Según la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, los fondos robados del exchange de criptomonedas FTX ahora se están convirtiendo de ETH a Bitcoin. El 20 de noviembre, Chainalysis recurrió a Twitter para alentar a los exchanges a congelar estas monedas, en caso de que el ladrón intentara convertirlas en dinero fiduciario u ofuscar aún más los activos por otros medios.

1/ Los fondos robados de FTX están en movimiento y los exchanges deben estar en alerta máxima para congelarlos si el hacker intenta cobrarlos

En medio del controvertido colapso y la quiebra de FTX, se supo que un actor desconocido había robado 228,523 ETH del exchange. La propiedad de estas monedas, con un valor de USD 268,057,479 al momento de la publicación, actualmente clasifica al ladrón como uno de los mayores propietarios de ETH en el mundo.

Actualización: Hacker de FTX ahora está vendiendo activamente ETH on-chain

Ha vendido alrededor de USD 15 millones de ETH en los últimos 30 minutos y acaba de preparar un nuevo lote de USD 12 millones

2022 sigue siendo un año de sorpresas, y una de las más importantes hasta ahora es la decisión de Elon Musk de adquirir el gigante de las redes sociales Twitter por la friolera de USD 44,000 millones. Si bien la adquisición ha puesto en marcha toda una serie de debates —en particular los relativos a la censura de las grandes tecnologías— también ha puesto en tela de juicio el futuro de Dogecoin (DOGE), una moneda digital de la que el multimillonario ha sido un gran defensor en los últimos dos años.

Para poner las cosas en perspectiva, apenas unas horas antes de que Musk tuiteara que "el pájaro está liberado" el 27 de octubre, el precio de DOGE rondaba los USD 0.07. Sin embargo, para el 1 de noviembre, había subido a USD 0.16, con lo que la capitalización total del mercado de la llamada memecoin ascendía a unos considerables USD 21,000 millones. Y mientras que DOGE cotiza actualmente cerca de USD 0.08, su ratio de beneficios a 30 días es superior al 40%.

También vale la pena señalar que cada vez que Musk ha tuiteado en apoyo del activo digital, su valor se ha disparado bastante. Por ejemplo, a lo largo de 2021, siguió refiriéndose a DOGE como la "criptomoneda del pueblo", un mensaje que hizo que el valor de la moneda se disparara nada menos que un 4,000% a lo largo del año.

Además, Tesla —empresa multinacional estadounidense de automoción y energías limpias dirigida por Musk— comenzó a aceptar DOGE como pago de su merchandise en enero de 2022, incluyendo sus hebillas de cinturón "Giga Texas" y réplicas de vehículos en miniatura. Además, la fragancia de broma de Musk, Burnt Hair, lanzada recientemente, también podía comprarse con DOGE.

¿Un futuro sombrío para DOGE?

Para tener una mejor idea de si la toma de posesión de Musk en Twitter y su constante apoyo a DOGE pueden dejar una marca indeleble en el futuro financiero de la moneda digital, Cointelegraph se puso en contacto con Lior Yaffe, cofundador de la empresa de software blockchain con sede en Suiza Jelurida. Yaffe no tiene demasiada fe en Dogecoin, a juzgar por la pobre toma de decisiones mostrada por Musk hasta ahora, añadiendo:

FTX: las tres letras en boca de todos en los últimos días. Para los que están activos en el espacio de las criptomonedas, ha sido un golpe demoledor, ya que un año tumultuoso para las criptomonedas se acerca a su fin. 

Las repercusiones son graves, con más de un millón de personas y empresas a las que se les debe dinero tras el colapso del exchange de criptomonedas, según las declaraciones de quiebra. Con las investigaciones sobre el colapso en curso, seguramente se impulsarán cambios regulatorios, ya sea a través de los legisladores o de las agencias federales.

