Muchos estafadores de criptomonedas han estado accediendo a un mercado negro "barato y fácil" de individuos dispuestos a poner su nombre y su cara en proyectos fraudulentos, todo por el bajo precio de USD 8, según ha descubierto la empresa de seguridad de blockchain CertiK. 

Estos individuos, descritos por CertiK como "actores profesionales de KYC" se convertirían, en algunos casos, voluntariamente en la cara verificada de un criptoproyecto, ganando la confianza de la comunidad de criptomonedas antes de un "hackeo interno o estafa de salida."

Otros usos de estos actores de KYC incluyen el uso de sus identidades para abrir cuentas bancarias o de exchange en nombre de los malos actores.

Según una publicación del post el 17 de noviembre, los analistas de CertiK pudieron encontrar más de 20 mercados clandestinos alojados en Telegram, Discord, aplicaciones móviles y sitios web de conciertos para reclutar actores de KYC por tan solo USD 8 por simples "gigas" como pasar los requisitos de KYC "para abrir una cuenta bancaria o de exchange de un país en desarrollo."

Los trabajos más caros implican que el actor de KYC ponga su cara y su nombre en un proyecto fraudulento. CertiK señaló que la mayoría de los actores son aparentemente explotados, ya que están en países en desarrollo "con una concentración superior a la media en el sudeste asiático" y se les paga alrededor de USD 20 o 30 por papel.

La Comisión de Valores de Bahamas (SCB) dijo que había ordenado la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets (FDM) a un monedero digital de la comisión el 12 de noviembre. 

En un comunicado del 17 de noviembre, la SCB dijo que ejerció su poder como regulador actuando bajo la autoridad de una orden de la Corte Suprema, trasladando los activos a un "monedero digital controlado por la Comisión, para su custodia".

La SCB justificó la medida de la semana pasada afirmando que "era necesaria una acción reguladora provisional urgente para proteger los intereses de los clientes y acreedores del FDM".

La última revelación podría arrojar algo de luz sobre ciertos movimientos de fondos detectados la semana pasada. 

El 11 de noviembre, la comunidad de criptomonedas señaló una serie de transacciones sospechosas en monederos vinculados a FTX y FTX.US, y los analistas informaron que se habían drenado unos USD 663 millones. Se sospecha que USD 477 millones fueron robados, y se cree que el resto fue trasladado a un almacenamiento seguro por la propia FTX.

El exchange de criptomonedas en quiebra FTX ha designado a la empresa de administración de reestructuraciones Kroll como su agente para hacer un seguimiento de todas las reclamaciones contra FTX y garantizar que las partes interesadas sean notificadas de las novedades a lo largo de su caso de bancarrota de Capítulo 11.

Conocido como el "agente de reclamaciones y notificaciones", Kroll fue nombrado para el papel el 12 de noviembre y la noticia se hizo pública el 17 de noviembre, y tiene como objetivo recopilar una base de datos de todas las reclamaciones contra FTX Trading y 101 empresas afiliadas.

En el momento de escribir este artículo, esta base de datos solo recoge ocho demandas, incluida una de la empresa de desarrollo de blockchain Ethereal Tech, con sede en Singapur, por USD 11.7 millones, pero pronto se ampliará a medida que se presenten más demandas contra el grupo.

Por ejemplo, otro caso en el que ha trabajado Kroll, el de la empresa de alquiler de coches Hertz, tiene 62,061 reclamaciones en su contra por su caso de bancarrota del capítulo 11.

Las ocho reclamaciones incluidas actualmente ascienden ya a USD 40.9 millones, aunque se entiende que solo FTX Trading debe a clientes e inversores hasta USD 8,000 millones.

El prolífico podcaster e inversor en criptomonedas Anthony Pompliano no ha perdido la fe en la gente o en la industria de las criptomonedas a pesar de la decepcionante conducta del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried, una vez considerado como el "caballero blanco" de las criptomonedas, es ahora un paria en la industria de las criptomonedas debido a -según su propia admisión- el mal manejo "descuidado" de los fondos de los clientes de FTX y su continuo comportamiento extraño en Twitter.

En su comparecencia del 17 de noviembre en la Texas Blockchain Summit, Pompliano fue preguntado sobre cómo garantizar una representación de alta calidad "en los pasillos del poder", respondiendo que las fuerzas del mercado eliminan a las malas personas tan rápidamente como a los malos negocios:

"Puede ser un poco contraintuitivo, pero el mercado libre es un maldito árbitro. Si observan lo que acaba de ocurrir, esta industria es la que ha pedido cuentas a la industria. [...] CZ es quien utilizó las fuerzas del mercado para acabar con esa empresa [FTX]", dijo.

"Al final, el juez, jurado y verdugo fueron el mercado libre y la propia industria".

