de una posible recesión económica y una mayor actividad del banco central destinada a frenar la demanda de capital.

El precio de Bitcoin ha experimentado una semana llena de grandes expectativas, principalmente debido a las acciones llevadas a cabo por distintas instituciones que gestionan miles de millones en activos, al aplicar solicitudes antes los organismos reguladores de Estados Unidos para fondos de bitcoin cotizados en bolsa, popularmente conocidos como Bitcoin ETF.

Estas acciones han provocado un alza en el precio de BTC de doble dígito en los últimos siete días, fluctuando entre los rangos de 29,000 y 31,000 dólares, al momento de escribir ésta nota.

América Latina no ha escapado de este contagio, y los principales mercados de la región también han presenciado fluctuaciones en el precio de Bitcoin en relación con sus monedas fiduciarias. A continuación, analizaremos el desempeño actual del principal activo en el ecosistema cripto en la región de latinoamérica.

Argentina

Según los datos de Ripio Exchange, el precio de 1 BTC en Argentina oscila entre los 15.1 millones de Pesos Argentinos (ARS) para la venta y los 16 millones de Pesos Argentinos para la compra al momento de redactar este artículo. 

Estas cifras representan un aumento de casi cinco puntos porcentuales.

Las prisas por solicitar un fondo cotizado (ETF) de Bitcoin (BTC) al contado rejuvenecieron a los alcistas, pero es probable que esta noticia impulse el precio sólo hasta cierto punto. A medida que el precio sube, aumentan los riesgos de desplome si no se aprueba ninguna de las solicitudes de ETF. La empresa de trading QCP Capital, por ejemplo, no está convencida de que un ETF de contado vea la luz a corto plazo.

Otro punto de vista vino del cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, que dijo el 21 de junio que las "compuertas" para acumular Bitcoin se están "cerrando rápidamente". Del mismo modo, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, dijo que la oportunidad de "adelantarse a la demanda institucional de Bitcoin" se estaba acabando.

Bitcoin sigue siendo el centro de atracción, pues su dominio del mercado se acerca al 50%. El análisis de K33 Research reveló que, a largo plazo, la inversión en Bitcoin ha superado con creces el rendimiento de una cartera de altcoins. Las altcoins tuvieron su parte de rendimiento superior a corto plazo en 2017 y de nuevo en 2021, pero eso no pudo mantenerse a largo plazo.

¿Podrán Bitcoin y las altcoins superar sus respectivos niveles de resistencia? Estudiemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

Análisis del precio de Bitcoin

Bitcoin (BTC) se enfrenta a la resistencia de USD 31,000, pero los alcistas no han cedido terreno a los bajistas. Esto mejora las perspectivas de una ruptura por encima de USD 31,000.

Un coche Bitcoin conducido por el equipo "Embajadores Bitcoin" compite en la carrera de 8,000 kilómetros del Baltic Sea Circle Rally, ilustrando a competidores y campistas a lo largo del camino.

Dos defensores de Bitcoin (BTC) —Cercatrova, el presidente democráticamente elegido de la comunidad Bitcoin de habla alemana Einundzwanzig, y su copiloto, Daktari— se embarcaron esta semana en la aventura de la píldora naranja, intentando atravesar nueve países del norte de Europa en su coche con la marca Bitcoin.

En declaraciones a Cointelegraph desde algún lugar por encima del Círculo Polar Ártico, Cercatrova explicó:

“Todo el rally es un rally benéfico. Hay 150 equipos o coches. Comienza en Hamburgo y sube a Dinamarca, Suecia, Noruega y alrededor del Mar Báltico. Son alrededor de 8,000 kilómetros, 16 días, y somos el único equipo de Bitcoin aquí; ninguno de los otros equipos son equipos de criptomonedas".

El objetivo es "acercar Bitcoin a la gente" y, al mismo tiempo, recaudar fondos para dos fuentes: un productor de café panameño y una aplicación salvadoreña para compartir viajes desarrollada en la Lightning Network. Naturalmente, durante el viaje han estado "dando la píldora naranja", o presentando Bitcoin a la gente.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acordado aplazar el pago de una multa de USD 30 millones del criptoprestamista en quiebra BlockFi hasta que se reembolse a los acreedores. La cantidad representa el saldo de un acuerdo de USD 50 millones con el regulador de febrero de 2022. 

Según las presentaciones judiciales del 22 de junio, la SEC renunciará a la cantidad adeudada por BlockFi para "maximizar" y evitar retrasos en la distribución de fondos a los inversores "hasta el pago total de todas las demás Reclamaciones Permitidas". El documento afirmaba: "La Comisión ha acordado renunciar a participar en cualquier distribución bajo el Plan o requerir cualquier reserva de efectivo en relación con tales distribuciones".

En febrero de 2022, la SEC anunció acciones contra la empresa de criptopréstamos por no haber registrado sus cuentas de intereses de alto rendimiento como valores. BlockFi acordó pagar USD 50 millones al regulador como parte del acuerdo y otros USD 50 millones a 32 estados de EE. UU. que presentaron quejas similares.

Según documentos judiciales, la SEC encabezaba la lista de acreedores de BlockFi, junto con West Realm Shires Services Inc. (que hace negocios como FTX US). BlockFi se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a finales de noviembre, después de que la crisis de FTX suscitara dudas sobre su salud financiera. Según su declaración de quiebra, BlockFi contaba en ese momento con USD 256.9 millones de liquidez.