Aunque los reguladores se sientan aliviados de que el escándalo no haya ocurrido bajo su supervisión, pone de manifiesto que los reguladores de todo el mundo no han tomado aún suficientes medidas con respecto a las criptomonedas, muchas de las cuales agradecerían que los gobernantes establecieran marcos claros.

Algunos han argumentado que los reguladores son culpables por permitir o incluso fomentar el comportamiento de FTX y, por extensión, la creación de muchas criptomonedas defectuosas. Es justo decir que los reguladores son parcialmente culpables de esta tragedia y, aunque no actuar les protege de la responsabilidad, la inacción por su parte es igualmente perjudicial para su reputación, ya que se les presenta como irresponsables por no hacer más para proteger a los consumidores.

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, tuiteó el 10 de noviembre: "Singapur tiene un marco de licencias, una taxonomía de tokens establecida y mucho más. Pueden regular apropiadamente las criptomonedas porque han hecho el trabajo para definir lo que parece "bueno", y saben que todos los tokens no son valores... para proteger a los consumidores, necesitamos una guía regulatoria para las empresas que garantice la confianza y la transparencia".

El colapso de FTX ha demostrado que donde hay humo, hay fuego.

En un año repleto de revelaciones sorprendentes, ninguna se compara con la desconcertante caída del exchange FTX de Sam Bankman-Fried. Aunque muchos se quedaron atónitos, hubo algunos indicios que indicaban que no todo era perfecto en la sede de FTX.

Estos problemas empezaron a agravarse y, el 5 de octubre, publiqué un comentario detallado sobre mi decisión de empezar a retirar fondos de FTX y ponerme corto en FTT.

Estoy sacando todo mi capital de @FTX_Official y voy en corto $FTT

FTX ha estado balanceándose y faltando todo el año en tantas activaciones

Las criptomonedas nativas han sido el principal factor que ha contribuido a la desaparición de numerosos exchanges y ecosistemas este año, más recientemente durante el colapso de FTX. La autoridad financiera de Corea, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), se percató de ello al lanzar una investigación sobre los exchanges de criptomonedas en relación con la cotización de sus tokens internos y autoemitidos.

El exchange de criptomonedas FTX y sus 130 empresas afiliadas se declararon recientemente en quiebra debido a la caída del precio de su token interno, FTX Token (FTT). Mientras que los exchanges de criptomonedas coreanos tienen prohibido emitir tokens nativos, la investigación de KoFIU sobre los mismos es para garantizar el cumplimiento de la normativa para la seguridad de los inversores, según un informe local.

Las investigaciones iniciales revelaron que todos los exchanges de criptomonedas realizaban operaciones legales en Corea del Sur. Sin embargo, un portavoz de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) reveló que se planea una investigación más profunda porque "todavía hay algunas dudas relacionadas" con las listas de tokens internos.

Flata Exchange es uno de los principales sospechosos y está siendo investigado por la publicación de su token interno, FLAT, en enero de 2020, según informó el medio local Yonhap. Las autoridades han absuelto a los principales exchanges, como Upbit y Bithumb, y las investigaciones se centrarán más en los exchanges más pequeños.

Una media de 297,229 usuarios únicos surcoreanos visitaron mensualmente FTX.com, lo que sitúa a Corea del Sur a la cabeza de los países más afectados por la caída de FTX, según confirmó un análisis de CoinGecko.

Como parte de la reciente declaración de bancarrota, el extinto exchange de criptomonedas FTX, junto con 101 de las 130 empresas afiliadas, anunció el lanzamiento de una revisión estratégica de sus activos globales. La revisión es un intento de maximizar el valor recuperable para las partes interesadas. 

FTX, dirigido en su momento por el CEO Sam Bankman-Fried (SBF), se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras el 11 de noviembre tras ser descubierta malversando fondos de los usuarios. La declaración de quiebra pretendía amortiguar las pérdidas de los interesados relacionados con FTX y las empresas afiliadas, o deudores de FTX.