Jump Crypto, una división del Jump Trading Group, ha negado los rumores que circulan en línea de que tiene la intención de cerrar sus operaciones debido a su exposición a FTX. 

Según un tuit compartido por la empresa el 17 de noviembre, "Jump Crypto no está cerrando. Creemos que somos una de las firmas mejor capitalizadas y líquidas en el espacio de las criptomonedas", añadiendo que, seguían en el negocio de "invertir y comerciar".

En un tuit del 12 de noviembre, la empresa de criptomonedas expresó su conmoción por el desarrollo de los acontecimientos con FTX. Sin embargo, aseguró a sus clientes que "la exposición de Jump a FTX se gestionó de acuerdo con nuestro marco de riesgo y seguimos estando bien capitalizados".

A pesar del desmentido de Jump Crypto, el colapso de FTX y las secuelas de éste han dejado a la comunidad de criptomonedas escéptica. El analista de mercado "knowerofmarkets" compartió en un tuit: "Jump Crypto tuiteará literalmente que están bien y no están cerrando, pero 157 chicos de respuesta e hilos seguirán diciendo que están mintiendo (porque SBF dijo lo mismo)".

La confianza dentro de la comunidad de criptomonedas parece haberse visto comprometida por el reciente colapso de FTX y los acontecimientos posteriores que le han seguido. Antes de que FTX se declarara en bancarrota, el ex CEO Sam Bankman-Fried negó que FTX US se hubiera visto afectado financieramente por el incidente que estaba teniendo lugar en FTX. Anteriormente, Bankman-Fried insistía en que FTX US tenía "100% de liquidez" y que "todos los usuarios podían retirarse completamente (modulo tasas de gas, etc)". Sin embargo, se confirmó que esto era falso una vez que se presentó el capítulo 11 de bancarrota que incluía a FTX US.

Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Richard Durbin escribieron al antiguo y actual CEO de FTX, Sam Bankman-Fried y John Jay Ray III, respectivamente, el 16 de noviembre para pedir más información sobre el colapso del exchange de criptomonedas. Hicieron 13 solicitudes de documentos, listas y respuestas.    

"El público debe recibir una explicación completa y transparente de las prácticas empresariales y las actividades financieras que condujeron al colapso de FTX y que lo siguieron", escribieron los legisladores. Los legisladores proporcionaron un resumen de la principal cobertura de prensa de los acontecimientos y reconstruyeron una línea de tiempo a partir de las fuentes de los medios de comunicación. Entre los problemas que identificaron, señalaron "la aparente falta de diligencia debida por parte del capital riesgo y otros grandes fondos de inversión deseosos de enriquecerse con las criptomonedas":  

"Estos desarrollos justifican nuestras preocupaciones de larga data de que la industria de las criptomonedas 'está construida para favorecer a los estafadores' y 'diseñada para recompensar a las personas con información privilegiada y para estafar a los inversionistas familiares'".

Warren y Durbin exigen que se les proporcione una gran cantidad de material antes del 28 de noviembre. Quieren "copias completas de todos los balances de FTX y de las filiales de FTX, desde 2019 hasta el presente".

Además, piden explicaciones sobre las decisiones empresariales tomadas por Bankman-Fried y las declaraciones que hizo en Twitter. Indagan en las relaciones entre FTX y Alameda Research y piden diversas cuentas financieras.

Antes de que entremos en el meollo de cómo una simple regla creó el descabellado retorno de inversión señalado en el titular - durante uno de los peores mercados bajistas de criptomonedas de la historia reciente - dejemos clara una cosa.

No puedes copiar esto actualmente.

Pero cualquiera con acceso a Cointelegraph Markets Pro en 2022 podría haberlo hecho. Esta no es una mera estrategia probada tras bambalinas. Es una estrategia de la vida real - aunque usted está a punto de ver los resultados históricos.

Esto ya no es un experimento mental o una prueba de concepto; es una forma real de ganar dinero a la hora de especular con criptomonedas.

Para nuestros propósitos, también es una forma perfecta de ilustrar cómo una estrategia simple puede funcionar para los traders reales en la vida real, incluso durante los retrocesos extremos del mercado.

La plataforma blockchain, Naria, que se dedica a la innovación que interconecta a las entidades sociales con la industria alimentaria y la sociedad logró recaudar más de 16 mil euros para el Banco de Alimentos de Zaragoza con el objetivo de afrontar la falta de alimentos ayudando a 3 mil personas por medio de la creación de más de 300 tarjetas monederos.

Actualmente, con el sistema de Narnia, la media de donación ha aumentado a 22 euros lo que equivale a 12,000 kg de alimentos y aproximadamente 9,356 donaciones. Y en suma, de acuerdo al comunicado de prensa, se ha ahorrado 59 kg de CO2 a la atmósfera.