El 11 de mayo, un juez federal concedió a BlockFi permiso para devolver USD 297 millones a los clientes con depósitos en su programa Wallet. La devolución no se aplicó a los usuarios de las Cuentas de Intereses de BlockFi (BIA) que se utilizaron en su negocio de préstamos y son propiedad de los estados de quiebra. Las cuentas BIA de BlockFi tienen más de USD 375 millones.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del exchange de criptomonedas Coinbase el 23 de junio en un dictamen parcial que detendrá los procedimientos judiciales contra la empresa en dos casos de California. 

Los demandantes en las demandas colectivas alegaron que Coinbase no proporcionó una reparación adecuada después de que los usuarios perdieran dinero y que Coinbase supuestamente realizó publicidad engañosa.

Coinbase solicitó a los tribunales de distrito que supervisan los casos que los desestimaran alegando que, según la empresa, los usuarios firmaron un acuerdo al crear sus cuentas en el que se establecía que las disputas se tratarían mediante arbitraje en lugar de demandas judiciales.

Según un documento judicial compartido por Courthouse News:

“La única pregunta aquí es si el tribunal de distrito debe suspender sus procedimientos preliminares y de juicio mientras la apelación interlocutoria está en curso. La respuesta es sí: el tribunal de distrito debe suspender sus procedimientos”.

Empecemos por Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo. El jefe de la Reserva Federal, banco central de ese país, Jerome Powell, tuvo que ir al Congreso a dar explicaciones sobre por qué la inflación está tan alta y sus acciones para combatirla. Cuando la inflación sube mucho, los bancos suelen subir los tipos de interés para frenarla, porque así desincentivan el consumo y el endeudamiento. Pero Powell ha escogido tomarse una pausa y no subir los tipos en la última reunión para no causar más daño del necesario. Y, mientras tanto, la inflación sigue al 4%, el doble de lo que le gustaría a Powell.

Ahora pasemos a Reino Unido, la quinta potencia económica del mundo. Allí la inflación está peor que en Estados Unidos: al 8,7%. Eso significa que los precios suben casi un 9% cada año. Por eso, el banco central de ese país, el Banco de Inglaterra, ha decidido subir los tipos de interés medio punto, hasta el 5%. El jefe del banco, Andrew Bailey, reconoce que se ha equivocado al no actuar antes y que tiene que ponerse las pilas para controlar la inflación.

Y, por último, vayamos a China, la segunda potencia económica del mundo. Allí la situación es diferente: la inflación no es tan alta y el crecimiento tampoco. Por eso, el banco central de ese país, el Banco Popular de China, ha decidido bajar los tipos de interés por primera vez en diez meses, para estimular la economía. Así quiere animar a las empresas y a los consumidores a gastar más y a pedir más préstamos.

Estas decisiones no solo afectan a cada país, sino también al resto del mundo. Porque cuando un país cambia sus tipos de interés, también cambia el valor de su moneda respecto a las demás. Y eso tiene un impacto en el comercio internacional y en las inversiones globales. Hay una guerra de divisas entre los países: unos quieren tener monedas fuertes y otras monedas débiles, según les convenga más.

Los indicadores del mercado, como la volatilidad, los volúmenes y el valor realizado, están en mínimos históricos. Parece que a los inversores les da igual lo que pase con sus activos digitales. Más allá de un alza sorpresiva por allá y un bajón por acá, hay aburrimiento. Pero no todo está perdido. Hay personas que sigue acumulando criptomonedas sin importarles el precio: los HODLers. Pero, no se nos puede olvidar que necesitamos dinero nuevo para crear. ¿Cuándo llegará el dinero nuevo?

El emisor de stablecoins Circle y la empresa de capital riesgo Sequoia Capital se encontraban supuestamente entre los 10 principales depositantes del Silicon Valley Bank (SVB), entidad favorable a las criptomonedas que quebró en marzo.

Según un informe de Bloomberg del 23 de junio, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) proporcionó documentos que sugieren que Circle, Sequoia y otros estaban cubiertos por depósitos de miles de millones de dólares. Tras la quiebra de SVB, la Reserva Federal anunció que colaboraría con la FDIC para indemnizar tanto a los depositantes asegurados como a los no asegurados (en la mayoría de los casos, la FDIC solo asegura hasta USD 250,000 por depositante).

Al parecer, Circle contaba con unos USD 3,300 millones en depósitos, mientras que Sequoia tenía unos USD 1,000. Otros depositantes importantes eran el propio Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, la empresa de investigación biotecnológica Altos Labs y Kanzhun Limited, una empresa con sede en China que está detrás de una importante plataforma de contratación en línea.

¡GUAU! La FDIC publicó accidentalmente un documento no redactado que muestra que la gran firma de capital de riesgo Sequoia tenía USD 1 mil millones en depósito en SVB cuando colapsó

La quiebra de SVB y los posteriores colapsos de Signature Bank y First Republic Bank han puesto en el punto de mira la forma en que los reguladores de Estados Unidos gestionan el seguro de depósitos. Aunque la Fed, la FDIC y el Departamento del Tesoro afirmaron que la cobertura de los depósitos de SVB y Signature superiores a USD 250,000 formaba parte de una "excepción de riesgo sistémico", al parecer han estudiado aumentar el límite del seguro.