1/ Compartiendo un comunicado de prensa emitido hoy temprano -

FTX lanza revisión estratégica de sus activos globales. Texto a continuación (y enlace)

Los deudores de FTX están en conversaciones con la firma de servicios financieros Perella Weinberg Partners para varios intentos de venta o reorganización. Sin embargo, FTX advirtió que “la participación de PWP está sujeta a la aprobación judicial”.

Descargo de responsabilidad: El artículo ha sido actualizado en base a una respuesta oficial de la DAO de American CryptoFed. El director de operaciones, Xiaomeng Zhou, explicó por qué la SEC no está legalmente autorizada a emitir una orden de suspensión.

La DAO de American CryptoFed, la primera organización autónoma descentralizada (DAO) en obtener el reconocimiento legal en Estados Unidos, corre el riesgo de perder su registro después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos desenterrara anomalías en la declaración de registro del formulario S-1 con fecha del 17 de septiembre de 2021.

La oficina del Secretario de Estado de Wyoming reconoció a American CryptoFed como entidad legal en julio de 2021, en un momento en el que la CEO de la organización, Marian Orr, creía que "Wyoming es posiblemente la mejor jurisdicción de blockchain del mundo."

Sin embargo, el 18 de noviembre de 2022, la SEC inició un procedimiento administrativo contra la DAO para determinar la emisión de una orden de suspensión. Una orden de detención de la SEC retraería el registro de American CryptoFed y prohibiría las ventas de tokens internos, Ducat y Locke.

Según la División de Ejecución de la SEC, la declaración de registro del formulario S-1 presentada por American CryptoFed carece de información vital, como estados financieros auditados y detalles sobre su negocio y gestión. La SEC consideró además que la presentación de American CryptoFed contiene "declaraciones y omisiones engañosas", al tiempo que es incoherente al describir los tokens como valores.

El desmoronamiento del imperio de las criptomonedas FTX puede haber dañado el sentimiento de los minoristas e institucionales brasileños hacia las criptomonedas. Sin embargo, su impacto no afectará a los ciudadanos de a pie, que seguirán utilizando el cripto para las transacciones transfronterizas.

Reflexionando sobre la reciente caída de FTX, Thiago César, el CEO del proveedor de la rampa de entrada de fiat, Transfero Group, dijo que la caída del exchange, al igual que en muchos países de todo el mundo, ha dañado la confianza en torno a los exchanges de criptomonedas centralizadas y a las criptomonedas en general. 

El Grupo Transfero está estrechamente vinculado al ecosistema de criptomonedas brasileño y a FTX, ya que era el proveedor de rampa de entrada y salida de fiat para el exchange y también es el emisor de la Stablecoin BRZ brasileña, que cotizaba en el ahora desaparecido exchange.

César dijo a Cointelegraph que el colapso del exchange había eliminado una "gran fuente de liquidez" del mercado, ya que FTX estaba entre los tres primeros en términos de volumen de operaciones. 

También señaló que la incertidumbre que rodea a los exchanges de criptomonedas centralizadas causó una "gran salida de fondos" de los exchanges en Brasil, con muchas buscando la autocustodia - estimando que al menos el 20% del volumen de operaciones se ha perdido en las bolsas hasta ahora.

El mayor vehículo de inversión institucional de Bitcoin (BTC) está bajo sospecha, ya que cotiza con un descuento récord.

El Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) es la última entidad de la industria de Bitcoin que se ha visto afectada por la debacle del desaparecido exchange FTX.

Los problemas de FTX hacen que Coinbase confíe en el propietario de GBTC

Con el contagio y los temores de una mayor caída del mercado en Bitcoin y las altcoins en la actualidad, los recelos están afectando incluso a los nombres más conocidos -y de confianza- de la industria de las criptomonedas.

En los últimos días, ha sido el turno de GBTC, el fondo de inversión en Bitcoin largamente asediado, en medio de problemas en una firma de criptomonedas relacionada, Genesis Trading.