Normalmente, con un (1) dispositivo de recaudación (Tótem), se recaudan entre 8 mil y 12 mil euros durante un mes, sin embargo, gracias a Naria y su sistema de recaudación, la cantidad de dinero se ha duplicado en un rango de tiempo de 6 días.

“La ayuda alimentaria se traza y certifica bajo una plataforma blockchain que verifica la transacción, asegurando que la donación llega a la entidad. Las donaciones se transforman en tarjetas monedero que contienen el valor económico y facilitan a los beneficiarios la oportunidad de poder acudir al supermercado a comprar (alimentos frescos, perecederos y de higiene básica) “, explicó Naria en la nota de prensa.

La aplicación de la tecnología blockchain en las tarjetas monedero permite rastrear el cuándo y dónde se ha comprado los alimentos además de saber qué alimentos han adquirido las personas, de manera de así poder certificar, por medio del sistema de trazabilidad, el uso correcto de las tarjetas monederos y brindar transparencia, seguridad y dignidad alimentaria “a través de la digitalización de la ayuda alimentaria.”

En el episodio de esta semana de Market Talks, Cointelegraph da la bienvenida a Mohit Sorout, cofundador de Bitazu Capital, una plataforma propia de negociación algorítmica y gestión de inversiones. También escribe para HackerNoon.

El programa de esta semana se sumerge en los mercados de criptomonedas y analiza algunas de las principales noticias que están dando vueltas y cómo podrían afectar a los precios y al sentimiento de los usuarios en estos tiempos difíciles. También analizamos el mercado de valores para ver cómo se mantiene teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en el espacio de las criptomonedas. ¿Afecta el criptomercado al mercado de valores de la misma manera que el mercado de valores afecta al criptomercado?

La Reserva Federal de los Estados Unidos ciertamente está siguiendo de cerca los desarrollos en el mercado en medio del colapso de FTX, y probablemente tomará la situación en consideración al elaborar las regulaciones para el espacio de la criptomoneda. Discutimos cómo podría reaccionar la Fed y cómo esto podría afectar a su postura hacia las criptomonedas.

A continuación, nos adentramos en el análisis técnico de las principales criptomonedas y especulamos sobre la acción futura de sus precios. Si tienes alguna moneda o token que te interese, déjala en el chat, e intentaremos dedicar algo de tiempo durante el programa para darte nuestras opiniones.

A continuación, examinaremos cómo podría ser el futuro del espacio de las criptomonedas en una era post-FTX. ¿Cómo reaccionarán los mercados una vez que se asiente el polvo? ¿Podrán los mercados recuperarse pronto, o este mercado bajista acaba de recibir una extensión indefinida?

Según un nuevo informe publicado por la empresa de análisis blockchain Nansen el 17 de noviembre, el quebrado exchange de criptomonedas FTX estaba supuestamente entrelazado con el de la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research desde el principio. Ambas entidades fueron creadas por el criptoempresario Sam Bankman-Fried, que ahora está siendo considerado para su extradición por las autoridades estadounidenses por su papel en el colapso del exchange.   

Sobre la base de las pruebas disponibles on-chain, Nansen identificó una serie de carteras que colocan a Alameda como uno de los primeros proveedores de liquidez para FTX en mayo de 2019. De los 350 millones iniciales en el suministro de su token nativo FTT, 27 millones supuestamente terminaron en la billetera de depósito en FTX de Alameda, mientras que las dos firmas controlaban el 86% del suministro combinado. Esta configuración significaba que muy poco FTT circulaba en el mercado abierto, lo que hacía que los tokens fueran extremadamente susceptibles a la manipulación de precios.

Avancemos hasta el mercado alcista de 2021, cuando el token FTT subió de su precio inicial de 0.10 a 84 dólares; Nansen creía que las dos empresas no podían cobrar sus grandes posiciones sin asustar seriamente a los mercados, y probablemente utilizaron sus posiciones en FTT como garantía para pedir préstamos.

La firma de análisisblockchain señaló entonces que se intercambiaron casi USD 1,600 millones en FTT entre Alameda Research y el bróker Genesis Trading en septiembre de 2021. El problema, según Nansen, comenzó cuando FTX y Alameda empezaron a reinvertir los préstamos de nuevo en sus propios tokens de FTT para hacer subir el precio, lo que dio lugar a más apalancamiento creciente.  

El informe continuó diciendo que las cosas parecían funcionar bien hasta la caída de las criptomonedas en junio de 2022. Con el estallido de las empresas de financiación centralizada, o CeFi, como Three Arrows Capital y Celsius, que tenían exposición a Genesis Trading, Alameda probablemente se enfrentó a una crisis de liquidez que no podía resolverse a menos que vendiera sus tokens FTT por dinero en efectivo. Sin embargo, esto no era posible sin derrumbar su precio y causar un contagio en el exchange FTX.