Tal y como informó Cointelegraph, la empresa matriz Digital Currency Group (DCG), así como el propio operador Grayscale, trataron rápidamente de tranquilizar a los inversores y al mercado asegurando que su producto estrella era financieramente sólido.

El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, está supuestamente interesado en comprar ciertas partes del colapsado exchange de criptomonedas FTX.

Al margen de la conferencia Swell de Ripple en Londres —que se celebró los días 16 y 17 de noviembre—, Garlinghouse dijo a The Sunday Times que el antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, le llamó dos días antes de que la empresa se declarara en bancarrota mientras intentaba reunir inversores para rescatar el negocio.

¡Nuestro sexto #RippleSwell anual está en marcha! Subí al escenario esta mañana con @cnbcKaren para discutir todo lo relacionado con Ripple, la utilidad de las criptomonedas, los factores macroeconómicos que afectan a las criptomonedas y mucho más. Un hilo…

El CEO de Ripple dijo que durante la llamada, los dos discutieron si había negocios propiedad de FTX que Ripple "querría poseer".

"Parte de mi conversación fue si necesita liquidez, tal vez hay negocios que ha comprado o que tiene que querríamos poseer [...] ¿Habríamos comprado algunos de ellos de él? Definitivamente creo que eso estaba sobre la mesa", dijo.

La comunidad de criptomonedas en Twitter está criticando fuertemente a los principales medios de comunicación por su pobre y sesgada cobertura del colapso de la exchange de criptomonedas FTX. 

En un artículo publicado el 18 de noviembre por la revista Forbes, la CEO de la empresa afiliada a FTX, Alameda Research, Caroline Ellison, ha sido apodada "Queen Caroline" o Reina Caroline.

La revista intenta retratar a Caroline Ellison bajo una luz neutra llamándola simplemente "un genio de las matemáticas al que le encanta Harry Potter y asumir grandes riesgos". La revista la pinta como "una nueva niña mimada de la ultraderecha", algo que muchos tachan de falso ya que el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y el establecimiento de FTX han sido supuestamente conocidos como el segundo mayor donante de los demócratas después del multimillonario George Soros.

La directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, es una genio de las matemáticas que ama a Harry Potter y toma grandes riesgos. También es uno de los actores secundarios en la catástrofe FTX de Sam Bankman-Fried, y un nuevo favorito de la derecha alternativa.

Los miembros de la comunidad cripto recurrieron a Twitter para expresar su desdén hacia Forbes y otros medios de comunicación principales por su cobertura del colapso de FTX. El educador de Bitcoin, Dan Held, compartió en un tuit: “Lo que sucedió con FTX no fue un 'error' o un “comercio arriesgado que salió mal”, fue un fraude total en una escala sin precedentes. Es una locura que los principales medios de comunicación no estén criticando a Caroline y SBF”.

La policía de Singapur ha advertido a los inversores que desconfíen de los sitios web falsos que afirman poder ayudarles a recuperar los fondos del exchange de criptomonedas FTX, ahora en quiebra. 

El 19 de noviembre, la policía emitió una advertencia sobre un sitio web que dice estar alojado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que pide a los usuarios de FTX que se registren con las credenciales de sus cuentas, informó la agencia de noticias local Channel News Asia. El sitio web, que no fue identificado, se dirige a los inversores locales afectados por el colapso de FTX, afirmando que los clientes "podrían retirar sus fondos después de pagar las tasas legales".

La policía dijo que el sitio web era una estafa de phishing diseñada para engañar a los usuarios desprevenidos para que den su información privada.

Las autoridades locales también han advertido contra los artículos falsos en línea que promueven programas de autocomercio de criptomonedas en el país, que parecen haber proliferado recientemente. En estos artículos suelen aparecer destacados políticos singapurenses, como el presidente del Parlamento, Tan Chuan-jin.

Aunque no es la primera vez que la policía de Singapur emite advertencias públicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas, la evolución reciente del sector ha hecho que los inversores sean más vulnerables a los ataques. Se calcula que un millón de inversores y acreedores se han visto afectados por la quiebra de FTX. En conjunto, se enfrentan a pérdidas de miles de millones.

La Universidad de Edimburgo e Input Output Global (IOG), el constructor de la red Cardano, se han unido para crear un índice de descentralización de blockchain, según ha anunciado IOG en su blog. El nuevo servicio es el primero de su clase y utilizará una metodología "basada en la investigación" desarrollada en la universidad. 

El Índice de Descentralización de Edimburgo (EDI) ha estado en desarrollo durante varios meses y se presentó en Edimburgo el 18 de noviembre, pero aún no está operativo, según IOG:

"El primer paso para el rastreador es la creación de documentos de investigación que detallan las métricas de descentralización y una metodología considerada para compilarlas en un índice, creado por investigadores de la Universidad de Edimburgo. Luego funcionará de la misma manera que otros índices de la industria".

Cuando se ponga en marcha, el EDI proporcionará un seguimiento en tiempo real de los activos "respaldado por una metodología continuamente calculada y revisada".

Actualmente no existen normas para la descentralización de los activos digitales. "Lo que nos falta actualmente son normas de la industria universalmente aceptadas que definan hasta qué punto los proyectos están descentralizados. El EDI nos permitirá garantizar que los usuarios tengan total transparencia en torno a lo que están participando", dijo el CEO de IOG, Charles Hoskinson, en la entrada del blog. Hoskinson aludía al hecho de que actualmente los usuarios no tienen forma de juzgar hasta qué punto los activos digitales están descentralizados. 

El colapso de varios importantes ecosistemas cripto en 2022 reveló la necesidad urgente de renovar la forma en que operan los exchanges de criptomonedas. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, creía en explorar más allá de los métodos "fiduciarios" para garantizar la estabilidad de los exchanges de criptomonedas, incluidas tecnologías como Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (zk-SNARK).

Luego de una discusión con el inversionista ángel Balaji Srinivasan y los exchanges de criptomonedas como Coinbase, Kraken y Binance, Buterin recomendó opciones para la creación de pruebas criptográficas de fondos on-chain que pueden cubrir las responsabilidades de los inversores cuando sea necesario, también conocidas como exchanges centralizados seguros (CEX).

Tener un CEX seguro: prueba de solvencia y más allá

¡Muchas gracias a @balajis y al personal de @coinbase @binance @krakenfx por la discusión!

El mejor de los casos, en este caso, sería un sistema que no permita que los exchanges de criptomonedas retiren los fondos de un depositante sin consentimiento.

A raíz de la situación que atraviesa actualmente el mercado cripto y la desconfianza que ha crecido entre los usuarios como efecto primario la caída de FTX, Lemon ha decidido compartir con el público su prueba de fondos con el objetivo de afianzar la confianza dentro del entorno. 

El documento está certificado por un contador público y éste contiene una constatación de fondos que se encuentran en diferentes wallets los cuales son propiedad de Lemon y en la que velan por activos digitales de los usuarios de la empresa.

El informe de la prueba de fondos, muestra los principales tokens administrados en cada wallet, sin exponer la dirección de los monederos digitales por cuestión de privacidad y además no se incluyen a aquellos tokens que sus valores totales sean menores a USD 250.

De acuerdo al listado realizado de las wallets, Lemon cuenta con 94 wallets en total de 17 tipos diferentes. Y en dicha cantidad totalitaria de wallets, se distribuyen más de 20 tokens diferentes.

Según el documento, las wallets más predominantes son: Cuenta de Binance broker con una cantidad total de 24 wallets, de las cuales la cantidad nominal más alta es de USD 5,424,377.0113 del token SLP. Luego está, Cuenta de Binance broker 2 con 22 wallets y el token con mayor cantidad nominal es también SLP con USD 13,312,988.0260.